管理层变动 - 付寿刚先生于2019年6月19日辞任执行董事[21][149][158] - 常建先生于2019年6月19日获委任为执行董事[21][149] - 梁峰先生、王琛先生、邬昆先生于2019年6月19日获委任为非执行董事[21][149] - 罗维崑先生于2019年5月27日退任独立非执行董事及审核、提名、薪酬委员会职务[21][23][144][149] - 徐愿坚先生于2019年8月23日获委任为独立非执行董事及审核、提名、薪酬委员会职务[21][23][144][149] - 吕志强先生于2020年1月31日辞任公司秘书[23][132] - 谢进礼先生于2020年1月31日获委任为公司秘书及授权代表[23][132][144] - 常建先生及邬昆先生须在即将举行的股东周年大会退任并愿膺选连任[149] 公司基本信息 - 公司于2002年7月在开曼群岛注册成立，2003年8月12日在香港联合交易所GEM上市[28] - 公司香港总办事处兼主要营业地点为香港荃湾沙咀道362号全发商业大厦19楼20室[23] - 公司注册办事处位于Bermuda Hamilton HM11 2 Church Street Clarendon House[23] - 公司主要股份过户登记处为Codan Services Limited，地址为Bermuda Hamilton HM11 2 Church Street Clarendon House[23] - 公司于2005年1月1日起参考《企业管治守则》颁布“公司守则”[80] - 截至2019年12月31日，公司遵守“公司守则”所有条文及《企业管治守则》守则条文，惟第A.2.1条及A.4.1条除外[80] - 公司采纳董事证券交易操守守则，条款标准不低于GEM上市规则第5.48条至5.67条规定，2019年全体董事均遵守该守则[82] - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[82] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[82] - 公司遵守GEM上市规则第5.05(1)条、第5.05(2)条及第5.05A条[82] - 公司遵守GEM上市规则第5.05(2)条，其中一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长[82] - 薪酬委员会于2005年8月12日成立，由独立非执行董事组成，职责是检讨及就执行董事及行政人员薪酬政策及待遇提建议[104][106] - 提名委员会于2005年8月12日成立[113][115][116] - 审核委员会于2003年7月28日成立[119][121] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[114][116] - 公司设有内部审计部门，外聘核数师为和信会计师事务所有限公司[129] - 公司采用的企业管治常规原则载于年报第18至33页[148] - 集团过往五个财政年度业绩及资产与负债概要刊于第191至192页[148] - 公司于2011年5月18日通过决议终止旧购股股权计划，采纳新购股股权计划，有效期至2021年5月17日[163][167] - 2011年5月30日，董事会批准根据新购股股权计划授予董事、雇员及顾问购股股权以认购258,300,000股普通股[163][167] - 旧购股股权计划终止前，已无尚未行使的购股股权[165][167] 业务线表现 - 截至2019年12月31日，公司在阳城气田完成244口煤层气井的地面施工及打井，其中199口井产气[31][32][34][35][61][65] - 2019年现有生产井平均单井日产气量为850立方米[32][35][61][65] - 公司于2018年调整业务，停止液化天然气业务，开发的天然气直接通过管道输送给客户[31][34] - 公司已积累包括工业、商业和居民用户的多元化客户群，形成完善销售渠道和终端[38] - 2019年公司通过不同销售组合，灵活选择管道、瓶组、加气站、撬装等设备销售天然气[38] - 公司积极与科研院校合作，未来将大量投资开发和提升煤层气开采技术及方法[38] - 公司致力于履行环境及社会责任，遵守相关法律法规，鼓励利益相关者参与环境及社会活动[38] - 2019年营销和销售系统无重大变动，人员结构和销售策略基本不变[63][66] - 受整体环境影响，2019年传统高峰期销售价格未大幅上升，呈下降趋势，影响销售表现[63][66] - 上游业务每日出气量不足以完全释放液化工廠每日50万立方米的产能[75][77] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年综合营业额约为人民币1.68229亿元，较2018年微增约0.08%[51] - 公司2019年权益股东应占亏损约为人民币6351万元，较2018年的约人民币1.05686亿元有所减少[51] - 公司物业、厂房及设备撇销及其他应收款项较2018年减少人民币2276.7万元[51] - 公司预期信贷亏损模型下减值亏损净额较2018年大幅下跌人民币2811.8万元[51] - 2019年员工总成本（含董事酬金）约为人民币2118.2万元，2018年约为人民币2322.1万元[70] - 2018年山西沁水现金产生单位若干物业、机器及设备确认减值亏损约人民币3909万元[70] - 2019年阳城惠阳现金产生单位因损耗撇销约人民币905万元的物业、机器及设备，2018年为人民币2381.7万元[70] - 2019年因现金产生单位减值评估，就物业、机器及设备确认进一步减值亏损合共约人民币4063.7万元[70] - 2019年支付给主要管理人员（不包括董事）薪酬在零至港元1,000,000元（约人民币883,000元，2018年约人民币844,000元）范围内的人数为4人[103] - 2019年公司支付外聘核数师审计及非审计服务酬金分别约为人民币1,450,000元及人民币零元[129] - 集团2019年慈善及其他目的捐款约人民币零元（2018年：约人民币零元）[148] - 截至2019年12月31日，公司可供股东分派的储备总计约人民币139,558,000元（2018年：人民币134,807,000元）[148] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年底实现煤制天然气产能日产35万方，2021年中实现日产85万方[44] - 公司液化天然气业务预计2020年下半年重新启动[44] - 预计2020年下半年合成天然气小規模投產，2020年末实现日产35万立方米，2021年中实现日产85万立方米[75][77] - 集团计划2020年下半年重新启动LNG项目[75][77] 其他重要内容 - 任何一位或以上于提请要求当日持有不少于公司缴足股本（赋有权在公司股东大会投票）1/10的股东，可随时要求董事会召开股东特别大会，且须于提请要求后2个月内举行；若21日内董事会未召开，提请要求的人士可自行召开[125] - 除非获董事推荐参选，或符合相关通知要求，否则除会上退任董事外，无人有资格于任何股东大会参选董事，通知期不少于7日，呈交通知期间为寄发有关推选董事的股东大会通告翌日起至不迟于该股东大会举行日期前7日[127] - 董事负责监督年度账目编制，在编制截至2019年12月31日止年度账目时，采用合适会计政策并一贯应用，作出审慎合理判断及估计，确保账目按持续经营基准编制[127] - 审核委员会建议董事会于公司应届股东周年大会上提名和信会计师事务所有限公司续聘为公司核数师[132] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[132] - 公司明白股东反馈重要性及与利益人保持沟通的必要性，发布年度、中期及季度报告[132] - 公司与股东、投资者及其他利益相关者设有一系列沟通渠道[132] - 王忠胜持有394,239,983股股份，占公司已发行股本约29.88%[134] - 王忠胜拥有可认购324,750股股份的购股权[134] - 王忠胜持有可转换为94,142,021股换股股份的可换股债券[134] - 付寿刚拥有可认购324,750股股份的购股权[134] - 常建拥有超过30年工业生产及安全管理经验[134] - 梁峰拥有超过15年企业管理经验[137][141] - 王琛拥有超过10年企业管理经验[138][141] - 邬昆拥有超过10年企业管理经验[139][141] - 刘振邦于2005年4月至2006年5月担任深圳市明华澳汉科技股份有限公司相关职务[140][142] - 刘振邦于2008年6月及11月至2017年11月担任力世纪有限公司相关职务[140][142] - 罗维崑先生81岁，自2006年8月起为公司独立非执行董事，2019年5月27日退任[144] - 王之和先生72岁，自2006年8月起为公司独立非执行董事[144] - 徐愿坚先生46岁，2019年8月23日获委任为独立非执行董事[144] - 谢进礼先生36岁，2020年1月31日起获委任为公司秘书兼授权代表，有逾15年商业及税务咨询经验[144] - 公司董事不建议就2019年12月31日止年度派付股息[146] - 截至2019年12月31日，公司可供股东分派的储备总计约人民币139,558,000元（2018年：人民币134,807,000元）[148] - 截至2019年12月31日，公司已发行股本总额中最少25%由公众人士持有[152][154] - 王忠胜先生以受控法团权益持有公司股份18,118,500股，持股概约百分比为1.38%[156] - 王忠胜先生以实益拥有人身份持有公司股份470,588,254股，持股概约百分比为35.66%[156] - 付寿刚先生以实益拥有人身份持有公司股份324,750股，持股概约百分比为0.02%[156] - 王忠勝先生擁有寶連投資有限公司已發行股本之100%權益[158] - 王忠勝先生於470,588,254股股份之好倉中擁有權益，包括可認購324,750股股份、實益擁有376,121,483股本公司已發行股份、可轉換94,142,021股換股股份[158] - 趙馨女士擁有488,706,754股股份，持股百分比為37.04%[161]