上市情况 - 2019年11月13日公司股份成功由港交所GEM转往主板上市[9] - 2019年5月公司向联交所提交转板申请，11月股份成功于联交所主板上市[16] - 上市所得款项净额约37.4百万港元，截至2019年末已动用37.2百万港元，未动用0.2百万港元，拓展销售渠道的未动用款项预计2020年12月31日或之前拨用[44] 财务数据 - 2019年公司收益约人民币243.3百万元，较2018年约人民币203.7百万元增加约19.4%[9] - 2019年较薄LED灯珠需求保持强劲，为收益带来约人民币89.9百万元贡献，上年度约为人民币53.1百万元[15] - 2019年7月起开展LED灯珠商业化生产，截至年底分包安排产生收益约人民币2.0百万元，2018年无此项收益[15] - 2019年溢利约为人民币17.3百万元，较2018年约人民币23.9百万元减少约27.6%[15] - 溢利减少主要因转板上市专业服务开支增加及研发开支增加导致[15] - 2019年公司总收益约2.433亿元，较上年度增长约19.4%，主要受LED灯珠销售收益上升带动[19][20] - 2019年LED灯珠收益约2.35亿元，占总收益约96.6%，因中国需求强劲致销量增加[23] - 2019年销售成本约1.83亿元，较上一年度增加约17.4%，因LED灯珠及照明产品销量增长[26] - 2019年毛利约6030万元，毛利率约24.8%，较上一年度有所上升[28] - 2019年其他收入及收益约80万元，较上一年度增加约300%，主要因利息收入增加[31] - 2019年销售及分销开支约200万元，较上一年度增加约81.8%，因差旅及员工成本增加[32] - 2019年行政及其他开支约3400万元，较上一年度增加约77.1%，因转板上市专业服务及研发开支增加[34] - 2019年融资成本约为人民币0.5百万元，2018年为零，主要因新增银行借贷所致；年末可动用银行融资贷款总额为人民币15.0百万元，提取总额约为人民币12.9百万元，2018年末均为零[35] - 2019年所得税开支约人民币5.8百万元，2018年约为人民币5.1百万元，因收益增加所致[36] - 2019年溢利约为人民币17.3百万元，较2018年的约人民币23.9百万元减少约人民币6.6百万元或约27.6%，主要因行政及其他开支上升[37] - 2019年纯利率约为7.1%，2018年约为11.7%，因行政及其他开支上升[39] - 2019年经营活动动用现金净额约人民币14.1百万元，2018年录得约人民币46.8百万元；年末流动资产净值约人民币135.8百万元，2018年约为人民币130.2百万元；流动比率约2.8，2018年约为3.7；现金及银行结余总额约人民币30.3百万元，2018年约为人民币49.8百万元[45] - 2019年股本回报率约为10.3%，2018年约为15.9%；资产回报率约为7.0%，2018年约为12.0%，均因行政及其他开支增加致纯利下降[48][49] - 2019年末资产负债率为7.7%，2018年末为零[51] - 2019年末无重大投资、重大收购及出售附属公司，无收购物业、厂房及设备的资本承担，2018年资本承担约人民币1.0百万元[52][53][54] - 2019年末公司为发行银行承兑汇票抵押定期存款0元（2018年末约300万元）、银行存款0元（2018年末100万元）、按公平值计入损益的金融资产约1320万元（2018年末约690万元），并就约240万元使用权资产设定押记[56] - 2019年末公司并无任何重大或然负债[57] - 2019年末公司共聘用156名雇员（2018年为121名），2019年雇员成本约910万元（2018年约790万元）[59] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务费用为820,000元人民币[120] - 公司董事会不建议派付2019年度末期股息[192] - 2019年度公司或其附属公司无收购、销售或赎回本公司上市证券情况[200] 税收优惠 - 珠海宏光于2019年1月1日起至2021年12月31日止期间享有15%所得税优惠税率[9] - 自2019年1月1日至2021年12月31日，珠海宏光企业所得税税率由25%减至15%[16] 专利与认证 - 2019年珠海宏光获颁9项专利[10] - 2019年5月珠海宏光获授IATF 16949:2016认证[10] - 2019年珠海宏光获授9项专利注册，集团为中国27项专利的注册持有人[16] - 自2017年10月起，珠海宏光生产制造厂获ISO 14001:2015认证[148] 市场与业务拓展 - 公司会持续注视市场状况并竭力减低可能面临的不利影响[10] - 公司增购86部LED灯珠封装机器，聘请5名销售及营销员工并拓展中国及海外市场；2017年偿还所有银行贷款并降低资产负债率，2019年获新增银行贷款用于一般营运资金[42] 公司治理 - 执行董事赵奕文负责制定整体企业策略及日常管理，林启建监督整体业务营运，陈永健负责财务管理[61][62] - 非执行董事赵桂生负责监督活动执行及提供策略建议[66] - 独立非执行董事周伟诚向董事会提供独立意见，同时为审核、薪酬及提名委员会成员[67] - 周教授自2019年1月起为美国电机电子工程学会院士[70] - 胡永权先生自2016年12月2日起任独立非执行董事，于房地产投资行业有逾26年经验[70] - 陈仲戟先生于2016年12月2日获委任为独立非执行董事，拥有逾22年审计、会计及企业融资经验[71] - 养香玲女士2010年8月加入集团任财务总监，许建辉先生2011年3月加入集团，2014年11月任董事[75] - 公司采纳上市规则附录14所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则条文[78] - 公司采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准规则作为董事证券交易操守守则[79] - 2019年12月31日，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[80] - 董事会负责领导及监控集团，制定整体策略、批核发展计划及预算等[81] - 董事会每年至少召开四次会议检讨过往财务及营运表现并讨论业务方向及策略[85] - 执行和非执行董事董事会会议出席率均为100%，独立非执行董事各委员会会议出席率均为100%[88] - 公司未成立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治责任[89] - 董事会主席兼行政总裁赵奕文负责制定整体战略和日常管理，2019年与独立非执行董事开会一次[93] - 全体董事通过出席培训课程和阅读资料参与持续专业发展[94] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[97] - 截至2019年12月31日，审核委员会召开5次会议，薪酬和提名委员会各召开2次会议[98][99][102] - 公司采纳董事会多元化政策，目标是至少三分之一董事为独立非执行董事并提高女性代表比率[103][104] - 2019年12月31日，董事会独立非执行董事代表比率为42%，女性代表比率为0%[105] - 公司采纳列载董事遴选准则及委任程序的提名政策，提名委员会评估候选人有多项准则[112] - 截至报告日期，至少25%公司已发行股本由公众人士持有[127] - 2019年，公司秘书陈永健根据上市规则第3.29条参与不少于15小时相关专业培训[126] - 董事会认为公司具备充足资源可于可见将来持续经营，编制财务报表采用持续经营基准[119] - 董事会已对公司的风险管理及内部控制系统进行年度检讨，认为该系统有效[123] - 拥有至少十分之一附带投票权已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会，会议须在递交要求后两个月内举行[130] - 提名新董事时，提名委员会要确保候选人改进董事会多元化成员组合，尤其是性别均等分布[116] - 公司建立了由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理框架[121] - 公司遵守相关规定，尽快披露内幕消息，确保消息披露清晰、持平且无重大错误或误导[124] - 股东有权书面查询董事会，查询需邮寄至公司香港主要营业地点交公司秘书[131] - 公司已建立与股东、投资者及其他利益相关者的广泛沟通渠道，包括股东大会、年报等[136] - 公司采纳股息政策，董事会宣派或建议派付股息前需考虑公司财务表现等多方面因素，无既定股息派付比率[137][138][141] - 截至2019年12月31日止年度，公司宪章文件无重大变动，组织章程大纲及细则可在联交所和公司网站查阅[142] 环境、社会及管治 - 公司按相关指引呈列2019年环境、社会及管治报告，董事会对相关策略等承担全面责任[145] - 公司识别出环境、社会及管治方面的重大事项，如废气排放、雇佣常规等[146] - 报告期内未发现与香港及中国环境法律法规有关的重大不合规个案[149] - 报告期内，公司在中国的生产设备排放苯0.2千克、甲苯及二甲苯0.4千克、挥发性有机化合物3.54千克，已安装气体净化系统并定期检测[151] - 报告期内，公司制造有机溶剂废弃物等有害废弃物，认为无害废弃物份量不重大[152] - 报告期内中国生产设备制造有机溶剂废弃物数量约1.3顺[156] - 报告期内中国生产设备制造二氧化碳数量约1356顺[158] - 报告期内中国生产设备消耗电量约2502千千瓦 时[162] - 报告期内中国生产设备内成品使用纸箱约4.56吨、防静电包装袋约3.97吨[162] - 公司制定《资源能源节约管理程序》规范节能计划，安装高效照明设备并与员工沟通节约举措，保存耗电量记录评估效能[163] - 公司遵守相关劳动法规，提供具竞争力薪酬，按表现审核薪酬、提供晋升机会，实现平等机会[167] - 报告期内未发现与香港及中国雇佣法律法规有关的重大违规个案[169] - 公司遵守健康与安全法规，刊印职业健康与安全手册，制定安全指引、规则及程序[170] - 报告期内未发现与香港及中国健康与安全法律法规有关的重大违规个案[171] - 公司为各运营部门提供培训，包括新员工入职培训和技术训练[173] - 公司本年度为慈善及其他宗旨捐款100万港元，上年度无捐款[185][199] - 报告期内未发现与产品及服务质量法律法规有关的重大违规个案[182] - 报告期内未发现与商业欺诈法律法规有关的重大违规个案[184] 业务说明 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务见综合财务报表附注31[189] 业绩与报表索引 - 集团本年度业绩载于第59页综合损益及其他全面收益表[191] - 集团过去五年已发布业绩、资产及负债概要载于第128页[193] - 集团及公司回顾年度内储备变动分别载于第62页综合权益变动表及综合财务报表附注27[194] - 集团本年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[195]