公司基本信息 - 公司股份代号为8245[2][7] - 公司网站为www.on-real.com[7] - 公司主要往来银行有香港上海滙豐銀行有限公司和星展银行（香港）有限公司[7] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1–1111 Cayman Islands[5] - 公司香港主要营业地点自2018年10月10日起为香港九龙长裕街10号亿京广场2期27楼办公室D[5] - 公司合规主任为郭明辉先生[5] 公司业务发展 - 2018/19年度第一季公司开拓智能电视贸易业务[9][10] - 2017年12月11日，公司间接全资附属公司安悦有限公司拟950万港元出售安信科技发展有限公司全部已发行股本，但出售协议于2018年6月30日停止及终结[17][18] - 2018年10月8日，公司与目标公司就建议认购事项订立无法律约束力条款清单，指标性总认购价为1000万美元[21] - 2018年12月16日，公司与目标公司签订优先股购买协议，以每股0.136811美元购买47,510,800股F系列优先股，占目标公司经扩大已发行股本约11.89%[21] - 目标公司将向公司发行认股权证，可按公允价值购买5,138,574股F系列优先股[22] - 2019年1月14日，优先股购买协议失效，董事会正与目标公司磋商继续交易[22] - 2018年10月10日，公司与Seiki订立技术合作协议，为其提供工程设计和技术支援服务[22] - 2017年第三季，公司为欧洲市场推出高端商用双向无线对讲机[26] - 2017年底，公司推出换外型的新系列模拟无线对讲机[26] 公司财务数据关键指标变化 - 公司收益从2018年约2.971亿港元增至2019年约3.235亿港元，增幅约8.9%[32] - 销售成本从2018年约2.668亿港元升至2019年约2.991亿港元，升幅约12.1%，毛利率从约10.2%降至约7.5%[37] - 2019年公司亏损970万港元，2018年溢利90万港元[40] - 2019年3月31日公司员工284名（2018年：380名），员工成本总额约2750万港元（2018年：约3900万港元）[46] - 2019年3月31日公司资产负债比率约为85.6%（2018年3月31日：约61.3%）[49] - 集团若干贸易应收款项总额约3358.4万港元，2018年为2755.6万港元[51] - 已质押银行存款总额约112.8万港元，2018年为238.1万港元[51] - 截至2018年3月31日止年度已抵押要员保险总额约1413.2万港元[51] - 公司企业担保总额约6500万港元，2018年为6500万港元[51] - 公司就收购无形资产以及物业、厂房及设备拥有资本承担20万港元，2018年3月31日为120万港元[52] - 公司所得款项净额30900万港元，已动用款项26400万港元，余额4500万港元[30] - 截至2019年3月31日，约450万港元未使用所得款项存入香港持牌银行[28] - 公司于2019年3月31日可供分派储备约为1521.2万港元，2018年约为2340.8万港元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品双向无线对讲机及婴儿监视器销售额在2019财年分别下跌6.4%及41.6%[9] - 双向无线对讲机收益从2018年约2.259亿港元降至2019年约2.114亿港元，降幅约6.4%[32] - 婴儿监视器收益从2018年约2940万港元降至2019年约1710万港元，降幅约41.6%[32] - 服务业务收益从2018年约710万港元增至2019年约970万港元，增幅约36.6%[33] - 其他产品收益从2018年约3480万港元增至2019年约8520万港元，增幅约144.7%[33] 公司人员相关 - 谈永基先生50岁，2014年6月30日获委任为执行董事[55] - 符恩明先生54岁，2016年10月3日获委任为执行董事[55] - 郭明辉先生54岁，2016年8月10日获委任为执行董事[56] - 陈仲然先生57岁，2019年1月16日获委任为非执行董事[57] - 陈劭民先生52岁，2016年8月31日获委任为独立非执行董事[59] - 2017年8月15日至2019年2月28日，欧阳铭贤担任首席财务官及公司秘书，2019年2月28日欧阳先生辞任，许文浩获委任为公司秘书[106] - 截至2019年3月31日止年度，许文浩接受不少于15小时相关专业培训[107] 公司会议及出席情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司舉行9次董事會會議及1次股東大會[72] - 談永基先生董事會會議出席率100%（9/9），提名委員會會議出席率100%（2/2），股東大會出席率100%（1/1）[72] - 符恩明先生董事會會議出席率100%（9/9），股東大會出席率100%（1/1）[72] - 高宏先生（2018年7月25日退任）董事會會議出席率50%（1/2），股東大會出席率100%（1/1）[72] - 郭明輝先生董事會會議出席率100%（9/9），股東大會出席率100%（1/1）[72] - 陳仲然先生（2019年1月16日獲委任）董事會會議出席率100%（1/1）[72] - 陳劭民先生董事會會議出席率100%（9/9），審核委員會會議出席率100%（4/4），薪酬委員會會議出席率100%（2/2），提名委員會會議出席率100%（2/2），股東大會出席率100%（1/1）[72] - 馮燦文先生董事會會議出席率100%（9/9），審核委員會會議出席率100%（4/4），薪酬委員會會議出席率100%（2/2），提名委員會會議出席率100%（2/2），股東大會出席率100%（1/1）[72] - 王青雲先生董事會會議出席率100%（9/9），審核委員會會議出席率100%（4/4），薪酬委員會會議出席率100%（2/2），提名委員會會議出席率100%（2/2），股東大會出席率100%（1/1）[72] 公司企业管治 - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守GEM上市規則附錄15企業管治守則，有若干偏離[68] - 公司有三名独立非执行董事，至少一名具备适当财务管理专长[75] - 截至2019年3月31日，谈先生兼任公司主席及行政总裁职务，2019年4月1日起董事会主席一职悬空[76][78] - 每名非执行及独立非执行董事与公司订立为期三年服务合约，每届股东周年大会三分之一董事轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[79] - 董事会负责执行企业管治职责，已采纳书面职权范围[80] - 董事会职责包括制定检讨公司企业管治政策等五项内容[81][82] - 公司采纳董事会成员多元化政策，组成及政策将每年及定期检讨[84] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均获充足资源履行职责[85] - 审核委员会于2015年9月16日设立，有书面职权范围，履行审阅财务资料等职能[86] - 审核委员会年内举行4次会议，截至2019年3月31日有3名成员[88][89] - 薪酬委员会于2015年9月16日设立，年内举行2次会议，截至2019年3月31日有3名成员，零至100万港元薪酬的非董事高级管理层有2人[90][91][93] - 提名委员会于2015年9月16日设立，年内举行2次会议，截至2019年3月31日有4名成员[93][94][95] - 审核委员会监督集团内部监控系统等多项事务，截至2019年3月31日财政年度，董事会与审核委员会无意见分歧[88] - 薪酬委员会监督全体董事及高级管理层薪酬政策及架构，认为截至2018年3月31日止年度董事及高级管理层薪酬公平合理[90] - 提名委员会负责就委任董事及董事继任计划向董事会提供推荐建议，已就重新委任应届股东周年大会重选董事作出推荐建议[93][94] - 董事负责编制真实公平的合并财务报表，采用香港公认会计原则等规定[97] - 董事会负责维持健全有效的内部监控系统，公司制定书面政策及程序确保内部监控有效[98] 公司风险控制 - 公司为控制制裁风险，存置制裁名单最新纪录，停止可疑业务往来并咨询法律顾问[99] - 公司执行董事郭明辉监督遵守制裁法律情况，必要时咨询法律顾问[100] - 公司评估新业务机遇制裁风险，高级管理层进行客户尽职审查，每半年检查活跃客户制裁名单[100] - 公司高级管理层每半年检讨内部监控政策及程序[100] 公司核数师相关 - 2019年6月4日开元信德会计师事务所有限公司获委任为核数师，信永中和（香港）会计师事务所有限公司辞任[7] - 信永中和自2019年6月4日起辞任公司核数师，原因是与公司未能就截至2019年3月31日止财政年度核数师酬金达成共识[102] - 审核委员会推荐开元信德自2019年6月4日起担任公司新任核数师[105] - 截至2019年3月31日止年度，已付/应付开元信德审核服务费用为950千港元[106] - 董事会及审核委员会确认更换核数师无其他需提请股东或债权人垂注事宜[104] - 开元信德已审核公司合并财务报表，应届股东周年大会将提呈续聘其为核数师的决议案[194] 公司环境相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日[122] - 云浮厂房本年度回收0.17吨无害废弃物[131] - 云浮厂房本年度共产生30枝废灯管[131] - 生活污水pH值排放浓度为6.90，标准规定排放限值为6至9[133] - 生活污水总悬浮固体排放浓度为75mg/L，标准规定排放限值为90mg/L[133] - 生活污水化学需氧量排放浓度为156mg/L，标准规定排放限值为250mg/L[133] - 生活污水生化需氧量排放浓度为46.8mg/L，标准规定排放限值为110mg/L[133] - 生活污水氨氮排放浓度为19.8mg/L，标准规定排放限值为25mg/L[133] - 云浮厂房生产废气中，非甲烷总烃排放浓度为6.64mg/m³，标准规定排放限值为120mg/m³；锡及其化合物排放浓度为0.302mg/m³，标准规定排放限值为8.5mg/m³[134] - 本年度云浮厂房共回收26千克废纸，减少126千克二氧化碳当量的温室气体排放[137] - 公司采取节约资源措施，包括采用高效照明灯具、分区式照明系统、张贴节约标识等，严格控制物料用量并回收废料[135][137] - 2019年云浮厂房车辆排放氮氧化物499千克，2018年为179千克；二氧化硫1千克，与2018年持平；颗粒物43千克，2018年为11千克[157] - 2019年云浮厂房温室气体排放总量760吨二氧化碳当量，2018年为795吨；范围一直接排放115吨二氧化碳当量，2018年为172吨；范围二能源间接排放630吨二氧化碳当量，2018年为612吨；范围三其他间接排放15吨二氧化碳当量，2018年为11吨[157] - 2019年云浮厂房无害废弃物总产生量16吨，2018年为33吨[157] - 2019年云浮厂房能源消耗总量1629兆瓦时，2018年为1483兆瓦时；其中汽油使用能源消耗65兆瓦时，2018年为69.92兆瓦时；柴油使用能源消耗368兆瓦时，2018年为251.69兆瓦时；电力使用能源消耗1196兆瓦时，2018年为1161.76兆瓦时[157] - 2019年云浮厂房总耗水量10291立方米，2018年为11866立方米[157] - 2019年云浮厂房纸制品使用总量433吨，2018年为274吨；塑胶使用总量42吨，2018年为46吨[157] 公司员工管理 - 公司实行公开、公平、公正竞争的原则招聘人员，为员工缴纳社会保险，员工加班依法支付加班费或安排调休，除法定休假外还可享有婚假等假期[139] - 公司实施员工培训计划，新员工需参加入职培训和考试，各部门按年度计划举办培训活动，还会提供专业培训和邀请专家演讲[141] - 公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，执行“7S”管理，建立安全生产管理体系，定期制定目标和召开会议[142] - 公司为员工提供就职前和离职前健康检查及防护用品，建立危险化学品管理制度[142] - 公司为员工提供安全培训，定期开展安全生产“三级”教育[143] - 本年度云浮厂房无员工伤亡或受伤重大事故[144] 公司客户相关 - 公司秉持客户至上原则，以提供优质产品为目标，对对外发布及宣传的讯息进行审核[146] 公司股份及股息相关 - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度派付任何股息[1