公司基本信息 - 公司股份代号为8159[17] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11, 2 Church Street, Clarendon House[14] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港金钟夏愨道18号海富中心2座8楼802室[14] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 16号铺[17] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司，核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[17] 集团财务数据关键指标变化 - 2019年公司集团收入约3.48亿港元，较2018年减少约10.5%[20] - 2019年公司拥有人应占溢利约1230万港元，较2018年的2450万港元减少约49.8%[20] - 截至2019年12月31日，公司集团手头现金约7990万港元，无未偿还银行借款[23] - 2019年集团收入约3.48亿港元，较2018年减少约10.5% [25] - 2019年公司拥有人应占溢利约1230万港元，较2018年减少约49.8% [25] - 2019年销售及分销开支约890万港元，2018年约1200万港元[50][51] - 2019年行政开支约3790万港元，2018年约3250万港元[53] - 2019年公司拥有人应占纯利约1230万港元，2018年为2450万港元，减幅约49.8%[55] - 截至2019年12月31日，集团流动资产净值约5490万港元，2018年约4100万港元[55] - 截至2019年12月31日，集团现金及银行结余约7990万港元，2018年约6510万港元[55] - 截至2019年12月31日，公司拥有人应占权益约1.296亿港元，2018年约1.2亿港元[55] - 2019年流动比率约为1.43，2018年为1.27[55] - 截至2019年12月31日，集团无计息债务，2018年也无[55] - 董事会预计2020年外部商业环境不稳定，不建议派发2019年末期股息，2018年为每股普通股0.3港仙 [33][35] - 集团最大供应商及五大供应商分别占2019年总采购额约7.7%及25.0%[116] - 集团最大客户及五大客户分别占2019年总营业额约24.3%及61.5%[116] - 2019年集团产生资本开支3980000港元，用于建筑设计业务扩张[116] - 截至2019年12月31日，集团无计息债务[119] - 截至2019年12月31日，公司可供分派予股东之储备为零港元[119] 电子业务线数据关键指标变化 - 2019年公司受中美贸易战影响，电子业务收入和利润均下降[21] - 2019年电子业务收入约2.809亿港元，较2018年减少约18.3% [41][43] - 2019年电子业务毛利约4290万港元，2018年为5300万港元 [41][43] 总体规划及建筑设计业务线数据关键指标变化 - 2019年公司总体规划及建筑设计业务收入和利润分别增至约6710万港元和约1660万港元，较2018年分别增长约49.8%[22] - 2019年总体设计及建筑设计业务收入及溢利分别增加至约6710万港元及约1660万港元，收入增加约49.8% [25] - 2019年建筑设计业务收入约6710万港元，2018年为4480万港元，增幅约49.8%[47][48] - 2019年建筑设计业务毛利约1660万港元，2018年为1350万港元，毛利率从2018年约30.1%降至2019年约24.7%[47][48] 股份过户及股东大会相关 - 公司将于2020年6月24日至6月30日暂停办理股份过户登记手续 [34][36] - 为出席2020年6月30日股东大会及投票，股份过户表格及股票最迟须于6月23日下午4:30前送达指定地点 [34][36] 公司业务发展规划 - 公司2020年将继续发展总体设计及建筑设计业务 [29][30] 公司董事信息 - 于三龍先生46岁，自2019年12月5日起任公司执行董事，在电子行业有逾23年经验[63] - 范小令先生34岁，自2019年12月5日起任公司执行董事，在电子行业有逾12年经验[66][71] - 李瑞蘭女士58岁，自2019年12月5日起任公司执行董事，在电子行业有逾30年经验[68][72] - 黃震先生61岁，自2019年12月5日起调任为非执行董事，在电子及电脑周边设备方面有逾30年经验[76][78] - 盧偉國博士67岁，于2016年11月29日获委任为独立非执行董事，在电子及电力供应业有超30年经验[81][82] - 范小令先生2008年6月毕业于华东交通大学，获金融专业学士学位[68][72] - 李瑞蘭女士1984年6月毕业于国立台北科技大学，获电子工程学士学位[70][73] - 于三龍先生1997年7月毕业于哈尔滨工程大学，获机械制造工艺与设备工程学士学位[64] - 黃震先生自2007年起任东莞市外商企业协会副会长6年、东莞市塘厦外商投资企业协会常务副会长6年[77][78] - 黃震先生自2009年起任香港贸易发展局中国贸易及创新科技咨询委员会委员4年[77][78] - 方志伟博士63岁，自2013年12月起任港灯电力投资与港灯电力投资有限公司（股份代號：2638）独立非执行董事[86] - 方志伟博士于1978年11月获香港大学经济及工商管理社会科学学士学位[86] - 吕永超先生39岁，自2019年3月31日起任公司独立非执行董事[88] - 吕永超先生于2015年1月至2017年2月任赛伯乐国际控股有限公司行政总裁，自2017年2月起任执行董事[91] - 甄嘉胜医生34岁，自2019年12月5日起任公司独立非执行董事[96] - 甄嘉胜医生在医疗行业有逾8年经验，自2011年7月起受雇于香港医院管理局[97] - 甄嘉胜医生于2011年11月获香港大学内外全科医学士学位[98] - 冯晟博士31岁，自2020年3月3日起任公司独立非执行董事[103] - 冯晟博士是公司审核、薪酬、提名、执行及战略发展委员会成员[103] 股东权益相关 - 王先生间接全资拥有的PT Design持有3.5562亿股股份，占公司已发行股本的55.57%[130][131] - 黄先生持有3139万股股份，占公司已发行股本的4.90%[130] - 庞国玺先生被视为对Modern Wealth Assets Limited持有的7440.3万股股份拥有权益，占公司已发行股本的11.63%[138][139][142] - 庞国玺先生被视为在Modern Wealth Assets Limited所持有的74,403,000股股份中拥有权益[143] - 截至2019年12月31日，除董事相关权益外，无人士于公司已发行股本中拥有须披露权益或淡仓[152] 董事任免相关 - 2019年12月5日，于三龙、范小令、李瑞兰获委任为执行董事，何永屹、庞国玺、孔力行、赵国兴辞任执行董事[119] - 2019年12月5日，黄震被调任为非执行董事[119] - 2019年1月10日，方志伟获委任为独立非执行董事[119] - 2019年3月31日，朱文晖辞任独立非执行董事，吕永超获委任为独立非执行董事[119] - 2019年12月5日，甄嘉胜获委任为独立非执行董事[119] - 孔力行、赵国兴、何永屹于2019年12月5日辞任[183][186] 购股权相关 - 2019年年内，无购股权获授出或行使，截至2019年12月31日，无购股尚未行使[144][145] 业务合作协议相关 - 2017年7月4日，公司间接全资附属公司与柏涛咨询及柏涛科技订立业务合作协议，期限3年至2020年7月14日[156] - 2018年6月、7月及12月，集团与柏涛深圳订立三份分包协议，合约总额为人民币8,224,000元（约9,329,000港元）[156] - 2019年，集团就分包协议向柏涛深圳支付款项人民币3,892,000元（约4,415,000港元）[156] - 截至2019年12月31日，集团与柏涛咨询未订立分包协议[156] - 2018年、2019年及2020年上半年，集团分包给柏涛咨询的建筑设计方案工作合约总额分别不超7500万港元、7500万港元和3750万港元[158] - 2018年、2019年及2020年上半年，柏涛咨询分包给集团的总体规划工作合约总额分别不超2500万港元、2500万港元和1250万港元[158] - 2018年5月29日，集团与柏涛深圳的设计分包协议合约总额为748.5万元人民币，适用百分比率（利润率除外）低于5%且总代价少于1000万港元[163][168] 关联交易相关 - 年报日期，柏涛深圳由柏涛咨询全资拥有，柏涛咨询由王先生、孔力行先生、赵国兴先生分别拥有27.6%、22.0%及13.6%权益[173] - 董事王丽峰直接持有柏涛咨询27.6%权益并为董事，柏涛咨询提供建筑设计服务与集团业务构成竞争[178] - 年度上限于2018年2月28日获公司独立股东批准[158] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中按正常商业条款订立，符合股东整体利益[158] - 核数师按相关准则对集团持续关连交易作出报告并发出无保留意见函件，公司已将副本呈交联交所[160][161][164][165][166] 员工及董事酬金相关 - 公司员工按表现、资格及能力筛选、定酬和晋升，董事酬金参考集团营运业绩等确定[175][179] 证券交易相关 - 公司及子公司在年内未购买、出售或赎回公司上市证券[177] - 年内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[181] - 年内无股权挂钩协议订立或生效[197] 慈善捐款相关 - 年内公司慈善及其他捐款达14,000港元[192] 上市规则相关 - 截至报告日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[193] 核数师相关 - 德勤自2019年11月26日起辞任公司核数师，立信德豪同日获委任，任期至公司应届股东周年大会结束[197] - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表经立信德豪审核，公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委任立信德豪[197] 董事权益相关 - 部分董事间接持有柏涛深圳27.6%、22.0%、13.6%权益[183][186] - 部分董事间接持有上海柏涛17%权益[183][186] - 部分董事直接持有柏涛咨询22.0%、13.6%权益[183][186] 企业管治相关 - 公司2019年遵守GEM上市规则附录15所载企业管治常规守则之守则条文[199] - 公司采纳董事进行证券交易之操守守则，条款不比GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准宽松[199] - 全体董事确认遵守交易必守标准及公司所采纳的董事证券交易操守守则[199] - 公司接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条就其独立性发出的年度确认函[199] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[199] - 2019年内提名委员会举行2次会议[199] - 2019年后提名委员会举行1次会议[199] 其他公司信息 - Enjoymedia Holdings Company Limited于2006年在OTCBB上市，曾入选美国百大中国概念上市公司[90] - 董事会提呈2019年年报及经审核综合财务报表[110] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注33[112] - 各董事、董事之联系人及持有公司股本5%以上股东于2019年无集团五大供应商或客户权益[116] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第160页[116] - 集团物业、厂房及设备2019年变动详情载于综合财务报表附注12[118] - 有关集团业务回顾详情，参阅报告第8页「管理层论述及分析」[113] - 截至2019年12月31日，公司或附属公司无重大合约使董事直接或间接拥有重大权益[154]