公司基本信息 - 公司股份代号为8222[1] - 公司执行董事有许国钊、许国强、许国荣；独立非执行董事有钟伟文、梁伟泉、杨慕嫦[9][10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，法律顾问为曹欧严杨律师行[13][14] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部、总办事处及主要营业地点在香港湾仔[13][14] - 公司主要往来银行是中信银行（国际）有限公司和中国工商银行（亚洲）有限公司[14] - 公司股份过户登记总处为Harneys Services (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[15][16] 公司荣誉与社会责任 - 公司连续七年获“商界展关怀”荣誉，还获“社会资本动力奖”[18][22] - 公司参与“荧光灯回收计划”，为家庭提供含汞旧灯免费收集和处理服务[19] 公司业务拓展 - 新店开设 - 2021年4月和5月公司成功开设两家新零售店，分别是沙田HomeSquare的“PANALIVING”和九龙湾Megabox的“PHILIPS AT EL”[21] - 2021年4月及5月公司成功开设两间分店，分别位于沙田HomeSquare的「PANALIVING」及九龙湾Megabox的「PHILIPS AT EL」[23] - 2020年7月公司在荃湾开设一间分店，提升市场份额[41][45] - 2021年4 - 5月公司成功开设两间分店，预计提升市场份额[51][54] 公司财务数据关键指标变化 - 2021财年公司营业额约8222.7万港元，较去年同期约6951.5万港元增加约18.3%[31][35] - 2021财年公司毛利约4405.4万港元，录得溢利约815.7万港元[34][36] - 截至2021年3月31日，公司资产净值约2465万港元[34][36] - 本财政年度公司营业额约82,227,000港元，较去年同期约69,515,000港元增加约18.3%[57][61] - 本财政年度毛利约44,054,000港元，较去年同期约36,763,000港元增加约19.8%，整体毛利率约53.6%[59][64] - 本财政年度销售及分销开支约23,005,000港元，较去年同期约25,925,000港元减少约11.3%[60][65] - 本财政年度行政及其他开支约14,169,000港元，较去年同期约13,790,000港元增加约2.8%[67][70] - 本财政年度公司录得溢利约8,157,000港元，2020年亏损约4,932,000港元[68][71] - 2021年3月31日，集团现金及银行结余约1755.7万港元，2020年为775万港元[124][130] - 2021年3月31日，集团杠杆比率为零，无银行借贷，2020年亦为零[124][130] - 2021年3月31日，已发行普通股451035713股，公司拥有人应占权益总额约2465万港元，2020年为1649.3万港元[127][132] - 2021年3月31日，集团无重大或然负债，2020年亦无[128][133] - 本财政年度集团总薪酬开支约1696.3万港元，2020年为1605.3万港元[139][146] - 2021年3月31日，集团有49名雇员，2020年为45名[139][146] - 2021年3月31日，集团资产无抵押，2020年亦无[135][142] - 2021年3月31日，集团无重大资本承担，2020年亦无[137][144] - 董事会不建议本财政年度派付股息，2020年亦未派付[138][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年零售连锁业务营业额约7609.1万港元，占公司营业额约92.5%，较去年同期约6652.2万港元增加约14.4%[32][35][42][45] - 2021财年餐具礼品及其他业务营业额约613.6万港元，占公司营业额约7.5%，较去年同期约299.3万港元增加约105%[33][35][44][47] - 本财政年度零售连锁业务（灯饰及设计师品牌家具）营业额约76,091,000港元，较去年同期约66,522,000港元增加约14.4%[58][62] - 本财政年度餐具、礼品及其他业务营业额约6,136,000港元，较去年同期约2,993,000港元增加约105%[58][63] 市场预期与公司策略 - 公司预计香港零售市场短期内受本地疫情影响，2021年末或逐步复苏[37][39] - 公司将采取更谨慎策略，控制支出，保持竞争力[25][26] - 公司积极发展智能家居、与COVID - 19相关产品及其他国际贸易业务[23] - 公司预计香港零售市场短期受疫情影响，2021年末或逐步复苏[50][54] 公司租赁业务 - 2020年7月8日，公司全资附属公司Urban Lifestyle Limited续租312号铺[69][73] - 312号铺租赁协议生效日期为2020年9月1日，租期3年至2023年8月31日，应付代价总值不低于约248.2万港元，租户有2个月免租期，另需付额外营业额租金为月总收入12%超出基本租金部分[75] - GCH 14B - D租赁协议生效日期为2020年8月1日，租期2年至2022年7月31日，应付代价总值不低于约170.6万港元[80] - 公司全資附屬公司壹照明集團營運有限公司于2020年7月10日与和昌有限公司确定GCH 14B - D租赁续约条款[80] - 公司全資附屬公司RS Holdings Limited于2020年9月30日与MegaBox Development Company Limited确定L3–7号铺租赁协议条款[83] - 租赁312号铺可使公司稳定运营，避免额外成本，确保业务不受干扰[76] - 312号铺租赁协议条款经公平磋商，按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东利益[77] - 公司租赁GCH 14B - D物业作办公室及仓库约15年，续租可稳定运营，避免额外成本[81] - GCH 14B - D租赁协议条款经公平磋商，按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东利益[82] - 312号铺业主为CDW Building Limited，是HKR International Limited的全资附属公司，股份代号480[75] - GCH 14B - D业主为ASSOCIATED DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，是在香港成立的从事物业投资的公司[80] - L3 - 7号铺租赁协议生效日期为2021年5月1日，租期3年，应付代价总值不低于约180.2万港元，租户有2个月免租期，额外营业额租金为月总收入15%超出基本租金部分[85] - 租赁L3 - 7号铺可与公司现有零售网络产生协同效应，以较低成本扩展网络[86][88] - 637号铺租赁协议续约生效日期为2020年11月21日，租期2年，应付代价总值不低于约317.3万港元，租户有半个月免租期[90] - 续租637号铺可使公司稳定运营，避免额外成本和业务中断[91][93] - 2021年1月13日，喜丰盈有限公司作为租户与业主代理人确定103号铺租赁协议续约条款[93] - 103号铺租赁协议续约生效日期为2021年1月18日，租期2年至2023年1月17日，应付代价总值不低于约204.5万港元[96] - 103号铺租户须按月支付基本租金，并缴付每月额外营业额租金，为租户每月总收入10%超出基本租金的金额[96] - MH20 - 30号铺租赁协议续约生效日期为2021年3月1日，租期2年至2023年2月28日，应付代价总值不低于约170.4万港元[101] - 103号铺和MH20 - 30号铺租赁协议续约，可使公司稳定运营，避免额外成本和业务中断[97,102] - 103号铺和MH20 - 30号铺租赁协议条款经公平磋商，按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东利益[98,103] - 2021年2月4日，公司全资附属公司Central Sky Holdings Limited与业主代理人敲定336号铺租赁协议条款[103] - 订立336号铺租赁协议生效日期为2021年3月20日，租期两年至2023年3月19日，应付代价总值不低于约3235000港元，租户有30日免租期，额外营业额租金为月总收入15%超出基本租金部分[106] - 续租345号铺租赁协议生效日期为2021年2月14日，租期两年至2023年2月13日，应付代价总值不低于约1857000港元，租户需按月支付租赁款项，额外营业额租金为月总收入15%超出基本租金部分[114] - 续租MH20 - 30号铺租赁协议可使公司稳定运营，避免额外成本，条款公平合理，符合公司及股东整体利益[104] - 订立336号铺租赁协议因物业邻近现有零售店，可产生协同效应，以较低成本扩展零售网络[107][110] - 订立336号铺租赁协议条款经公平磋商，参考附近可比物业公开市场租金，符合商业条款[106][108][110] - 续租345号铺租赁协议于2021年2月10日确定续租条款[109][111] - 订立336号铺租赁协议的业主代理人为新鸿基地产（销售及租赁）代理有限公司，物业最终拥有人为新鸿基地产发展有限公司[106] - 续租345号铺租赁协议的业主代理人为新鸿基地产（销售及租赁）代理有限公司，物业最终拥有人为新鸿基地产发展有限公司[114] - 订立336号铺租赁协议的租户为中天控股有限公司，是公司全资附属公司[106] - 续租345号铺租赁协议的租户为228 Inc Limited，是公司全资附属公司[114] - 续租345号铺租赁协议交易适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易，免股东批准[118][121] 公司管理层信息 - 许国钊先生54岁，1989年12月获香港大学社会科学学士学位，有逾22年业务管理经验，2014年2月26日任执行董事[149][150][155][156] - 许国强先生58岁，1985年11月获香港大学文学士学位，2010年11月获香港理工大学设计硕士学位，有逾26年香港灯饰及家具零售业务经验，2014年2月26日任执行董事[151][152][156][157] - 许国荣先生59岁，1989年获香港理工大学工业设计文学士学位，有逾28年意念创新等经验，2015年6月19日任执行董事[153][154][157] - 钟伟文先生57岁，1989年12月获香港大学社会科学荣誉学士学位，1998年11月获香港城市大学国际企业管理硕士学位，有约31年会计等经验，2014年9月11日任独立非执行董事[158][159][160][161] - 梁伟泉先生55岁，1989年12月获香港大学社会科学学士学位，2001年7月获威尔士大学及曼彻斯特大学联合颁发工商管理硕士学位，2007年9月获墨尔本皇家理工大学工商（物流管理）硕士学位，有逾30年审核等经验，2014年9月11日任独立非执行董事[163][164][166][167] - 杨慕嫦女士56岁，1994年6月获英国曼彻斯特城市大学零售营销荣誉文学士学位，1998年7月获该校法律实务文凭，2000年12月成为香港合资格律师，有逾20年法律领域经验，2014年9月11日任独立非执行董事[169][170][171] - 截至年报日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[185][188] - 仇先生于2014年2月26日至2016年2月29日为执行董事，2016年3月1日起任高级业务经理，在灯饰及家具零售业务有逾17年经验[175][180] - 黄先生于2003年12月1日加入集团，在灯饰零售业务有逾16年经验[176][180] - 张先生于2012年10月3日加入集团，在香港灯饰业务有逾24年经验[177][180] - 林先生于2014年6月27日加入集团，在会计等领域有逾15年经验[178][181] 公司企业管治 - 公司企业管治常规以GEM上市规则附录15所载企业管治守则为基准，本财政年度已遵守守则条文[183][186] - 公司采纳GEM上市规则交易必守标准作为董事买卖公司证券操守守则，董事本财政年度已遵守[184][187] - 董事会主要职能是考虑及审批集团整体业务计划及策略等，并授权独立管理团队执行[190][192] - 本财政年度，除传阅书面决议案，董事会举行五次会议及一次股东大会[192][193] - 董事可按公司章程细则亲身或通过电子途径参加会议，会议纪录详细[191][193] - 执行董事许国钊、许国强与公司签订自2020年9月11日起为期两年的服务协议[197] - 独立非执行董事与公司签订自2020年9月11日起为期两年的服务协议[198] - 执行董事许国荣与公司签订自2021年6月19日起为期两年的服务协议[199] - 公司执行董事和独立非执行董事股东大会出席率均为100%（1/1），董事会会议出席率均为100%（5/5）[194] - 公司遵守企业管治守则第A.2.7条，董事会主席与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议[194][195] - 根据企业管治守则第A.4.1条，非执行董事应按特定任期委任[196] - 按企业管治守则第A.4.2条，填补