公司基本信息 - 公司股份代号为8275，网站为www.beavergroup.com.hk[1][6] - 公司是专门从事钻孔桩工程及其他地基工程的地基承建商，可安装桩长直径范围为1.5米至3米不等的钻孔桩[12] - 公司主要往来银行有南洋商业银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、星展银行（香港）有限公司[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，公司录得净亏损约1470万港元，2020年同期录得净亏损约1260万港元[12] - 截至2021年3月31日止年度，金融资产减值亏损拨备增加产生亏损约970万港元[12] - 2021年3月31日止年度收益约141.8百万港元，较上一年度的约87.0百万港元增加约63.0%[20] - 2021年3月31日止年度销售成本约126.6百万港元，较上一年度的约76.6百万港元增加约65.3%[21] - 2021年3月31日止年度毛利约15.2百万港元，较上一年度的10.4百万港元增加约46.2%[22] - 毛利率由11.9%降至10.7%[23] - 2021年3月31日止年度行政开支约为15.3百万港元，较上一年度的约14.9百万港元增加约2.7%[24] - 2021年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约14.7百万港元，上一年度约12.6百万港元[27] - 2021年3月31日，集团银行及现金结余约7.5百万港元（2020年：约5.5百万港元）[29] - 2021年3月31日，公司拥有人应占集团的权益总额约为54.8百万港元（2020年：约62.6百万港元）[29] - 2021年3月31日，集团负债总额约为35.2百万港元（2020年：约47.5百万港元）[29] - 2021年3月31日集团债务总额约3520万港元（2020年约4750万港元），资产负债比率约为64.2%（2020年约75.9%）[45] - 2021年3月31日集团已抵押账面净值约1240万港元的机器及设备（2020年约2140万港元）[48] - 2021年3月31日集团物业、机器及设备无已订约但未拨备的重大资本承担（2020年：无）[51] - 2021年3月31日集团在香港有102名全职雇员（2020年：98名），截至该日年度员工成本总额约4700万港元（2020年约3410万港元）[53] - 董事会不建议派付截至2021年3月31日止年度的末期股息（2020年：零港元）[56] - 截至2021年3月31日止年度，外部核数师审计服务及非审计服务已付及应付费用分别约为0.6百万港元及0.5百万港元[119] 股权变动 - 2021年3月31日止年度，300,000,000股供股股份获配发及发行[28] - 2021年1月25日公司宣布股份合并，每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.1港元的合并股份；法定股本由1000万港元增至1亿港元；3月16日生效后已发行股份数目变为9000万股[40] - 2021年供股按每2股已发行合并股份获发3股供股股份，认购价每股0.21港元，发行1.35亿股供股股份集资2835万港元，所得款项净额最高约2500万港元，用于偿还逾期应付账款约800万港元及银行贷款约1700万港元；5月3日完成供股后已发行股份数目增加1.35亿股[43] - 报告日期公司共有2.25亿股每股面值0.1港元的已发行股份[44] - 2021年3月31日，2020年供股所得款项净额已按供股章程拟定分配方式悉数动用[39] 人员变动 - 张宗传、罗政宁于2021年6月1日辞任独立非执行董事，梁伟雄于2021年3月1日辞任独立非执行董事[4] - 贺丁丁于2021年5月14日获委任独立非执行董事，陈緼凌、廖静雯于2021年6月1日获委任独立非执行董事[4] - 梁伟雄于2021年3月1日辞任审核委员会主席，贺丁丁于2021年5月14日获委任审核委员会主席[4] - 罗政宁于2021年6月1日辞任薪酬委员会主席，廖静雯于2021年6月1日获委任薪酬委员会主席[4] - 张宗传于2021年6月1日辞任提名委员会主席，陈緼凌于2021年6月1日获委任提名委员会主席[4] - 徐官有54岁，为执行董事，在建筑及地基工程行业拥有约29年经验[60] - 贺丁丁44岁，2021年5月14日获委任为独立非执行董事，在资本市场等方面积累逾16年经验[62] - 陈緼凌35岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，自2016年起为澳洲注册管理会计师[64] - 廖静雯31岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，在投资者关系及公共关系方面经验丰富[67] - 谢秉轩38岁，2018年3月加入集团，在工程及建筑项目管理方面拥有约18年经验[68] - 严秀屏38岁，现出任七间联交所上市公司的公司秘书，积累逾13年会计等经验[70] 企业管治 - 公司确信企业管治对创造股东价值有必要及重要意义[73] - 公司应用GEM上市规则附录15所载的企业管治守则及报告的原则和守则条文[73] - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文[73] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.68条作为董事证券交易守则，年内无不合规事件[74] - 2021年3月1日梁伟雄辞任独立非执行董事等职，致相关人数低于GEM上市规则最低规定[79] - 2021年5月14日贺丁丁获委任，使董事会有5名成员，符合GEM上市规则规定[80] - 独立非执行董事比例高于GEM上市规则规定的至少占董事会三分之一[80] - 执行董事实行三年初始任期，后续持续至一方发不少于三个月书面通知终止[83] - 贺先生、陈女士及廖女士任期自2021年起为期三年，将在8月26日股东周年大会退任并竞选连任[83][84] - 截至2021年3月31日，全体董事已出席最少一次有关GEM上市规则的培训课程[87] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，有明确书面职权范围[88] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[76] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及高级行政人员[78] - 薪酬、提名、审核委员会均于2017年9月22日成立[90][92][93] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行4次会议审阅公司业绩及内部监控程序等[93] - 公司于2021年4月23日举行一次股东特别大会、4月29日举行一次董事会会议、6月22日举行一次审核、提名、薪酬委员会及董事会会议，应届股东周年大会将于2021年8月26日举行[98] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时相关专业培训[101] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[102] - 薪酬委员会认为截至2021年3月31日止年度董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金公平合理[90] - 审核委员会认为截至2021年3月31日止年度集团综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则且披露充足[94] - 董事会成立独立董事委员会就2021年供股向独立股东提供意见[97] - 年内主席与独立非执行董事在无其他董事出席情况下举行1次会议[98] - 报告展示了各董事在截至2021年3月31日止年度董事会及委员会会议的出席情况，如执行董事汤先生、徐先生在部分会议出席率为9/9等[99] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策[106] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请或由呈请人召开[120] - 公司在设定董事会成员组合时会从多方面考虑成员多元化，包括性别、年龄等[103] - 提名委员会将每年在企业管治报告中披露董事会组成并监察多元化政策执行[105] - 提名委员会评估董事人选标准包括多元化、时间、资历等多方面[109] - 提名委员会就委任董事向董事会提供建议有一套流程[113] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评核及汇报董事会成员组合[114] - 公司维持有效的内部监控及风险管理系统，董事会至少每年审阅其有效性[126] - 提名政策概要、程序及标准将在年度企业管治报告中披露[117] - 公司风险管理程序中的风险辨别及评估每年进行或更新[127] - 截至2021年3月31日止年度，集团未根据企业管治守则第C.2.5条成立内部审核职能，将任命外部独立专业人士执行[131] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通，包括发布报告、公告等[133][134] - 截至2021年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无重大变动[135] 环境、社会及管治（ESG） - 公司是香港著名地基工程承包商，致力于完善环境、社会及管治治理框架[138] - 环境、社会及管治报告涵盖2020年4月1日至2021年3月31日期间[140][141] - 公司严格遵守联交所GEM上市规则附录20所载的《环境、社会及管治报告指引》呈列报告[140] - 公司通过重要性评估突出内外部持份者观点[146] - 报告以明确的关键绩效指标披露环境和社会绩效[147] - 公司环境、社会及管治报告按重要性、量化、平衡及一致性原则编制[149] - 公司环境、社会及管治报告资料来自正式文件、统计、问卷及业务分部惯例[151] - 公司董事会领导监督环境、社会及管治策略、活动及汇报并承担最终责任[155] - 公司成立环境、社会及管治工作组，由董事任主席并向董事会汇报[155] - 公司计划开发有效监察系统评估可持续能力进展[156] - 公司通过多种渠道与股东、客户、雇员等持份者群体接触沟通[157] - 公司每年审查确定持份者主要关注事项及重大利益[160] - 2020/2021财年公司邀请主要持份者代表参加重大性评估调查[160] - 公司根据持份者受影响程度和影响业务目标能力确定主要持份者[161] - 公司通过研究影响评估编制业务相关优先事宜清单[162] - 劳工常规、防止童工及强制劳工、雇员薪酬及福利、职业健康与安全被识别为公司业务运营重要议题[170] - 公司计划及管理措施切合联合国可持续发展目标，SDG 3：良好健康及福祉与公司业务最相关[171] - 公司实施有效措施提升工人工地安全意识，目标是零工作相关死亡[172] - 2020/2021财年公司营运遵守香港环境相关法律法规，如《空气污染管制条例》等[174] - 2020/2021财年公司主要从施工设备和汽车燃油燃烧产生废气排放，并采取措施减少排放[175] - 公司通过教育和内部政策提高雇员控制废气排放的意识[176] - 公司设立内部政策规范日常工作，鼓励员工节能减排[179] - 2020/2021财年温室气体排放模式与2019/2020财年相若，范围1占企业温室气体排放量的99%[179] - 范围2及范围3排放来自外购及使用电力和政府处理淡水和污水的电力[179] - 公司采取节电及节能等措施减少温室气体排放[179] - 2020/2021财年公司未产生任何有害废物[180] - 2020/2021财年公司固体废弃物主要来自钻孔灌注桩施工业务产生的过剩污泥[181] - 2020/2021财年公司办公室产生的固体废弃物主要是员工产生的生活及商业废物[183] - 2020/2021财年钻孔灌注桩施工业务产生钻孔污水，公司部署废水处理设施处理[184] - 2020/2021财年公司产生的噪音主要来自钻孔灌注桩施工过程中机器和设备的操作[188] - 公司采取一系列措施控制施工现场灰尘，如设置洗车箱、安装压力喷洒除尘装置等[189] - 2020/2021财年交通柴油用量轻微下降，大气污染物下降2.34%[190] - 2020/2021财年建设项目增加使建筑营运柴油消耗量增加，范围1排放量增长约24.88%[190] - 2020/2021财年温室气体总排放量较2019/2020财年整体激增24.63%[190] - 2020/2021财年公司固体废弃物增加16.63%，废水量增加约10.5%[190] - 公司将“省电”概念纳入业务战略，采取调整照明时间等常规措施[194] - 钻孔灌注桩施工业务依赖汽油，公司计划未来逐步将设备更换为电动设备[197] - 公司鼓励员工搭乘公共交通上班、利用电子装置开会以减少不必要差旅[197] - 公司采购注重现场机械设备能源效益，优先选择有绿色环保标签的设备[197] - 公司管理能源消耗采取比较设备能耗等措施[198] - 公司鼓励员工考虑低碳生活方式，乘坐公共交通代替私家车[198] - 公司加强员工环保教育，提高其节约能源知识水平[198] - 公司钻孔灌注桩业务致力于将用水减至最低[199] - 2020/2021财年公司无购水问题[199] - 公司采取张贴节水提示等措施提高建筑工地用水效率[199] 法律纠纷 - 报告期后公司间接全资附属公司逊杰建筑工程有限公司收到650万港元股份纠纷申索，董事认为无责任未作拨备[50]