财务表现 - 公司截至2021年4月30日止年度的收益增加约2610万港元或13.0%至约2.009亿港元[9] - 公司截至2021年4月30日止年度的纯利增加至约2360万港元[9] - 公司截至2021年4月30日止年度的收益为200.9百万港元，较2020年增加26.1百万港元或14.9%[15] - LED装饰灯收益从2020年的113.5百万港元增加33.3百万港元或29.3%至2021年的146.8百万港元[19] - LED照明灯收益从2020年的61.3百万港元减少7.2百万港元或11.7%至2021年的54.1百万港元[20] - 公司毛利从2020年的50.2百万港元增加5.0百万港元或10.0%至2021年的55.2百万港元，但毛利率从28.7%下降至27.5%[22] - 公司年內溢利从2020年的18.5百万港元增加5.6百万港元或30.3%至2021年的24.1百万港元[30] - 公司现金及银行结余从2020年的29.8百万港元增加至2021年的58.9百万港元，流动比率从3.7倍提升至4.7倍[32] - 公司销售成本从2020年的124.6百万港元增加21.1百万港元或16.9%至2021年的145.7百万港元[21] - 公司行政开支从2020年的22.5百万港元减少5.2百万港元或23.1%至2021年的17.3百万港元[26] - 公司截至2021年4月30日止年度的汇兑收益为2.3百万港元，较2020年的汇兑亏损0.5百万港元显著改善[41] - 公司未建议就截至2021年4月30日止年度派付任何股息[42] - 公司截至2021年4月30日止年度的审计费用为90万港元[126] 生产与运营 - 公司柬埔寨工厂自2020年10月起开始运营，但由于疫情尚未实现全面产能[8] - 公司计划通过扩大产品组合巩固本地及海外市场的市场地位[10] - 公司相信柬埔寨工厂的兴建将提高海外客户对公司的信心[8] - 公司自2017年上市以来在LED照明业务市场保持良好声誉及产品质量[9] - 公司与中国业务蓬勃发展，并与香港客户建立良好关系[9] - 公司将继续采取审慎及平衡风险的管理方法[10] - 公司在柬埔寨金边的新生产线因疫情延迟至2020年下半年投入运营，并享有税务优惠[15] - 公司计划未来数年参加全球展览，并认为随着疫苗接种增加，疫情将得到控制[16] - 公司购买了6台新型自动焊接机，升级了15台机器，并购买了3台新机器以提高LED装饰灯产品的自动化水平，现有44台机器已进行升级[45] - 公司聘请了6名高级工程师专注于产品设计及生产，并提交了11项专利申请及一项新专利申请[45] - 公司新聘7名销售人员以加强销售及营销，并参加了多次展销会及市场考察[48] - 公司首次公开发售及配售所得款项净额为30.1百万港元，其中55%用于升级生产设施，25%用于偿还短期银行借款及融资租赁，5%用于扩充产品组合及加强产品开发能力，5%用于增加销售人手及拓展销售渠道，10%用于一般营运资金[50] - 公司主要制造和销售LED装饰照明系列及灯具照明系列产品，客户遍及北美、欧洲及亚太地区[138] - 公司在柬埔寨金边建设海外生产基地，已于2020年9月正式运作，旨在促进对北美的出口销售[139] - 公司通过引入先进检测设备，加强LED灯具照明产品的品质控制，提升产品稳定性和可靠性[159] - 公司计划通过聘用和培训更多设计及技术专才，进一步巩固产品开发能力，提升定制设计产品的品质[162] - 公司通过为产品设计正式注册专利，加强对知识产权的保护[162] - 公司计划通过使用更节能的设备和机械，升级现有生产设施，提高生产效率[159] - 公司本财年销售总量为3,103,858件产品，计算基准为3.1百万件产品[169] - 公司总用电量为1,087,160千瓦时，较去年1,076,688千瓦时增幅不显著[171] - 公司总能耗为1,087,160千瓦时，能源密度为90.60千瓦时/平方米或350,697千瓦时/百万件售出产品，较上一报告期减少3%[182] - 公司总用水量为11,444立方米，用水密度为0.95立方米/平方米[183] - 公司温室气体总排放为886.03吨二氧化碳当量，其中购买电力排放占比98.67%[169] - 公司报告期内共消耗包装材料约20吨，密度为6.45吨/百万件出售产品[186] - 公司办公室运营产生无害废弃物约1,251千克，主要来自废旧办公用纸[175] - 公司报告期内回收废纸0.006吨，并推行节纸措施以减少纸张浪费[177] - 公司计划实施环境管理制度，以识别重大环境影响并提高整体环境绩效[189] 董事会与管理层 - 邵国樑先生为公司创始人之一，担任董事会主席及控股股东，负责集团整体策略规划及业务发展[57] - 邵旭华先生为公司创始人之一，担任执行董事及行政总裁，负责产品设计、采购、生产及财务部门的整体管理[58] - 袁礼谦先生担任执行董事，负责管理销售及市场营销活动，拥有逾10年国际营销经验[59] - 黄定幹先生担任独立非执行董事及审核委员会主席，拥有超过20年香港会计及金融领域经验[62] - 郑嘉恩女士担任独立非执行董事及审核委员会成员，拥有超过10年会计、审计及公司秘书经验[62] - 郑鹤鸣先生担任独立非执行董事及薪酬委员会主席，拥有丰富会计、金融及顾问行业经验[65] - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，符合GEM上市规则要求，至少委任三名独立非执行董事，其中至少一名具备会计及财务管理专业知识[76] - 董事会主席邵国樑先生负责董事会管理，确保重大事宜的及时讨论，行政总裁邵旭华先生负责集团日常管理及执行策略计划[79] - 公司已应用GEM上市规则附录15所载企业管治守则，并认为在截至2021年4月30日止年度已遵守所有守则条文[72] - 公司董事会成员具备集团业务需要及目标适用的技巧与经验，各执行董事根据其专业知识负责不同业务及职能部门[76] - 公司董事会已委派高级管理层负责日常管理及营运，高级管理层在订立重大交易前需事先获得董事会批准[73] - 公司董事会定期检讨已委派执行的职务及工作，确保符合董事会程序及适用法律及法规[73] - 公司董事会成员任期均为2年，执行董事及独立非执行董事的委任可由任何一方发出书面通知终止[82] - 公司董事会主席与行政总裁责任分工明确，确保权责平衡及判断观点的平衡[79] - 公司董事会已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则规定就其独立性所发出的年度确认书[77] - 公司董事会成员在每届股东周年大会上需轮值退任，退任董事符合资格在股东大会上重选连任[82] - 公司董事在截至2021年4月30日止年度内，执行董事邵国樑先生、邵旭华先生、袁礼谦先生及独立非执行董事黄定干先生、郑鹤鸣先生均参加了5次董事会会议，出席率为100%[86] - 公司独立非执行董事郑嘉恩女士在2020年12月30日获委任后，截至2021年4月30日止年度内参加了1次董事会会议，出席率为100%[87] - 公司审核委员会在截至2021年4月30日止年度内举行了4次会议，审核委员会主席黄定干先生及成员郑鹤鸣先生均出席了全部4次会议，出席率为100%[98] - 公司审核委员会成员郑嘉恩女士在2020年12月30日获委任后，截至2021年4月30日止年度内参加了1次审核委员会会议，出席率为100%[99] - 公司审核委员会在年度内审阅了截至2020年4月30日、2020年7月31日、2020年10月31日及2021年1月31日的综合财务报表、业绩公告及报告[95] - 公司审核委员会在年度内审阅了公司风险管理和内部监控检讨报告，并讨论了相关会计原则及惯例[95] - 公司审核委员会在年度内建议重新委任外聘核数师，并审阅了公司控股股东遵守不竞争承诺的情况[95] - 公司审核委员会在年度内审阅了公司雇员就可能发生的不正当行为提出关注的相关安排[95] - 公司外聘核数师出席了审核委员会会议，并与委员会成员就中期及第三季度业绩进行了讨论[100] - 公司董事在年度内遵守了GEM上市规则下的交易必守标准，未发现任何相关雇员未遵守雇员书面指引的事宜[88] - 提名委员会在截至2021年4月30日止年度举行了两次会议，检视了董事会的架构、人数及组成，并建议重选退任董事及委任郑嘉恩女士为独立非执行董事[106] - 薪酬委员会在截至2021年4月30日止年度举行了两次会议，检视了公司现有薪酬政策及架构，并审议新任独立非执行董事郑嘉恩女士的薪酬待遇[111] - 公司高级管理层成员（包括执行董事）在截至2021年4月30日止年度的年度薪酬范围为0至1,100,000港元，其中3人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至1,100,000港元之间[112] - 公司董事会确认其编制集团截至2021年4月30日止年度财务报表的责任，并确保财务资料及状况的评估持平、清晰及易于理解[116] - 公司董事会认为不存在任何重大不明朗事件或情况可能对公司持续经营能力构成重大质疑[117] - 公司董事会认为其风险管理和内部监控系统在截至2021年4月30日止年度有效且充分[119] - 公司设有处理机密资料、监控资料披露及回应询问的程序和内部监管措施[124] - 公司通过网站(http://www.bortex.com.cn)与股东及投资者沟通，提供业务发展和运营的最新消息[127] - 公司股东可在股东大会上就重大事项（包括选举个别董事）提出独立决议案[131] - 公司已采纳股息政策，董事会可能会根据财务状况建议或宣派股息[133] 环境与社会责任 - 报告期内，公司温室气体排放总量为886.03吨二氧化碳当量，碳强度为0.07吨二氧化碳当量/平方米或285.8吨二氧化碳当量/百万件出售产品[167] - 公司已完全淘汰所有化石燃料汽车，报告期内因直接消耗产生的空气排放为零[164] - 公司温室气体排放主要来自购买电力产生的间接排放（范畴2）以及废纸处理、淡水处理和商务飞行旅程产生的其他间接排放（范畴3）[168] - 公司通过问卷调查进行重要性评估，识别并解决持份者视为重要的议题，包括反贪腐、知识产权、客户数据保护、产品质量和劳工准则[156] - 公司共有员工553人，其中68%为全职雇员，38%为旺季时聘用的兼职临时员工[194] - 公司招聘程序遵循《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，基于职位所需的专业资格和技能作出聘用决定[199] - 公司每年根据各部门提交的人事申请表制定招聘计划，基本工资参照市场薪酬水平和员工职位等因素制定[199] - 公司根据集团及雇员表现发放酌情花红，每年根据绩效考评及市场趋势调整薪酬[199] - 公司为员工提供法定社保，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险及住房公积金[199] - 公司规定员工每天在标准工作时间外不可超时工作多于四小时[199] - 公司在疫情期间取消文娱活动，优先关注员工福祉[200] - 公司在农历新年、端午节及中秋节期间向雇员赠送心意礼物[200] - 公司在国际妇女节对女性员工表示关怀与支持[200]