业务拓展与设立 - 公司2019年在香港设立物流服务业务及手机买卖业务[9] - 公司将约1770万港元重新分配，其中1500万港元用于在香港设立物流业务，270万港元作一般营运资金；本财政年度香港物流服务收益约400万令吉（2018年：无），占总收益约6.3%[18] - 2020年2月24日集团与独立第三方订立协议，收购目标公司三分之一已发行股本[37] - 2020年2月24日，公司与卖方订立买卖协议，以1160万港元收购中毅资本有限公司三分之一已发行股本[178] 空运业务数据 - 2019年空运服务收益约1880万令吉，较2018年的3260万令吉减少约42.3%[12] - 2019年空运出口发货量为4575千公斤，2018年为5933千公斤；进口发货量2019年为2862千公斤，2018年为3507千公斤[13] 海运业务数据 - 2019年海运服务收益约3440万令吉，与2018年持平[14] - 2019年海运出口发货量为9744个标准货柜，2018年为7214个；进口发货量2019年为10537个标准货柜，2018年为11772个[14] 非空海运货运服务业务数据 - 2019年不涉及空海运的货运服务收益约620万令吉，2018年为380万令吉[15] 仓储业务数据 - 2018 - 2019年仓储业务收益占公司总收益约1%[16] 二手手机买卖业务数据 - 本财政年度二手手机买卖收益约410万令吉（2018年：250万令吉），占总收益约6.4%，除税前溢利约10万令吉（2018年：10万令吉）[17] - 2018年和本财政年度二手手机买卖业务收益分别约250万令吉和410万令吉，毛利率由4.8%降至4.7%[25] 综合物流服务业务数据 - 2019年和2018年综合物流服务总收益分别约6020万令吉和7180万令吉，本财政年度收益减少约16.1%或约1160万令吉[21] - 毛利由2018年的1210万令吉减少约5.8%至本财政年度的1140万令吉；综合物流服务毛利率由2018年的16.9%上升至2019年的18.9%[24] 财务关键指标变化 - 本财政年度销售成本较去年减少约18.2%或1090万令吉[23] - 本财政年度和2018年行政开支分别为1560万令吉和1540万令吉[26] - 本财政年度和2018年融资成本均约100万令吉[27] - 本财政年度所得税开支约20万令吉（2018年：60万令吉）；本财政年度集团亏损约450万令吉（2018年：390万令吉），每股亏损0.5663令吉仙（2018年：0.4873令吉仙）[28][29] - 2019年集团流动资产净值约2940万令吉，2018年为3510万令吉；现金及银行结余约2130万令吉，2018年为2420万令吉[31] - 2019年集团银行借款约1270万令吉，2018年为1360万令吉；租赁负债400万令吉，2018年为210万令吉[31] - 2019年集团流动比率约4.8倍，2018年为4.7倍；资产负债比率约40.8%，2018年为34.4%[31] - 2019年集团公司拥有人应占总权益为4090万令吉，2018年为4560万令吉[31] - 2019年集团若干账面价值为1320万令吉的土地及楼宇已质押，2018年为1350万令吉[36] - 2018年集团出具银行担保52.2万令吉予供应商，该担保于2019年解除[39] - 2019年12月31日集团全职雇员179名，2018年为196名；2019年雇员薪酬总额1350万令吉，2018年为1390万令吉[53] - 2019年12月31日，物业、厂房及设备账面价值约为1818万令吉，使用权资产账面价值约为775.8万令吉，该年度并无减值支出[187] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项账面价值约为1423.5万令吉，已扣除信贷亏损拨备18.3万令吉[190] 首次公开配售款项使用情况 - 首次公开配售所得款项净额约5160万港元，按汇率折合2720万令吉[57] - 拓展马来西亚代表/分支办事处计划使用所得款项净额1460万港元，实际使用280万港元[57] - 扩充服务范畴计划使用所得款项净额440万港元，实际使用50万港元[57] - 加强资讯科技系统计划使用所得款项净额650万港元，实际使用260万港元[57] - 吸引及挽留雇员计划使用所得款项净额30万港元，实际使用30万港元[57] - 偿还贷款计划使用所得款项净额340万港元，实际使用340万港元[57] - 营运资金计划使用所得款项净额470万港元，调整后为740万港元，实际使用560万港元[57] - 在香港设立物流业务计划使用所得款项净额1500万港元，实际使用750万港元[57] - 将1500万港元重新分配于在香港设立物流业务，270万港元重新分配作一般营运资金[56] 董事相关信息 - 黄兆强55岁，1996年6月17日获委任为独立非执行董事，在会计等领域有逾30年经验[62] - 黄凯欣49岁，2019年5月21日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾20年经验[64] - 马健雄74岁，2019年7月31日获委任为独立非执行董事，在企业管理等方面有逾25年经验[64] - Lee Li Ngut 45岁，2016年3月1日获调任为高级财务副总裁，拥有逾17年会计经验[65] - Chan Kah Chong 51岁，2016年3月1日获调任为营运副总裁，拥有逾13年银行经验[67] - Yeong Jiun Ruo 36岁，2016年3月1日获调任为人力资源副总裁，拥有逾12年行政经验[69] - 沈成基48岁，拥有逾10年金融等经验，2019年5月21日起担任公司秘书[70] - 黎国禧先生于2019年5月21日获委任为执行董事[163] - Lee Chooi Seng先生于2019年8月24日辞任执行董事[163] - Chin Seng Leong先生于2019年6月28日辞任执行董事[163] - 李国栋先生于2019年6月28日辞任独立非执行董事[163] - 廖永杰先生于2019年7月31日辞任独立非执行董事[163] - 黄凯欣女士于2019年5月21日获委任为独立非执行董事[163] - 马健雄先生于2019年7月31日获委任为独立非执行董事[163] - 徐嘉美女士及黎国禧先生与公司订立初步固定期限为一年的服务协议[166] - 黄兆强先生、黄凯欣女士、马健雄先生的委任固定年期为一年[166] 企业管治相关 - 本财政年度公司制订提名政策及股息政策，对应2019年1月1日起生效的经修改企业管治守则[71] - 本财政年度内，除偏离企业管治守则的守则条文A.2.1外，公司已遵守企业管治守则所有适用条文[71] - 公司根据GEM上市规则就董事进行证券交易采纳一套交易守则，本财政年度全体董事已遵守相关守则[72] - 董事会由六名董事组成，其中三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上[78][79] - 本财政年度内，董事会举行了10次会议，预定一年举行四次会议[83] - 黎国禧先生本财政年度董事会会议出席率为85.7%（6/7）[85] - 温俭萍女士本财政年度董事会会议出席率为0%（0/10）[85] - 徐嘉美女士本财政年度董事会会议出席率为60%（6/10）[85] - 马健雄先生本财政年度董事会会议出席率为25%（1/4）[85] - 黄凯欣女士本财政年度董事会会议出席率为100%（7/7）[85] - 黄兆强先生本财政年度董事会会议出席率为100%（10/10）[85] - 2019年5月15日举行2018年股东周年大会[85] - 董事会已采纳董事会多元化政策[87] - 公司前任行政总裁辞职后，黎国禧接任主席及行政总裁职务，集团将尽快聘请合适人士负责日常业务管理[88] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会获充足资源履行职责[89] - 审核委员会于2016年6月17日成立，由黄兆强、黄凯欣、马健雄组成，黄兆强为主席[92] - 本财政年度审核委员会对职权范围作出相应修订，该修订已获董事会批准[92] - 本财政年度审核委员会举行了5次会议，审阅及讨论综合业绩、风险管理及内部监控系统、更换核数师等事项[98] - 黄凯欣审核委员会会议出席次数为3/3，马健雄为1/3，黄兆强为5/5，李国栋为2/2，廖永杰为2/2[101] - 审核委员会推荐在应届股东周年大会上续聘开元信德会计师事务所有限公司为外聘独立核数师[101] - 薪酬委员会于2016年6月17日成立，由马健雄、黄凯欣、黄兆强组成，黄凯欣为主席[102] - 本财政年度薪酬委员会举行3次会议，讨论新获委任董事等薪酬待遇并提建议[104] - 薪酬委员会成员黄凯欣出席率100%（1/1），黄兆强100%（3/3），李国栋100%（2/2），廖永杰约67%（2/3）[105] - 公司于2016年6月17日成立提名委员会，由黎国禧、黄兆强和马健雄组成，马健雄为主席[106] - 本财政年度提名委员会举行3次会议，讨论委任新董事等事宜并提建议[110] - 提名委员会成员黎国禧出席率100%（1/1），黄兆强100%（3/3），Lee Chooi Seng 100%（2/2），廖永杰100%（2/2）[111] - 本财政年度董事会检讨及履行企业管治职能[114] - 董事会负责确保公司与股东持续对话，通过多种方式向股东传达资讯[134] - 公司制定股息政策，董事会决定股息时需考虑集团财务状况等多方面因素[135] - 本财政年度公司的章程文件无变动，经修订及重列组织章程大纲及细则可在相关网站阅览[137] 核数师相关 - 本财政年度开元信德获聘为独立核数师，提供年度核数和税务非核数服务[115] - 本财政年度已付/应付核数服务（年度审核）酬金为380,000港元[116] - 2019年12月5日，开元信德会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘[180] - 公司2019年度综合财务报表已由开元信德审核，认为报表根据香港会计师公会颁布的准则真实反映公司财务状况等[183] - 公司截至2018年12月31日止年度的综合财务报表由另一名核数师审核，于2019年3月22日发表无保留意见[185] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[196] - 核数师审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别和评估风险等[197] - 核数师与审核委员会沟通计划的审计范围、时间安排等事项[199] - 核数师向审核委员会提交声明说明符合独立性要求并沟通相关关系和防范措施[199] - 核数师从与董事沟通事项中确定关键审计事项并在报告中描述[199] - 评价综合财务报表整体列报方式、结构和内容，包括披露[200] - 确保综合财务报表中肯反映交易和事项[200] - 获取集团内实体或业务活动财务信息的审计凭证[200] - 负责集团审计的方向、监督和执行[200] - 为审计意见承担全部责任[200] 股东相关 - 持有不少于公司缴足股本（赋有股东大会表决权利）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[131] - 股东向董事会提出查询可发送至公司香港主要营业地点（香港九龙永明街1号恒昌工厂大厦5楼5D室）[133] - 2019年12月31日，JL Investments和刘智远先生分别持有2.32亿股，股权占比29%；蔡铭熙先生和World Oasis分别持有1.37亿股，股权占比17.13%；Walgan Investment、颜可为先生和王丽芳女士分别持有4632万股，股权占比5.79%；Upright Plan持有4757万股，股权占比5.95%[171] - 温俭萍女士于2019年12月31日持有公司10,000,000股股份，股权百分比为1.25%[169] 其他财务相关 - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备约3530万令吉[150] - 2019年12月31日，合共8000万股股份（占已发行股份的10%）可根据购股权计划予以发行[151] - 本财政年度内，集团的五大供应商占集团销售成本约13.3%，最大供应商占销售成本约3.6%[154] - 本财政年度内，集团的五大客户占集团总收益约19.0%，最大客户占总收益约4.5%[155] - 董事会不建议派付本财政年度的末期股息[143] - 2019年董事会不建议派付末期股息，2018年也无派息[30]