收入和利润（同比环比） - 公司2021年8月31日止年度收益约为1.38207亿港元，2020年约为1.14442亿港元，同比增加约20.77%[10][14] - 公司2021年8月31日止年度毛利约为3094.7万港元，2020年约为2732.3万港元[10] - 公司2021年8月31日止年度溢利约为871.6万港元，2020年约为365.5万港元[11][14] - 公司收益从截至2020年8月31日止年度约1.14442亿港元，上升约20.77%至截至2021年8月31日止年度约1.38207亿港元[23] - 公司毛利从截至2020年8月31日止年度约2732.3万港元，上升约13.26%至截至2021年8月31日止年度约3094.7万港元[24] - 截至2021年8月31日止年度，公司录得年内溢利约871.6万港元（2020年：约365.5万港元）[26] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从截至2020年8月31日止年度约8711.9万港元，上升约23.12%至截至2021年8月31日止年度约1.0726亿港元[24] - 公司行政开支从截至2020年8月31日止年度约2769.8万港元，轻微增加约3.8万港元至截至2021年8月31日止年度约2773.6万港元[25] 各条业务线表现 - 公司是香港电讯及广播服务行业领导者之一，受政府政策影响，电视广播更新及安装工作订单增加[14] - 公司获运输署大型电视系统维修改造及安装工程，2021年8月展开[14] - 公司目标扩大电动汽车解决方案业务营运规模，获渠务署电动车辆充电系统改造工程[14] - 公司在使用LoRA网络的物联网系统中扩展特低电压业务，获香港特区政府两个基于LoRA标准的低系统供应及安装项目[15] - 公司保安安装及保养服务于2021年恢复，受政府补贴及政策影响创造多个职位[15] - 2021年公司承接多项安装及保养项目，如为黄大仙公共运输总站提供并安装停车系统等[18] - 公司成功中标2021 UCI国家盃场地单车赛保安护卫服务[19] - 公司获授为渠务署多个设施提供电动汽车充电系统改造服务项目[22] - 公司将重点放在竞投ELV保养服务合约上，扩充保养服务业务分部[20] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展策略是向公营及私营界别提供一链式保安服务及保安解决方案[15] - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供主要应用于中央控制监控系统的ELV解决方案，业务性质在截至2021年8月31日止年度无重大变动[89] 其他财务数据 - 截至2021年8月31日，公司持有沛然环保顾问有限公司112.5万股，持股比例0.16%，公平值10.6万港元，占按公平值计入损益的总金融资产100.00%，占公司总资产0.13%[29] - 2021年8月31日，集团银行结余及现金约2905.9万港元，较2020年增加约555.7万港元[31] - 2021年8月31日，集团计息银行借款约438.7万港元，较上一年减少约98.8万港元[31] - 2021年8月31日，集团共有378名雇员，2020年为343名[34] - 上市所得款项净额约为3150万港元，截至2021年8月31日，尚未动用约350万港元[35] - 2021年8月31日，集团资产负债比率为0.15倍，2020年为0.16倍[39] - 2021年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约522万港元，2020年约为541.3万港元[44] - 2021年8月31日，集团并无重大或然负债[46] - 2021年8月31日，公司可向股东分派约9,588,000港元储备[99] - 回顾年度内，集团对五大客户销售额占年度总销售额的64.39%，对最大客户销售额占36.41%[100] - 回顾年度内，集团对五大供应商采购额占年度总采购额的32.62%，对最大供应商采购额占10.73%[100] 人员相关 - 吴泰荣博士45岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席[54] - 罗永忠先生56岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事，负责集团整体运营[56] - 王芷雯女士45岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事，负责就集团企业发展向董事会提供意见[60] - 许俊浩先生47岁，2017年2月17日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[62] - 宋卫德先生63岁，2017年2月17日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[66] - 冯德聪先生55岁，2017年2月17日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬、提名委员会成员[68] - 周建新博士57岁，2017年7月11日获委任为董事会独立非执行董事，在多领域累积逾30年经验[74][75] - 赵显亮先生35岁，2018年6月起担任集团会计及财务经理，此前在德勤等公司任职[79] - 周富祥先生71岁，2017年8月起担任集团高级顾问，曾任职香港警队、香港国际机场的机场保安有限公司[80] - 吴博士1998年11月获香港科技大学计算机工程学工学士学位，2000年11月获计算机科学理学硕士学位，2008年11月获香港城市大学环球企业管理文学硕士学位[54] - 罗先生2008年7月获岭南大学商业管理文凭，2010年9月获香港浸会大学职业安全及健康专业文凭，2010年3月获悉尼科技大学工程管理硕士学位[56] - 王女士1998年11月获香港科技大学工商管理学士学位，主修财务，2015年12月获专案管理协会的专案管理专业人员证书[60] - 许先生1998年获香港理工大学会计学学士学位，2013年以优异成绩获英国曼彻斯特大学颁授工商管理硕士学位[62] - 冯先生2006年2月创办资讯工房有限公司并担任董事，2011年起任光子网络有限公司行政总裁[69] - 周博士2000年取得南澳大学工商管理硕士学位，2002年取得香港大学电子商务与互联网计算理学硕士学位，2015年取得中国人民大学哲学博士学位[74] - 周博士2008年3月10日加入煜新控股出任非执行董事，2010年6月1日至2015年8月6日任执行董事，2021年9月1日起担任投资委员会主席[74] - 冯先生2012 - 2014年任香港特别行政区政府云端保安及隐私工作小组成员，2014年起任互联网专业协会副会长等职[72] - 周建新博士与煜新控股其他前任董事2020年违反法定合规要求，受到联交所公开批评[75] - 赵显亮先生2008年6月获华威大学商学士学位，2011年6月获杜伦大学文学士学位，2016年11月成为香港会计师公会会员[79] - 周富祥先生在服务警队期间三次获颁“香港总督嘉许状”，退休获“香港警察卓越奖章”，任职机场保安公司期间获多个国际航空保安奖项[80] 公司治理相关 - 公司已获许俊浩等四人独立性年度确认，年报日期彼等为独立人士[108] - 截至2021年8月31日，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司重大合约[110] - 拟重选董事无与公司不可一年内免付赔偿（法定除外）终止的服务合约[112] - 董事袍金待股东大会批准，其他酬金由董事会参考多因素厘定[113] - 截至2021年8月31日，无董事或相关实体在重大交易、安排或合约中有重大权益[114] - 截至2021年8月31日，公司有16亿股已发行股份[128] - 截至2021年8月31日止年度及直至年报日期，公司控股股东及紧密联系人遵守不竞争契据承诺[130] - 回顾年度内，公司全部已发行股本中最少有25%由公众人士持有[141] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘[142] - 截至2021年8月31日止年度，公司企业管治常规除偏离守则条文第A.2.1条外均符合GEM上市规则附录十五企业管治守则[144] - 刘智远先生获委任为公司秘书，截至2021年8月31日止年度已接受不少于15个小时相关专业培训[145] - 截至2021年8月31日止年度及直至年报日期，全体董事遵守公司所采纳的交易标准及董事进行证券交易的操守守则[146] - 董事会目前由七名董事组成，负责公司企业策略等重大事宜[148] - 截至2021年8月31日止年度及直至年报日期，公司或附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[139] - 截至2021年8月31日止年度，公司除年报披露外无订立任何股票挂钩协议[140] - 执行和非执行董事与公司订立的服务合约初步为期3年，执行董事终止需提前3个月书面通知，独立非执行董事终止需提前1个月书面通知[157] - 截至2021年8月31日，审核委员会举行4次会议，薪酬委员会举行1次会议[160][162] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，许俊浩为主席[159] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，宋卫德为主席[162] - 提名委员会由1名执行董事和4名独立非执行董事组成，吴泰荣为主席[164] - 公司高级管理层成员中薪酬在100万港元以下的有4人[163] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[166] - 公司于2017年2月17日成立审核、薪酬和提名委员会[159][162][164] - 各董事获委任时会获全面、正式及特订的入职培训，公司会安排合适培训并资助[153] - 截至2021年8月31日，所有董事均遵守守则条文第A.6.5条参与持续专业培训[154] - 截至2021年8月31日止年度，各董事在董事会及委员会会议和股东大会的出席情况：吴泰荣博士董事会4/4、提名委员会1/1、股东周年大会1/1；罗永忠先生董事会4/4、股东周年大会1/1；王芷雯女士董事会4/4、股东周年大会1/1；许俊浩先生董事会4/4、审核委员会4/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会1/1；宋卫德先生董事会4/4、审核委员会4/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会1/1；冯德聪先生董事会4/4、审核委员会3/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会0/1；周建新博士董事会4/4、审核委员会4/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会1/1[172] - 截至2021年8月31日止年度，信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司核数及非核数服务酬金：审核服务740千港元、非审核服务268千港元，总计1008千港元[179] - 公司认可董事会多元化对提升表现质量有益，从多方面考虑影响因素制定政策及可计量目标，提名委员会负责检讨监督目标达成情况[167][168][169][170] - 董事会负责履行企业管治相关职能，包括检讨政策、专业发展、合规情况等[173] - 董事负责编制综合财务报表，确保真实公平反映集团状况，符合相关准则和规定[175] - 据董事所知，无对集团持续经营能力构成重大疑问的不确定因素[176] - 董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统，采取“三道防线”结构，采纳改进措施[180] - 集团于2020年建立企业风险管理框架，遵循“COSO企业风险管理 – 综合框架”，董事会通过审核委员会接收报告[182] - 公司主席兼行政总裁吴泰荣博士为合规主任[183] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，派付股息需遵守相关条文，决定时考虑多项因素并定期检讨[184][185][186] - 股东若要要求召开特别股东大会，须持有公司实缴股本不少于十分之一[188] - 公司须在收到股东召开特别股东大会请求后两个月内召开会议，若董事会未在21日内安排，请求人可自行召开，费用由公司偿付[188] - 全体股东就股东周年大会获发至少二十个完整营业日的通知[190] - 公司截至2021年8月31日止年度未对细则作出修改[191] 其他重要内容 - 董事会不建议就2021年8月31日止年度派付末期股息，2020年也无派息[12] - 公司截至2021年8月31日止年度慈善捐款为495,780港元，2020年为475,774港元[92] - 截至2021年8月31日止年度，集团无投资物业[94] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权条文[97] - 截至2021年8月31日止年度，无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[105] - 集团于截至2021年8月31日止年度的关联方交易无构成GEM上市规则所界定的关连交易[106] - 购股计划下全部购股权行使后可发行股份总数不超首次上市时已发行股份总数10%，即1.6亿股；12个月内授予各参与者购股权行使后已发行及将发行股份总数不超已发行股份1%，即1600万股[119] - 2021年8月31日及年报日期，购股计划无已授出或同意授出购股，公司无尚未行使购股、认股证及可转换工具[119] - 2021年8月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别因受控法团权益和配偶权益