公司基本信息 - 公司股份代号为8195[1] 公司人员变动 - 刘俊先生于2018年5月16日获委任为执行董事，于2019年5月7日获委任为薪酬委员会成员及授权代表[11][14] - 汪紫榆女士于2019年3月5日获委任为执行董事[11] - 吴家豪先生于2019年5月7日辞任执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员及授权代表[11][14] - 陈剑辉先生于2019年6月6日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[11] - 吴志豪先生于2019年6月6日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员及提名委员会成员[11][14] - 马志明先生于2019年5月7日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[11] - 郭艳霞女士于2019年6月6日被罢免独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员[11][14] - 黄天竞先生于2018年12月7日获委任为授权代表[14] - 黎惠霞女士于2018年12月7日辞任公司秘书及授权代表[140] - 黄天竞先生于2018年12月7日获委任为公司秘书及授权代表[140] - 刘俊先生于2018年5月16日获委任为执行董事，2019年5月7日代替吴家豪先生成为提名委员会及薪酬委员会成员、授权代表及合规主任[140] - 汪紫榆女士于2019年3月5日获委任为执行董事[140] - 吴家豪先生于2019年5月7日辞任执行董事、授权代表、合规主任、董事会主席、提名委员会及薪酬委员会成员[140] - 马志明先生于2019年5月7日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[143][147] - 郭艳霞女士于2019年6月6日被罢免为独立非执行董事[143][147] - 陈剑辉先生和吴志豪先生于2019年6月6日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[143][145][147] - 2019年5月7日，吴嘉豪辞任执行董事等职务，马志明辞任独立非执行董事及审核委员会成员，6月6日郭艳霞被罢免独立非执行董事职务[197] - 2019年5月7日，吴家豪先生辞任执行董事等多个职务[200] - 2019年5月7日，马志明先生辞任独立非执行董事及审核委员会成员[200] - 2019年6月6日，郭艳霞女士被罢免独立非执行董事职务[200] - 2019年6月6日，陈剑辉先生及吴志豪先生获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[200] 公司人员信息 - 李健平先生为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席[11][14] - 刘俊39岁，2018年5月16日任执行董事，拥有时尚设计学士和硕士学位[72] - 汪紫榆31岁，2019年3月5日任执行董事，有4年教育和超8年销售营销经验[74] - 李健平35岁，2017年4月20日任独立非执行董事，有超10年会计审计经验[77] - 陈剑辉47岁，2019年6月6日任独立非执行董事，有超25年会计审计经验[79] - 吴志豪60岁，2019年6月6日任独立非执行董事，在多领域有丰富经验[81] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年3月31日止年度总收益约7.17亿港元，较上一年度约5.79亿港元增长约23.9%[41] - 公司2019年3月31日止年度销售成本约6200万港元，较上一年度增加约41.2%[42] - 公司收益从2018年的约5790万港元增至2019年的约7170万港元，增幅约23.9%[43] - 公司销售成本从2018年增加约41.2%至2019年的约6200万港元，主要因新引入批发业务[45] - 2019年销售及行政开支约为3340万港元，较2018年增加约850万港元[47] - 2019年亏损约为1010万港元，2018年亏损约为2.712亿港元[47] - 2019年3月31日，股本及公司拥有人应占权益分别约为5120万港元及9820万港元，2018年分别为5120万港元及1.378亿港元[47] - 2019年3月31日，集团未质押银行结余及现金约为520万港元，较2018年减少约67.5%[47] - 2019年公司出售一家持有物业的附属公司及数家不重大的附属公司，产生净收益约610万港元[53] - 2019年3月31日集团雇员约30名，与2018年持平[56] - 截至2019年3月31日，新煮意控股投资公平值为7450千港元，占集团总资产6.52%，占相关投资权益0.83%[59] - 截至2019年3月31日，心心芭迪贝伊集团投资公平值为926千港元，占集团总资产0.81%，占相关投资权益0.57%[59] - 截至2019年3月31日，永动集团(控股)投资公平值为638千港元，占集团总资产0.58%，占相关投资权益0.97%[59] - 2019年3月31日止年度，集团证券投资总公平值变动净额为2799千港元，出售收益/(亏损)为 - 4250千港元[59] - 2019年3月31日公司可供分派储备约760万港元，2018年为6310万港元[106] - 2019年3月31日止年度集团无利息资本化[110][117] - 2019年3月31日止年度集团五大客户销售额占比约80.9%，2018年为71%[114] - 2019年3月31日止年度最大客户销售额占比约36%，2018年为41%[114] - 2019年3月31日止年度五大供应商采购额占比约63.6%，2018年为100%[114] - 2019年3月31日止年度最大供应商采购额占比约21.8%，2018年为45%[114] - 2019年3月31日止年度，集团对五大客户销售额占总销售额约80.9%，2018年为71%；对最大客户销售额占总销售额约36%，2018年为41%[121] - 2019年3月31日止年度，集团向五大供应商采购额占总采购额约63.6%，2018年为100%；向最大供应商采购额占总采购额约21.8%，2018年为45%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度OEM业务收益约4.44亿港元，较上一年度微增约1.2%[41] - 2019年3月31日止年度零售业务收益约100万港元，较上一年度减少约80.1%[41] - 2019年3月31日止年度放债业务利息收入约240万港元，较上一年度减少约72.6%[28][35] - 2019年3月31日止年度批发业务收益约2390万港元[29][36] - 2019年原设备制造业务收益约4440万港元，较2018年增加约1.2%；零售业务收益约100万港元，较2018年减少约80.1%；放债业务及新批发业务分别贡献收益约240万港元及2390万港元[43] 公司业务开展情况 - 公司于2016年6月开展放债业务[28][35] - 公司于2019年3月31日止年度开展批发业务[29][36] - 公司于2019年第二季度开展财商及投资教育业务和物业投资业务[32][38] - 公司于2019年6月在日本购入一处物业[34][38] 公司投资情况 - Cool Link投资为5000000股，占已发行股份总数约0.83%，集团录得未变现公平值收益约457万港元[62][64] - 2018年Cool Link集团录得收益约2541万新加坡元，净亏损约40万新加坡元[63][64] - 新煮意投资为15684000股，占已发行股份总数约0.57%，2018年集团录得收益约18483万港元，净亏损约10034万港元[65] - 截至2019年3月31日，集团就新煮意股份投资录得未变现公平值亏损约173万港元，出售变现亏损约18万港元[65] - 管理層出售永勤全部1170000股股份，变现亏损约274万港元；出售In Technical全部650000股股份，变现亏损约190万港元[65][67] - 公司管理层处置650,000股In Technical股票，实现亏损约190万港元[69] 公司股权结构 - 刘兰英和黄君武分别通过受控法团权益持有322,314,800股普通股，各占已发行股本25.18%[157] - 昌亮投资有限公司作为实益拥有人持有299,694,000股普通股，占已发行股本23.41%[157] - 飞亚物业按揭有限公司作为实益拥有人持有133,040,000股普通股，占已发行股本10.39%[157] - 葛庆福作为实益拥有人持有128,266,200股普通股，占已发行股本10.02%[157] 公司合规顾问相关 - 2019年1月7日起两年内公司委任Grand Moore为合规顾问，截至3月31日其无须通知公司的权益[168] - 2019年5月31日公司与Grand Moore终止协议，6月25日委任中原国际资本有限公司为新合规顾问[169] - 公司于2019年1月7日委任中毅资本为合规顾问，为期两年，于2019年5月31日终止协议，6月25日委任中州国际融资为新合规顾问[173] 公司审计相关 - 截至2016年3月31日止年度财报由德勤审核，2017 - 2018年由开元信德审核，2019年4月8日开元信德辞任，4月17日国富浩华获委任[188][190] 公司企业管治相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司全面遵守企业管治守则所有适用条文[194][195] - 董事会目前由五名成员组成，两名执行董事为刘俊及王梓悦，三名独立非执行董事为李健平、陈剑辉及吴志豪[196] - 马志明辞任后，独立非执行董事及审核委员会成员数量低于规定，6月6日陈剑辉及吴志豪获委任后符合规定[198] - 2019年3月31日止年度，董事会包含一名具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长的独立非执行董事[199] - 公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[179][183] - 董事会当前由五名成员组成，含两名执行董事和三名独立非执行董事[200] - 马志明先生辞任后，公司独立非执行董事和审核委员会成员人数少于GEM上市规则最低要求[200] - 自陈剑辉先生及吴志豪先生获委任日期起，董事会符合GEM上市规则项下最低成员人数要求[200] 公司其他信息 - 董事会呈列截至2019年3月31日的年报及经审核综合财务报表[88] - 2019年3月31日止年度集团的细分信息详见综合财务报表附注5[91] - 2019年3月31日止年度无中期和末期股息，无股东放弃股息安排[92] - 2019年9月30日将举行股东周年大会[106] - 2019年3月31日止年度集团物业、厂房及设备变动详情见综合财务报表附注15[109][116] - 2019年3月31日止年度公司股份资本及变动详情见综合财务报表附注33[112] - 截至2019年3月31日止年度，董事及高级管理薪酬详情载于综合财务报表附注11及12[135] - 薪酬低于100万港元的人数为5人[136] - 2019年3月31日，公司并无订立或拥有有关整体或任何主要业务的管理及行政合约[136] - 截至2019年3月31日，董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中无须披露权益或淡仓[151] - 截至2019年3月31日，公司或附属公司未作安排使董事等有认购证券或收购股份债券获利的权利[152] - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司未购买、出售或赎回公司股份[161] - 截至2019年3月31日，2016年股份配售剩余所得款约400万港元用作集团营运资金且已全部按拟定用途动用[161] - 截至2019年3月31日止年度，集团无订立其他重大关联方/关连方交易[172] - 截至2019年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，5月7日马志明辞任，6月6日郭艳霞被罢免，陈剑辉及吴志豪获委任[181] 公司人员薪酬及合约 - 刘俊先生自2018年5月16日起与公司订立为期一年服务合约，有权收取董事袍金每月20,000港元[125] - 汪紫榆女士自2019年3月5日起与公司订立初步为期一年服务合约，有权收取董事袍金每月30,000港元[128] - 各独立非执行董事与公司订立的服务合约或委任书初步任期为一年[130]