公司管理层变动 - 公司董事及高级管理人员在2018年有多项变动，包括独立非执行董事陆海娜女士于2018年7月9日辞任，赵霞霞女士同日获委任[12] - 公司监察主任赵志鹏先生于2018年11月12日辞任，陈海强先生同日获委任[12] - 公司秘书赵志鹏先生于2018年11月12日辞任，陈海强先生同日获委任，霍伟汶先生于2018年7月9日获委任[12] - 公司法定代表赵志鹏先生于2018年11月12日辞任，陈海强先生同日获委任[12] - 公司审计委员会成员陆海娜女士于2018年7月9日辞任，赵霞霞女士同日获委任[12] 公司基本信息 - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[14] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[14] - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Clarendon House 2 Church Street[14] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港干诺道中88号南丰大厦7楼[14] - 公司网站地址为www.hkjewelry.net[14] 财务表现 - 公司2018年收入为97,225,000港元，较2017年的110,174,000港元有所下降[31] - 公司2018年亏损为23,668,000港元，较2017年的10,387,000港元增加[31] - 黄金及珠宝产品销售及特许加盟费收入为16,559,000港元，较2017年的20,997,000港元下降[32] - 企业软件产品销售下降4%至25,950,000港元[32] - 系统集成业务收入下降67%至4,188,000港元[32] - 专业服务业务收入增长2%至50,528,000港元[32] - 公司持有现金及银行存款为27,131,000港元，较2017年的25,675,000港元有所增加[42][44] - 公司已发行股份为1,782,690,000股，较2017年的1,188,460,000股增加[45][46] - 公司出售两间附属公司，总代价为2,480,000港元，净收益为87,000港元[48][53] - 珠宝产品业务分部营业额为16,559,000港元，较2017年的20,997,000港元下降[50][55] - 资讯科技产品及服务分部营业额为80,666,000港元，较2017年的89,177,000港元下降[50][55] 业务发展 - 公司通过供股成功筹集股本资金57,000,000港元，并将部分资金转换为黄金[34] - 公司投资不低于12,000,000元人民币于中国的合资企业，旨在发展黄金珠宝销售业务[34] - 2018年中国黄金珠宝需求增长3%至672.5吨，创三年新高[33] - 公司黄金珠宝业务2018年销售额为16,000,000港元，较2017年下降20%[38] - 黄金珠宝业务销售额为16,000,000港元，较2017年缩减20%，主要由于策略性重组[39] - 资讯科技服务分部营业额在2018年进一步下滑，公司策略性缩减该业务[40][41] - 公司计划在三四线城市扩展特许加盟网络，以分销黄金产品[61][62] 公司治理 - 公司董事会每年至少举行四次会议，以检视财务及营运表现，并商讨集团方向及策略[72] - 执行董事每两周举行一次会议，检视公司业务管道、应收款项及业务单位表现[74] - 高级管理层每周与业务单位主管举行会议，检视项目进度及业务单位事项[74] - 公司已为董事安排适当的责任保险，并每年审阅其承保范围[83] - 公司确认已接获各独立非执行董事的独立性年度确认书，所有独立非执行董事均被视为独立人士[78] - 董事须参与持续专业发展，以更新其知识及技能，确保对董事会的贡献保持全面和切合所需[81] - 公司董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[70] - 公司董事会会议记录初稿及最终定稿会发送至所有董事，供其提出意见并保存[77] - 公司董事会主席与行政总裁的职能分开，以确保权力和授权的平衡[84] - 公司董事会成员在定期会议前至少14天获得通知，并在会议前3天收到详细议程[77] - 审计委员会每年与高级管理层举行四次会议，并与公司审计师每年至少举行两次会议，审查审计事宜、会计政策及准则、会计规则变动、上市规则遵守情况、内部及审计监控以及预算和现金流量预测[91][93] - 审计委员会已审阅公司截至2018年12月31日止年度的未经审计季度及中期业绩以及经审计年度业绩，认为这些报表符合适用的会计准则并已作出充分披露[92][93] - 薪酬委员会于2018年11月9日召开会议，审查并建议公司执行董事及高级管理层的薪酬待遇，以及独立非执行董事的董事袍金[98][100] - 提名委员会于2018年11月9日召开会议，审查现有董事会的结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[104][107] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为审计师，有待股东于股东周年大会上批准[92] - 董事会由六名董事组成，其中三名为独立非执行董事，体现专业背景、性别及技能的多样性[112][115] - 公司秘书由霍伟汶先生和陈海强先生共同担任，分别于2018年7月9日和2018年11月12日获委任[113][116] - 2018年核数师酬金总计1,087千港元，其中致同（香港）会计师事务所得790千港元，其他专业执业会计师行得217千港元[126] - 董事会确认对集团的风险管理及内部监控制度负责，并持续检讨其有效性[127][130] - 审计委员会信纳集团的内部监控及会计制度旨在合理保证重大资产得到保障，业务风险受到识别及监控[133][137] - 公司致力于通过年度股东大会或其他股东大会与股东保持持续对话，并鼓励股东参与[134][138] - 公司2019年股东周年大会定于2019年5月28日举行[142] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，要求需在提交后两个月内举行[142] - 公司股东有权向董事会提出书面查询，查询需邮寄至公司香港主要营业地点[142] - 公司2018年股东周年大会于2018年6月4日举行，所有在任董事均出席[145] - 公司通过股东大会、年报、中期报告、季度报告、通告、公告及通函与股东和投资者沟通[146] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并制定相关政策和程序[150] - 公司仅授权执行董事和公司秘书回应外界关于集团事务的查询[151] - 公司内幕消息的发布方法为在GEM及公司网站刊载相关消息[151] - 公司遵守香港联交所ESG指引，披露集团在环境和社会责任方面的管理方法[155] - 公司业务在环境和社会方面的关注点包括包装物料消耗、客户服务和人才管理[157] - 公司严格遵守相关劳动法律法规，未发现任何违反薪酬、解雇、招聘、晋升、工作时间和福利等事件[167][169] - 公司为员工提供包括病假、年假、婚假、丧假和育婴假等福利，并明确传达薪酬和津贴的计算方法[168] - 公司重视员工的工作环境和动力，提供平等机会，确保不受性别、年龄、种族、宗教和婚姻状况等歧视[173][174] - 公司建立年度员工考核机制，以绩效和经验评估表现，作为薪酬评估和晋升的参考依据[174] - 公司为表现优秀的员工提供年终奖金和适当的晋升机会[174] - 公司组织年度晚宴和节日活动，增进员工关系和团队凝聚力[175] - 公司为所有董事和员工购买适当的责任保险，保障其因业务面对的风险[177] - 公司于2018年未录得任何因工死亡事故及工伤个案[177] - 公司为珠宝产品业务员工提供安全培训，并组织年度消防演练[178] - 公司为新员工提供入职培训，帮助其了解企业文化和管理要求[183] - 公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，年内未发生因违反相关法律法规而受到的任何罚款或非金钱制裁[190][193] - 公司设立“货品管理规定”严格控制珠宝产品的质量和数量，每件产品均经过店铺经理验收，确保产品标签和相关证书与产品相符[191][193] - 公司提供产品维修等售后服务，确保产品损坏或缺陷得到满意解决[191][193] - 公司高度重视客户服务质量，接获投诉后会检查问题并采取补救措施，若客户不满意则进一步处理[192][193] - 公司坚持遵守《香港防止贿赂条例》和《中华人民共和国刑法》，严格禁止任何贪腐行为，并设立举报机制鼓励员工举报违法行为[195][198] - 年内公司未发现任何违反有关贿赂、勒索、欺诈和洗黑钱法律法规的重大案件[196][199] - 公司运营不涉及对环境构成重大影响的生产活动，但关注运营期间可能造成的环境影响[197][200]