收入和利润表现 - 公司截至2020年3月31日止年度收入为1.23亿港元，同比下降15%[12] - 公司年收入为4400万港元，同比增长79%[53][58] - 公司毛利润为0.45亿港元，毛利率为36.6%[12] - 公司年度净亏损为0.18亿港元，亏损率14.6%[12] - 公司拥有人应占溢利为100万港元，上年同期为亏损350万港元[53][58] - 毛利率从30%下降至29%[54][59] 成本和费用 - 公司研发支出为0.15亿港元，占收入比例12.2%[13] - 研发成本及赞助费用265万港元，同比增长54%[56][59] - 行政费用1192万港元，同比增长14%[56][59] - 员工成本2600万港元，上年为1700万港元[77][80] 业务线表现 - 核心业务（智能卡系统、RFID及IT服务）收入3520万港元，同比增长143%[55][59] - 维护服务收入914万港元，同比下降11%[55][59] - 公司在香港、澳门和中国大陆智能卡解决方案市场处于领先地位[13] - 年内获得多份新合约涵盖硬件软件供应及专业服务[30][33] 技术及项目进展 - 公司开发用于COVID-19检测、诊断、监测及降低感染风险的先进技术解决方案[29][32] - 公司成功设计并实施1兆瓦时锂电池系统支持运输署近10,000套路边停车表离网能耗[37][40] - 截至2020年3月底锂电池组应用节省超过200,000颗D型碱性电池废弃处理[37][40] - 预计每年可节省约400,000颗D型碱性电池的耗量及废弃处理[37][40] - 电动车队服务里程截至2020年3月底超过190,000公里[37][40] - 公司继续为医院管理局交付自助缴费服务站并提升公共服务[36][40] - 2020年2月为康文署推出香港第三个自助图书站提供全天候服务[36][40] 管理层及董事会构成 - 公司拥有超过33年行政管理经验的执行董事[19] - 公司执行董事持有香港大学机械工程一等荣誉学位[19] - 公司财务总监为伦敦政治经济学院管理科学一等荣誉学士[21] - 公司独立非执行董事拥有31年审计会计税务经验[24] - 董事会由3名执行董事和2名独立非执行董事组成[103] - 公司主席刘汉光先生同时兼任行政总裁职责[139] 公司治理与合规 - 公司存在治理偏差：主席与CEO由同一人（刘汉光先生）兼任[95][98] - 独立非执行董事金孝财（Anthony Kam）任期超9年但仍被认定保持独立性[111] - 独立董事人数不足：仅2人（低于GEM要求的3人）[113] - 审计委员会成员不足：仅2人（低于GEM要求的3人）[113] - 公司目前仅有2名独立非执行董事，违反GEM上市规则要求最少3名的规定[116] - 公司目前仅有2名审核委员会成员，违反GEM上市规则要求最少3名的规定[116] - 未为董事购买法律责任保险[101][105] - 审计委员会由2名独立非执行董事组成[143] 董事会及委员会运作 - 李鹏飞博士于2020年5月15日辞世，其董事会议出席率为2/3(66.7%)，审核委员会出席率为2/3(66.7%)，薪酬委员会出席率为0/1(0%)[136] - 刘汉光先生作为执行董事出席全部4次董事会议(100%)，1次薪酬委员会(100%)和1次提名委员会(100%)[136] - 郑国雄先生作为执行董事出席全部4次董事会议(100%)[136] - 刘海华先生作为执行董事出席全部4次董事会议(100%)[136] - 闞孝财先生作为独立非执行董事出席全部4次董事会议(100%)，4次审核委员会(100%)，1次薪酬委员会(100%)和1次提名委员会(100%)[136] - 黄宏发先生作为独立非执行董事出席全部4次董事会议(100%)，4次审核委员会(100%)，1次薪酬委员会(100%)和1次提名委员会(100%)[136] - 董事会每年最少召开4次定期会议，间隔约3个月[121][125] - 董事会议通知提前至少14天发出，会议议程和材料提前至少3天分发[129][133] - 审计委员会年内举行4次会议审查财务报告[145] - 薪酬委员会年内举行1次会议审议董事薪酬方案[149] - 提名委员会年内举行1次会议讨论董事会架构[158] - 截至2020年3月31日年度财务报告经审计委员会审查通过[145] 风险管理与内部控制 - 董事会负责建立和维护集团风险管理及内部控制体系[165] - 董事会认为现有内部控制系统有效且无需设立内部审计职能[167][170] - 内部控制系统覆盖财务、运营和合规领域，每年进行年度审查[166][170] - 风险管理系统旨在提供合理而非绝对的保证[168][170] - 公司保险覆盖可能不足以应对所有业务风险包括未投保损失[44][48] 股东政策与信息披露 - 公司采用现金股息优先政策与股东分享利润[161] - 股息派付比率由董事会根据财务业绩和前景酌情决定[161] - 持有不少于十分之一缴足股本的股东可书面要求召开股东特别大会[186] - 股东提名董事候选人需提前至少7天提交书面通知[192] - 股东提名董事候选人需提前至少7天提交书面通知[196] - 股东查询需通过书面形式发送至公司香港主要营业地点[197] - 公司通过年报季报公告通函及官网披露业务发展和财务表现[198] - 公司网站http://www.hkite.com提供业务发展和财务表现信息[194] - 公司采用内幕信息披露政策确保合规[173][178] 财务与资本状况 - 公司现金及现金等价物为0.62亿港元，较上年减少25%[12] - 关联方贷款余额880万港元，利率5%（上年1160万港元，利率8.8%）[62][67] - 资产负债比率0.68，较上年0.97改善[65][69] - 定期存款抵押金额为147.67万美元（相当于1151.86万港元）用于担保银行融资[86] - 公司无重大投资或收购资本资产计划[87] - 公司未采取任何汇率对冲措施[88] - 公司确认无任何或然负债[89] 环境社会治理（ESG） - 环境社会治理报告依据香港联交所GEM上市规则附录20编制[200] - 环境社会治理报告涵盖智能卡RFID生物识别产品及解决方案[200] - 环境社会治理报告统计期间为截至2020年3月31日年度[200] - 公司采用不歧视政策和公平薪酬方案[175][180] 其他公司政策 - 公司秘书接受了至少15小时的专业培训[177] - 公司组织章程文件在2019/20年度无任何变动[199] - 审计服务费用为399,000港元，非审计税务服务费用为34,900港元[185] 管理层展望与风险 - 董事会对前景不乐观因中美冲突、香港政治动荡及COVID-19疫情影响[43][47]