财务数据关键指标变化 - 公司2019年8月31日止年度收益约为9552.2万港元，2018年约为8978.6万港元，同比增长约6.4%[10][13] - 公司2019年8月31日止年度毛利约为2744.3万港元，2018年约为2330.6万港元，同比增长约17.7%[10] - 公司2019年8月31日止年度年内溢利约87.7万港元，2018年为112.4万港元，同比减少约21.9%[10] - 公司收益从截至2018年8月31日止年度约8978.6万港元上升约6.39%至截至2019年8月31日止年度约9552.2万港元[26] - 销售成本从截至2018年8月31日止年度约6648万港元上升约2.41%至截至2019年8月31日止年度约6807.9万港元[27] - 毛利从截至2018年8月31日止年度约2330.6万港元上升约17.75%至截至2019年8月31日止年度约2744.3万港元[27] - 行政开支从截至2018年8月31日止年度约2210.8万港元增加约18.19%至截至2019年8月31日止年度约2613万港元[28] - 截至2019年8月31日止年度，公司分占星火科技集团有限公司亏损约11.4万港元[29] - 截至2019年8月31日止年度，公司录得年內溢利约87.7万港元（2018年：112.4万港元）[30] - 2019年8月31日，集团银行结余及现金约25366000港元，较2018年增加约3719000港元；计息银行借款约7456000港元，较上一年增加约1982000港元[37] - 截至2019年8月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备金额约857000港元[38] - 2019年8月31日，集团共有299名雇员，2018年为188名[42] - 上市所得款项净额约3150万港元，截至2019年8月31日已动用约1650万港元，尚未动用约1500万港元[43] - 2019年8月31日，资产负债比率为0.19倍，2018年为0.15倍[44] - 2019年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约5606000港元，2018年为5799000港元[50] - 截至2019年8月31日止年度，集团慈善捐款为380,650港元，2018年8月31日为6,000港元[101] - 截至2019年8月31日止年度，集团无投资物业[103] - 2019年8月31日，公司可向股东分派约932.5万港元储备[109] - 回顾年度内，集团对五大客户销售额占年度总销售额的54.36%，对最大客户销售额占23.77%[110] - 回顾年度内，集团对五大供应商采购额占年度总采购额的22.22%，对最大供应商采购额占5.12%[110] - 截至2019年8月31日，集团持有沛然环保2250000股，持股比例0.19%，账面金额333千港元，未变现亏损119千港元，公平值214千港元，占按公平值计入损益的总金融资产100.00%，占集团总资产0.31%[35] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年8月31日止年度派付末期股息[11] - 董事会决定不就截至2019年8月31日止年度宣派末期股息[39] - 董事不建议就2019年度派发末期股息[100] 业务拓展与合作 - 公司获港珠澳大桥为期三年的两项保养合约及西九龙站为期三年的一项保养合约，合约工程于2019年7月展开[13] - 公司开展新的保安护卫服务业务，预计该业务将成主要业务分部之一[13] - 公司收购星火科技集团有限公司股权，与Terminus (Beijing) Technology Company Limited合作，提供IOT解决方案等服务[13] - 2019年公司为私营界别及政府部门承接各项安装及保养项目，部分主要项目已完工[18] - 2019年公司成功与一家香港知名停车场系统签订分销协议[19] - 2019年公司附属公司取得第一类保安公司牌照，开始提供保安护卫服务[19] - 截至2019年8月31日止年度，公司透过认购新股份收购星火科技集团20%的股权[31] 公司荣誉 - 公司于2019 - 2020年度获“杰出上市企业大奖2018”等多个殊荣[14] 公司未来发展方向 - 公司未来发展方向是为公营及私营界别提供一链式保安服务及保安解决方案[14] 公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8013[8] 风险管理相关 - 截至2019年8月31日止年度，集团识别的主要风险分为战略、运营、金融及合规风险[55] - 集团采取「三道防线」企业管治结构，设风险登记册追踪主要风险，每年至少评估一次风险[57] - 风险管理活动由管理层持续进行，风险管理框架有效性至少每年评估一次[59] - 公司将聘请外部独立专业人士每年检讨集团内部监控及风险管理制度[59] - 集团目前无内部审计职能，董事认为委任外部独立专业人士履行该职能更具成本效益，且至少每年检讨一次[59] - 截至2019年8月31日，董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[185] - 截至2019年8月31日，集团委任哲慧企管进行独立审查和评估，董事会采纳其建议的改进措施[186] - 集团于2019年建立企业风险管理框架，风险管理框架遵循“COSO企业风险管理 — 综合框架”[189] 公司人员信息 - 执行董事吴泰荣博士43岁，2003年8月加入集团，在资讯科技行业有逾15年经验[62] - 执行董事罗永忠先生54岁，2015年1月加入集团，负责集团整体运营[64] - 执行董事杨硕先生35岁，2018年7月12日获委任，在中国北方房地产行业有丰富投资经验[68] - 非执行董事王芷雯女士43岁，2016年10月加入集团，负责就集团企业发展向董事会提供意见[70] - 王芷雯女士为吴泰荣博士的配偶，二人过去三年均未在任何上市公司担任董事职务[63][71] - 许俊浩45岁，2017年2月17日任公司独立非执行董事，还在香港信贷集团和当代置业任职[72] - 宋卫德61岁，2017年2月17日任公司独立非执行董事，曾在永耀集团和首都金融控股任独董[77] - 冯德聪53岁，2017年2月17日任公司独立非执行董事，在资讯科技领域经验丰富[79] - 周建新博士55岁，2017年7月11日任公司独立非执行董事，有超30年多领域经验[84] - 赵显亮33岁，2018年6月起任集团会计及财务经理，曾在德勤和太平洋酒吧集团任职[88] - 许先生1998年获香港理工大学会计学学士学位，2013年获英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位[75] - 宋先生1983年12月获香港中文大学文学士学位，1991年8月获伦敦大学法学学士学位，1994年4月获悉尼大学法学硕士学位[77] - 冯先生1992年1月获香港树仁大学经济学文凭，2010年10月获香港树仁大学经济学文学士学位[79] - 周博士2000年取得南澳大学工商管理硕士学位，2002年取得香港大学电子商务与互联网计算理学硕士学位，2015年取得中国人民大学哲学博士学位[84] - 赵先生2008年6月获华威大学商学士学位，2011年6月获杜伦大学文学士学位，2016年11月成为香港会计师公会会员[88] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供主要应用于中央控制监控系统的ELV解决方案，截至2019年8月31日止年度业务性质无重大变动[98] 公司股份相关 - 2019年8月31日，吴泰荣博士通过受控法团持有8.8亿股股份，持股百分比为55%[128] - 2019年8月31日，王芷雯女士通过配偶权益持有8.8亿股股份，持股百分比为55%[128] - 2019年8月31日，杨硕先生作为实益拥有人持有3.2亿股股份，持股百分比为20%[128] - 2019年8月31日，公司已发行股份为16亿股[129] - 2017年2月17日，唯一股东有条件采纳公司购股计划，有效期十年[124][125] - 年内及报告日期，购股计划无已授出或同意授出的购股，2019年8月31日及报告日期，公司无尚未行使的购股、认股证及可转换股份工具[125] - 截至2019年8月31日，ECI Asia Investment Limited持有8.8亿股，持股比例55%；杨硕先生持有3.2亿股，持股比例20%[133] - 截至2019年8月31日，公司已发行股份为16亿股[135] 公司合规与治理 - 公司控股股东已遵守不竞争契据所载承诺，年内无董事、控股股东或其紧密联系人拥有与集团业务构成或可能构成竞争的业务或权益[136][137] - 集团在所有重大方面遵守与业务相关的法例及规例，回顾年内无严重违反情况[141] - 集团致力平衡不同持份者利益，定期动员持份者参与活动并鼓励发表意见[143] - 公司为董事及高级职员投购了合适的董事及高级职员责任保险[144] - 截至2019年8月31日止年度及年报日期，公司无赎回、购买或出售本公司上市证券[145] - 截至2019年8月31日止年度，公司无订立任何股票挂钩协议[146] - 回顾年度及年报日期，公司全部已发行股本中最少有25%由公众人士持有[148] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[150] - 公司董事会由八名董事组成，负责公司企业策略等重大事宜[157] - 公司为董事投购责任保险，保障其履职可能引起的法律责任[158] - 各执行董事及非执行董事与公司订立的服务合约初步为期3年，可重续[161] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步为期3年，可重续[161] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，监督公司特定事务[162] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，许俊浩为主席[163] - 审核委员会已审阅截至2019年8月31日止财政年度经审核年度业绩等[164] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，宋卫德为主席[167] - 薪酬委员会认为截至2019年8月31日止年度薪酬组合及酬金公平合理[167] - 公司高级管理层成员在截至2019年8月31日止年度薪酬100万港元以下有4人[168] - 公司于2017年3月10日成立提名委员会，由1名执行董事和4名独立非执行董事组成[169] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，确保董事会成员具备所需技能、经验和多元观点[171] - 公司认可董事会多元化有助于提升表现素质，制定可计量目标并由提名委员会监督[172][175] - 董事负责编制综合财务报表，确保真实反映集团事务状况、业绩及现金流量[181] - 主席兼行政总裁吴泰荣博士为集团合规主任[190] - 股东须持有公司实缴股本不少于十分之一，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在接获请求后两个月内召开[191] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，宣派及派付股息应遵守适用法律及公司章程细则[194][195] - 公司持续定期检讨及监督股息政策，不保证特定股息数额在既定期间分派[196] - 公司采纳股东通讯政策，可于公司网站及联交所网站查阅[197] - 全体股东就股东周年大会获发至少二十个完整营业日的通知[197] - 公司截至2019年8月31日止年度未对细则作出修改，细则最新版本可于公司网站及联交所网站取阅[198] 其他财务相关 - 集团最近五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第140页[102] - 集团储备于截至2019年8月31日止年度的变动详情载于年报第72页综合权益变动表[108] - 截至2019年8月31日止年度，集团无订立或存在有关全部或主要部分业务的管理及行政合约[115] - 截至2019年8月31日，就外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司提供的审核服务已付或应付酬金为780千港元，非审核服务为268千港元，总计1048千港元[184] 董事会议出席率 - 截至2019年8月31日，执行董事吴泰荣博士董事会会议出席率为75%（6/8），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[178] - 截至2019年8月31日，执行董事罗永忠先生董事会会议出席率为100%（8/8），股东大会出席率为100%（1/1）[178] - 截至2019年8月31日，独立非执行董事许俊浩先生董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[178]