财务表现 - 2019年公司收入为98,492千港元，较2018年的97,225千港元略有增长[16] - 2019年公司扣除所得税前亏损为14,635千港元，较2018年的23,210千港元有所改善[16] - 2019年公司年內亏损为14,714千港元，较2018年的23,251千港元有所减少[16] - 2019年公司资产总额为141,204千港元，较2018年的150,833千港元有所下降[16] - 2019年公司负债总额为24,288千港元，较2018年的42,255千港元大幅减少[16] - 2019年公司股权总额为116,916千港元，较2018年的108,578千港元有所增加[16] - 公司2019年收入为98,492,000港元，较2018年的97,225,000港元略有增长[30] - 公司2019年亏损为14,680,000港元，较2018年的23,668,000港元有所减少[30] - 公司2019年末现金及银行存款为25,994,000港元，较2018年的27,131,000港元略有下降[40] - 公司2019年通过配股筹集股本资金17,000,000港元[34] - 公司2019年出售两家子公司，获得净收益308,000港元[45] - 公司2019年无重大或有负债及资本承诺[46] - 公司2019年核數師酬金總計為835千港元，其中年度核數服務費用為720千港元，非核數服務費用為115千港元[126] 业务表现 - 黄金及珠宝产品销售额为35,331,000港元，较2018年的16,559,000港元大幅增长[30] - 企业软件产品销售额增长6%至27,587,000港元[30] - 系统集成业务收入下降36%至2,683,000港元[30] - 专业服务业务收入下降35%至32,891,000港元[30] - 珠宝产品业务分部营业额为35,331,000港元，同比增长113.4%[48][54] - IT产品及服务业务分部营业额为63,161,000港元，同比下降21.7%[48][54] - 公司员工人数从2018年的276人减少至2019年的103人[49][55] - 2019年中国黄金珠宝需求下降7%至637吨[58] - 2020年初中国珠宝市场销售额在农历新年期间下降超过60%[59][60] - 公司出售两间附属公司，总代价为100,000港元，净收益为308,000港元[51] - 2019年金价从年初的1,282美元/盎司升至年末的1,511美元/盎司，并在2020年初继续上涨[50][56] - 公司预计中国珠宝市场的竞争将持续激烈，并对下半年市场复苏保持乐观[58][60] - 公司将继续关注IT和在线业务的机会，寻找与核心业务协同的商机[62] - 公司主要业务包括开发、销售及实施企业软件产品、提供系统集成服务，并设计及销售黄金和珠宝产品，以及投资控股[160][161] 公司治理 - 公司执行董事每两周举行一次会议，检视公司业务管道、应收款项及业务单位表现[73] - 公司高级管理层每周与业务单位主管举行会议，检视项目进度及业务单位事项[73] - 公司已安排适当的董事责任保险，每年审阅其承保范围[87] - 公司审计委员会的主要职责是审查和监督集团的财务报告流程、内部控制程序及风险管理系统[93] - 审计委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度的未经审计季度及中期业绩及经审计年度业绩，认为该等报表已遵从适用的会计准则并已作出充分披露[95] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，有待股东于股东周年大会上批准[96] - 公司董事会主席与行政总裁的职能分开，以确保权力和授权的平衡[88] - 公司独立非执行董事的职能包括在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上提供独立的意见[79] - 公司董事须参与持续专业发展，以发展及更新其知识及技能[82] - 公司审计委员会主席林天发先生于2019年出席了一系列由香港会计师公会组织的持续专业发展相关研讨会/课程[83] - 薪酬委员会于2005年5月10日成立，负责就公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提供建议[101][104] - 薪酬委员会现由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[102][104] - 薪酬委员会在2019年8月14日举行会议，审阅并建议执行董事及高级管理层的薪酬待遇，以及独立非执行董事的董事袍金[103][105] - 提名委员会于2012年3月21日成立，负责协助董事会处理董事成员的任命事宜[107] - 提名委员会现由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[107] - 提名委员会在2019年8月14日举行会议，审阅董事会结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[107] - 公司董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层，促进管理程序的严格审查和控制[112][115] - 公司董事会成员在专业背景、性别及技能方面体现多元共融特色[112][115] - 公司秘书陈海强先生于2018年11月12日获委任，负责促进董事会决策的落实及董事会与管理层之间的沟通[113][116] - 公司采纳了董事证券交易行为守则，所有董事确认在截至2019年12月31日的12个月内遵守了相关标准[118] - 公司董事會確認對風險管理及內部監控制度負責，並持續檢討其有效性[128] - 公司審計委員會信納內部監控及會計制度能合理保證重大資產得到保障，業務風險受到識別及監控[131] - 公司2020年股東週年大會定於2020年6月24日舉行[139] - 公司股東有權召開股東特別大會，需持有不少於公司有權投票的繳足股本十分之一[140] - 公司股東有權向董事會提出書面查詢，並可在股東大會上向董事會提出查詢[141] - 公司董事長應出席股東週年大會，並邀請審計委員會、薪酬委員會及提名委員會主席出席[146] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括通过股东大会回答问题、发布年报、中期报告及季度报告、通告、公告及通函，并在公司网站上公布业务发展及运营的最新消息[148][150] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并制定了处理谣言、非故意选择性披露、免除内幕消息披露、对外通讯与沟通指引以及遵守及报告程序的政策[152] - 公司仅授权执行董事及公司秘书就外界查询集团事务作出回应，内幕消息的发布方法为在GEM及公司网站刊载相关消息[152] - 公司遵守香港联交所颁布的《环境、社会及管治报告指引》，披露集团在社会及环境责任方面的方针及对可持续发展策略的愿景[155][156] - 公司将在未来报告中反映新的ESG报告要求，包括董事会声明、重大气候相关问题的披露、环境关键绩效指标的修订及社会关键绩效指标的披露责任提升[157][158] 员工管理 - 公司员工人数从2018年的276人减少至2019年的103人[49][55] - 公司大部分雇员位于中国内地，截至2019年12月31日，雇员分布情况未具体披露[175] - 公司严格遵守相关劳动法律法规，年内未发现任何违反薪酬、解雇、招聘、晋升、工作时间和福利相关的事件[174] - 公司为所有雇员提供平等机会，确保不受性别、年龄、种族、宗教和婚姻状况等歧视[176] - 公司重视雇员安全培训，每年组织全体雇员进行消防演练，确保熟悉火灾处理方法[182] - 公司为新雇员提供入职培训，帮助其了解企业文化和管理要求[186] - 公司为珠宝产品业务的所有雇员提供培训，确保其具备相应知识和技能[189] - 公司每年进行晋升评估，依据雇员表现进行晋升决策，表现突出者可推荐越级晋升[191] 产品质量与客户服务 - 公司严格遵守产品质量相关法律法规，年内未发生因违规导致的罚款或非货币性处罚[193] - 公司为珠宝产品业务设立严格的商品管理规定，确保产品质量和数量符合标准[194] - 公司高度重视客户服务质量，及时处理投诉并采取补救措施，确保客户满意[195] - 公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，年内未发生因违反相关法律法规而受到的任何罚款或非金钱制裁[196] - 公司设立「货品管理规定」严格控制珠宝产品的质量及数量，每件产品均经过店铺经理验收，确保产品标签及证书与产品相符[196] - 公司为客户提供产品维修等售后服务，确保产品损坏或缺陷得到满意解决[196] - 公司高度重视客户服务质量，接获客户投诉时会检查问题所在并采取必要补救措施，若客户不满意处理结果，负责人员需向上级汇报以进一步处理[196] 反腐败与合规 - 公司遵守香港《防止贿赂条例》及《中华人民共和国刑法》，禁止任何腐败行为，并建立举报机制鼓励员工举报可疑贿赂或违法行为[198] - 年内公司未报告任何与贿赂、勒索、欺诈和洗钱相关的重大违法违规案件[199] 环境与社会责任 - 公司业务在环境和社会方面的关注点包括包装物料消耗、客户服务、人才管理等，由行政总裁领导并由各部门量度与管理[162] - 公司致力于保障员工权利，提供持续培训，创造安全健康的工作环境，并确保严格的产品质量控制[163][164] - 公司在雇佣与劳工常规方面，保障员工权益与福利，确保员工的职业健康与安全，并提供培训与发展[168] - 公司在运营惯例方面，确保产品及服务质量，维持高道德标准并遵守当地法律法规[168] - 公司业务不涉及对环境有重大影响的生产活动，但意识到业务可能产生的环境影响[200]