公司基本信息 - 公司股份代号为8080[13] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11[13] - 公司主要营业地点位于香港皇后大道中12号上海商业银行大厦18楼[13] - 公司主要往来银行包括中信银行（国际）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司[13] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为2,397,010千港元，2018年为1,655,450千港元，2019年较2018年增长约44.8%[16] - 2019年公司除税前溢利为137,578千港元，2018年为131,581千港元，2019年较2018年增长约4.6%[16] - 2019年公司所得税支出为27,425千港元，2018年为23,370千港元，2019年较2018年增长约17.3%[16] - 2019年公司持续经营业务之年内溢利为110,153千港元，2018年为108,211千港元，2019年较2018年增长约1.8%[16] - 2019年公司本公司股东应占溢利为110,153千港元，2018年为108,211千港元，2019年较2018年增长约1.8%[16] - 截至2019年3月31日，公司资产总额为18.15218亿港元，负债总额为8.26418亿港元，股东应占权益为9.888亿港元[18] - 2019财年，集团录得综合纯利约1.102亿港元，较去年增加1.8%；收入约23.97亿港元，较去年增加44.8%[21][22] - 2018年，集团综合纯利约1.0825亿港元，收入约16.553亿港元[21][22] - 截至2019年3月31日年度，公司综合收入约23.97亿港元，较去年约16.55亿港元增加44.8%[35] - 公司综合纯利约1.10亿港元，较去年约1.08亿港元轻微增加1.8%[35] - 公司经营成本总额由去年约2.28亿港元增加7.8%至本年度约2.45亿港元[35] - 公司毛利率由去年21.4%下跌至本年度15.9%[35] - 公司每股基本盈利约40.4港仙，较去年43.3港仙减少6.7%[35] - 截至2019年3月31日，集团无计息银行借贷，2018年亦无[62][63] - 截至2019年3月31日，集团银行融资约为7.60402亿港元，2018年约为3.7385亿港元[62][63] - 截至2019年3月31日，集团已动用银行融资约为3.32953亿港元，2018年约为3.5246亿港元[62][63] - 截至2019年3月31日，集团资产总值约为18.15218亿港元，2018年约为17.45315亿港元[62][63] - 截至2019年3月31日，集团负债总额约为8.26418亿港元，2018年约为8.18475亿港元[62][63] - 截至2019年3月31日，集团资产负债比率为45.5%，2018年为46.9%[62][63] - 截至2019年3月31日，集团或然负债为140.3万港元，2018年为445.9万港元[64][66] - 截至2019年3月31日，公司普通股股东应占每股普通股综合资产净值约为0.36港元，较2018年增加0.02港元[65][67] - 截至2019年3月31日，集团雇员262名，2018年为250名，本年度总员工成本约为1.24424亿港元，2018年为1.18447亿港元[69][72] - 截至2019年3月31日，集团不可撤销经营租赁承担合共约为1785.9万港元，2018年为3078万港元[71][73] 高科技产品分销及服务分部数据关键指标变化 - 高科技产品分销及服务分部2019财年取得纯利约1.172亿港元，较去年减少2.6%；收入约23.387亿港元，较去年增加44.1%[23][24] - 2018年，高科技产品分销及服务分部纯利约1.203亿港元，收入约16.226亿港元[23][24] - 高科技产品分销及服务分部收入约23.39亿港元，较去年约16.23亿港元增加44.1%[35][40][43] - 高科技产品分销及服务分部纯利约1.17亿港元，较去年约1.20亿港元减少2.6%[41][44] 租赁分部数据关键指标变化 - 租赁分部2019财年收入约5830万港元，较去年增加77.7%；截至2019年3月31日，融资租赁贷款本金总额约2.152亿港元[27][29] - 2018年，租赁分部收入约3280万港元[27][29] - 租赁分部收入约5828.1万港元，较去年约3283.2万港元增加77.5%[35][47] - 租赁分部纯利约2085.9万港元，较去年约1449.1万港元增加43.9%[47] - 租赁业务本年度收入约5828.1万港元，较去年约3283.2万港元增加77.5%，纯利约2085.9万港元，较去年约1449.1万港元增加43.9%[49] - 2019年3月31日，融资租赁贷款本金总额为2.15218亿港元，较2018年3月31日的3.16697亿港元减少32.0%[49] 公司股份合并信息 - 2019年3月25日公司通过股份合并普通决议，3月26日生效，每10股面值0.01港元股份合并为1股面值0.10港元股份，交易单位由8000股改为4000股[48] - 2019年3月25日，公司股份合并决议案获股东通过，3月26日生效，每十股每股面值0.01港元的普通股合并为一股每股面值0.10港元的普通股，每手买卖单位由8000股改为4000股[50] 市场环境信息 - SMT市场自2017年起按复合年增长率8.9%增长，预计2022年前达54.2亿美元[54] - 消费电子产品分部现持有SMT配置设备市场近43%份额，预计至2022年主导市场[54] - 亚太区2017年以近44%市场份额主导SMT市场，预计2018 - 2022年仍为主导[54] - 2018年全球智能手机市场付运量14亿部，较2017年下降4.1%[54] - 美国对价值200亿美元中国货品提高进口关税至25%，中国对价值50亿美元美国货品征收25%进口关税[56][59] - 美国禁止美国公司与华为贸易，对智能手机、SMT及半导体行业造成连锁效应[56][59] - 预计5G通讯技术试行后，SMT、半导体封装及检测租赁2019年将持续增长[57][60] 公司董事信息 - 梁顯治64歲，2013年2月加入公司任獨立非執行董事，任期自2019年2月19日起續三年[80][81] - 干曉勁57歲，2013年2月加入公司任獨立非執行董事，任期自2019年2月19日起續三年[84][85] - 陳立基58歲，2013年2月加入公司任非執行董事，2016年3月4日改任獨立非執行董事，任期自2019年3月4日起續三年[87] - 梁顯治自2011年10月22日起任先健科技（代碼1302）獨立非執行董事[80][81] - 干曉勁1994年10月任丹楓控股（現亞證地產，代碼271）董事及副行政總裁，2016年12月22日辭任[84][85] - 干曉勁1999 - 2007年任經緯紡織機械（代碼350）獨立非執行董事[84][85] - 陳立基2008年9月任凱昇控股（代碼8203）執行董事，現任主席兼行政總裁[87] - 陳立基自2007年10月起任海航基礎設施（現富薈國際機場集團，代碼357）非執行董事[87] - 梁顯治擁有逾27年財務及會計經驗[80][81] - 干曉勁在製造業及物業發展投資管理方面有逾27年經驗[84][85] - 独立非执行董事陈立基58岁，2013年2月加入公司，2016年3月4日调任独立非执行董事，任期自2019年3月4日起续新三年[88] - 首席运营官李振47岁，2014年12月加入公司，有逾20年项目管理经验[90][92] - 财务总裁兼公司秘书罗伟辉51岁，2013年6月加入公司，有逾18年香港上市公司会计及公司秘书经验[91][93] 公司董事会构成及会议信息 - 截至2019年3月31日，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[99] - 董事会每年至少举行四次会议确定战略方向和目标，批准季度、中期和年度业绩等，定期会议提前至少14天通知董事[100] - 2019年3月31日董事会由5名董事组成，其中2名执行董事，3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[102] - 董事会成员每年至少举行4次定期会议，全体董事获发至少14日的定期董事会会议通知[103] - 本年度举行6次董事会会议和2次股东大会，平均出席率分别为100%和70%[106][107] - 执行董事张一帆和徐广明董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%；独立非执行董事梁显治董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为50%；干晓劲董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为0%；陈立基董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%[108] - 董事会负责领导及监控公司，为集团制定策略发展，以提高股东长远价值为目标，管理层负责执行及处理日常运作[111][112] - 新委任董事任期至下次股东大会，每名董事至少每三年轮席告退一次[113] - 本年度内及截至报告日期，公司拥有至少3名独立非执行董事，其中至少1名具备适当财务管理专业知识[117] - 全体董事均须参与持续专业发展以发展及重温知识和技能，公司鼓励董事及高级人员参与相关专业发展课程及研讨会[117] - 现任非执行董事任期为三年，可提前一个月书面通知终止[128][130] - 提名委员会年内召开一次会议，出席率100%[132] - 薪酬委员会年内由不少于四名成员组成，召开两次会议，出席率100%[134][136][147][148] - 审核委员会本年度举行五次会议，出席率为100%，梁显治、干晓劲、陈立基均5/5出席[158][159][160] 公司董事薪酬信息 - 截至2019年3月31日止年度，董事薪酬约为12,587,000港元，2018年为11,371,000港元[148][149] - 2019年基本薪金及津贴为4503千港元，2018年为5202千港元；2019年花红及雇主之退休计划供款为1000千港元，2018年为1678千港元[152] - 2019年薪酬在1000001 - 2000000港元区间有1人，2018年无；2019年薪酬在2000001 - 3000000港元区间无人，2018年有2人；2019年薪酬在3000001 - 4000000港元区间有1人，2018年有1人[152] 公司核数费用信息 - 本年度公司及其附属公司核数费用约为2200000港元（2018年：1930000港元），非核数相关活动费用约为437000港元（2018年：440000港元）[164][166] 公司企业管治信息 - 公司致力保持高水平企业管治，遵循GEM上市规则附录十五所载企业管治守则原则[96] - 截至2019年3月31日止年度，除部分例外情况外，公司遵守所有守则条文及采纳建议最佳常规[96] - 守则条文A.2.1规定主席与行政总裁角色应区分，但董事会决策在主席领导及相关人员参与支持下执行[96] - 守则条文A.6.7规定独立非执行董事等须出席股东大会，梁显治和干晓劲分别因重要安排和抱恙未出席2018年9月6日股东大会，干晓劲因重要安排未出席2019年3月25日特别股东大会[96] - 公司采纳GEM上市规则第5.48 - 5.67条交易必守标准为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守该标准[98][101] - 董事会成立提名、薪酬和审核三个委员会，职权范围符合GEM上市规则[129] - 全体董事参与持续专业发展活动，包括阅读资料和参加会议[119] - 本年度集团通过建立适当及有效风险管理和内部控制系统，符合企业管治守则原则第C.2条[168] - 集团风险管理系统包括识别风险、分析风险、考虑风险承担范围、持续监控剩余风险四个阶段[168] - 根据2018年进行的风险评估，未识别出任何重大风险[168] - 董事会负责履行企业管治职责，本年度已检讨