财务数据关键指标变化 - 公司收入为5000万港元，同比增长12%[52][57] - 公司拥有人应占溢利为800万港元，对比去年100万港元大幅增长[52][57] - 毛利率从29%提升至33%[53][58] - 核心业务（智能卡系统、RFID及IT服务）收入增长15%至4041.4万港元[61][68] - 行政费用减少11%至1057.5万港元，其中研发成本大幅下降52%至125.9万港元[62][68] - 财务费用减少54%至39.1万港元，主要因偿还关联方贷款[63][68] - 流动比率从1.59改善至2.69，流动性比率从1.49提升至2.56[64][69] - 资产负债比率从0.68降至0[67][71] - 员工总数84人（去年90人），员工成本约2700万港元[77] - 截至2021年3月31日止年度，包括董事酬金在内的雇员成本约为27,000,000港元，较2020年的26,000,000港元增加1,000,000港元，增幅为3.8%[81] 业务线表现 - 公司在香港及澳门智能卡系统方案及集成服务领域处于领先地位[14][17] - 公司具备强大的研发能力并持有数项发明专利[14][17][20] - 公司在日本成立全资子公司ITE Japan K.K.以拓展智慧城市相关业务[32] - 子公司ITE Smartcard Solutions获香港政府公厕人流点算系统合约并于2021年4月启动[33][36] - 公司开发卫生监测集成解决方案于2021年4月进入公营机构试用阶段[34][37] - 过去两年部署超10000组可充电锂电池支持近10000套路边停车表运行[40][45] - 公司为运输署和环保署的停车表及回收箱提供智能UVC消毒设备深度清洁服务[34][37] 管理层讨论和指引 - 公司目标成为全球领先的智能卡、射频识别、生物特征科技产品及解决方案提供商[14][17] - 持续专注创新、科技与优才(ITE)三大核心发展理念[43][48] - 新冠疫情持续对经济造成拖累并对业务构成严重威胁[42][47] - 环境政策的成功取决于员工、供应商、客户及社区的接受与支持[41][46] - 公司确认截至2021年3月31日没有任何重大投资计划或重大资本资产收购计划[85][89] - 公司未采取任何对冲措施管理汇率风险，认为对冲成本超过收益[86][90] 公司治理结构 - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[105][109] - 公司主席刘汉光先生同时担任行政总裁职务，未分设两个职位[96][99] - 董事会每年至少召开4次定期会议[125][129] - 董事会下设3个委员会（审核、薪酬、提名）并各有书面职权范围[124] - 董事会多元化政策涵盖性别/年龄/教育背景等8个维度[115][118] - 公司未分离主席与行政总裁职责，由刘汉光同时担任两项职务[141][142] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内审查年度财务报告并认为符合会计准则及上市规则[145][147][149] - 薪酬委员会成员包含3名独立非执行董事（闞孝財、黄宏发、卫庆祥）及1名执行董事（刘汉光）[152][156] - 提名委员会成员包含3名独立非执行董事（闞孝財、黄宏发、卫庆祥）及1名执行董事（刘汉光）[154][158] 董事及高管背景 - 公司行政总裁刘汉光先生持有香港大学机械工程学一级荣誉理学士学位并拥有34年行政管理经验[20][23] - 执行董事郑国雄先生拥有37年研发及生产管理经验并曾七次荣获香港工业奖[21][23] - 执行董事刘海华先生持有伦敦大学管理科学一级荣誉理学士学位并负责财务管理及会计[22][23] - 独立非执行董事Anthony Kam先生拥有32年审计、会计及税务经验[25] - 独立非执行董事Andrew Wong先生持有香港大学文学荣誉学士学位及美国雪城大学公共管理硕士学位[26] - 独立非执行董事Wai Hing Cheung先生持有香港中文大学文学荣誉学士学位及香港大学社会科学硕士学位[27] - 独立非执行董事闞孝財先生任职超过9年并保持独立性[112][116] - 独立非执行董事与集团无业务或重大财务利益关系[113][117] 董事会运作及出席情况 - 董事会会议需提前14天通知，议程文件提前3天分发[132] - 新董事需接受入职培训以确保理解业务运作[122][128] - 董事可获取独立专业意见并享有公司秘书服务[134][136] - 涉及利益冲突事项需在实际会议中讨论并由无冲突独立董事参与[135] - 董事会会议共举行4次，执行董事刘汉光、郑国雄、刘海华及独立非执行董事闞孝财、黄宏发出席率均为100%（4/4）[140] - 审核委员会年内举行4次会议，成员闞孝财、黄宏发、卫庆祥出席率均为100%（4/4、4/4、2/2）[140][147] - 薪酬委员会年内举行1次会议，成员闞孝财、黄宏发、刘汉光出席率均为100%（1/1）[140][153] - 提名委员会年内举行1次会议，成员闞孝财、黄宏发、卫庆祥、刘汉光出席率均为100%（1/1）[140] - 提名委员会年内举行1次会议讨论董事会结构、规模及组成[160] 董事变动情况 - 2020年5月15日李鹏飞博士辞世后发生董事变动：杨健兴8月1日获任、8月4日辞任，卫庆祥11月1日获任[114][117] - 独立非执行董事李鹏飞于2020年5月15日辞世，杨健兴于2020年8月1日获委任并于4日后辞任[140][145] - 卫庆祥于2020年11月1日获委任独立非执行董事填补审核委员会空缺[140][145] 内部控制与风险管理 - 董事会认为现有内部控制系统有效且无需设立内部审计职能[170] - 内部控制系统年度审查覆盖财务、运营及合规领域[169] - 风险管理与内部控制系统旨在提供合理而非绝对保障[171] - 董事会通过审计委员会评估内部控制有效性[170] - 公司采用内幕信息披露政策确保合规[174] - 公司保险覆盖可能不足以应对所有运营风险包括自然灾害等不可控因素[49] - 当前保险覆盖被认为足够现有运营规模但将定期重新评估[50] - 公司未为董事潜在法律责任安排任何保险，认为法律风险极低[103][107] 审计与核数师 - 审计服务费为403,500港元，税务相关非审计服务费为42,000港元[187] - 外部审计师Baker Tilly Hong Kong Limited提供审计服务[162] - 核数师审核服务费用为403,500港元，非审核税务服务费用为42,000港元[190] - 审核委员会确认核数师非审核服务未影响其独立性[189] 股东权利与沟通 - 股东需持有不少于公司缴足股本十分之一方可书面要求召开股东特别大会[188][191] - 若董事会未在21天内召开股东特别大会，提请股东可自行召开并由公司承担合理开支[188][191] - 股东提名人选参选董事需提前至少7天提交书面通知且截止于股东大会前7天[193][197] - 股东书面查询需发送至公司香港主要营业地点[194][198] - 董事会承诺通过年度报告、公告及网站等多渠道与股东保持透明沟通[195][199] - 股息政策优先以现金分派股息，派息比率由董事会全权酌情决定[166] 公司秘书与培训 - 公司秘书接受不少于15小时专业培训以更新技能[183] 其他财务事项 - 关联方贷款880万港元（年利率5%）已于年内全部偿还[64][69] - 截至2021年3月31日，公司抵押1,482,163美元（相当于11,560,594港元）定期存款给银行，较2020年的1,476,749美元（相当于11,518,641港元）增加5,414美元，增幅为0.37%[84][88] - 公司确认截至2021年3月31日没有任何或然负债[87][91] - 公司确认所有董事在截至2021年3月31日止年度均遵守证券交易行为准则[104][108] - 公司组织章程文件在年内无任何变动[196][200]