公司治理与人事变动 - 公司董事会在2018年进行了多次人事变动，包括执行董事和独立非执行董事的任命和辞任[24] - 公司审计委员会和薪酬委员会在2018年进行了成员调整，新增了多名成员[26] - 公司授权代表和公司秘书为林静仪女士[24] - 黄兆强先生于2011年12月15日被任命为独立非执行董事，拥有丰富的税务、会计、财务及审计经验[143][145] - 许畯森先生于2018年8月13日被任命为执行董事，并于2018年12月1日被任命为董事会主席，拥有超过10年的公司管理及运营经验[144] - 林佳慧女士于2018年8月13日被任命为执行董事，拥有丰富的业务策略发展及持份者关系经验[144] - 李勤辉先生于2018年8月13日被任命为独立非执行董事，拥有超过18年的会计、公司财务及咨询服务经验[147][148] - 何建伟先生于2019年1月10日被任命为独立非执行董事，拥有超过12年的鞋履行业经验[151][153] - 林静怡女士自2013年起担任公司财务总监及公司秘书，拥有超过10年的审计及会计经验[152] 公司财务表现 - 公司2018年收入为471,479,000港元，同比增长16.5%[31] - 公司2018年股东应占亏损为144,945,000港元，较2017年的260,665,000港元有所减少[31] - 公司2018年总收入为471,479,000港元，同比增长16.5%[36] - 2018年净亏损为144,945,000港元，较2017年的260,665,000港元大幅减少[36] - 公司2018年员工福利开支增加至107,661,000港元，较2017年的83,564,000港元有所增加[36] - 公司2018年因向客户支付补偿而拨备净额52,777,000港元[36] - 公司2018年技术员工薪资及福利增加至268,870,000港元，较2017年的181,616,000港元大幅增加[39] - 公司2018年因扩展IT业务增加行政人员导致员工福利开支增加至45,503,000港元，较2017年的25,062,000港元有所增加[39] - 公司2018年员工薪酬总额为376,531,000港元，较2017年的296,013,000港元有所增加[134] - 2018年服务成本中的员工薪酬为268,870,000港元，较2017年的181,616,000港元有所增加[134] 业务分部表现 - 公司移动互联网文化业务及IT服务分部收入持续增长[31] - 公司在澳洲的酒店服务收入保持稳定，并通过整合度假村提升品牌形象[31] - 公司证券投资业务表现不佳，受香港金融市场波动影响[33] - 移动互联网文化业务及IT服务收入为360,813,000港元，同比增长23.0%[39] - 移动互联网文化业务及IT服务分部亏损为95,832,000港元，而2017年为分部溢利13,037,000港元[39] - 公司澳洲酒店及相关服务收入约107,195,000港元（2017年：107,908,000港元），亏损约3,549,000港元（2017年：盈利1,444,000港元）[57] - 澳洲度假村的平均入住率约为60%（2017年：61%）[57] - 澳洲酒店分部的经营成本增加至约24,860,000港元（2017年：22,950,000港元）[58] - 澳洲酒店分部的雇员福利开支增加至约56,696,000港元（2017年：51,760,000港元）[58] - 公司通过全资子公司Mark Profit Finance Limited在香港从事放贷业务，录得利息收入约1,598,000港元（2017年：无）[59] - 公司借贷业务在回顾年度录得利息收入约1,598,000港元，2017年无此项收入[62] - 公司证券投资组合在回顾年度录得分部亏损约8,241,000港元，主要由于按公平值透过损益列账之金融资产的公平值亏损约7,404,000港元[65] - 公司于2018年12月31日录得按公平值透过损益列账之金融资产约41,932,000港元，较2017年的49,424,000港元有所下降[68] - 公司于2018年12月31日录得按公平值透过其他全面收益列账之金融资产约97,712,000港元，较2017年的180,333,000港元大幅减少[68] - 公司于2018年12月31日持有利欧集团股份有限公司0.819%的权益，占公司总资产约9.1%[69] - 公司董事主要致力于对香港的上市证券进行投资，以期为股东带来回报，尽管证券投资在回顾年度内表现欠佳，公司将继续维持其现有投资组合[70] - 公司于回顾年度录得按公平值透过其他全面收益列账之金融资产的公平值亏损约76,880,000港元，2017年为170,685,000港元[67] - 公司于2018年12月31日持有的证券投资中，无任何证券投资的账面值超过公司总资产的10%[68] - 公司自香港投资物业产生的租金收入为1,211,000港元，较2017年的2,675,000港元下降[75][78] - 公司出售香港投资物业的附属公司，总代价为107,000,000港元，录得收益17,795,000港元[75][78] 公司资产与负债 - 截至2018年12月31日，公司总资产为844,350,000港元，现金及银行结余为189,993,000港元，其中90%为港元计值[86] - 公司一年内偿还的借款为164,812,000港元，无一年后到期的借款，借款利率为4.4%至6.0%[86] - 截至2018年12月31日，公司借款额度为240,701,000港元，已动用164,812,000港元[86] - 公司流动比率为1.14倍，较2017年的2.32倍下降，主要由于一年内到期的借款增加[90] - 公司资产负债率为0.50倍，净债务与权益资本比率为0.60倍[90] - 公司股东权益为418,182,000港元，较2017年的650,534,000港元下降[91] - 公司主要收入及成本以港元、人民币和澳元计值，未使用衍生品进行对冲[92] - 公司借款以土地、建筑物、金融资产及定期存款作为抵押，总价值为173,349,000港元[93] - 公司流动比率从2017年的2.32倍下降至2018年的1.14倍，主要由于12个月内到期的借贷增加[94] - 公司资产负债比率从2017年的0.37倍上升至2018年的0.50倍[94] - 公司债务净额相对股本比率从2017年的0.32倍上升至2018年的0.60倍[94] - 公司股东权益从2017年的650,534,000港元下降至2018年的418,182,000港元[95] - 公司以土地及楼宇约173,349,000港元、金融资产约76,615,000港元及定期存款约13,000,000港元作为借贷融资的抵押[97] 公司投资与减值 - 公司对Something Big的投资减值损失为5,475,000港元，较2017年的46,464,000港元大幅减少[36] - 公司对Something Big的投资在2018年12月31日的公允价值为独立评估师基于资产法评估得出[43] - 公司持有大事科技28.8%的已发行股本，分占其亏损约3,161,000港元（2017年：5,978,000港元）[44] - 公司对大事科技的投资减值亏损约5,475,000港元（2017年：46,464,000港元）[44] - 大事科技的估值基于资产法，未选用收入法和市场法，因其长期财务预测无法合理估计[45][52] 公司法律诉讼与赔偿 - 公司间接全资附属公司上海易寳软件有限公司因违反诚信廉洁承诺书，需向华为支付约人民币48,088,000元赔偿[192] - 赔偿将分36期每月等额分期付款，自2019年4月1日起执行[192] - 公司已计提拨备约57,475,000港元（相当于人民币48,088,000元）并确认估算利息收入约4,698,000港元（相当于人民币3,932,000元）[193] - 易寳已从华为接获新采购订单，双方业务活动已恢复[198] - 公司未就2017财年补偿作出拨备，金额约为人民币108,468,000元[199] - 公司需退还现金股息约人民币506,000元至利欧指定账户[199] - 集团涉及法律诉讼，包括2017年12月19日收到香港高等法院的传票[117] - 公司间接全资附属公司连捷控股有限公司已悉数偿还贷款129,000,000港元及孖展贷款67,574,473港元，并未持有任何康宏股份[120] - 原告人寻求对连捷的宽免修订包括声明及命令康宏股份配发无效或已撤回及撤销[127] - 原告人寻求对连捷的宽免修订包括交出所得利润令及支付任何应付款项、衡平补偿及损害赔偿[127] - 原告人寻求对连捷的宽免修订包括一般或特定损害赔偿、利息、成本及其他宽免[127] - 连捷接获一份盖印命令，颁令11名涉事方作为新增被告人加入有关法律程序[128] - 连捷接获一份盖印命令，颁令1名涉事方作为新增被告人加入有关法律程序[128] - 连捷提交辩护书，反对原告人无权在康宏诉讼中向连捷寻求任何宽免[128] 公司未来策略与风险 - 公司未来将继续专注于澳洲酒店业务，并推行多元化业务发展策略[34] - 公司将探索新的潜在商机，以扩大收入来源并提高运营效率[34] - 公司已实施多元化业务策略，致力于发展澳洲酒店业务，以减少对单一业务分部的依赖[166][168] - 公司未来成功将部分取决于其开发新产品及服务的能力，以满足客户日益复杂及多变的需求[167][169] - 公司面临技术风险，无法保证在应用新技术、符合行业标准及推出新产品方面取得成功[167][169] - 公司IT业务市场竞争激烈，开发新应用及软件可能面临更多经营及市场推广挑战[171][174] - 公司通过成本控制、建立内部控制系统及维持良好企业文化来管理IT业务[171][174] - 公司持有Something Big集团28.8%的股权，但不具有控制权，依赖PrimeVision通过合同安排控制上海集团[172] - 如果PrimeVision未能行使合同安排下的权利，Something Big的财务结果可能受到重大不利影响，进而影响公司投资[172] - 公司定期寻求外部专业人士及中国相关监管机构的建议，以确保合同安排符合相关法规[172] - 公司持有大事科技28.8%股权，但无控制权，依赖帝觉通过合约安排对上海集团行使控制权，若帝觉未能行使权利，可能对大事科技的财务业绩和公司投资产生重大不利影响[175] - 公司在澳洲的酒店及相关服务业务面临当地政治、社会、法律、税务、监管及环境变化的风险，可能导致经营开支增加、市场竞争加剧及投资回报减少[179] - 公司正在实施多元化业务组合策略，以减少对单一业务或地理位置的依赖，并考虑使用期货和远期合约等对冲工具管理外汇波动风险[179] - 公司借贷业务存在客户违约风险，尤其是无抵押贷款违约可能导致更大损失，但公司已采取审慎信贷程序以降低风险[181][182] - 公司在香港的证券交易业务面临市场波动和不确定性，若投资策略不符合市况，可能导致证券交易损失[183] - 公司在香港的物业投资业务受楼市市场气氛、政治走向、政府法规及利率水平变化影响，可能对物业价值和租金产生不利影响[183] - 公司需应对技术进步带来的挑战，若未能及时适应技术发展，可能影响竞争力和业务表现[186] - 公司面临当地政治、监管和宗教环境的不确定性，未能遵守特定国家的监管限制可能导致罚款和法律责任[187] - 公司面临技术革新风险，若无法及时应对技术进步，可能影响业务竞争力[188] - 公司可能因无法遵守各国监管限制而受到处罚或罚款[188] - 公司承受市场风险，包括货币波动、利率波动、价格风险、信贷风险及流动资金风险[190] 公司年报与披露 - 公司注册办事处位于百慕大，总办事处及主要营业地点位于香港上环[27] - 公司年报将在GEM网站和公司网站上至少保留七天[10] - 公司董事会对年报内容的准确性和完整性承担全部责任[9] - GEM市场的公司普遍为中小型企业，投资风险较高，市场波动性较大[4] - 公司年报包含综合损益表、综合财务状况表、综合权益变动表和综合现金流量表[22] - 公司独立核数师为大信梁学濂（香港）会計師事務所有限公司[27] - 公司年报的发布符合GEM上市规则的要求[6] - 公司过去五个财政年度的综合财务业绩及综合资产和负债概要载于年报第268页[199] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度股息[199] 公司员工与薪酬 - 公司员工总数从2017年的约1,880人增加到2018年的约2,900人[134] - 公司将继续通过提供充足及定期培训来保持及提升员工能力[134] - 公司董事及高管的薪酬政策由董事会根据薪酬委员会的建议决定[134] - 公司未在2018年12月31日持有任何尚未行使的购股权[136] - 公司未在2018年12月31日持有任何重大或然负债[134]