财务数据关键指标变化 - 2019年度公司收益约为人民币303.2百万元，较2018年度的人民币341.0百万元减少11.1%[7][12][16] - 2019年度公司亏损人民币172.7百万元，2018年度亏损为人民币168.8百万元[7][12][16] - 公司收益从2018年的3.41亿元减少11.1%至2019年的3.032亿元[17] - 销售成本从2018年的2.613亿元减少9.8%至2019年的2.357亿元[18] - 毛利从2018年的7970万元减少15.3%至2019年的6750万元，毛利率从23.4%降至22.3%[19] - 其他收入从2018年的3300万元减少4.9%至2019年的3140万元[21] - 销售及营销开支从2018年的6660万元减少13.8%至2019年的5740万元[22] - 以股份为基础的薪酬开支从2018年的1130万元减少84.5%至2019年的180万元[24] - 融资成本从2018年的1220万元增加6.6%至2019年的1300万元[26] - 贸易及其他应收款项及合约资产减值亏损净额从2018年约5700万元增至2019年约1.083亿元[27] - 2019年12月31日，公司资本负债比率为55.1%，2018年12月31日为34.2%[41] - 2019年12月31日，公司经营租赁承担约600万元，2018年为900万元[43] - 2019年12月31日，公司银行持有受限制及抵押存款为人民币1.245亿元，2018年为人民币1.253亿元[48] - 2019年12月31日，公司有701名全职雇员及34名派遣劳工，2018年为801名全职雇员及47名派遣劳工[51] - 2019年度和2018年度，公司薪酬开支分别约达人民币1.326亿元及人民币1.659亿元[51] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备金为人民币3.10952亿元，2018年为人民币3.54338亿元[166] - 2019年高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有2人；2018年薪酬在零至100万港元的有2人，150.0001万至200万港元、200.0001万至250万港元的各有1人[110] 股息分配情况 - 董事不建议就2019年度派付股息，2018年也无派息[12] - 2019年公司不建议派付股息，2018年亦为零[160] 公司业务定位与合作关系 - 公司是中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司[14] - 公司与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视站建立逾23年业务关系[15] - 公司向有线电视运营商、互联网媒体内容供应商、交互式网络电视运营商等播放平台提供服务[15] 公司业务发展计划 - 公司计划利用核心数字视频技术开发及投资创新性产品及业务[8] - 公司将整合及提升现有技术、市场及品牌优势，优化产品效能并降低成本[8] - 公司会检讨业务活动，探索其他商机，考虑出售或收购资产等提升长期增长潜力[15] - 公司2020年业务组合将持续优化及合理化[9] - 公司计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变为与媒体权利持有人共同制作及运营娱乐媒体内容[56] - 公司拟与中国移动、中国联通等一线电讯供应商合作[57] - 公司拟物色国际尖端数字视频技术、国内小型竞争对手、有重大持股的投资机会进行策略投资及收购[58] 公司长期目标 - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[53] 公司董事及管理层履历 - 郑先生自2006年起担任北大资源（控股）有限公司执行董事，该公司主要从事房地产开发及商业地产经营业务[61] - 刘保东先生于2007年2月16日获委任加入董事会，自2008年起任新奥特北京视频技术有限公司首席执行官[62][64] - 徐达先生于2017年6月14日获委任加入董事会，加入公司前在中国移动通信集团有丰富任职经历[65] - 李万寿博士于2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业拥有超18年经验[67][69] - Frank Christiaens先生于2011年1月28日获委任加入董事会，目前为ELIX Wireless Charging Systems Inc.主席兼董事会成员[70][71] - 曹茜女士于2016年5月23日获委任加入董事会，为审核委员会主席及提名委员会成员[73] - 刘保东先生于2004 - 2008年任新奥特硅谷视频技术有限责任公司总经理[64] - 刘保东先生于2001 - 2004年供职于三一通讯技术有限公司，历任副总经理和总经理[64] - 徐达先生于2000 - 2017年在中国移动通信集团就任市场经营部总经理等职[65] - Christiaens先生于2002年5月 - 2009年12月担任Barco N.V.大中华区总裁[71] - 郑福双先生54岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事[77] - 刘保东先生56岁，为集团总裁兼执行董事[78] - 孙季川先生51岁，为公司副总裁兼首席技术官，2008年3月加盟公司主要经营附属公司[78] - 区伟强先生48岁，2015年8月21日获委任为联席公司秘书，2019年9月24日获委任为公司秘书[82] 公司企业管治情况 - 公司应用GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的原则及守则条文[86] - 2019年1月1日至年报日期，公司除守则条文第A.2.1条外符合守则规定[87] - 董事会由三名执行董事（郑福双先生、刘保东先生、徐达先生）及三名独立非执行董事（李万寿博士、Frank CHRISTIAENS先生、曹茜女士）组成[89] - 郑福双先生自2018年4月3日起同时担任主席兼首席执行官，做法偏离守则条文第A.2.1条[91] - 徐达先生服务合约自2017年6月14日起为期三年[92] - 李万寿博士委任函自2018年6月28日起为期三年，Frank CHRISTIAENS先生及曹茜女士委任函自2019年5月22日起为期三年，郑先生及刘保东先生服务合约自2019年5月22日起为期三年[92] - 曹茜女士及徐達先生将在2020年股东周年大会上退任并合资格膺选连任[93] - 公司认为所有独立非执行董事均属独立，Frank CHRISTIAENS先生虽任职超九年，但仍符合独立性准则[94] - 公司采纳GEM上市规则所载董事证券交易买卖准则，2019年1月1日至年报日期全体董事已遵守规定[96] - 公司为董事及高级管理层执行职责面临的法律诉讼作投保安排并每年检讨[97] - 2019年度所有董事参加公司组织培训课程并阅读相关材料参与持续专业发展[98] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[99] - 薪酬委员会2016年5月23日成立，2019年度审阅董事及高级管理人员薪酬待遇认为公平合理[102] - 提名委员会2016年5月23日成立，主要职责包括审查董事会组成等[103] - 2019年度提名委员会检讨提名及委任新董事政策程序等多项内容[104] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定检讨政策、董事培训及披露遵守情况[101] - 2019年董事会举行五次会议，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会分别举行四次、一次及一次会议[106] - 执行董事郑福双、刘保东、徐达董事会会议出席率分别为80%、100%、100%；独立非执行董事李万寿、Frank CHRISTIAENS、曹茜董事会会议出席率分别为100%、100%、80%[107] 公司核数服务情况 - 2019年致同提供核数服务酬金为96.5万元人民币，非核数服务酬金为14万元人民币[113] 公司内部审核情况 - 公司内部审核职能由财务部执行，直接汇报首席执行官并可直接联络审核委员会主席，全年持续监控业务活动并每月出具合规报告[114] 公司章程及通讯情况 - 2019年度公司章程文件无变动[118] - 公司通讯以印刷形式刊发，同时可于GEM网站及公司网站浏览[121] 股东大会相关情况 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[123] - 股东可在股东大会上就重大议题提呈个别决议案表决，结果将刊于GEM及公司网站[122] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告根据GEM上市规则附录二十编制，涵盖2019年1月1日至12月31日[125] 公司合规情况 - 报告期内，集团未发现有关薪酬、解雇等重大法律及法规不合规情况[127] - 报告年度，无对集团造成重大影响的职业健康与安全法律及法规不合规事宜[130] - 集团严格禁止使用童工及强制性劳动，报告期内无劳工标准法律法规的不合规情况[136] - 2019年度集团无严重违反或不遵守适用法律法规情况[195] 公司雇员情况 - 公司承诺为雇员提供安全及健康的工作环境并实施14项措施[130] - 公司招聘雇员时遵守中国劳动法等相关法律法规[131] - 公司奉行公平政策，确保就业与晋升机会平等[131] - 雇员薪酬按个人表现、资历、职位及年资厘定[131] - 按年龄和雇佣类型划分，全职员工30至50岁有476人、50岁以上有31人，兼职员工30至50岁有30人、50岁以上有15人[132] - 按年龄划分的雇员流失率，30岁以下为19%、30至50岁为18%、50岁以上为1%[132] - 按雇员类别划分的受训雇员百分比，普通职员为59%、中级经理为19%、高级经理为22%[134] 公司能源与废物情况 - 报告期内集团耗電总量为648,698千瓦時[142] - 二氧化碳排放中，直接排放（公司车辆）为64.1吨、能源间接排放（电力消耗）为525.5吨，总计589.6吨[143] - 公司落实节能措施，安排分区照明、将室内温度维持在25至26摄氏度等[141] - 报告期内集团主要非有害废物为家居废物及废纸，无重大有害废物[144] 公司客户与产品合规情况 - 公司为客户提供优质产品及服务，报告年度无涉及健康、安全、产品标签及服务的违法违规事件[149] - 公司制作及安装广告牌时严格遵守国家法律法规，如广告法、著作权法等[150] 公司供应商与客户占比情况 - 最大供应商采购额占比7.5%，五大供应商合共采购额占比31.0%[169] - 最大客户销售额占比9.0%，五大客户合共销售额占比24.4%[169] 公司股权结构情况 - 2019年12月31日，郑福双先生拥有公司股份2.14278278亿股，占比33.99%[171] - 2019年12月31日，刘保东先生拥有公司股份1711.8669万股，占比2.71%[171] - 2019年12月31日，徐达先生拥有公司股份620万股，占比0.98%[171] - 2019年12月31日，Frank Christiaens先生拥有公司股份30万股，占比0.05%[171] - 2019年12月31日，曹茜女士拥有公司股份30万股，占比0.05%[171] - 截至2019年12月31日，郑福双先生、HSBC International Trustee Limited、ZFS Holdings Limited、荣成控股有限公司均持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[174] - 截至2019年12月31日，Eagle Eyes Investment Limited、New Horizon Capital IV, L.P.、New Horizon Capital Partners III, L.P.、Carvillo Success Limited均持有98,098,000股，占公司权益约15.56%[174] 公司股份交易与购股权情况 - 2019年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[164] - 2019年度公司未根据首次公开发售前购股权计划进一步授出购股权[177] - 2019年1月1日至12月31日，63,143,497份购股权已失效及注销[178] - 截至2019年12月31日，合共13,082,299份购股权尚未行使，若全部行使，股东股权将有2.1%的摊薄效应[178] - 本公司董事刘保东、Frank Christiaens于2019年分别有14,118,669份、450,596份购股权失效[179] - 本公司高级管理层孙季川于2019年有450,596份购股权失效[179] - 其他参与者于2019年有48,123,636份购股权失效，剩余4,265,641份已归属购股权，占已发行股本约0.68%[179] - 其他参与者于2015年10月1日授出的8,816,658份购股权已归属，占已发行股本约1.40%[179] - 公司于2018年5月18日采纳购股计划，将于2027年5月17日终止，因行使购股计划可能发行的股份数不超62,000,000股[181] - 购股计划下12个月内已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，接纳授出时每份购股期权需支付1.00港元[182] - 购股期权行使期由董事会定，最长不超授出日起10年[183] - 2019年末未行使购股期权总计61482700份，