财务数据关键指标变化 - 公司2019/2020财年收益为4800万港元，较去年同期的5140万港元减少6.6%[8] - 公司本公司拥有人应占净亏损由去年同期550万港元，减少41.8%至320万港元[8] - 期内每股基本亏损为0.67港仙，较去年同期的1.13港仙减少约40.7%[8] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约4800万港元，较上一年度减少约340万港元或6.6%[13][17] - 截至2020年3月31日止年度，公司录得亏损约320万港元，较上一年度减少约41.8%[14][26] - 其他收入及收益净额由约40万港元增加约30万港元或75.0%至约70万港元[18] - 2020年及2019年已用存货成本分别约为880万、770万港元，占相关年度收益18.4%及15.0%[19] - 员工成本由约2590万港元减少约240万港元或9.3%至约2350万港元[20] - 物业、厂房及设备折旧由约460万港元减少约180万港元或39.1%至约280万港元[23] - 其他开支由约2240万港元减少约1200万港元或53.6%至约1040万港元[24] - 2020年3月31日，公司权益总额约3040万港元，银行结余及现金约4290万港元[28] - 截至2020年3月31日，公司有关向附属公司注资资本承担约50万港元[33] - 截至2020年3月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约为2350万港元，2019年为2590万港元[50] - 截至2020年3月31日止年度，公司未建议向股东派付股息[58] - 截至2020年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为3180万港元[70] - 截至2020年3月31日止年度，来自五大客户收益的百分比合共低于2%（2019年：2%）[72] - 截至2020年3月31日止年度，最大供应商占采购总额约14.4%（2019年：22.0%）[72] - 截至2020年3月31日止年度，五大供应商合共占采购总额约56.5%（2019年：57.7%）[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 诊症、处方及配药、疗程服务收益分别约为140万、1460万、3200万港元，占总收益约3.1%、30.4%、66.5%[13] 公司基本信息 - 公司股份代号为8307[5] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104[5] - 公司香港总部及主要营业地点位于香港德辅道中287 - 291号长达大厦16楼A - C室[5] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心1座801 - 806室[5] - 公司网站为www.medicskin.com[5] - 公司主席为江觉亮医生[5] 业务受外部因素影响 - 香港政府在2020年4月10日至2020年5月7日勒令美容院暂停营业28天，公司若干非医疗美容服务受影响[9] - 香港政府2020年4月10日至5月7日勒令美容院暂停营业28天，集团部分非医疗美容服务受影响[109] 集团业务风险 - 集团业务依赖吸引及留任熟练注册医生和皮肤护理专业人才，市场上合适注册医生有限[39] - 医学皮肤护理行业对不利媒体报道敏感，市场趋势多变、竞争激烈[40] - 香港政府检讨现行法例或影响皮肤护理程序合规标准，集团业务受当地经济、社会及政治环境影响[41] - 集团营运收益增长依赖客户消费支出增长，本地经济放缓可能减少客户需求及支出[42] - 集团成功取决于品牌及声誉，客户诉讼或投诉可能造成不利影响[43] - 香港或中国爆发极强传染性疾病可能对集团未来发展及财务状况造成不利影响[45] 公司股东大会及股份相关 - 公司2020年年度股东大会将于2020年9月25日举行，9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[59][60] - 2020年3月19日，公司与富麒控股订立股份回购协议，回购8000万股普通股，总代价1000万港元，每股0.125港元，6月9日完成回购，6月16日注销股份[67] - 徐勤女士、江聪慧女士及梁兆祥先生将在应届股东大会退任，符合资格并愿意重选连任[73] - 2020年3月19日公司与富麒订立股份回购协议，回购8000万股，总代价1000万港元，每股0.125港元，6月9日完成[108] - 2020年5月15日集团出售Success Guide Limited 51%股权，代价6万港元，6月1日完成[108] 股权结构 - 截至2020年3月31日，江医生通过受控制法团权益持有274,865,400股普通股，占已发行股本百分比为56.59%[85] - 截至2020年3月31日，Topline作为实益拥有人持有274,865,400股普通股，占已发行股本百分比为56.59%[90] - 截至2020年3月31日，富麒、丰盛、Magnolia Wealth、季先生分别持有80,000,000股普通股，占已发行股本百分比均为16.47%[90] - 公司于2020年6月9日以每股0.125港元回购富麒持有的80,000,000股股份，并于2020年6月16日注销[91] 购股计划相关 - 公司于2014年12月3日采纳购股计划，根据该计划及其他购股计划可能授出的购股涉及股份总数，不得超上市日期已发行股份总数10%，即40,000,000股股份（占年报日期已发行股本的9.9%）[93][95] - 若向合资格人士进一步授出购股，导致前12个月因所有购股获行使已发行及将发行股份超已发行股份总数1%，则不得授出[96] - 合资格人士可在公司发出要约指定日期前接纳授出购股要约，指定日期不得超发出要约当日或要约条件达成当日起计21日，且不得超采纳购股计划当日起计10年[97] - 接纳授出购股权须支付1港元代价且一般不予退回[98] - 截至2020年3月31日，有400万份尚未行使购股，其中330万份已归属可发行股份（2019年分别为400万份和130万份）[101] - 购股计划于采纳日起10年内有效，可提前终止，之后不可授出购股[101] 公司治理结构及会议情况 - 2020年3月31日董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[114] - 董事会每年至少举行四次会议，董事会例会需提前14日发出通告，其他会议需在合理时间内发出通告，议程及文件需在会议前至少三日寄发[118] - 截至2020年3月31日止年度，江医生、江聪慧女士、冼翠碧女士、陈昌达先生、李家麟先生、梁兆祥先生出席董事会会议的次数均为5/5，徐勤女士出席次数为4/5[121] - 截至2020年3月31日止年度，冼翠碧女士、陈昌达先生、李家麟先生、梁兆祥先生出席审核委员会会议的次数均为5/5[121] - 截至2020年3月31日止年度，江医生、冼翠碧女士、陈昌达先生、李家麟先生、梁兆祥先生出席薪酬委员会会议的次数均为1/1[121] - 截至2020年3月31日止年度，江医生、江聪慧女士、冼翠碧女士、陈昌达先生、李家麟先生、梁兆祥先生出席提名委员会会议的次数均为1/1[121] - 截至2020年3月31日止年度，冼翠碧女士、陈昌达先生、李家麟先生、梁兆祥先生出席独立委员会会议的次数均为1/1[121] - 截至2020年3月31日止年度，江医生、江聪慧女士、冼翠碧女士、陈昌达先生、李家麟先生、梁兆祥先生出席股东大会的次数均为1/1，徐勤女士出席次数为0/1[121] - 企管守則要求主席及行政總裁角色分開，公司江医生身兼两职，董事会认为此安排可推动业务策略落实和提高经营效率[124] - 企管守則規定董事会主席须与非执行董事每年至少举行一次会议，截至2020年3月31日止年度举行了四次，全体独立非执行董事均出席[125] - 公司未成立企业管治委员会，董事会整体负责履行企业管治职责[122] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，徐勤女士和冼翠碧女士分别自2018年3月1日及2017年1月1日起计[126] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任[128] - 截至2020年3月31日止年度，公司为董事安排一次有关GEM上市规则等的研讨会，全体董事出席[129] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[130] - 审核委员会于截至2020年3月31日止年度举行五次会议，外聘核数师出席两次[131] - 公司于2014年12月3日成立审核委员会[131] - 薪酬委员会于截至2020年3月31日止年度举行一次会议[134] - 公司于2014年12月3日成立薪酬委员会[134] - 提名委员会于截至2020年3月31日止年度举行一次会议[135] - 公司于2014年12月3日成立提名委员会[135] 公司核数及内部控制 - 公司核数服务费用为410千港元，非核数服务中其他服务（审阅初步业绩公告）费用为10千港元[148] - 信永方略认为公司风险管理及内部监控制度及程序截至2020年3月31日止年度符合企管守则有关条文[145] - 公司于2019/2020年度委聘信永方略为内部核数师，对风险管理及内部控制制度检讨未发现重大缺陷[149] - 审核委员会认为信永方略就公司截至2020年3月31日止年度的风险管理及内部监控制度出具的内部监控审阅报告有效且充分[149] - 董事会认为公司内部控制措施足以有效监察截至2020年3月31日止年度的业务营运[149] 提名委员会相关 - 提名委员会定期或按需评估董事会职位空缺，采用多种方式物色董事候选人[138] - 提名委员会考虑候选人资质、技能、经验、性别多样性等因素进行评估[139] 董事会政策 - 董事会采纳多元化政策，甄选候选人考虑多方面因素[140] - 董事会负责监督按持续经营基准编制各财政期间财务报表[142] 审核委员会职责 - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、薪酬等事宜向董事会作推荐意见[151] 公司秘书相关 - 冼翠碧女士于2014年6月23日获委任为公司秘书，截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[152] 股东大会相关规定 - 大会通告、年报及载有拟提呈决议案资料的通函须于股东周年大会举行至少足20个营业日前送交股东[153] - 任何两名或多名持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权要求召开股东特别大会[157] - 若董事会未能在请求书递交日期起计21日内安排正式召开于之后21日内举行的会议，请求人可自行召开，但不得在递交请求书之日起三个月期满后举行[157] - 普通决议案须发出至少14日书面通知，股东周年大会或特别决议案须发出至少21日书面通知[158] 股息政策 - 公司遵照企管守则采纳股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情厘定，经董事会及股东批准（如适用）[163] 公司宪章文件情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司宪章文件无重大变动[166] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2020年3月31日止年度在香港主要业务运营相关内容，已遵守“不遵守就解释”条文[168][169] - 公司成立由执行董事、执行委员会及职能部门组成的环境、社会及管治管理架构[170] - 环境、社会及管治报告于2020年6月22日由董事会审阅并批准[172] 公司温室气体排放数据 - 董事因公使用公司自有汽车的汽油导致硫氧化物排放量为0.01427千克，2019年同期为0.02033千克[184] - 2020年公司自有汽车直接排放温室气体2290千克（二氧化碳当量），2019年为3263千克[186] - 2020年外购电力的能源间接排放温室气体63720千克（二氧化碳当量），2019年为70228千克[186] - 2020年在堆填区弃置的废纸的其他间接排放温室气体528千克（二氧化碳当量），2019年为797千克[186] - 2020年公司温室气体排放总计66538千克（二氧化碳当量），2019年为74288千克[186] - 2020年每位雇员温室气体排放密度为1446千克，2019年为1456千克[186] 公司废弃物排放数据 - 2020年公司业务经营产生约48.0千克医疗废弃物，每位雇员密度1.04千克，2019年同期产生40.5千克，每位雇员密度0.79千克[188] - 2020年公司产生约18.0公斤过期药品，2019年同期为18.0公斤[189] - 报告期内产生约4.13吨无害废弃物，每处密度为1.033吨，2019年同期为4.90吨，每处密度为1.225吨[192] 公司环保目标及措施 - 公司目标是在五年间与2018年相比温室气体减排5%至10%[193] - 公司经营场所室内温度规定在25摄氏度[193] - 公司定期清理空调系统及滤尘器[194] - 公司两个