公司基本信息 - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点在香港[7] - 公司股份代号为8150[9] - 公司主要业务为制造及买卖LED及相关产品、制造及销售电子光学产品及蓝宝石水晶表片、买卖酒类产品以及物业投资[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及买卖LED及相关产品等多项业务[173] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[122] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益约1.109亿港元，较2020年的1.42亿港元减少约22.0%[13] - 公司2021年拥有人应占亏损约1300万港元，较2020年的约1120万港元增加约16.1%[13] - 公司2021年每股基本亏损为0.83港仙，2020年为0.71港仙[13] - 2021年集团总收入约1.109亿港元，较2020年的约1.42亿港元减少22.0%[22] - 2021年公司拥有人应占亏损约1300万港元，2020年亏损约1120万港元[22] - 2021年行政及其他经营开支总额约1630万港元，较2020年的约1320万港元增加23.3%[27] - 2021年所得税开支约50万港元，2020年为所得税抵免约20万港元[29] - 2021年12月31日应收账款亏损拨备约710万港元，2020年为790万港元[30] - 2021年计提物业、厂房及设备减值约290万港元，2020年无此项减值[32] - 2021年12月31日存货减值拨备约270万港元，2020年为110万港元[34] - 2021年12月31日资产负债比率为53.2%，2020年为65.3%[38] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债、无重大投资及收购出售计划、无资产抵押情况，与2020年相同[43][45][46] - 2021年集团总收入为1.1086亿港元，2020年为1.42047亿港元，2019年为1.46602亿港元[133] - 2021年12月31日，无储备可供分派给公司拥有人（2020年：无）[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年LED及相关产品分部收入约1.079亿港元，较2020年的约1.389亿港元减少约22.3%[14] - 2021年电子光学产品部门收入约270万港元，与2020年持平[15] - 2021年酒类产品部门收入约30万港元，较2020年的40万港元减少约35.5%[16] - 2021年蓝宝石水晶表片业务分部无收入，2020年也无收入[18] - 2021年LED及相关产品部门收入约1.079亿港元，较2020年的约1.389亿港元减少22.3%[23] - 2021年酒类产品买卖部门收入约30万港元，较2020年的40万港元减少35.5%[25] 法律诉讼相关 - Good Return向Wickham及李晞瑗女士申索买卖协议项下溢利保证差额总值1618.8374万港元，法院于2020年9月4日作出有利于Good Return的判决，金额为300万港元加利息[49] - 公司根据2012年买卖协议以2380万港元收购目标公司28%股权，就收购相关事宜提出申索[49] - 祝军民对公司发出传讯令状，申索约350万港元款项[49] 股权交易与资本重组 - 2021年12月15日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.05港元认购3.1450345亿股，所得款项总额及净额分别约为1573万港元及1556万港元[52] - 公司拟动用所得款项净额约1000万港元结算到期负债，余下约556万港元用于补充营运资金[53] - 2022年1月10日，认购事项完成，已向认购人配3.1450345亿股，所得款项净额已全部用作拟定用途[53] - 2022年1月，董事会建议进行公司股本的资本重组，包括每十股每股面值0.05港元的现有股份合并为一股每股面值0.50港元的合并股份[54] - 2022年3月16日股东特别大会批准资本削减决议案，资本重组于2022年3月18日生效[57] - 公司进行资本削减，每股已发行合并股份面值由0.50港元削减至0.01港元[60] - 每股面值0.50港元的法定但未发行合并股份将分拆为50股每股面值0.01港元的新股份[60] - 公司股份溢价账全部进账金额将被注销[60] - 2022年1月公司完成配發及發行314,503,450股認購股份，認購價每股0.05港元，所得款項淨額約15,600,000港元[109] 董事与公司治理 - 黄健雄持有25500000股本公司股份[61] - 梁宝仪在财经翻译、公司通讯及公共关系领域工作逾21年[62] - 唐荣港在会计领域拥有逾22年工作经验[65] - 吴宇豪在香港罗兵咸永道会计师事务所工作达9年[65] - 冯南山自2010年2月起成为香港会计师公会注册会计师[67] - 冯南山自2003年10月起成为澳洲会计师公会注册执业会计师[67] - 公司本年度遵守GEM上市規則附錄15企業管治守則，但主席與行政總裁由黃健雄先生一人兼任，且董事無固定任期[71] - 董事會保留制定策略目標、考慮重要營運財務事宜等事項決定權，政策及策略推行交董事會委員會和管理層團隊[72] - 董事會最少每年召開四次常規會議，必要時召開額外會議或用書面決議代替[72] - 年報日期董事會由四名執行董事和四名獨立非執行董事組成[74] - 審核、薪酬、提名委員會主席均為顏國牛先生，成員均含唐榮港、歐衛安、吳宇豪先生[74] - 董事無固定任期，任期至輪值退任或按細則退位[74] - 公司定期檢討董事會組合，力求執行董事和獨立非執行董事人數比例均衡[76] - 董事委任由薪酬和提名委員會建議，董事會根據程序和政策批准[76] - 集團日常營運和管理授權執行董事，執行董事定期向董事會彙報[76] - 董事會主席授權公司秘書擬訂會議議程，並確保董事獲得充分資訊[76] - 董事会由8名董事组成，4名为独立非执行董事[81] - 董事会年内共举行9次会议[83] - 公司于2021年6月30日举行股东周年大会，于2021年12月17日举行股东特别大会[83] - 本年度主席与独立非执行董事举行1次无执行董事在场的会议[84] - 审核委员会包括4名独立非执行董事[85] - 本年度审核委员会共举行4次会议[90] - 审核委员会成员出席会议率均为100%（4/4）[91] - 董事会成员出席董事会会议率均为100%（9/9），出席股东大会率均为100%（2/2）[83] - 召开定期会议时董事获最少14日通知，会议文件提前最少3日送呈[77] - 董事负责编制集团综合财务报表，按持续经营基准编制账目[80][82] - 薪酬委员会包括四名独立非执行董事，本年度举行一次会议，各成员出席率100%[93][94][95] - 提名委员会包括四名独立非执行董事，本年度举行一次会议，各成员出席率100%[97][99] - 董事会未成立企业管治委员会，委派审核委员会执行企业管治职务[99] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，本年度董事遵守规定交易标准[100] - 公司为董事及高级职员购买责任保险，欺诈等行为不获弥偿[104] - 公司秘书为外部服务提供商，主要联络人为黄健雄先生[105] - 公司秘书冯南山先生出席并遵守GEM上市规则第5.15条的15小时培训规定[105] - 本年度就核數服務支付給公司核數師金道連城薪酬為688,000港元，金道連城未提供非核數服務[110] - 存放請求書日期，佔公司繳足股本不少於十分之一且有權投票的股東可要求召開股東特別大會，大會應在遞交請求書後2個月內舉行，若21日內董事會未召開，提要求人士可自行召開[114] - 股東週年大會或考慮通過特別決議案的股東特別大會，須不少於21個整日書面通告召開；其他股東特別大會，須不少於14個整日書面通告召開[116] - 董事負責維持公司內部監控並檢討成效，公司委聘內部監控審核顧問進行年度審閱，本年度審閱無重大事項但有需改進之處[107] - 董事確認對編製集團綜合財務報表負責，認為集團有充足營運資金應對未來12個月財務責任[108] - 公司認為與股東有效溝通重要，通過網站提供最新公司及財務資料，向股東提供聯絡方式[111][112] - 本年度公司憲章文件無改動[117] - 本年度及直至年报日期，执行董事为黄健雄先生、黄勇华先生、黄达华先生、梁宝仪女士；独立非执行董事为颜国牛先生、唐荣港先生、欧卫安先生、吴宇豪先生[194] - 根据细则，每届股东大会上，三分之一当时在任之董事须至少每三年一次于公司股东大会上轮值退任，黄健雄先生、梁宝仪女士及吴宇豪先生须于应届股东大会上退任且合资格膺选连任[194] - 年报日期，公司已收到各独立非执行董事独立性周年书面确认书，仍认为该等独立非执行董事为独立人士[195] - 董事履历详情刊于年报第13至14页[197] - 应届股东大会上拟重选连任之董事，无与公司订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）由公司终止之服务合约，董事无固定任期[198] - 年终或本年度任何时间，无公司或其关联公司订立而董事拥有重大权益之重大交易、安排或合约，无控股股东或其附属公司向公司或其附属公司提供服务之重大交易、安排或合约[199] - 年内无订立或存在与公司或其附属公司业务管理及行政有关之合约[200] 环境相关数据变化 - 2021年营运总面积为6194.37平方米，2020年为3611.93平方米[131] - 2021年温室气体净排放总量为439.12吨二氧化碳当量，2020年为152.89吨二氧化碳当量[131] - 2021年排放密度为0.071吨二氧化碳当量/平方米，2020年为0.042吨二氧化碳当量/平方米[131] - 2021年汽车 - 汽油温室气体排放53.55吨二氧化碳当量，2020年为41.57吨[132] - 2021年所购买电力温室气体排放383.09吨二氧化碳当量，2020年为106.65吨[132] - 2021年氮氧化物排放13.31千克，2020年为11.47千克[135] - 2021年二氧化硫排放0.29千克，2020年为0.23千克[135] - 2021年颗粒物排放0.98千克，2020年为0.84千克[135] - 2021年废纸构成的温室气体排放量为1.25吨二氧化碳当量，2020年为2.30吨二氧化碳当量[136] - 2021年汽车汽油及柴油消耗量为19,775.00升，2020年为15,350.00升；购电量为477,207.00千瓦 时，2020年为119,713.00千瓦 时；废纸处理量为260.76千克，2020年为479.54千克；水处理量为1,953.8立方米，2020年为3,789.60立方米；包装物料为20.20吨，2020年为15.50吨[138] - 2021年汽油耗用19,775.00升，占集团总碳足跡的12.2%[140] - 2021年总用电量为477,207.00千瓦 时，占集团总碳足跡的87.2%[141] - 2021年用水量为1,953.80立方米，占集团总碳足跡的1.3%[142] - 2021年行政、市场推广及刊发报告耗用260.76千克纸张及印刷品[143] - 2021年用于产品保护及运输的包装物料约为20.20吨，2020年为15.50吨[144] 员工相关数据变化 - 2021年12月31日，集团有76名雇员，2020年为63名；本年度包括董事酬金的总员工成本约为710万港元，比较年度约为590万港元[44] - 2021年12月31日，集团员工总数为76人，2020年为63人[147] - 2021年全职员工占比94.7%，2020年为73.3%；男性员工占比43.4%，2020年为47.6%；员工年流失率为63.3%[148] - 2021年18 - 25岁员工占比14.5%，26 - 35岁占比34.2%，36 - 45岁占比23.7%，46 - 55岁占比17.1%，56岁或以上占比10.5%[148] - 2019 - 2021年工伤个案数目、因工伤损失工作日数、因工死亡人数及工伤率均为0[152] - 2021年培训总时长为5