提名委员会成立与职权 - 提名委员会根据董事会2017年12月22日决议成立，职权范围可由董事会修订[1] 成员与主席规定 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少有一名不同性别的董事[4] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[4] 会议相关 - 法定人数为两名成员，大部分为独立非执行董事[9] - 每年至少召开一次，必要时可召开，由成员或秘书召集[9] - 通知期不少于七日，续会距原会议不足14日无需通知[11] - 可现场或电子方式举行，成员可通过会议电话参与[12] 决议与汇报 - 只有成员有权投票，决议须出席成员多数票通过[18] - 每次会议结束后向董事会汇报[15] 其他要求 - 主席或成员须出席公司股东周年大会并回答问题[16]

公司信息 - 公司为英馬斯集團控股有限公司，股份代號8136，于开曼群岛注册成立[1] 董事会成员 - 执行董事为谈一鸣先生（主席兼行政总裁）、霍以雯女士[2] - 独立非执行董事为李振鸿先生、夏耀荣先生、李惠信医生[2] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 李振鸿先生为审核委员会主席[2] - 夏耀荣先生为薪酬委员会主席[2] - 李惠信医生为提名委员会主席[2]

人事变动 - 执行董事霍以雯女士2026年3月10日起任提名委员会成员[3] 组织架构 - 提名委员会由三独董一执行董事共四人组成[3] - 公告时董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[6] 公告安排 - 公告将在联交所和公司网站登载，联交所登载最少七日[7] 变动原因及影响 - 新委任因GEM上市规则附录C1新增规定[3] - 董事会认为新委任可提升公司企业管治水平[3]

股份情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.001港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为10亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股量 - 截至2026年2月底公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股权结构 - 截至2026年1月31日法定/注册股份数目为100亿股，面值0.001港元，法定/注册股本为1000万港元[1] - 截至2026年1月31日已发行股份（不含库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 公众持股量 - 公司适用的公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至2026年1月底公司已符合适用的公众持股量要求[3]

公司基本信息 - 公司为英馬斯集團控股有限公司，证券代号8136，2018年1月25日在GEM首次上市[3][4] - 公司注册成立地点为开曼群岛，财政年度结算日期为3月31日[4][5] - 公司为以香港为基地的LED照明产品及服务供应商，主要于亚洲市场为奢侈品品牌零售店提供相关产品及服务[6] 股权结构 - The Garage Investment Limited、談一鳴先生、吳穎思女士分别持有5.1亿股，持股量约为51.00%[5] - 已发行普通股数目为10亿股，已发行普通股面值为0.001港元，每手买卖单位为10000股[7] 其他信息 - 公司注册地址为Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司总办事处及主要营业地点为香港北角屈臣道8号海景大厦C座12楼1201室[5] - 公司网址为www.ims512.com[5] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司[5] - 公司核数师为富睿瑪澤会计师事务所有限公司[5]

市场整体表现 - 截至1月15日收盘，共有105只股票创下52周新高 [1] 52周新高股票排行（创高率前10位） - **德莱建业(01546)** 收盘价0.355港元，最高价0.445港元，创高率达78.00% [1] - **东曜药业-B(01875)** 收盘价4.190港元，最高价4.450港元，创高率达51.36% [1] - **大森控股(01580)** 收盘价0.275港元，最高价0.300港元，创高率达37.61% [1] - **顺兴集团控股(01637)** 收盘价0.370港元，最高价0.375港元，创高率达36.36% [1] - **怡园酒业(08146)** 收盘价0.850港元，最高价1.210港元，创高率达24.74% [1] - **JBB BUILDERS(01903)** 收盘价2.830港元，最高价2.830港元，创高率达24.12% [1] - **天臣控股(01201)** 收盘价1.950港元，最高价1.950港元，创高率达15.38% [1] - **江苏创新(02116)** 收盘价0.590港元，最高价0.690港元，创高率达15.00% [1] - **万国黄金集团(03939)** 收盘价12.500港元，最高价13.170港元，创高率达12.95% [1] - **竣球控股(01481)** 收盘价2.530港元，最高价2.530港元，创高率达12.44% [1] 其他表现突出的52周新高股票 - **果下科技(02655)** 收盘价52.300港元，最高价54.750港元，创高率11.05% [1] - **新世界发展(00017)** 收盘价9.040港元，最高价9.500港元，创高率9.07% [1] - **五一视界(06651)** 收盘价65.000港元，最高价66.500港元，创高率9.02% [1] - **佳鑫国际资源(03858)** 收盘价68.950港元，最高价70.000港元，创高率7.12% [1] - **宝济药业-B(02659)** 收盘价95.000港元，最高价97.500港元，创高率6.32% [1] - **挚达科技(02650)** 收盘价283.800港元，最高价285.600港元，创高率5.23% [1] - **赣锋锂业(01772)** 收盘价66.800港元，最高价67.550港元，创高率5.22% [1] - **中通快递-W(02057)** 收盘价174.700港元，最高价182.700港元，创高率4.04% [1] - **中国黄金国际(02099)** 收盘价184.600港元，最高价189.900港元，创高率3.49% [1] - **五矿资源(01208)** 收盘价9.730港元，最高价10.120港元，创高率2.74% [1] - **精锋医疗-B(02675)** 收盘价67.250港元，最高价73.700港元，创高率2.36% [2] - **江西铜业股份(00358)** 收盘价46.980港元，最高价48.880港元，创高率2.26% [2] - **京东健康(06618)** 收盘价67.900港元，最高价71.700港元，创高率1.56% [2] - **中远海能(01138)** 收盘价11.910港元，最高价12.490港元，创高率1.38% [2] - **中国人寿(02628)** 收盘价31.760港元，最高价33.440港元，创高率0.78% [2] - **华虹半导体(01347)** 收盘价99.450港元，最高价99.950港元，创高率0.45% [3] - **招金矿业(01818)** 收盘价36.860港元，最高价37.640港元，创高率0.05% [3] 52周新低股票排行（创低率前5位） - **天彩控股(03882)** 收盘价0.490港元，最低价0.445港元，创低率为-14.42% [3] - **中国智慧能源(01004)** 收盘价0.019港元，最低价0.019港元，创低率为-13.64% [3] - **基石控股(01592)** 收盘价0.153港元，最低价0.122港元，创低率为-12.86% [3] - **弘毅文化集团-旧(02990)** 收盘价0.375港元，最低价0.300港元，创低率为-9.09% [3] - **中原建业(09982)** 收盘价0.100港元，最低价0.093港元，创低率为-6.06% [3]

股份数据 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.001港元，法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] - 本月法定/注册股份数目和已发行股份数目均无增减[1][2]

财务数据关键指标变化：总收益与利润 - 截至2025年9月30日止六个月，公司总收益约为3510万港元，较2024年同期下降23.4%[6][17] - 截至2025年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为740万港元，较2024年同期的1090万港元减少约350万港元[6] - 截至2025年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约7.4百万港元，较截至2024年9月30日止六个月的溢利约10.9百万港元减少约3.5百万港元[21] - 截至2025年9月30日止六个月收益为3505.5万港元，较去年同期的4579.9万港元下降23.5%[46] - 截至2025年9月30日止六个月公司拥有人应占溢利为743.2万港元，较去年同期的1091.8万港元下降31.9%[46] - 公司2025年中期总收益为3505.5万港元，较2024年同期的4579.9万港元下降23.5%[59] - 公司除所得税前盈利用于计算每股基本盈利为743.2万港元，较2024年同期的1091.8万港元下降31.9%[68] - 截至2025年9月30日止六个月每股基本及摊薄盈利为0.74港仙，去年同期为1.09港仙[46] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 直接成本由截至2024年9月30日止六个月的约19.3百万港元减少约5.7百万港元或29.5%至截至2025年9月30日止六个月的约13.6百万港元[18] - 行政开支由截至2024年9月30日止六个月的约14.5百万港元减少约1.4百万港元或9.7%至截至2025年9月30日止六个月的约13.1百万港元[19] - 所得税开支由截至2024年9月30日止六个月的约2.1百万港元减少约0.7百万港元或33.3%至截至2025年9月30日止六个月的约1.4百万港元[20] - 截至2025年9月30日止六个月行政开支为1310.3万港元，较去年同期的1448.9万港元减少9.6%[46] - 公司2025年中期所得税开支为138.4万港元，较2024年同期的214.3万港元下降35.4%[65] - 公司2025年中期雇员福利开支为1112.6万港元，较2024年同期的1126.0万港元下降1.2%[62] - 公司2025年中期确认为开支的存货成本为941.0万港元，较2024年同期的1488.2万港元下降36.8%[61] - 公司主要管理人员薪酬（包括袍金、工资等）从2024年同期的276.3万港元略降至2025年的269.0万港元[82] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 毛利率由截至2024年9月30日止六个月的57.9%增加至截至2025年9月30日止六个月的61.2%[18] - 截至2025年9月30日止六个月毛利为2145.4万港元，毛利率为61.2%[46] 各条业务线表现：LED照明装置销售 - 销售LED照明装置收益为3150万港元，占总收益89.7%，较2024年同期下降16.9%或640万港元[9][11] - 销售LED照明装置收益为3145.5万港元，较2024年同期的3789.1万港元下降17.0%[59] 各条业务线表现：综合LED照明解决方案服务 - 综合LED照明解决方案服务收益从2024年同期的540万港元降至0港元，降幅100%[9][14] - 收益下降主要原因是综合LED照明解决方案服务收益减少约540万港元[17] - 综合LED照明解决方案服务收益从2024年同期的536.5万港元降至0港元[59] 各条业务线表现：LED照明系统咨询及维护服务 - LED照明系统咨询及维护服务收益为280万港元，占总收益8.0%，较2024年同期增长55.5%或100万港元[9][13] 各条业务线表现：其他业务 - 销售影音系统收益为30万港元，占总收益0.9%[9][12] - 销售三维打印材料及提供三维打印服务收益为50万港元，占总收益1.4%，较2024年同期下降16.7%或10万港元[9][15] 各地区表现 - 截至2025年9月30日止六个月，公司约71.1%的销售源自于中国市场[44] 管理层讨论和指引：现金流与资本开支 - 公司经营活动所得现金净额为628.7万港元，较2024年同期的596.3万港元增长5.4%[53] - 截至2025年9月30日止六个月，公司购置物业、车间及设备项目约4.1百万港元（截至2025年3月31日止年度：约7.7百万港元）[35] - 公司2025年中期以成本约410万港元购买物业、车间及设备[70] 管理层讨论和指引：股息政策 - 公司董事会不建议派付截至2025年9月30日止六个月的中期股息[6] 管理层讨论和指引：资产与财务状况 - 于2025年9月30日，公司的现金及银行结余（包括银行定期存款）总额为90.0百万港元（于2025年3月31日：88.3百万港元）[25] - 于2025年9月30日，公司拥有流动资产净额约88.8百万港元（于2025年3月31日：84.8百万港元）[27] - 于2025年9月30日，公司拥有人应占权益总额约108.3百万港元（于2025年3月31日：约100.4百万港元）[28] - 于2025年9月30日，公司现金及现金等价物为9003.3万港元，较2025年3月31日的8834.0万港元增加1.9%[47] - 于2025年9月30日，公司资产净值为1.08268亿港元，较2025年3月31日的1.00361亿港元增加7.9%[47] - 公司期末现金及现金等价物为9003.3万港元，较期初的8834.0万港元增长1.9%[53] 其他重要内容：应收款项与应付款项 - 于2025年9月30日，贸易及其他应收款项为898.6万港元，较2025年3月31日的560.3万港元增加60.4%[47] - 贸易应收款项净额从3月31日的324.4万港元增长至9月30日的746.4万港元，增幅达130.1%[73] - 贸易应收款项总额（扣除拨备）中，账龄少于一个月的部分从3月31日的55.2万港元大幅增至9月30日的501.1万港元[73] - 贸易应收款项减值损失拨备从3月31日的354.8万港元微增至9月30日的361.3万港元[74] - 其他应收款项总额从3月31日的235.9万港元下降至9月30日的152.2万港元，降幅为35.5%[73] - 贸易及其他应付款项总额从3月31日的800.8万港元略降至9月30日的774.7万港元[75] - 贸易应付款项从3月31日的408.8万港元增至9月30日的468.6万港元，增幅为14.6%[75][78] - 贸易应付款项账龄超过一年的部分从3月31日的42.8万港元大幅增至9月30日的163.3万港元[78] 其他重要内容：投资活动 - 公司于日本进行了三项物业收购，总代价分别为139,500,000日圆（约6,835,500港元）、42,300,000日圆（约2,284,200港元）及33,000,000日圆（约1,749,000港元）[38][39][41] 其他重要内容：人力资源 - 于2025年9月30日，集团雇员总数为63名，较2025年3月31日的66名减少4.5%[42] 其他重要内容：公司治理与股权结构 - 公司已发行及缴足股本为10亿股，金额为100万港元[79] - 董事谈一鸣先生通过其全资公司间接持有公司5.1亿股股份，占股权的51%[85][88] - 公司自2017年12月22日采纳购股权计划以来，未授出、行使、届满或失效任何购股权[91][92] - 截至2025年9月30日止六个月，公司未发行任何股本证券或出售库存股份以换取现金[95] - 截至2025年9月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[96] - 公司董事会主席与行政总裁职责由同一人（谈一鸣先生）担任，但董事会认为职责有明确区分且不影响权力制衡[97] - 截至报告日期，公司已维持足够的公众持股量[100] - 审核委员会已审阅截至2025年9月30日止六个月的未经审核简明综合业绩，认为其符合会计准则及上市规则[101] - 报告期后至报告日期，集团未发生任何重大后续事项[98]

股份数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.001港元，法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] - 2025年11月公司各类股份数目均无增减[1][2]