收入和利润（同比环比） - 公司截至2021年3月31日止年度收益同比减少约9.4%[12] - 公司截至2021年3月31日止年度收益为55.6百万港元，同比下降9.4%[24][31] - 公司拥有人应占溢利为5.4百万港元，较上年5.0百万港元增长8%[24] - 除所得税前溢利减少1.6百万港元至6.4百万港元，降幅20.0%，主要因毛利减少所致[39] - 公司拥有人应占溢利增加至5.4百万港元，去年同期为5.0百万港元，主要因行政开支及所得税开支减少[40] 成本和费用（同比环比） - 销售成本27.3百万港元，同比下降4.9%[32] - 毛利28.3百万港元，同比下降13.5%[33] - 毛利率50.9%，较上年53.2%下降2.3个百分点[33] - 行政开支减少1.7百万港元至23.9百万港元，降幅6.6%，主要因法律及专业费用减少约1.3百万港元和海外差旅开支减少约0.9百万港元[35] - 所得税开支减少2.1百万港元至0.9百万港元，降幅70.0%，主要因中国与香港附属公司间所得税规划优化及利用税项亏损抵销[39] 各条业务线表现 - 销售LED照明装置收益35.5百万港元，同比下降32.3%，占比63.9%[24][25][26] - 综合LED照明解决方案服务收益15.7百万港元，同比大幅增长336.1%，占比28.2%[24][25][27] - LED照明系统咨询及维护服务收益4.3百万港元，同比下降18.9%，占比7.7%[24][25][28] - 销售影音系统收益保持稳定为0.1百万港元，占比0.2%[25][30] 其他财务数据 - 其他收入及其他收益及亏损净额增加2.2百万港元至2.8百万港元，增幅366.7%，主要因政府补助增加约2.1百万港元[34] - 流动比率从5.6降至4.6，速动比率从5.6降至4.4，主要因中国新附属公司营运资金使用增加[43][44][45] - 现金及银行结余以及定期存款总额为62.9百万港元，较去年63.3百万港元略有下降，其中港元增至52.4百万港元而人民币降至10.5百万港元[47] - 流动资产净额增至64.8百万港元，去年同期为57.4百万港元[49] - 公司拥有人应占权益总额增至74.0百万港元，去年同期为66.8百万港元[50] - 资本开支中购置物业、车间及设备项目为1.226百万港元，较去年8.602百万港元大幅减少，无形资产购置为0.044百万港元，较去年0.42百万港元下降[58] 首次公开发售所得款项动用情况 - 首次公开发售所得款项净额总计34.7百万港元，截至2021年3月31日未动用金额为17.4百万港元[63] - 设立工厂计划动用10.6百万港元，截至2021年3月31日实际动用9.5百万港元，剩余1.1百万港元预计2022年3月31日前动用[63][64] - 工厂运营开支（含员工成本）计划3.9百万港元，截至2021年3月31日已全额动用[63] - 购买数控机器及检测设备计划3.7百万港元，截至2020年9月30日已全额动用[63] - 招聘高素质员工计划4.3百万港元，截至2021年3月31日实际动用2.6百万港元，剩余1.7百万港元预计2022年3月31日前动用[63][66] - 寻求收购计划13.0百万港元，截至2021年3月31日未动用，预计2022年12月31日前动用[63][69] - 改善企业资源计划系统计划3.7百万港元，截至2021年3月31日剩余1.6百万港元预计2022年3月31日前动用[63][70] 管理层讨论和指引 - 收益下降主要因COVID-19导致客户减少项目预算及海外维护受限[26][28] - 工厂因中美贸易摩擦推迟至2020年4月运营，导致款项动用延迟[64] - 招聘延迟因物色合适人选耗时超出预期[66] - 企业资源计划系统在中国工厂的推行因工厂设立推迟而延迟[70] - 公司委任专业顾问进行碳评估以确保环境关键绩效指标的准确性[79] - 公司将于明年建立环境、社会及治理工作组执行相关任务[86] - 公司已把环境、社会及治理重大问题纳入企业风险管理评估中[89] - 公司报告期内未发现重大环境、社会及治理问题[89] - 公司未发现任何与空气和温室气体排放、向水及土地排污以及有害和无害废物相关的不合规事宜[90] - 公司未发现任何与薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、平等机会、多元化、反歧视以及待遇及福利相关的不合规事宜[90] - 公司未发现任何与童工或强制劳工相关的不合规事宜[90] - 公司未发现任何与健康与安全、广告、标签及隐私事宜相关的不合规事宜[90] - 公司未发现任何不合规事宜，亦无任何针对公司或雇员有关贿赂、敲诈、欺诈及洗钱的贪污行为的举报案例、诉讼或已结案的法律案件[90] - 公司于报告年度未因安全及健康原因收到任何索赔或处理任何产品召回案件[106] - 公司于报告年度并无接获任何关于产品或服务的投诉[108] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司识别健康与安全风险要求雇员每日测量体温超过38ºC须咨询医生[87] - 公司允许弹性工作时间避免雇员在繁忙时段上下班[87] - 公司监控资源使用情况特别控制纸张使用以提高节约意识[87] - 公司将制定可持续发展目标减少资源使用并制定行动计划[87] - 公司制定关于童工及强制劳工的内部准则管理招聘过程[87] - 公司治理机构成员及高级管理层已接受反贪污培训[99] - 公司对产品提供一年保修[105] - 公司要求供应商将对社会和环境的负责任做法纳入其业务运营，包括维持高安全标准和减少温室气体排放[100] - 香港总部能源强度为1.792兆瓦时/雇员，较上年2.337兆瓦时/雇员下降23.3%[125] - 中国生产厂区能源强度为1.959兆瓦时/雇员，较上年1.598兆瓦时/雇员上升22.6%[125] - 香港总部电力消耗总量66.3兆瓦时，办公用纸消耗336.8千克[124] - 中国厂区电力消耗总量54.9兆瓦时，办公用纸消耗193.7千克[124] - 公司记录缺勤天数为377天[117] - 为高级管理人员提供总计20小时培训，涵盖职业道德及财务管理等内容[119] - 香港总部汽油柴油消耗总量14.2兆瓦时，中国厂区该数据为0兆瓦时[124] - 因疫情调整工作时间至10:00-17:00，并实施灵活办公安排[118][125] - 公司严格执行禁止雇佣童工政策，聘用前进行身份证件核查[113] - 所有通过三个月试用期的雇员可享受医疗福利计划[117] - 每位僱員溫室氣體排放強度為10.9噸二氧化碳當量，較上一報告年度16.1噸下降32.3%[127] - 中國廠區溫室氣體排放強度為0.01噸二氧化碳當量╱僱員[127] - 香港總部溫室氣體總排放量404.5噸二氧化碳當量，其中廢紙處理佔354噸（87.5%）[136] - 中國生產廠區溫室氣體總排放量242.2噸二氧化碳當量，其中廢紙處理佔203.2噸（83.9%）[136] - 香港總部範圍2能源間接排放量3.7噸二氧化碳當量，範圍3其他間接排放量354噸二氧化碳當量[136] - 每位僱員用水量14.5噸，較2019/2020年24.7噸下降41.3%[128] - 香港總部飲用水消耗量由每位僱員0.14噸增加14.3%至0.16噸[128] - 中國廠區飲用水消耗量由每位僱員0.13噸增加至0.23噸[128] - 香港無害廢棄物產生量0.67噸，較上一報告年度減少31.6%[139] - 氮氧化物排放量4.44千克，较2019/2020年3.58千克上升24.0%[133] - 温室气体总排放量404.5吨二氧化碳当量，较上年578.3吨下降30.1%[152] - 范围2排放量47.1吨二氧化碳当量，较上年58.2吨下降19.1%[152] - 无害废弃物总量0.67吨，较上年0.98吨下降31.6%[152] - 总耗水量5.76吨，较上年5.10吨增长12.9%[154] - 温室气体总排放量从51.4吨二氧化碳当量增至242.2吨，增幅371%[156] - 范围2温室气体排放从5.7吨增至39.0吨，增幅584%[156] - 范围3温室气体排放从45.7吨增至203.2吨，增幅345%[156] - 温室气体密度从10.3吨二氧化碳当量/雇员降至8.6吨[156] - 无害废弃物总量从0.04吨增至0.19吨，增幅375%[156] - 间接能源耗量从8.0兆瓦时增至54.9兆瓦时，增幅586%[156] - 电力消耗从8.0兆瓦时增至54.9兆瓦时，增幅586%[156] - 能源密度从1.598兆瓦时/雇员增至1.959兆瓦时[156] - 总耗水量从123.7吨增至405.5吨，增幅228%[158] - 耗水密度从24.7吨/雇员降至14.5吨[158] 人力资源与雇员数据 - 香港总部雇员总数37人，其中男性26人（70.3%），女性11人（29.7%），男女比例2.36:1[142] - 香港总部新进雇员仅1人（50岁以上男性），占雇员总数2.7%[142] - 中国生产厂区雇员总数28人，男性15人（53.6%），女性13人（46.4%），男女比例1.15:1[145] - 中国生产厂区新进雇员25人，占雇员总数89%，其中30-40岁年龄组占比最高（95%）[147] - 中国生产厂区雇员流失率11%，流失3人（30岁以下33%，30-40岁11%）[148] - 供应商总数36家，其中中国16家（44.4%），香港13家（36.1%）[150] 公司治理 - 公司董事会由5名成员组成包括3名独立非执行董事占比超过三分之一[175] - 公司主席与行政总裁职责由同一人担任违反企业管治守则第A.2.1条[168] - 公司已采纳防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策并建立举报程序[166][21] - 报告期内无针对公司或员工的贪污诉讼案件结案[166][19] - 公司董事已全部参加由香港法律顾问举办的董事义务培训课程[178] - 公司已为董事购买面临法律诉讼责任的相关保险[177] - 公司董事会已采纳多元化政策涵盖性别年龄文化背景等标准[179] - 公司高级管理层获授权管理日常业务运作重大交易需董事会批准[172] - 独立非执行董事提供广泛业务及财务专业知识与独立判断[173][175] - 公司社区投资聚焦教育环境健康文化等贡献范畴[166][29] - 董事会会议平均出席率为96.0%，审计委员会和薪酬委员会平均出席率均为100.0%，提名委员会平均出席率为83.3%[183] - 审计委员会举行5次会议，薪酬委员会举行1次会议，提名委员会举行2次会议[183] - 高级管理层年度薪酬：1人薪酬范围为0港元至1,000,000港元，1人薪酬范围为1,000,001港元至1,500,000港元[188] - 独立核数师酬金：2021年审计服务费为570,000港元，较2020年的500,000港元增长14.0%[191] - 公司共有3名独立非执行董事（李振鸿、夏耀荣、李惠信），均确认为独立人士[182] - 审计委员会由3名成员组成（李振鸿、夏耀荣、李惠信），李振鸿任主席[186] - 薪酬委员会由3名成员组成（谈一鸣、夏耀荣、李惠信），李惠信任主席[187] - 提名委员会由3名成员组成（李振鸿、夏耀荣、李惠信），夏耀荣任主席[190] - 执行董事谈一鸣出席全部5次董事会会议和1次薪酬委员会会议[183] - 独立非执行董事夏耀荣和李惠信出席全部5次董事会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议和1次薪酬委员会会议[183] - 公司无内部审核职能，认为基于集团业务规模、性质及复杂度无需立即设立[193] - 公司委聘外部专业公司中汇安达风险管理有限公司开展内部审核职能[194] - 审计委员会每年检讨集团风险管理系统设计及实施成效，涵盖财务、经营及合规控制[193] - 外部专业公司中汇独立审阅评估结果已呈报审计委员会及董事会[194] - 董事会采纳中汇建议的改进措施以提高风险管理系统及降低风险[194] - 公司秘书李沛聪在截至2021年3月31日年度接受不少于15小时专业培训[198] - 公司于2019年1月30日采纳股息政策，允许股东分享溢利同时预留流动资金[199] - 董事会决定派息时需考虑开曼群岛法例及公司章程细则限制[200] - 董事确认集团综合财务报表按香港财务报告准则编制并采用持续经营基准[197] - 公司严禁未经授权使用保密或内幕消息，要求立即识别评估并上报董事会[195] 公司基本信息 - 公司股份代号为8136（香港联合交易所）[1][11] - 公司注册地为开曼群岛[1][3][11] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[9] - 公司总部及主要营业地点位于香港北角海景大厦[10] - 公司执行董事谈一鸣持有加拿大贵湖大学理学学士学位[17] - 公司执行董事卢景纯拥有超过13年项目管理经验[17] - 公司审计委员会主席于2021年1月25日变更为李振鸿先生[9] - 公司薪酬委员会主席为李惠信医生[9] - 公司在中山市设立新LED照明工厂并于2020年4月开业[13] - 公司于2021年6月21日获得董事会批准环境、社会及治理报告[82]