公司基本信息 - 公司股份代号为8245[16] - 公司主要活动为投资控股，附属公司活动载于合并财务报表附注41 [178] 公司人员变动 - 谈永基先生于2019年10月25日辞任执行董事及行政总裁[5] - 符恩明先生于2019年9月20日辞任执行董事[5] - 郭明辉先生于2019年9月20日辞任执行董事等多个职位[5][8][10] - 陈龙铭先生于2019年11月27日获委任为执行董事及主席[5] - 杨成伟先生于2019年9月21日获委任为执行董事等多个职位[5][8][10] - 冼佩莹女士于2019年9月21日获委任为非执行董事，于2019年11月1日获调任为执行董事[5] - 陈仲然先生于2020年3月31日辞任非执行董事[7] - 谈永基先生于2019年10月25日辞任公司执行董事及行政总裁[196][197] - 符恩明先生和郭明辉先生于2019年9月20日辞任公司执行董事[196][197] - 陈龙铭先生于2019年11月27日获委任为公司主席[196] - 杨成伟先生于2019年9月21日获委任为公司执行董事[196] - 冼佩莹女士于2019年9月21日获委任为非执行董事，11月1日调任为执行董事[196] - 陈仲然先生于2020年3月31日辞任公司非执行董事[196] - 王青云先生于2019年3月31日获重新委任为独立非执行董事，任期至2022年3月30日[197] 公司人员履历及经验 - 杨成伟34岁，2019年9月21日获委任为执行董事，在电源及数据线行业有逾十年经验[64] - 冼佩莹40岁，2019年9月21日获委任为非执行董事，11月1日调任执行董事，有逾17年财务及会计经验[64] - 陶康明52岁，2019年10月25日获委任为非执行董事，在电信产品行业有逾20年经验[65] - 陈劭民53岁，2016年8月31日获委任为独立非执行董事，在财务监控及企业重组方面有逾25年经验[68] - 王青云54岁，2016年3月31日获委任为独立非执行董事，在审计、内部监控等方面有逾25年经验[69] - 郑济富58岁，2019年10月25日获委任为独立非执行董事，在审核、会计等方面经验丰富[70] - 黄徤勋53岁，2018年5月加入集团任财务总监，在审计等方面有逾20年经验[72] - 许文浩自2019年2月起任集团公司秘书，在审计等方面有超15年工作经验[72] 公司财务数据关键指标变化 - 2020财年公司销售额因客户采购订单数目增加录得3.4%的轻微增长[19] - 2020财年公司行政开支大幅增加42%[19] - 公司收益从2019年约3.235亿港元增至2020年约3.346亿港元，增幅约3.4%[26] - 销售成本从2019年约2.991亿港元升至2020年约3.037亿港元，升幅约1.6%，毛利率从约7.5%升至约9.2%[31] - 2020年亏损1950万港元，2019年亏损980万港元[34] - 2020年3月31日员工130名，2019年为284名；2020年员工成本约1860万港元，2019年约2750万港元[40] - 2020年3月31日短期借贷等约5340万港元，2019年约5420万港元，减少约100万港元[41] - 2020年3月31日流动资产净值约6040万港元，2019年约4280万港元[41] - 2020年3月31日资产负债比率约84.1%，2019年约85.5%[42] - 2020年3月31日，集团若干贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）账面金额约3286.9万港元，2019年为3240万港元；已质押银行存款账面金额约108.5万港元，2019年为112.8万港元；公司企业担保总额约6500万港元，2019年为6500万港元[47] - 公司就收购物业、厂房及设备拥有资本承担9000港元，2019年3月31日为21.9万港元[48] - 公司截至2020年3月31日根据开曼群岛法律计算的可供分派储备约为2999.2万港元，2019年约为1521.2万港元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 双向无线对讲机收益从2019年约2.115亿港元增至2020年约2.45亿港元，增幅约15.8%[26] - 婴儿监视器收益从2019年约1710万港元减至2020年约390万港元，减幅约77.4%[26] - 服务业务收益从2019年约970万港元降至2020年约40万港元，降幅约95.9%[27] 公司融资及股本变动 - 2015年9月30日，公司配售1.2亿股普通股，所得款项净额约3090万港元，截至2020年3月31日已全数运用，其中增强产品组合2170万港元、提升资讯管理系统240万港元、加强市场推广400万港元、营运资金及其他一般公司目的280万港元[49][51] - 2019年8月22日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.022港元认购1.5亿股认购股份，相当于公司现有已发行股本约3.91%，扩大后股本约3.76%，最高所得款项净额约330万港元，用作集团一般营运资金[53] - 2019年12月24日，董事会拟将每10股现有股份合并为1股合并股份，更改每手买卖单位，将法定股本由780万港元增加至3900万港元[54] - 公司建议供股发行1.995亿股供股股份，基准为每持有2股合并股份获发1股，认购价每股0.1港元，所得款项总额约1995万港元，净额约1755万港元，80%以上用于扩张业务及投资，20%以下用作一般营运资金[55] - 2020年2月6日，股份合并及增加法定股本生效；2020年3月6日，供股成为无条件，筹集所得款项总额约1995万港元[57] - 截至2020年3月31日，认购所得款项净额330万港元已全部用于一般营运资金；供股所得款项净额中，扩张业务及投资已使用50万港元，余额1360万港元，一般营运资金已使用50万港元，余额320万港元[60] 公司诉讼情况 - 截至报告日期，诉讼判决结果未确定，现阶段对申索结果作结论言之尚早，最终法律责任（如有）不会对集团合并财务状况造成重大不利影响，2020年3月31日未作拨备[45] 公司会议及人员出席情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司举行15次董事会会议及2次股东大会[82] - 截至2019年3月31日止年度，谈永基出席董事会会议5/6次、提名委员会会议1/1次、股东大会0/1次[82] - 截至2019年3月31日止年度，符恩明出席董事会会议5/5次[82] - 截至2019年3月31日止年度，郭明辉出席董事会会议4/5次[82] - 截至2019年3月31日止年度，陈龙铭出席董事会会议7/7次、股东大会1/1次[82] - 截至2019年3月31日止年度，杨成伟出席董事会会议10/10次、股东大会1/1次[82] - 截至2019年3月31日止年度，陈仲然出席审核委员会会议9/14次、股东大会1/2次[85] - 截至2019年3月31日止年度，陶康明出席审核委员会会议8/8次、股东大会1/1次[85] - 截至2019年3月31日止年度，陈劭民出席审核委员会会议14/15次、薪酬委员会会议5/5次、提名委员会会议2/2次、董事会会议2/2次、股东大会2/2次[85] - 截至2019年3月31日止年度，王青云出席审核委员会会议15/15次、薪酬委员会会议5/5次、提名委员会会议2/2次、董事会会议2/2次、股东大会2/2次[85] 公司企业管治情况 - 公司于2019 - 2020年一直遵守联交所GEM上市规则附录15所载企业管治守则[76] - 截至2020年3月31日止年度，公司采用企业管治守则原则并遵循适用守则条文，但有若干偏离[76] - 每名非执行及独立非执行董事与公司订为期三年服务合约，每届股东周年大会三分之一董事轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[91] - 公司设审核、薪酬及提名三个董事委员会，均获充足资源履行职责[97] - 审核委员会于2015年9月16日设立，年内举行5次会议，监督集团内部监控系统等，截至2020年3月31日财政年度与董事会无意见分歧[99][101] - 2020年3月31日，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事，无成员是外聘核数师前合伙人[102] - 薪酬委员会于2015年9月16日设立，书面职权范围符合守则条文，年内举行2次会议，成员检讨董事及高管薪酬待遇[103][106] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会认为董事及高管薪酬待遇及酬金公平合理[105] - 公司有三名独立非执行董事，至少一名有适当财务管理专长，符合GEM上市规则[88] - 董事会负责执行企业管治职责，已采纳书面职权范围，截至2020年3月31日止年度及报告日期已履行职责[93][95] - 公司采纳董事会成员多元化政策，组成及政策每年及定期检讨[96] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会有三名成员，多数为独立非执行董事[107] - 截至2020年3月31日止年度，非董事高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人[107] - 2020年提名委员会举行2次会议，并就重新委任应届股东周年大会上接受重选之董事作出推荐建议[108] - 截至2020年3月31日，提名委员会有四名成员，多数为独立非执行董事[110] 公司俄罗斯业务及制裁风险 - 销售运往俄罗斯的产品所赚取的收益占截至2020年3月31日止年度收益总额低于0.2%[114] - 截至2020年3月31日止年度，公司采取五项政策控制及监察制裁风险[114] - 公司确认不会在俄罗斯进行会令其或投资者及股东面对制裁风险的交易[116] 公司内部监控情况 - 公司未成立内部审核部门，委任独立内部监控审阅顾问检讨风险管理及内部监控系统[116] - 年内，董事会及相关方对公司内部监控系统成效进行检讨及评估，认为现有系统充分有效[118] 公司外聘核数师情况 - 截至2020年3月31日止财政年度，开元信德会计师事务所有限公司获重新委任为外聘核数师[119] - 截至2020年3月31日止年度，已付/应付开元信德审核服务费用为538千港元[120] 公司股东相关规定 - 股东可按公司章程细则第58条要求召开特别股东大会，要求当日须持有不少于公司附有投票权实缴股本的十分之一，会议须在提交要求后2个月内举行[128] - 股东提名人士参选董事，需按公司章程细则第85条，在指定股东大会通告寄发翌日起至大会举行日期前7日提交相关书面通知，最短通知期为7日[129] 公司ESG报告情况 - 公司环境、社会及管治（ESG）报告涵盖2019年4月1日至2020年3月31日[135] - ESG报告主要针对公司位于中国云浮市新成工业园的生产工厂[136] - ESG报告依照香港联合交易所有限公司《GEM证券上市规则》附录二十《环境、社会及管治报告指引》编写[137] - 公司董事会负责ESG管理，监督策略制定和汇报，评估和厘定ESG风险[139] - 公司委托独立第三方顾问收集内部持份者对ESG的意见[140] 公司云浮厂房环境数据 - 云浮厂房本年度回收0.15吨无害废弃物，产生18枝废灯管[144] - 云浮厂房生活污水pH值排放浓度为7.24，标准规定排放限值为6 - 9；总悬浮固体(TSS)排放浓度为64mg/L，标准规定排放限值为90mg/L；化学需氧量(COD)排放浓度为145mg/L，标准规定排放限值为250mg/L；生化需氧量(BOD)排放浓度为43.4mg/L，标准规定排放限值为110mg/L；氨氮排放浓度为7.25mg/L，标准规定排放限值为25mg/L[146] - 云浮厂房生产废气中非甲烷总烃排放浓度为0mg/m³，标准规定排放限值为120mg/m³；锡及其化合物排放浓度为8.5mg/m³，标准规定排放限值为8.5mg/m³[147] - 云浮厂房本年度回收24千克废纸，减少116千克二氧化碳当量的温室气体排放[150] - 2020年云浮厂房车辆氮氧化物排放200千克，2019年为499千克；温室气体排放总量306吨二氧化碳当量，2019年为760吨；无害废弃物总产生量22吨，2019年为16吨；能源消耗总量1311兆瓦时，2019年为1629兆瓦时；总耗水量6182立方米，2019年为10291立方米；纸制品使用量276吨，2019年为433吨；塑料制品使用量18吨，2019年为42吨[174] 公司员工管理情况 - 公司制定年度人力资源规划，招聘遵循公开、公平、公正竞争原则，为员工缴纳社保，原则上不提倡加班，员工享有多种休假[152] - 公司实施员工培训计划，新员工需参加入职培训和考试，各部门按计划举办培训活动[155] - 公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，云浮厂房执行“7S”管理，为员工