财务表现 - 2020年公司收入为49,211千港元，较2019年的98,492千港元下降50%[19] - 2020年公司税前亏损为9,243千港元，较2019年的14,635千港元减少37%[19] - 2020年公司总资产为140,879千港元，较2019年的141,204千港元略有下降[19] - 2020年公司总负债为25,395千港元，较2019年的24,288千港元略有增加[19] - 2020年公司IT产品和服务部门收入为39,717千港元，较2019年下降38%[26] - 公司2020年收入为49,211,000港元，较2019年的98,492,000港元下降50%[32] - 黄金及珠宝产品销售收入为9,894,000港元，较2019年的35,331,000港元下降72%[32] - 企业软件产品收入下降52%至13,328,000港元[32] - 专业服务收入下降21%至25,989,000港元[32] - 资讯科技产品及服务分部收入为39,717,000港元，较2019年下降38%[29] - 公司2020年亏损为8,717,000港元，较2019年的14,680,000港元有所收窄[32] - 公司持有现金及银行存款23,524,000港元，较2019年的25,994,000港元略有下降[35] - 公司已发行股份为1,947,690,000股，与2019年持平[35] - 公司负债比率接近零，财务状况稳健[36] - 资讯科技产品及服务分部收入占公司总收入的80%[34] - 截至2020年12月31日，公司珠宝产品分部营业额为9,894,000港元，较2019年的35,331,000港元大幅下降[58] - 截至2020年12月31日，公司IT产品及服务分部营业额为39,317,000港元，较2019年的63,161,000港元下降[58] 业务发展 - 2020年第四季度公司开始恢复销售，主要得益于经济复苏和零售市场回暖[25] - 2020年上半年COVID-19疫情对奢侈品需求造成冲击，黄金珠宝销售也受到影响[25] - 公司于2018年通过供股发行594,230,000股普通股，筹集约57,000,000港元，用于支持中国内地黄金及珠宝产品销售业务[44] - 2018年筹集的资金中，约15,000,000港元用于招聘员工，20,000,000港元用于加强黄金及珠宝产品设计和品牌营销，5,000,000港元用于推出电商销售平台，4,000,000港元用于在上海设立新代表办事处，13,000,000港元用于升级供应链管理系统[45] - 2018年下半年，公司投资约30,000,000港元以较低价格囤积存货，并将业务重点转向批发业务，2019年批发业务使黄金珠宝销售收入翻番[46] - 公司于2019年通过配售发行165,000,000股普通股，筹集约17,000,000港元，其中7,000,000港元用于公司运营及行政开支[47] - 2020年，公司将2018年供股所得款项净额8,000,000港元重新分配至公司运营及行政开支[50] - 截至2020年12月31日，公司未动用资金7,200,000港元可能进一步重新分配为营运资金[53] - 2019年，公司出售两间附属公司，总代价为100,000港元，出售附属公司收益净额为308,000港元[54] - 2021年金价预计在低利率环境下保持坚挺，但涨幅有限，除非政治风险增加[67][73] - 中国黄金珠宝需求预计在2021年持续增长，受益于经济增长和消费者可支配收入增加[68][73] - 公司正在探索不同的在线销售模式，并与中国主要平台的新兴在线珠宝零售商结盟[70][73] - 传统黄金珠宝产品在高端消费者中表现强劲，将继续主导市场[69][73] - 年轻消费者更倾向于购买轻巧、时尚且价格较低的现代设计黄金珠宝[69][73] - 公司对中国的黄金珠宝市场持乐观态度，并计划开发新的分销渠道以提高销售[70][73] - 公司将继续寻找与核心业务有协同效应的IT产品和服务机会[71][74] 公司治理 - 公司董事会主席庄儒平对股东、业务伙伴以及全体员工的支持和贡献表示感谢[27] - 公司已为董事安排适当的责任保险，并每年审阅其承保范围[101][102] - 公司遵守了主席与行政总裁职能分开的规定，确保权力和授权的平衡[104][105][106] - 审计委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及赵霞霞女士组成，林天发先生为主席[107] - 审计委员会已审阅公司截至2020年12月31日止年度的未审核季度及中期业绩及经审核全年业绩，认为该等报表已遵从适用的会计准则并已作出充分披露[107] - 薪酬委员会由独立非执行董事林天发先生、那昕女士及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[114] - 薪酬委员会在2020年12月17日召开了会议，审阅并建议了执行董事及高级管理层的薪酬待遇以及独立非执行董事的董事袍金[115][116] - 薪酬委员会由独立非执行董事林天发先生及那昕女士，以及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[117] - 提名委员会由独立非执行董事林天发先生及那昕女士，以及执行董事李霞女士组成，林天发先生为主席[120] - 提名委员会定期检讨董事会的架构、规模及组成，确保董事会具备符合公司业务要求的专业知识、技能及经验[121] - 董事会采纳了董事会多元化政策，旨在通过考虑年龄、文化背景、专业经验等因素实现董事会的多元化[125] - 截至2020年12月31日，董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事独立于管理层[128] - 公司秘书陈海强先生负责促进董事会决策的落实及董事会与管理层之间的沟通[129] - 公司全体董事确认在2020年度内遵守了有关证券交易的操守守则[135] - 董事会对截至2020年12月31日的财务报告负责，确保其真实、公平地反映集团的财务状况[136] - 集团委聘致同（香港）会计师事务所有限公司作为外部核数师，其报告责任声明载于年报第51至56页[137] - 截至2020年12月31日，核数师向集团提供核数及非核数服务的酬金详情未披露[141] - 年度核數服務費用為620千港元，較2019年的720千港元下降13.9%[142] - 非核數服務費用為620千港元，與2019年的720千港元相比下降13.9%[142] - 其他專業執業會計師行的年度核數服務費用為0千港元，較2019年的115千港元下降100%[142] - 總計費用為620千港元，較2019年的835千港元下降25.7%[142] - 董事會確認對本集團的風險管理及內部監控制度負責，並持續檢討其有效性[144] - 本公司管理層團隊已制定內部監控政策及指引，以監察內部監控制度[144] - 審計委員會信納本集團的內部監控及會計制度旨在合理保證重大資產得到保障，業務風險受到識別及監控[146] - 本公司致力維持與股東的持續對話，並透過股東週年大會或其他股東大會與股東溝通[147] - 2021年股東週年大會定於2021年5月21日舉行，相關通函將寄發予股東[152] - 本公司已建立多種溝通渠道，包括股東大會、年度報告、中期報告及季度報告，並在公司網站上發布公告及通函[161] - 公司已制定并实施内幕消息监控及披露的指引，确保内幕人士遵循保密要求及履行披露义务[162] - 公司仅授权执行董事及公司秘书就外界查询公司事务作出回应[162] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、公司网站发布年报、中期报告、季度报告、通告、公告及通函[164] - 公司遵守联交所颁布的《环境、社会及管治报告指引》，披露公司在社会及环境责任方面的方针及可持续发展策略的愿景[167][169] 员工管理 - 公司员工人数从2019年的103人减少至2020年的46人[66][72] - 公司2020年员工性别分布为男性59%，女性41%[195] - 公司2020年未发现任何违反劳动法律法規的事件，包括薪酬、解僱、招聘、晉升、工作時間、假期、平等機會、多元化、反歧視及其他待遇和福利[194] - 公司2020年未记录任何与工作相关的死亡或伤害案例，也未发现任何违反职业健康和安全法律法规的情况[200] - 公司2020年大部分员工位于中国内地，具体分布未提供[196] - 公司提供员工福利包括病假、年假、婚假、喪假和育嬰假，并遵守香港《僱傭條例》、中国《劳动法》和《劳动合同法》[191] - 公司建立年度员工考核机制，以绩效和经验评估员工表现，作为薪酬评估和晋升的参考依据[196] - 公司为表现优秀的员工提供年终奖金和适当的晋升机会[196] - 公司鼓励员工积极沟通，组织年度晚宴和节日活动以增强团队凝聚力[198] - 公司为所有董事和员工提供适当的责任保险，以覆盖与公司业务运营相关的风险[200] 社会责任与可持续发展 - 公司在香港及中国内地疫情期间采取有效预防措施，无员工在工作场所感染新冠病毒[173][174] - 公司董事会承诺减少日常运营中的用纸及能源消耗，并收集、分析相关数据[175] - 公司致力于履行社会责任，鼓励协作文化，并通过员工和业务伙伴将正面文化推广至社区[176] - 公司主要业务包括企业软件开发、系统集成服务、黄金和珠宝产品设计与销售，以及投资控股[179][180] - 公司关注包装材料消耗、客户服务、人才管理等环境和社会方面的表现，并由财务部、行政部和运营部进行管理[181] - 公司通过评估供应商的环境和社会表现，维持高效的供应链管理，努力减少潜在负面影响[183]