公司上市与发展规划 - 公司于2018年1月25日在联交所GEM上市[10] - 公司将在中山市设立新工厂，预计2019年第四季度投入生产[10] - 公司将继续寻求中国及亚太地区的业务及投资机会[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度收益较2018年上升约14%[10] - 截至2019年3月31日止年度，公司收益约7510万港元，较上一年度的约6590万港元增加约920万港元或14.0%，母公司拥有人应占溢利约660万港元，上一年度则为亏损约350万港元[25][34] - 公司直接成本由截至2018年3月31日止年度的约3160万港元，增加约540万港元或17.1%至截至2019年3月31日止年度的约3700万港元[35] - 毛利从约3440万港元增加约370万港元或10.8%至约3810万港元[36] - 其他收入及其他收益及亏损从约8.1万港元增加约3.4万港元或42.0%至11.5万港元[37] - 行政开支从约2100万港元增加约330万港元或15.7%至约2430万港元[38] - 除税前溢利从约20万港元增加至约1270万港元，所得税开支从约380万港元增加230万港元或60.5%至约610万港元[43] - 2019年公司拥有人应占溢利约660万港元，2018年母公司拥有人应占亏损约350万港元[44] - 2019年流动比率为5.1（2018年为4.8），速动比率为5.1（2018年为4.7）[48] - 2019年现金及现金结余共5920万港元（2018年为5520万港元），其中港元3700万港元（2018年为4410万港元），人民币2220万港元（2018年为1110万港元）[52] - 2019年流动资产净额约6330万港元（2018年约5890万港元），公司拥有人应占权益总额约6370万港元（2018年约6000万港元）[53][54] - 年内购置物业、车间及设备项目约8.5万港元（2018年约23.6万港元），无形资产约27.1万港元（2018年无）[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年销售LED照明装置收益约6900万港元，占比91.9%，较2018年的约5970万港元增加15.6%[26][28] - 2019年综合LED照明解决方案服务收益约340万港元，占比4.5%，较2018年的约200万港元增加70.0%[26][29] - 2019年LED照明系统咨询及维护服务收益约260万港元，占比3.5%，较2018年的约250万港元轻微增加[26][30] - 2019年销售影音系统收益约10万港元，占比0.1%，较2018年的约170万港元减少约160万港元或94.1%[26][33] 公司人员变动 - 谈一鸣为公司主席兼行政总裁，于1998年4月起担任集团董事[15] - 杨援腾为公司营运总监，于2002年10月获委任为集团董事[15] - 朱贤淦为公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员[16] - 周永和先生于2019年3月22日起辞任财务总监及公司秘书[19] - 李沛聪先生于2019年3月22日起获委任为财务总监及公司秘书[20] - 霍以雯女士于2019年1月1日获委任为集团总经理[23] - 卢景纯先生于2011年5月晋升为MIS Technology Projects技术部门高级经理，2015年2月获保丽照明有限公司继续雇为高级经理[23] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为3470万港元，截至2019年3月31日已动用约280万港元，动用比例为8.1%[69][73] - 设立工厂指定款项为1060万港元，截至2019年3月31日未动用，动用比例为0.0%[69] - 招聘高素质员工指定款项为430万港元，截至2019年3月31日已动用50万港元，动用比例为11.6%[69] - 寻求合适的收购指定款项为1300万港元，截至2019年3月31日未动用，动用比例为0.0%[69][74] - 改善企业资源计划系统指定款项为370万港元，截至2019年3月31日已动用100万港元，动用比例为27.0%[69] - 扩建及升级车间及办事处的基建指定款项为190万港元，截至2019年3月31日已动用10万港元，动用比例为5.3%[69] - 营运资金及一般企业用途指定款项为120万港元，截至2019年3月31日已全部动用，动用比例为100.0%[69] 公司业务目标与挑战 - 公司目标是成为香港领先的LED照明解决方案供应商，期望扩大客户基础并通过设立自家工厂节省成本[79] - 中美贸易战使公司业务面临不确定性，铝价上涨增加LED照明装置成本，公司开始从日本及韩国寻找LED芯片替代美国芯片[82] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告聚焦公司2018年4月1日至2019年3月31日在香港的多项业务，将逐步扩大披露范围[85][86] - 环境、社会及管治报告于2019年6月28日获公司董事会确认及批准[87] - 公司每年开展重要性评估，从11个环境和社会层面优选出3个问题作为报告重点，分别是资源使用、发展及培训、社区投资[90][91] - 董事会将全面负责可持续发展表现及执行公司相关政策，并计划建立正式的可持续发展管治架构[95] 公司环境管理情况 - 公司报告年度耗电量为64.8兆瓦时，较上一年度减少近3%[101] - 公司绿色办公政策规定雇员关闭电灯及不必要能源设备、安装防晒隔热膜、定期清洗空调灰尘过滤器以减少能源消耗[101] - 公司尽力节约用水，定期检查耗水量，维修漏水水龙头或喉管，采用节水生产方法及工具[104] - 公司因香港办公室未安装独立水表，无法提供报告年度耗水数据，将与相关方合作改善环境数据管理措施[104] - 公司采取减少纸张消耗措施，如设置废纸回收箱、鼓励重复使用纸制品、推广双面打印[104] - 公司报告年度销售LED照明装置未使用大量包装材料[105] - 下一个报告年度公司将考虑制订集团范围的资源节约目标及行动计划[105] - 报告年度集团排放588.7吨二氧化碳当量的温室气体，废纸处理占总排放量的79.6%，航空商务公干和外购电消耗分别占11.3%和8.7%[107] - 报告年度移动车辆使用化石燃料产生的空气污染物包括4.50千克氮氧化物、0.01千克硫氧化物及0.41千克可吸入悬浮粒子[107] - 报告年度集团收集0.85吨无害废弃物，有害废弃物因微不足道未计量[107] 公司雇员相关数据 - 2017/2018年受训雇员百分比为9%，2018/2019年为8%[112] - 2017/2018年雇员流失率为6%，2018/2019年为12%，报告年度流失率上升6%[116] - 集团投入约35,000港元并组织11名雇员参与渣打香港马拉松2019[121] - 雇员总数34人，男性雇员与女性雇员比例为2.4:1[138] - 男性雇员与女性雇员的薪酬比率为1:1[139] - 新进雇员总数4人，占雇员总数的11.8%[139] - 30至40岁雇员流失4人，占比26.7%[142] - 男性雇员流失1人，占比4.3%；女性雇员流失3人，占比27.3%[142] - 雇员流失总数4人，流失比率11.8%[142] - C级高管男性雇员2人，已受训百分比100%；高级管理层男性雇员2人，已受训百分比50%[142] - 已受训雇员总数中男性24人，占比12.5%；女性10人，占比0[142] - 工伤个案数目为0，因工伤损失工作日数为0，因工作关系死亡人数为0[142] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司应用GEM上市规则附录十五所载企业管治常规守则原则[152] - 截至2019年3月31日止年度，公司认为已遵守企业管治守则，但偏离守则条文第A.2.1条[152] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事已遵守交易必守标准及公司所采纳有关董事进行证券交易的行为守则[154] - 董事会由五位董事组成，其中三名是独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上[160] - 每名新获委任的董事首次受委任时会获得就任须知，截至2019年3月31日止年度，全体董事已出席有关董事义务等的培训课题[163] - 董事会已采纳董事会多元化政策并讨论可计量目标，所有委任用人唯才，兼顾成员多元化[164] - 董事会批准并采纳提名政策，由董事会管理，授权提名委员会执行相关职能，必要时提名委员会会检讨并提修订建议[165] - 独立非执行董事任期三年，可提前三个月书面通知终止，须在股东周年大会上轮席告退[167] - 公司认为截至2019年3月31日止年度，全体独立非执行董事均为独立人士[167] - 公司主席与行政总裁职责本应区分，但鉴于谈一鸣先生情况，董事会认为其兼任有利业务前景及经营效率，会继续检讨企业管治架构有效性[153] - 董事会成立多个董事委员会并授权职责，可授予高级管理层职能，高级人员订重大交易前须获董事会批准[157] - 公司已作出投保安排，为董事面临法律诉讼的责任提供适当保障[162] - 截至2019年3月31日止年度，董事会会议举行4次，审计、提名、薪酬委员会分别举行6次、1次、1次会议，各委员会成员平均出席率均为100%[168] - 审计委员会由朱贤淦、夏耀荣、李惠信医生组成，朱贤淦为主席，该年度会议审阅讨论公司经审核综合财务业绩等内容[173] - 薪酬委员会由谈一鸣、夏耀荣、李惠信医生组成，李惠信医生为主席，该年度会议审阅全体董事及高级管理层薪酬政策等[174] - 年度薪酬在0港元至100万港元的高级管理成员有3人[175] - 提名委员会由朱贤淦、夏耀荣、李惠信医生组成，夏耀荣为主席，该年度会议评估独立董事独立性并就重新委任退任董事提建议[176] 公司核数师与服务酬金情况 - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[7] - 2019年和2018年香港立信德豪会计师事务所有限公司获聘为独立核数师，2019年审核服务酬金85万港元，2018年为82万港元[177] - 2019年德豪税务顾问有限公司非审核服务酬金10万港元，2018年为56.8万港元，2019年总酬金95万港元，2018年为224.8万港元[177] 公司内部审核与监控情况 - 公司无内部审核职能，委聘外部专业公司开展，董事会负责内部监控及检讨[180] - 截至2019年3月31日止年度，董事会通过审计委员会检讨集团风险管理及内部监控系统成效[180] - 集团委任中汇安达风险管理有限公司独立审阅评估，董事会认为内部监控及风险管理系统有效充分[181] - 公司已制订并维持处理及发布内幕消息的程序及内部监控，禁止未经授权使用保密或内幕消息[182] - 公司通过研讨会及访谈协助识别及评估风险，独立进行内部监控检讨[183] 公司其他相关政策与规定 - 公司于2019年1月30日采纳股息政策[186] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈递要求人士可自行召开[190] - 公司为筹备上市于2017年12月22日采纳经修订及重列大纲及细则，截至2019年3月31日止年度章程文件无变动[198] - 公司设立多种途径与股东沟通，包括公司通讯、公告、网站、股东大会及股份过户登记处服务[194][200] 公司秘书培训情况 - 周永和于2017年7月14日获委任为公司秘书，2019年3月22日辞任，截至2019年3月31日止年度接受不低于15小时相关专业培训[185] - 李沛聪于2019年3月22日获委任为公司秘书，截至2019年3月31日止年度接受不低于15小时相关专业培训[185] 公司业务相关数据汇总 - 空气排放中氮氧化物4.50千克、硫氧化物0.01千克、可吸入悬浮粒子0.41千克[136] - 温室气体总排放量588.7吨二氧化碳当量，温室气体密度为15.911吨二氧化碳当量/雇员[136] - 废弃物中有害废弃物0吨、无害废弃物0.85吨，无害废弃物密度为0.023吨/雇员[136] - 总能源消耗量73.1兆瓦时，能源密度为1.977兆瓦时/雇员[136] 公司合规情况 - 报告年度公司无因安全与健康问题引起的索赔和产品召回[130] - 报告年度公司无关于产品或服务的投诉[131] - 报告年度公司无违反产品责任及反贪污的情况和贪污诉讼[134] 公司合规顾问情况 - 公司合规顾问为汇富融资有限公司[7]