公司基本信息 - 公司股份代号为8136[10] - 公司目标是成为亚洲领先的LED照明解决方案供应商，股份于2018年1月25日在香港联交所GEM上市[72] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[8] - 公司合规顾问为汇富融资有限公司[8] - 公司法律顾为林朱律师事务所有限法律责任合夥[8] - 谈一鸣先生为公司董事会主席、行政总裁兼薪酬委员会成员，于1998年4月起担任集团董事[16] - 公司主要业务活动是投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注1[200] 公司人员变动 - 2020年1月29日，杨援腾先生辞任执行董事，卢景纯先生获委任为执行董事[8] - 2020年1月29日，杨援腾先生辞任授权代表，李沛聪先生获委任为授权代表[8] - 卢景纯先生于2004年2月加入集团，于2020年1月29日获委任为执行董事[16] 公司工厂相关 - 公司于中山市设立的新工厂于2020年4月开业[12] - 設立工廠指定款項1060萬港元，已動用560萬港元，動用比例52.8%，其中工廠及員工宿舍租金動用比例15.0%，經營開支動用比例23.1%，購買設備動用比例91.9%，翻新及購買傢俱等資本開支動用比例100.0%[60] - 設立工廠從2018年6月延遲至2020年4月，相關計劃所得款項預計2022年3月31日前悉數動用[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司收益较截至2019年3月31日止年度减少约18.2%[11] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约6140万港元，母公司拥有人应占溢利约500万港元；2019年同期收益约7510万港元，公司拥有人应占溢利约660万港元[23] - 公司收益由2019年约7510万港元减少约1370万港元或18.2%至2020年约6140万港元，主要因销售LED照明装置收益减少[30] - 公司销售成本由2019年约3700万港元减少约830万港元或22.4%至2020年约2870万港元，与收益减少一致[31] - 公司毛利由2019年约3810万港元减少约540万港元或14.2%至2020年约3270万港元，但毛利率由2019年约50.8%轻微增加约2.4%至2020年约53.2%[32] - 其他收入及其他收益及虧損从2019年约11.5万港元增加约45.7万港元或397.4%至2020年的57.2万港元[33] - 行政开支从2019年约2430万港元增加约130万港元或5.3%至2020年约2560万港元[34] - 2020年贸易应收款项亏损拨备拨回约60万港元，2019年计提亏损拨备约120万港元[35] - 除所得税开支前溢利从2019年约1270万港元减少约470万港元或37.0%至2020年约800万港元，所得税开支从2019年约610万港元减少约310万港元或50.8%至2020年约300万港元[38] - 2020年公司拥有人应占溢利约500万港元，2019年约为660万港元[39] - 2020年流动比率和速动比率均为5.6，2019年均为5.1[42] - 2020年现金及银行结馀以及定期存款总计6330万港元，2019年为5920万港元[44] - 2020年流动资产净额约5740万港元，2019年约6330万港元[45] - 2020年公司拥有人应占权益总额约为6680万港元，2019年约为6370万港元[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年销售LED照明装置收益约5240万港元，占比85.3%；2019年约6900万港元，占比91.9%，该分部减少约24.1%[24][25] - 2020年综合LED照明解决方案服务收益约360万港元，占比5.9%；2019年约340万港元，占比4.5%，增加约5.9%[24][26] - 2020年LED照明系统咨询及维护服务收益约530万港元，占比8.6%；2019年约260万港元，占比3.5%，增加约103.8%[24][27] - 2020年和2019年销售影音系统销售额均约为10万港元[24][29] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款項淨額約為3470萬港元，截至2020年3月31日已動用1160萬港元，動用比例33.4%[60][64] - 招聘高質素員工指定款項430萬港元，已動用150萬港元，動用比例34.9%[60] - 尋求合適的收購指定款項1300萬港元，未動用，動用比例0.0%[60] - 改善企業資源計劃系統指定款項370萬港元，已動用140萬港元，動用比例37.8%[60] - 擴建及升級車間及辦事處的基建指定款項190萬港元，已動用190萬港元，動用比例100.0%[60] - 營運資金及一般企業用途指定款項120萬港元，已動用120萬港元，動用比例100.0%[60] 疫情影响相关 - 2020年第一季度公司因疫情面临生产及交通限制，供应商暂停生产，管理层预计疫情在二、三季度影响业务[72] - 受2019冠狀病毒病影響，公司将更審慎物色收購及改善企業資源計劃系統[68] - 疫情期间雇员须每日早晚测体温，体温高于38ºC须咨询医生并在家休息，公司允许弹性工作时间[83] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告聚焦2019年4月1日至2020年3月31日公司在香港总部的业务[74] - 环境、社会及管治报告为符合联交所GEM证券上市规则附录二十规定编制，已委任专业顾问进行碳评估[75] - 环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡、一致性四项基本报告原则[78] - 环境、社会及管治报告于2020年6月19日获董事会审阅及批准[79] - 公司明年将建立环境、社会及管治工作组执行相关任务[82] - 公司已建立风险管理及内部控制系统，董事会对其有效性及充分性进行年度审核[82] - 报告年度公司监控资源使用情况，未来将制定可持续发展或减少资源使用目标及行动计划[83] - 公司将环境、社会及管治重大问题纳入企业风险管理及评估[86] - 2019/20年度公司在排放物、雇佣等多层面未发现合规问题[87] - 公司每年邀请持份者更新重要问题，通过多种渠道与主要持份者沟通[90] - 公司确定作为环境、社会及管治报告重点的4个问题为劳工准则、资源使用、环境及天然资源、反贪污[91][92] - 公司将探索不同持份者参与方式如调查或重点小组[93] - 公司政策规范反贪污、供应链管理及产品责任方面目标和要求[95] - 报告年度内治理机构成员及高级管理层接受反贪污培训[96] - 公司制定供应链管理政策，有供应商选择标准并定期评估绩效[97][98] - 报告年内所有供应商采用相同参与惯例[99] - 公司制定有关客户满意度、健康及安全以及数据隐私的产品责任政策[101] - 公司为产品提供一年保修，保修期内客户提供有效退货原因可免费退货，超出保修期免费更换须主管批准[102] - 报告期内公司未因安全及健康原因收到索赔或处理产品召回案件[103] - 报告年度公司未接获任何关于产品或服务的投诉[105] 公司能源与废弃物相关数据 - 公司汽油和柴油消耗总量为11.4兆瓦时[120] - 公司电力消耗总量为72.7兆瓦时[120] - 公司购买的办公用纸数量为480.6千克[120] - 本报告年度能源强度为2.337兆瓦时/雇员，较上一年度的1.977兆瓦时/雇员高出18%[121] - 每位雇员的温室气体排放强度为16.1吨二氧化碳，比上一报告年度的15.9吨高出1.0%[122] - 2019/20年氮氧化物总排放量为3.58千克，较2018/19年的4.50千克减少；硫氧化物总排放量为0.02千克，较2018/19年的0.01千克增加；可吸入悬浮粒子总排放量为0.32千克，较2018/19年的0.41千克减少[128] - 温室气体总排放量为578.3吨二氧化碳当量，其中废纸处理产生的排放占比80.9%，碳强度为每名雇员16.1吨[131] - 范围1直接排放量为3.3吨二氧化碳当量，范围2能源间接排放量为58.2吨二氧化碳当量，范围3其他间接排放量为516.8吨二氧化碳当量[131] - 本报告年度产生0.98吨无害废弃物，较上一报告年度增加15.3%[134] - 2019/20年氮氧化物排放3.58千克，2018/19年为4.50千克；硫氧化物排放0.02千克，2018/19年为0.01千克；可吸入悬浮粒子排放0.32千克，2018/19年为0.41千克[142] - 2019/20年温室气体总排放量为578.3吨二氧化碳当量，2018/19年为588.7吨二氧化碳当量[142] - 2019/20年产生无害废弃物总量为0.98吨，2018/19年为0.85吨；无害废弃物密度为0.027吨/雇员，2018/19年为0.023吨/雇员[142] - 2019/20年直接能源耗量为11.4兆瓦时，2018/19年为8.3兆瓦时；间接能源耗量为72.7兆瓦时，2018/19年为64.8兆瓦时[142] - 公司有害废弃物总量2019/20年和2018/19年均为0.000[142] 公司慈善与义工活动 - 公司捐款58,000港元用于慈善活动[137] - 三名雇员参加义工活动，共计义工时间达16个小时[137] 公司雇员相关数据 - 2020年集团雇员共42名，2019年为37名[56] - 公司雇员总数为36人，其中男性25人，女性11人，男女比例为2.3:1[139] - 新进雇员总数为5人，占雇员总数的13.9%，其中30岁以下3人（占比75%），30至40岁2人（占比15.4%）[139] - 雇员流失总数为3人，流失比率为8.3%，其中50岁以上2人（占比50%），男性2人（占比8%），女性1人（占比9.1%）[140] - 公司工伤个案数目为0，因工伤损失工作日数为0，因工作关系死亡人数及比率为0[140] - 公司为服务达六个月的雇员提供教育赞助，每年对每位雇员进行一次绩效评估[115] - 公司对高级管理人员进行了共20小时的培训，内容涵盖职业道德、会计等[115] 公司企业管治相关 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企業管治守則，惟偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條[154] - 公司主席與行政總裁職責應區分，但談一鳴先生擔任主席兼行政總裁，董事會認為有利於業務前景及經營效率[155] - 截至2020年3月31日止年度，全體董事遵守交易必守標準及公司有關董事進行證券交易的行為守則[156] - 企業管治報告日期，董事會由五位董事組成，包括2名執行董事和3名獨立非執行董事[162] - 獨立非執行董事佔董事會成員人數三分之一以上，其中至少一名具備適當專業資格或財務管理專識[162] - 公司已收到每名獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，認為該等董事屬獨立人士[162] - 公司有防止童工或強制勞工的政策及遵守相關法律規例的資料[150] - 公司有管理供應鏈的環境及社會風險政策[150] - 公司有關所提供產品和服務的健康與安全等事宜的政策及遵守相關法律規例的資料[150] - 公司有防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守相關法律規例的資料[152] - 独立非执行董事任期为三年，可提前三个月书面通知终止[168] - 截至2020年3月31日，各委员会举行会议数分别为：董事会会议4次、审计委员会5次、提名委员会1次、薪酬委员会1次[169] - 各委员会平均出席率分别为：董事会会议88.9%、审计委员会100%、提名委员会100%、薪酬委员会100%[169] - 审计委员会由朱贤淦、夏耀荣及李惠信医生组成，朱贤淦为主席[172] - 截至2020年3月31日，审计委员会举行5次会议，讨论经审核综合财务业绩等内容[172] - 薪酬委员会于2017年12月22日成立，由谈一鸣、夏耀荣及李惠信医生组成，李惠信医生为主席[173] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会举行1次会议，审阅薪酬政策及待遇[173] - 报告日期，年度薪酬在0港元至100万港元的高级管理层成员有2人[174] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，评估独立董事独立性、建议重新委任退任董事及委任新执行董事[175] - 截至2020年3月