公司市值与股价信息 - 截至2019年12月31日，公司市值约7.78亿港元，股价为1.2港元，每手买卖单位为4000股普通股[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年度公司收益增长19.0%，从2018年的1.704亿港元增至2.029亿港元[12] - 2019年公司拥有人应占溢利减少57.7%，从2018年的5910万港元降至2500万港元[12] - 2019年公司销售从2018年的1.704亿港元增加19.0%至2.029亿港元，公司拥有人应占溢利从2018年的5910万港元减少57.7%至2500万港元[24] - 2019年公司收益为2.029亿港元（2018年：1.704亿港元），增加19.0%，主要因业务分部贡献收益变动所致[27] - 公司2019年政府补助为560万港元，2018年为520万港元[32] - 2019年销售及营销成本减少约130万港元，行政开支从2750万港元减至2690万港元[34] - 公司财务成本从2018年的50万港元（资本化前90万港元）减至2019年的零（资本化前80万港元），2019年利息开支80万港元资本化[37] - 2019年所得税开支为310万港元，2018年为1440万港元，实际税率从19.6%降至11.2%[38] - 2019年税前溢利为2820万港元，2018年为7350万港元[39] - 公司拥有人应占溢利从2018年的5910万港元减少57.7%至2019年的2500万港元[40] - 2019年末净流动资产为2.313亿港元，现金及现金等价物为2.209亿港元，银行借款为3000万港元，未动用银行融资为8000万港元[41] - 2019年资本开支为4730万港元，2018年为2490万港元，已订约但未拨备的资本开支为1.397亿港元，2018年为190万港元[44] - 2019年末全职雇员为266名，2018年末为269名，总员工成本从2018年的5070万港元降至2019年的4970万港元[46] - 2019年人民币计值资产及负债兑换成港元时储备减少550万港元，外币汇兑亏损约120万港元，2018年分别为1080万港元和80万港元[50] 业务线数据关键指标变化 - 电池包及储能系统业务分部和锂电池产品业务分部合计收入和毛利分别增长19.0%及20.2%[15] - 电池包及储能系统业务分部和锂电池产品业务分部收入和毛利分别占集团全年收益及毛利的58.7%及56.9%[15] - 2019年电池包及储能系统收益7970万港元（2018年：8060万港元），占比39.3%（2018年：47.3%），减少0.9百万港元，降幅1.2%[27] - 2019年生产及销售锂电池产品收益3930万港元（2018年：1940万港元），占比19.4%（2018年：11.4%），增加1990万港元，增幅102.8%[27] - 2019年汽车玻璃维修及更换服务收益5060万港元（2018年：5610万港元），占比24.9%（2018年：32.9%），减少550万港元，降幅9.9%[27] - 2019年其他（叉车贸易及风电场相关业务）收益3330万港元（2018年：1430万港元），占比16.4%（2018年：8.4%），增加1900万港元，增幅132.9%[27] - 2019年大陆市场收益1.51亿港元（2018年：1.143亿港元），占比74.4%（2018年：67.1%），增加3670万港元，增幅32.1%[27] - 2019年香港市场收益5050万港元（2018年：5610万港元），占比24.9%（2018年：32.9%），减少560万港元，降幅9.9%[27] - 2019年电池包及储能系统业务毛利从2018年的2370万港元增加约14.8%至2720万港元，锂电池产品业务毛利从2018年的0.03百万港元增加4125.8%至130万港元[29] - 2019年汽车玻璃维修及更换服务收益成本从2018年的3690万港元增加约3.4%至3810万港元，毛利从2018年的1930万港元减少35.5%至1240万港元[30] 供股资金使用情况 - 2018年5月公司供股发行108,022,591股股份，筹集所得款项净额约1.989亿港元[51] - 截至2019年12月31日，所得款项净额已使用1.101亿港元，未使用结余8880万港元[51] - 截至2020年12月31日止年度预期使用8880万港元，预期未使用结余为0[51] - 拟作偿还锂电池生产设施资金开支的2470万港元及作一般营运资金的3880万港元已按拟定用途悉数使用[51] - 2019年12月31日，拟设立锂电池业务新生产线的8880万港元结余未使用[51] 重大投资与收购情况 - 2019年12月31日，无持有超过集团总资产5%的重大投资[53] - 截至2019年12月31日止年度，无附属公司及联属公司的重大收购或出售[53] - 除设立新锂电池生产线外，董事会报告日期无其他重大投资或增加资本资产计划[53] 公司治理相关信息 - 吴伟雄自2016年6月起任公司独立非执行董事，还在另外4家联交所上市公司任此职[62] - 陈克勤自2016年6月起任公司独立非执行董事，还在另外2家联交所上市公司任此职[65] - 吴银河自2016年7月加入公司，2018年11月晋升为行政总裁[66] - 公司2019年全年采纳GEM上市规则附录十五的企业管治守则[69] - 董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[70] - 公司遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)及5.05A条，独立非执行董事占董事会最少三分之一[72] - 行政总裁负责集团业务日常管理，制定未来业务计划及策略供董事会批准[74] - 公司现行组织章程规定每届股东周年大会当时三分之一的董事须轮席告退，每名董事每三年至少轮席告退一次[74] - 2名非执行及3名独立非执行董事2016年6月25日订立委任函，2019年7月12日续期三年[74] - 公司认为所有独立非执行董事达到GEM上市规则第5.09条独立性指引要求[74] - 2019年多位董事董事会会议出席率高，如丹斯里拿督董清世、李碧蓉等为100%（8/8），吴伟雄为87.5%（7/8）[75] - 预计2020年至少举行四次董事会会议[75] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，审核委员会举行五次会议，提名委员会举行一次会议[79][81][82] - 薪酬委员会由陈克勤、李圣根及王贵升三名成员组成，主席为陈克勤[79] - 审核委员会由王贵升、吴伟雄及陈克勤三名独立非执行董事组成，主席为王贵升[81] - 提名委员会由丹斯里拿督董清世、王贵升及吴伟雄三名成员组成，主席为丹斯里拿督董清世[82] - 公司已采纳不逊于GEM上市规定的董事证券交易操守守则，2019年董事均遵守规定[78] - 提名委员会评估候选人考虑操守、多元化等多项因素，委任或重选董事及继任规划须董事会批准[84] - 截至2019年12月31日止年度，未发现风险管理及内部控制制度有重大缺陷，董事会认为维持了合适有效的制度[92] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在股东大会上投票的权利）十分之一的一名或以上股东有权要求召开股东特别大会，要求须书面提交，大会须在提交要求后两个月内召开，若董事会21日内未召开，要求人可自行召开，公司偿还合理开支[96] 股息相关信息 - 公司不建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息[104] - 公司已采纳股息政策，派付股息由董事会酌情决定，宣派末期股息需获股东批准[122] 环境与社会责任相关信息 - 集团正极采用N－甲基吡咯烷酮 (NMP)做溶剂，通过冷凝技术回收和净化空气，回收利用率超95%[107] - 集团正在编制截至2019年12月31日止年度的环境、社会及管治报告，将在2020年6月29日或之前于联交所网站及公司网站刊登[109] 公司秘书与沟通渠道信息 - 陈志良为公司秘书，是香港会计师公会会员，已遵守GEM上市规则第5.15条有关专业培训规定[95] - 公司设立股东周年大会、公布业绩、网站、邮件等渠道与股东及投资者沟通[98] 公司业务与牌照相关信息 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务列于年报综合财务报表附注29[102] - 回顾年度内，集团取得并办妥运营所需重要牌照等手续，遵守相关法律法规[110] 公司业务风险相关信息 - 公司業務表現受電池包及儲能系統及鋰電池產品供需水平影響，其受多方面因素制約[112] - 公司依賴生產所需原材料的穩定供應[113] - 汽車玻璃維修及更換業務取決於能否取得穩定的汽車玻璃供應及有效管理存貨水平的能力[114] - 公司盈利能力受汽車玻璃價格上漲及波動影響[115] - 針對公司的客戶投訴或索償或負面宣傳可能對聲譽及業務造成重大不利影響[116] 购股权相关信息 - 截至2019年12月31日止年度授出购股权当日前股份收市价为1.150港元[138] - 2019年1月1日购股权总数为900,077份，当年已授出567,000份，没收237,776份，12月31日总数为1,229,301份[138] - 2020年2月25日，1,229,301份购股权未行使，占公司已发行普通股约0.2%[138] - 因购股计划及其他购股计划授出购股行使可能发行股份上限，未获股东批准前不超已发行股份总数面值10%；未行使购股行使可能发行股份总数不超已发行股份30%[142] - 除非获股东批准，12个月内向各合资格参与者授出购股行使已发行及可能发行股份数目上限不超授出当日已发行股份1%[143] - 可行使购股期间由董事会定，不超授出日期后10年[144] - 授出购股要约须在30日内接纳，承授人接纳时须付公司1.00港元[145] - 购股涉及股份认购价由董事会定，不低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价、每股面值三者最高者[147] - 购股计划自2017年5月31日起10年内有效[148] 董事及人员权益信息 - 2019年12月31日，公司董事及最高行政人员在股份、相关股份及债权证中有须知会公司及联交所等权益及淡仓[150] - 丹斯里拿督董清世通过Copark持有37,039,885股公司股份，占已发行股本5.71%；通过Full Guang持有4,436,100股，占0.68%；个人/配偶权益持有96,977,100股，占14.96%；一致行动人士权益持有449,005,649股，占69.28%[151] - 吴银河先生通过Linkall持有11,798,086股公司股份，占已发行股本1.82%；通过Full Guang持有4,436,100股，占0.68%；个人权益持有1,110,000股，占0.17%；一致行动人士权益持有449,005,649股，占69.28%[151] - 李碧蓉女士个人权益拥有未行使购股权129,088股，占公司已发行股本约0.02%[154] - 陈志良先生个人权益拥有未行使购股权129,088股，占公司已发行股本约0.02%[154] - 李贤义博士通过受控法团持有108,781,432股公司股份，占已发行股本16.78%；通过Full Guang持有4,436,100股，占0.68%；个人权益持有34,141,500股，占5.27%；一致行动人士权益持有449,005,649股，占69.28%[156] - 董清波先生通过受控法团持有40,014,968股公司股份，占已发行股本6.17%；通过Full Guang持有4,436,100股，占0.68%；个人权益持有8,863,200股，占1.37%；一致行动人士权益持有449,005,649股，占69.28%[156] - 李圣典先生通过受控法团持有37,739,263股公司股份，占已发行股本5.82%；通过Full Guang持有4,436,100股，占0.68%；个人权益持有3,115,500股，占0.48%；一致行动人士权益持有449,005,649股，占69.28%[160] - 李清怀先生通过受控法团持有17,487,129股公司股份，占已发行股本2.70%；通过Full Guang持有4,436,100股，占0.68%；一致行动人士权益持有449,005,6