财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益15.4亿元，较2018年减少15.7%[9] - 2019年公司毛利2.079亿元，毛利率13.5%；年内溢利7030万元，纯利率4.6%；每股基本及摊薄盈利0.3065元[5] - 2019年公司非流动资产1.31亿元，流动资产26.535亿元，非流动负债280万元，流动负债15.034亿元，权益总额12.783亿元[6] - 公司收益由2018年约18.308亿元降低15.7%至2019年约15.428亿元[43] - 公司毛利由2018年约2.531亿元降低17.9%至2019年约2.079亿元，毛利率由13.8%降至13.5%[43] - 公司年内溢利由2018年约1.307亿元降低46.2%至2019年约7030万元，2019年及2018年纯利率分别为4.6%及7.1%[44] - 2019年及2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为2.546亿元及1.801亿元[45] - 贸易应收款项由2018年约5.891亿元大幅增长至2019年约12.55亿元，合约资产由2018年约15.818亿元降至2019年约9.852亿元[46] - 贸易及其他应付款项由2018年约9.04亿元增长至2019年约9.564亿元，2019年12月31日，5660万元应收款项和合约资产为5000万元应付票据作抵押[47] - 2019年12月31日，集团计息银行借款约为人民币417.2百万元，2018年12月31日约为人民币496.0百万元[49] - 2019年12月31日，资本负债比率为11%，2018年12月31日为23%[50] - 资本支出从2018年度约人民币4.8百万元减至2019年度约人民币0.4百万元[51] - 2019年公司添置约40万元物业及设备[96] - 2019年12月31日，公司可供分配储备为6.12亿元（2018年：5.7亿元）[101] - 2019年度，来自集团最大客户及五大客户的收益总额分别约占集团总收益约8.2%（2018年：7.7%）及22.6%（2018年：18.0%）[102] - 2019年度，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别占集团采购总额约7.6%（2018年：15.7%）及33.4%（2018年：36.8%）[102] 业务线数据关键指标变化 - 2019年公司执行“业绩为王、全员营销”策略，华南区域业绩稳健，华北、西南增长较快，西南区域增长较大[10] - 2019年公司优化内部项目类型，智慧医疗装饰成新增长动力，成立建筑装饰设计研究院[11] - 2019年公司众多重大精品项目按进度开展或完工，广厦聚隆等多个项目入选国家优质工程奖项[12] - 截至2019年12月31日，公司在国内17个省、自治区及直辖市共有22间分公司及办事处[41] - 2019年全年，公司签订327份各价值超100万元的新合约、39份各价值超1000万元的合约，以及8份各价值超5000万元的合约[41] - 2019年全年，公司进行442个合约价值超100万元的项目，总合约价值约48亿元，含97个各合约价值超1000万元项目，以及13个各合约价值超5000万元项目[41] 公司发展战略与规划 - 2020年公司将以创新为基，做好“业绩”+“工程管理”两大主题[16] - 公司将借助粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”机遇再出发[17] - 公司将推进业绩拓展与工程管理提升，巩固大湾区市场，拓展新片区市场[19] - 公司将深入发展医疗、机电、幕墙细分领域业务[19] - 公司将优化工程管理流程，提高服务水平，强化成本管理[19] - 公司将继续全方位执行实业 + 金融 + 技术 + 品牌的战略发展[19] - 2020年集团聚焦医疗、酒店细分领域及“粤港澳大湾区”“海南自贸区”发展[66] 公司股权结构与股东情况 - 2019年按每股6.2元向关联人士发行12,580,645股内资股，净价约6.18元；按每股6.2元向投资者发行7,300,000股内资股，净价约6.19元[67] - 约25%（3080万元）用作公司营运资金，包括支付保证金、采购材料等[67] - 约20%（2470万元）用于偿还银行融资[67] - 约55%（6780万元）用于业务发展，通过线上平台采购原材料[67] - 2019年公司根据一般授权发行730万股内资股，根据特别授权发行1258.0645万股内资股[89] - 2019年12月31日，公司内资股17816.7645万股，占比73.9%；已发行H股6276.3万股，占比26.1%[90] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行股份合计240,930,645股[108] - 截至2019年12月31日，叶玉敬实益拥有6769.4万股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[105] - 截至2019年12月31日，叶秀近实益拥有1550.4万股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[105] - 截至2019年12月31日，黎媛菲受控制法团权益拥有2258.0645万股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[105] - 执行董事叶国锋拥有深圳市共享利投资企业88.15%的股份[108] - 宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[108] - 宁波瀛享持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占股本总额约5.22%[109] - 宁波兴旺嬴华持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占股本总额约4.15%[109] - 深圳前海兴旺投资管理等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占股本总额约9.37%[109] - 南海成长等持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占股本总额约7.06%[109] - 截至2019年12月31日，宁波兴旺嬴华由白新亮、崔和根等分别拥有31.60%、15.80%等不同比例股份[111] - 截至2019年12月31日，深圳同创伟业资产由深圳市同创伟业创业等分别拥有35.01%、15.02%等不同比例权益[111] 公司管理层与组织架构 - 叶玉敬自1996年12月18日起担任公司主席兼执行董事，在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[20] - 刘奕伦于2015年9月19日获委任为执行董事，主要负责监督公司发展、策略规划等[21] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，曾在公司财务部门工作[22] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，目前负责为公司战略发展及企业管治提供意见[24] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事，负责建设项目评估等工作，截至2019年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[25] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为公司非执行董事，主要从事证券、基金及金融业务[26] - 翟昕女士45岁，2019年6月11日获委任为独立非执行董事[27] - 张威扬先生45岁，2018年8月20日获委任为独立非执行董事，1997年12月31日成为美国注册会计师协会会员，2002年9月13日成为特许金融分析师，2012年2月20日成为香港会计师公会会员，2012年5月1日成为全球特许管理会计师[29] - 林志扬先生64岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司担任独立非执行董事[30] - 祖力先生60岁，2017年5月31日获委任为监事[31] - 叶伟周先生29岁，2018年6月获选举为本公司职工代表监事，2015年7月毕业于中国广东工业大学工程管理专业[31] - 田文先生40岁，2012年6月12日获委任为公司非执行董事，2019年3月19日辞任非执行董事并获委任为公司监事[33] - 刘奕伦先生2015年8月21日获委任为副总裁，2015年9月16日获委任为联席公司秘书[34] - 叶国锋先生2015年8月21日获委任为副总裁[35] - 叶娘汀先生2014年5月22日获委任为副总裁[36] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，已采纳企业管治守则[137] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[137] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会[138] - 截至年报日期，执行董事为叶玉敬、刘奕伦、叶秀近、叶国锋、叶娘汀；非执行董事为黎媛菲；独立非执行董事为张威扬、翟昕、林志扬[138] - 公司审核委员会于2015年8月21日成立，2019年分别于3月28日及8月28日举行会议[147][149] - 公司薪酬委员会于2015年8月21日成立，2019年3月28日举行会议，检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构[150][151] - 公司提名委员会于2015年8月21日成立，职责是为填补董事会及/或高级管理层空缺提供推荐建议[155] - 公司战略委员会于2015年8月21日成立，有五名成员[157] - 公司董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名获会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业内有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[158] - 公司监事会由三名监事组成，非职工代表监事任期三年，可连选连任[164] 公司治理与合规 - 截至2019年12月31日止年度内，无任何为董事利益而设且生效的获准许弥偿条文[112] - 田文于2019年3月19日辞任独立非执行董事，同日获委任为公司监事；黎媛菲于同日获委任为非执行董事，任期三年[113] - 王肇文于2019年6月11日辞任独立非执行董事等职务，翟昕同日获委任为独立非执行董事等职务，任期三年[114] - 2019年，公司未授予董事、监事或行政总裁等认购股份或债权证的权利，也无人行使相关权利[116] - 公司与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年[117] - 2019年5月9日，公司与宁波瀛享订立认购协议，以每股6.2元发行12,580,645股内资股，总额78百万元[119] - 截至2019年12月31日止年度，集团与关联方进行综合财务报表附注28所载的交易[120] - 截至2019年12月31日止年度，公司与控股股东或其联系人无订立重大合约[121] - 年内无订立有关集团业务整体或重大部分的管理及行政合约[123] - 叶玉敬和叶秀近与公司订立不竞争契据，确保未来不出现竞争[126] - 公司于2015年9月16日与控股股东订立不竞争契据，2019年1月1日至年报日期，独立非执行董事信纳控股股东已妥为符合契据条款[127] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任，已审核截至2019年12月31日止年度综合财务报表[131] - 现届监事会包括三名监事，截至2019年12月31日止年度，监事会全体成员履行职责，于2020年3月30日召开年度会议[133][134] - 监事会认为公司运营符合规定，决策程序合法，已建立内部控制系统，认同2019年综合财务报表审核意见[134] - 公司为董事购买责任险，保险于2019年11月13日续期，涵盖2019年11月14日至2020年11月13日[140] - 2019年12月19日，公司连同法律顾问为董事举办有关香港上市公司及其董事持续责任的培训课程[141] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[143] - 截至2019年12月31日止年度各董事及监事薪酬详情载于综合财务报表附注8[152] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬在0 - 1000000元人民币的高级管理层有4人[154] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会实现了董事会多元化政策中的可计量目标[156] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司举行20次董事会会议及3次股东大会[161] - 田文先生于2019年3月19日辞任非执行董事，同日黎媛菲女士获委任非执行董事[161] - 王肇文先生于2019年6月11日辞任独立非执行董事，同日翟昕女士获委任为独立非执行董事[161] - 年内董事长与独立非执行董事举行一次无其他董事列席的会议[161] - 截至2019年12月31日止年度举行二十次董事会会议，全体董事均出席须出席的会议[1