公司上市及所得款项 - 公司于2019年3月在联交所GEM上市，收取所得款项净额约4610万港元[6] - 公司2019年3月15日上市所得款项净额约4610万港元，计划用于在香港开设新分店占比60.6%（27964千港元）、扩张香港的现有中央厨房占比20.0%（9229千港元）等[51] - 公司于2018年7月23日在开曼群岛注册成立，2019年3月15日在联交所GEM上市[83] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团总收益约为1.087亿港元，较2018年的约9960万港元按年增长约9.1%[7] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损约为1230万港元，2018年为溢利约1300万港元[7] - 溢利大幅减少主要由于产生一次性上市开支及新店铺的初设营运成本[7] - 收益增长主要归因于2018财年下半年在香港策略地段开设新店铺[7] - 公司收益从2018财年约9960万港元增长9.1%至2019财年约1.087亿港元，主要因在香港开设新店[18] - 2019财年香港、中国、澳门收益分别为8509.3万、1772.4万、585.6万港元，2018财年分别为7403.5万、1987.9万、572.3万港元[19] - 存货成本从2018财年约2120万港元增加140万港元或6.5%至2019财年约2260万港元，占总收益比例从21.3%降至20.8%[20] - 其他收入从2018财年约1万港元增至2019财年约12.3万港元，因银行存款结余平均水平上升[21] - 员工成本从2018财年约2720万港元增加15.3%至2019财年约3130万港元，占收益百分比从27.3%升至28.8%[25] - 租金及相关开支从2018财年约1660万港元增加19.5%至2019财年约1980万港元，占收益比例从16.6%升至18.2%[26] - 折旧及摊销费用从2018财年620万港元略微减少2.8%至2019财年610万港元，因部分资产已全面折旧[27] - 其他开支从2018财年约1300万港元增加9.0%至2019财年约1410万港元，占收益百分比均为13.0%[28] - 2019财年产生非经常性上市开支约2350万港元[29] - 公司2019财年亏损约1130万港元，2018财年溢利约1300万港元，亏损源于上市开支和新餐厅开业成本[32] - 2019年3月31日集团流动资产总值约9240万港元，2018年3月31日约2370万港元；流动负债总额约1960万港元，2018年3月31日约1510万港元；流动比率约4.7倍，2018年3月31日约1.6倍；资产负债比率约3.7%，2018年3月31日约21.2%[34] - 2019年3月31日集团根据不可撤销经营租赁未来最低租赁付款承担一年內为12625千港元，2018年为15110千港元；第二至第五年为9495千港元，2018年为16887千港元[48] - 2019年3月31日集团共有185名雇员，2018年3月31日为158名；截至2019年3月31日止年度员工成本约3130万港元，2018年约2720万港元[49] - 2019年3月31日，公司可供分派予拥有人的储备约为4110万港元[102] - 截至2019年3月31日止年度，公司向最大供应商的购买金额占采购总成本的12.8%，向五大供应商的购买金额总额约占采购总成本的44.9%[105] - 截至2019年3月31日止年度，已付或应付审计服务费用约为100万港元，非审计服务费用约为340万港元[192] 店铺运营情况 - 截至2019年3月31日及报告日期，集团在香港及中国经营十间拉面店[12] - 集团将一间店铺重塑为“限定店”，提供限定口味拉面[7] 业务发展举措 - 集团收益来自餐饮服务、向特许经营人授出特许经营权及向获许可人授出独家许可[11] - 集团与即食面生产商合作推出自家品牌即食杯面[8] - 集团引入“微信支付”及“支付宝”等流动综合支付平台[8] - 集团计划2019年下半年推出营销及推广活动，还会积极寻求潜在商机或合作[55] 股息政策及分配情况 - 公司自注册成立未派付或建议派付股息，董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度末期股息[41] - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度派發末期股息[90] - 公司采纳一般股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定[84] 重大投资及收购情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团无有关附属公司及联营公司的重大投资、收购及出售事项[42] 资产抵押及负债情况 - 2019年3月31日公司无抵押任何资产作借款担保[40] - 2019年3月31日集团无重大或有负债、担保、未决或面临的重大诉讼或申索[39] 外币政策 - 集团大部分交易以港元及人民币计值及结算，现无外币对冲政策，管理层将密切监察风险[36] 公司管理层信息 - 邓振豪34岁，2018年7月23日获委任为董事，8月28日调任执行董事并获委任行政总裁，有逾8年日式拉面餐馆行业经验[57] - 邓庆治63岁，2018年8月28日获委任为主席兼非执行董事，负责制定公司整体业务发展策略[60] - 何俊贤39岁，2019年2月21日获委任为独立非执行董事，自2012年9月起担任立法会渔农界议员[65] - 李冠德48岁，2019年2月21日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年会计及财务经验[66] - 何丽全64岁，2019年2月21日获委任为独立非执行董事，在制作及广播行业拥有逾30年经验[67] - 邓振豪于2002年10月在加拿大安大略省皇家国际学院取得中学文凭，2003 - 2005年在蒙纳士大学进修商务管理[58] - 邓庆治于1974年7月在香港Wilson College完成中学教育，自2011年起为香港小母牛筹款委员会成员[61] - 何俊贤于2003年7月获英国伯明翰大学电脑工程及通讯系统工程学士学位，2013年6月获中国中山大学公共行政及管理硕士学位[65] - 李冠德于1992年12月获香港浸会大学应用经济学工商管理学士学位，2012年11月获香港中文大学行政人员工商管理硕士学位[67] - 何丽全于2014年10月获香港城市大学行政人员工商管理硕士学位[70] - 关稼莹31岁，2018年5月16日加入集团任首席财务总监[71] - 李敏丰35岁，2015年6月8日加入集团任首席营运总监[71] - 廖颖宇34岁，2016年10月3日加入集团任首席采购总监[72] - 严秀屏36岁，2019年2月22日获委任为公司秘书，现为七间联交所上市公司的公司秘书[78] - 2018年7月23日，邓振豪获委任为董事，8月28日起调任为执行董事[106][108] - 2018年8月28日，邓庆治获委任为非执行董事兼主席[106] - 2019年2月21日，何俊贤、何丽全、李冠德获委任为独立非执行董事[106] 股东周年大会及股份过户 - 2019年股东周年大会预定于2019年7月30日举行，公司于2019年7月25日至7月30日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在2019年7月24日下午4时30分前交回[91] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，附属公司为连锁餐馆运营商，以“豚王”品牌售卖日本拉面[81] 购股计划 - 2019年2月21日，公司有条件地采纳购股计划，其条款符合GEM上市规则第23章条文[98] 慈善捐款情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司并无作出任何慈善捐款（2018年：无）[95] 高级管理层酬金情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司高级管理层酬金在100万港元以下的有3人[117] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，检讨公司薪酬政策及董事和高级管理层薪酬架构[120] 业务合约情况 - 截至2019年3月31日止年度，除与董事的服务协议外，公司无订立管理及执行业务的合约[122] 股权结构情况 - 2019年3月31日，邓振豪先生和邓庆治先生通过受控制法团权益分别持有公司341,250,000股股份，股权百分比均为68.25%[124] - 2019年3月31日，Brilliant Trade由邓振豪先生及邓庆治先生分别拥有35%权益，二人被视作于Brilliant Trade拥有权益的公司68.25%已发行股本中拥有权益[126] - 2019年3月31日，Brilliant Trade作为实益拥有人持有公司341,250,000股股份，股权百分比为68.25%[127] - 2019年3月31日，戴少斌女士和李蕙如女士分别因配偶权益持有公司341,250,000股股份，股权百分比均为68.25%[127] - 2019年3月31日，吴伟鸿先生作为实益拥有人持有公司33,750,000股股份，股权百分比为6.75%；报告日期其权益减至4.20%[127][129] 股份交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份的情况[131] 业务竞争及利益冲突情况 - 截至2019年3月31日止年度，董事、控股股东或其紧密联系人无与集团业务构成竞争或产生利益冲突的业务[132] - 2019年2月21日，邓振豪先生等契诺人与公司订立不竞争契据，承诺不参与与集团核心业务构成竞争的业务[133] - 要约人获得新商机时需向公司转介并提供资料，公司需在20个营业日内书面告知是否接纳[134] - 若新商机条款条件重大变动，要约人需再次转介经修订的新商机[135] - 若契约人及紧密联系人通过持有除集团外上市公司股权从事受限制业务，该公司受限制业务（及相关资产）占收益或总资产不足10%，且控股及紧密联系人（集团成员公司除外）持有该公司有关类别股份已发行股本不多于10% [140] 财务报表审核及核数师聘任 - 集团截至2019年3月31日止年度综合财务报表经德勤．关黄陈方会计师行审核，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[144] 合规情况 - 全体董事确认，截至2019年3月31日止年度，一直遵守规定交易标准，并无不合规事件[147] 企业管治情况 - 董事会成员中三名独立非执行董事比例超三分之一，且至少有一名拥有合适专业资格或会计或相关财务管理专长[153] - 公司自上市日期至报告日期采纳GEM上市规则附录15的企业管治守则，且已遵守所有适用守则条文[146] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履行职务可能承担的法律责任[149] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督推行并适时审阅[154][158][159] - 公司已采纳提名政策，明确董事甄选、委任及重新委任的指导方法[162] - 报告日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[142] - 执行、非执行和独立非执行董事于2019年2月21日与公司订立服务合约，期限初步为自上市起三年[176] - 公司组织章程规定三分之一董事须在每届股东周年大会轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任[176] - 全体董事于2019年7月30日应届股东周年大会退任，均符合资格且愿膺选连任[176] - 非执行董事初始任期为三年，须膺选连任[178] - 主席与行政总裁角色分立，邓庆治任董事会主席，邓振豪任行政总裁[179] - 截至2019年3月31日年度，全体董事出席有关GEM上市规则良好企业管治常规资料的培训课程[182] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，有明确书面职权范围[183] - 提名委员会每年在企业管治报告中评核及汇报董事会成员组合[169] - 提名委员会定期检讨提名政策，确保透明公正、切合公司需要[170] - 提名政策摘要及选拔建议程序标准将在年度企业管治报告披露[173] - 薪酬、提名、审核委员会均于2019年2月21日成立[184][186][187] - 公司上市日期为2019年3月15日，自该日至2019年3月31日，董事会等委员会及股东大会均未举行会议[188] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书严女士完成不少于15小时专业培训[191] 风险管理及内部监控 - 董事会至少每年审查一次风险管理及内部监控系统的有效性[195] - 公司每年进行或更新风险识别及评估，并记录结果和舒缓措施在风险资料册内[196] - 审核委员会认为公司截至2019年3月31日止年度的风险管理和内部监控系统有效且充分[196] - 公司无内部审核职能，但会每年检讨是否需要成立[197] - 公司风险管理程序包括识别风险、风险评估、舒缓风险[199] 股东特别大会召开规定 - 根据公司章程，股东