股权收购与控股 - 2019年4月12日，Energy Luck与迪臣发展集团订立买卖协议，收购公司约31.18%已发行股份，完成后Energy Luck将成控股股东并须作强制性有条件全面收购要约[17] - Energy Luck与迪臣发展集团订立买卖协议，收购公司约31.18%已发行股份，完成后Energy Luck将成控股股东[83] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团营业额约6.458亿港元，较上一年度约7.92亿港元减少约18%[18] - 截至2019年3月31日止年度，集团录得公司拥有人应占亏损净额约1490万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额约6.45835亿港元，较上一年度约7.9201亿港元减少约18%[26] - 2019年公司拥有人应占亏损净额约1491.7万港元，2018年应占纯利约3883.1万港元[35] - 2019年每股基本亏损为1.49港仙[36] - 2019年集团营业额约6.46亿港元，较2018年约7.92亿港元减少约18%[42] - 2019年集团毛利约1980万港元，较2018年约8530万港元减少约6550万港元或约77%，毛利率约为3.1%，较2018年的10.8%下跌7.7个百分点[43] - 2019年其他收入及收益约340万港元，较2018年约130万港元增加约210万港元或162%[44] - 2019年行政开支约3690万港元，较2018年约3740万港元减少约50万港元或1%[45] - 2019年其他经营开支净额约310万港元，较2018年约1440万港元大幅减少约1130万港元或79%[47] - 2019年财务费用约370万港元，较2018年约350万港元增加约20万港元或8%[48] - 2019年集团现金及现金等值项目约为7532.7万港元，资产总值约为4.15118亿港元，流动比率约为1.19，资产负债比率约为1%[49] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，承建业务营业额约6.511亿港元，较上一年度约7.487亿港元减少13%[18] - 截至2019年3月31日止年度，证券投资业务营业额亏损约570万港元，较上一年度溢利约4330万港元减少113%[18] - 截至2019年3月31日止年度，新物业投资业务营业额约40万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，承建业务营业额约6.51102亿港元，较上一年度约7.48651亿港元减少13%[26] - 截至2019年3月31日止年度，上市证券投资营业额亏损约572.1万港元，较上一年度溢利约4335.9万港元减少113%[26] - 截至2019年3月31日止年度，物业投资营业额约45.4万港元[26] - 截至2019年3月31日止年度，楼宇建造工程收入约1.63239亿港元，较2018年1.49206亿港元增加约9%[27] - 截至2019年3月31日止年度，机电工程收入约1.6157亿港元，较2018年2.42786亿港元大幅下跌约33%[28] - 截至2019年3月31日止年度，装修工程收入约3.26293亿港元，较2018年3.56659亿港元下跌约9%[31] - 截至2019年3月31日止年度，证券投资分类亏损约572.1万港元，2018年为收入4335.9万港元；集团管理公平值约2200万港元的上市股本投资组合[32] - 2019年物业投资分类收入约45.4万港元，2018年为无[34] 业务发展策略 - 公司拟来年在项目选择上更审慎，招标选知名承建商及卓越业务伙伴确保项目和应收款稳定[19] - 集团将继续平衡发展中港澳的建筑业务，对项目投标采取审慎策略[61] - 集团成立库务管理委员会执行证券投资业务的投资政策及指引，董事会采取审慎举措管理该业务[65] - 集团将在香港及其他认可海外金融市场寻找证券及金融产品投资机会，董事会采取审慎措施管理投资组合[68] - 集团拟扩张业务能力及范畴，自私营住宅开发商投标更多工程，强化在香港的市场地位[64] 物业收购情况 - 2018年3月，集团以850万港元收购位于香港九龙佐敦的物业，实用面积652平方呎，4月30日完成交易[69] - 2018年5月，集团以1030万港元收购位于香港湾仔的物业，实用面积681平方呎，6月29日完成交易[69] - 2019年3月，集团订立协议以1950万港元透过两间物业控股公司收购位于香港湾仔的两个物业，实用面积1220平方呎，预期8月完成交易[69] - 2018年3月公司以850万港元收购位于香港九龙佐敦的物业，实用面积652平方呎；5月以1030万港元收购位于香港湾仔的物业，实用面积681平方呎；新分部报告期总收益约45.4万港元[21] - 2019年3月公司拟以1950万港元收购位于香港湾仔的两个物业，实用面积1220平方呎，交易预计8月完成[22] - 2019年3月，集团与独立第三方订立买卖协议，以1950万港元收购物业控股投资集团全部股本，物业位于香港湾仔，实用面积1220平方呎[82] 证券投资相关情况 - 截至2019年3月31日，集团持有约2200万港元按公平值计入损益账的股本投资，其中泓盈控股有限公司市值8458.1万港元，占比39.28%最高[72] - 截至2019年3月31日止年度，集团出售投资上市证券所得款项约580万港元，亏损净额约70万港元[76] - SOHO中国有限公司未变现公平值亏损24.3万港元，市值99万港元，占按公平值计入损益账的股本投资约0.45%，占集团净资产约0.10%[72] - 胜狮货柜企业有限公司报告期收取股息2475港元，2018年12月31日资产净值约6.96亿美元[72][73] - 汛和集团控股有限公司未变现公平值亏损1647万港元，市值2295万港元，占按公平值计入损益账的股本投资约10.66%，占集团净资产约2.30%[72] - 桐成控股有限公司未变现公平值收益2883.9万港元，市值4648万港元，占按公平值计入损益账的股本投资约21.59%，占集团净资产约4.66%[72] 可换股债券情况 - 截至2019年3月31日，公司有本金总额3090万港元的未行使可换股债券，附带转换权获全数行使后，将配發及发行1.03亿股换股股份，占现有已发行股本约10.3%[59] - 报告期结束后，可换股债券已获公司悉数赎回[60] 集团合约情况 - 截至年报日期，集团手头合约的合约总额超15.44亿港元[63] 集团雇员情况 - 截至2019年3月31日，集团有115名雇员，其中46名驻守中国[81] - 截至2019年3月31日止年度，集团雇员福利开支总额约3420万港元，较上一年度的3360万港元有所增加[81] 企业管治相关情况 - 回顾期为2018年4月1日至2019年3月31日，公司大致遵守企业管治守则[86] - 报告日董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[92] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，非执行董事任期不超三年[98] - 截至2019年3月31日止财政年度，公司公司秘书已接受不少于15个小时的相关专业培训[102] - 回顾期内公司举行十二次全体董事会会议，所有董事出席率均为100%（12/12）[103][104] - 定期董事会会议通知提前至少十四天送交董事，会议前至少三日寄发议程及文件[107] - 公司于2018年8月20日举行股东周年大会，谢文盛先生任大会主席[110] - 谢文盛先生任董事会主席，姜国祥先生任行政总裁[113] - 主席与独立非执行董事举行一次会议[114] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会，均有书面职权范围[115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈家贤先生任主席[116] - 审核委员会审阅集团未审核季度、中期及2019年3月31日止年度业绩[116] - 回顾期内审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[119][121] - 董事会与审核委员会对外聘核数师相关事宜无分歧意见[120] - 薪酬委员会成员为李多森、张廷基、陈家贤、姜国祥及谢文盛，李多森为主席，2018年6月21日举行一次会议检讨薪酬方案[122][124] - 薪酬委员会成员出席次数均为1/1[125] - 提名委员会成员为李多森、张廷基、陈家贤、姜国祥及谢文盛，李多森为主席，2018年6月21日举行一次会议检讨董事会架构、规模及组成[126][127] - 提名委员会成员出席次数均为1/1[128] - 提名委员会应确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[132] - 提名程序中委员会秘书召集团会，邀请董事会成员提名候选人，委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[135] - 填补临时空缺时，委员会提供推荐意见供董事会考虑及批准，建议候选人参选时向董事会提名并提推荐意见[135] - 直至刊出股东通函，获提名人士不得视为已获董事会建议参选[136] - 股东可按公司网站程序发通知提呈推选特定人士任董事的决议案[136] - 年内提名委员会检讨董事会组合、独立董事独立性等，认为董事会组合应维持不变[139] - 内部监控委员会于2018年6月21日举行一次会议，成员出席率均为100%[142][143] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，派息需考虑集团财务等多因素[148][150] - 截至2019年3月31日止年度，集团审核费用为1600千港元，非审核服务费用为82千港元，总计1682千港元[155][156] - 本年度集团遵守企业管治守则原则C.2，设立合适有效的风险管理及内部监控系统[159] - 基于报告期风险评估，未识别出重大风险[162] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度[163] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施防止违反披露规定[170] - 根据报告期内部监控检讨，未识别出重大监控不足[173] - 公司将根据GEM上市规则附录二十，不迟于年报刊发日期后三个月发出独立的环境、社会及管治报告[146] - 公司已采纳有关董事及可能拥有未公开价格敏感资料人员证券交易的行为守则，未察觉相关人员违规情况[156] - 风险管理及内部监控系统每半年度检讨，结果经审核委员会向董事会汇报[174] - 股东周年大会通告、年报及通函须于会前最少20个营业日寄发股东[179] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，可在21日内要求董事会召开特别股东大会[183] 董事信息 - 姜国祥61岁，自2014年12月起任公司行政总裁兼执行董事，有逾37年相关经验[187][188] - 郭冠强52岁，自2014年12月起任公司执行董事，有逾29年建筑业经验[188] - 罗永宁60岁，自2014年12月起任公司执行董事，有逾33年相关工程经验[189] - 王子敬45岁，自2015年12月21日起任公司执行董事，有超23年会计等经验[192] - 王先生目前担任中国环境资源集团有限公司（股份代号：1130）、俊文宝石国际有限公司（股份代号：8351）独立非执行董事[193] - 王先生过往三年曾为宏基集团控股有限公司（股份代号：1718）等6家公司担任独立非执行董事[193] - 谢先生75岁，自2014年12月起担任公司主席兼非执行董事，在中国及香港建造业拥有逾36年经验[194] - 王竞强先生43岁，自2014年12月担任公司独立非执行董事，2015年12月调任非执行董事，在审计及会计业拥有逾19年经验[196] - 王竞强先生目前担任合一投资控股有限公司（股份代号：913）的公司秘书[196] - 王竞强先生为4家联交所上市之公司的独立非执行董事[196] - 王先生过往三年曾为树熊金融集团有限公司（股份代号：8226）等3家公司担任独立非执行董事[197] - 李先生79岁，自2014年12月起担任公司独立非执行董事，在银行业拥有逾39年经验[198] - 张先生50岁，自2014年12月起为公司独立非执行董事，在证券业拥有逾23年工作经验[198] - 张先生为悦达矿业控股有限公司（股份代号：629）的独立非执行董事[200]