财务表现 - 2018年公司营业额为2,613,904千元人民币，同比增长9.05%[41] - 2018年除所得税前溢利为47,738千元人民币，同比下降42.14%[41] - 2018年公司净利润为27,608千元人民币，同比下降56.01%[41] - 2018年每股基本盈利为0.01元人民币，同比下降91.67%[41] - 2018年公司所得税开支为20,130千元人民币，同比增长1.92%[41] - 2018年非控股权益应占盈利为25,039千元人民币，同比增长18.01%[41] - 2018年公司拥有人应占盈利为4,759千元人民币，同比下降88.54%[41] - 2018年公司营业额为人民币2,613,904,000元，同比增长9%[45] - 2018年股东应占溢利为人民币4,759,000元，较2017年的人民币41,532,000元大幅下降[45] - 2018年公司总资产为人民币2,602,461,000元，较2017年下降人民币195,122,000元[45] - 2018年公司流动资产为人民币1,858,051,000元，较2017年下降人民币182,101,000元[45] - 2018年归属母公司的净资产为人民币957,077,000元，较2017年下降0.18%[45] - 2018年公司销售成本为24.80亿元人民币，同比增长8.2%[68] - 2018年公司整体毛利率为5.12%，同比上升0.74个百分点[69] - 2018年公司行政开支为49,039,000元人民币，同比增长3.1%[70] - 2018年公司融资成本为32,134,000元人民币，同比增长82%[71] - 2018年公司税务开支为20,130,000元人民币，同比增长1.92%[72] - 2018年公司权益投资的公平值净变动为2,190,000元人民币[73] - 2018年公司应占合营、联营公司业绩为17,324,000元人民币，同比下降3.4%[74] - 2018年公司期内溢利总额为29,798,000元人民币，同比下降53%[76] - 2018年公司现金及银行存款为387,273,000元人民币[78] - 2018年公司银行贷款余额为504,520,000元人民币[80] 股东与股权结构 - 公司主要股东包括正大制药投资（北京）有限公司持股42.45%，天津泰达投资控股有限公司持股21.82%，正大置地有限公司持股8%[38] 子公司与业务结构 - 公司旗下子公司包括天津港港湾国际汽车物流有限公司（100%持股）、天津泰达阿尔卑斯物流有限公司（52%持股）等[39] - 公司主要业务包括汽车整车及零部件物流供应链服务、电子零部件供应链物流服务、物资采购及相关物流服务、冷链物流服务及保税仓储服务等[93] 业务表现 - 汽车整车及零部件供应链物流服务实现主营业务收入人民币996,834,000元，与上年基本持平，但营业利润同比增长26.08%[62] - 物资采购及相关物流服务业务实现主营收入人民币1,565,943,000元，较上年增长16%[63] - 保税仓储服务、集装箱堆场服务、监管、代理及运输等其他服务业务实现营业收入人民币104,023,000元，较上年增长64%[64] - 电子零部件供应链物流服务业务营业收入较上年同期下降6%，但营业利润增长5%[65] - 公司2018年营业额为人民币26.14亿元，较上年增长9%[67] 战略与未来规划 - 公司将继续推进汽车、冷链食品两大产业平台发展，并通过资源整合和合资合作拓展新业务[55] - 公司将继续推动传统业务转型升级，提高资源利用率及盈利能力[55] - 公司将继续加强风险控制，调整大宗商品贸易业务产品类别，严格挑选业务合作方[55] - 公司将进一步强化内部管理，完善制度建设，加强预算管理和绩效考核管理[57] - 公司将继续强化对外合作，创新业务模式，调整业务结构，提高经济效益[57] 内部管理与风险控制 - 公司对物资采购业务进行了主动收缩和调整，更加注重风险防范[48] - 公司积极推进冷链业务转型升级，与潜在意向投资人及战略投资者接洽[48] - 公司新增、修订各项管理制度32项，重新确定各项费用的报销标准[50] - 公司完成5家所属公司的内部控制审计工作，有效改善内部管理[50] - 公司开展8次安全生产教育活动，查出隐患51处并进行改善[51] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2018财年环境、社会及管治报告涵盖自2018年1月1日至2018年12月31日的运营范围[98] - 公司通过第三方机构发起的重要性评估调查，确定环境、社会及管治问题的优先次序[103] - 公司持份者关注的主要议题包括保护自然资源、雇员发展与培训、能源使用、固体废弃物处理等[105] - 公司制定了内部策略及政策，旨在减少对环境的不当影响，并由董事会负责监督实施[94] - 公司通过定期报告、股东大会、官方网站等渠道与股东保持沟通，关注投资回报和企业管治[101] - 公司重视雇员薪酬及福利、职业发展、工作环境健康及安全，并通过绩效检讨、定期会议等方式与雇员沟通[101] - 公司通过客户服务热线、电邮、供应商满意度评估等方式与客户和供应商保持沟通[101] - 公司通过媒体会议、公益活动等方式与公众沟通，关注社区参与和环保意识[101] - 公司制定了重要性评估矩阵，以反映持份者对环境、社会及管治事宜的关注议题[103] - 公司确定了三个重要的环境、社会及管治问题：消费者资料和隐私保护、职业健康与安全、产品品质控制及管理[107] - 公司关注的可持续发展目标包括：目标2（零饥饿）、目标3（人民的健康和福祉）、目标13（气候行动）[107] - 2018财年公司总排放量为14,000.7吨二氧化碳当量，其中直接排放（范畴1）为5,673.9吨，间接排放（范畴2）为8,326.7吨[115] - 2018财年公司无害固体废弃物总量为653.1吨，其中回收一般垃圾210吨，回收废纸8.3吨，回收塑料废弃物8.2吨[115] - 2018财年公司无害废水排放量为35,284.4立方米[115] - 公司通过减少电力消耗来减少温室气体排放，具体措施包括减少电力消耗[118] - 公司主要消耗的资源为电力、水、纸张及柴油[122] - 公司制定了环境管理体系，并根据GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准编制环境管理手册[109] - 公司通过分类方法改善固体废弃物的管理，不可回收的固体废弃物将运往地方回收中心或废弃物处理厂[119] - 公司通过设置噪音控制点和安装隔音墙等措施管理噪音污染[120] - 2018财年公司总用电量为9,416,106.3千瓦时，密度为10,671.7千瓦时/千平方米[123] - 2018财年公司总用水量为68,266立方米，密度为77.4立方米/千平方米[123] - 2018财年公司将20%的照明灯更换为节能LED灯，显著降低能耗[126] - 公司制定了详细的内部节能政策，确保所有附属公司严格遵守[125] - 公司通过调整仓储设备执行时间，大幅降低制冷设备用电量[126] - 公司致力于减少包装、仓库面积和运输工具的使用，以降低资源消耗和温室气体排放[129] - 公司初步选定联合国可持续发展目标中的“零饥饿”、“良好健康与福祉”和“气候行动”作为优先目标[129] 员工与人力资源管理 - 公司员工性别分布为男性79%，女性21%[134] - 公司员工年龄分布为30岁以下15%，31至40岁52%，41至50岁26%，51岁以上7%[134] - 公司全职员工占比90%，兼职员工占比10%[134] - 公司为员工提供额外福利，包括医疗津贴、体检和特别假期提前休假等，以培养员工的归属感[143] - 公司已获得国际性OHSAS 18001职业健康和安全管理系统认证及ISO9001:2008质量管理体系认证，保障作业区安全[146] - 公司按性别划分的培训时数显示，男性员工占76%，女性员工占25%，高级管理层占14%，基层员工占10%[148] - 公司为新聘员工提供全面的在职培训，包括企业文化、业务流程、工作健康和安全措施等[151] - 公司严格禁止聘用童工或强制劳工，并定期检讨人力资源政策以确保遵守相关法律[152] 供应链与供应商管理 - 公司设立《供应商行为准则》，要求供应商以道德方式经营，包括公平对待员工、保护环境和保持诚信[153] 安全与风险管理 - 公司仓库设有24/7保安巡检系统，并每季度进行特别检查，确保货物安全[157] - 公司加强火车及车辆的保安措施，确保司机及货物的安全和及时交货[158] - 公司利用视频监控系统在装车前观察检查车厢顶部情况，确保列车运输安全[159] - 公司通过每日检查车辆水箱、电瓶、机油、燃油、轮胎等，每周一次卫生检查，每月不定期保养及每季度定期保养，确保车辆安全[161] - 公司设有货品追踪系统，供客户实时追踪货物运输状态，并利用监控系统追踪整车及零部件物流状态[162] 客户与市场表现 - 报告期间公司未收到有关服务质量的投诉，客户满意度高[164] - 公司未进行公开广告宣传，但通过口碑传播获得大量新客户[165] 法律合规与反腐败 - 公司严格遵守反贪污及贿赂法律法规，报告期间未违反相关法律法规[168] - 公司积极关注员工健康，安排慰问患病员工，并确保运营对周围环境无影响[169] 董事会与公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[173] - 公司董事会负责制定业务计划、投资建议及企业管治政策，并确保股东利益为首要关注事项[174] - 公司独立非执行董事具备丰富财务或企业管理经验，提供独立意见以保障公司及股东利益[174] - 公司独立非执行董事占董事会成员三分之一以上，符合GEM上市规则关于独立性的要求[177] - 董事会成员在2018年度内共举行了十次会议，讨论和决定公司的重大战略、经营事项和财务事项[178] - 执行董事杨卫红在2018年5月11日获委任后，出席了7次董事会会议，出席率为100%[180] - 非执行董事谢其润在2018年度内出席了10次董事会会议，出席率为100%[180] - 独立非执行董事程新生在2018年度内出席了10次董事会会议，出席率为100%[180] - 独立非执行董事车品觉在2018年6月15日辞任前，出席了5次董事会会议，出席率为83%[180] - 独立非执行董事彭作文在2018年11月12日获委任后，出席了2次董事会会议，出席率为100%[180] - 非执行董事崔雪松在2018年7月9日辞任前，出席了6次董事会会议，出席率为86%[180] - 非执行董事杨小平在2018年度内出席了9次董事会会议，出席率为90%[180] - 非执行董事郑宇婴在2018年5月11日获委任后，出席了7次董事会会议，出席率为100%[180] - 独立非执行董事周自盛在2018年度内出席了9次董事会会议，出席率为90%[180] - 公司前任执行董事张舰先生于2018年3月20日退任主席兼总经理职务，由杨卫红先生接任总经理，张旺先生接任主席[187] - 张旺先生因个人工作原因于2018年4月25日辞去执行董事及主席职务，并于2018年5月11日生效[188] - 自2018年5月11日起，杨卫红先生同时担任主席与总经理职务，董事会认为合并角色有助于有效制定和执行决策[190] - 公司董事会下辖审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会职权范围已在GEM网页及公司网站公开[192] - 审核委员会由独立非执行董事周自盛先生（主席）、程新生先生及罗文钰先生组成，2018年共举行4次会议[193] - 薪酬委员会由独立非执行董事罗文钰先生（主席）、程新生先生及彭作文先生组成，2018年共举行6次会议[194] - 提名委员会由杨卫红先生（主席）、罗文钰先生及彭作文先生组成，2018年共举行4次会议[196] - 董事会于2019年3月26日采纳提名政策，规定董事候选人需符合品格、诚信、资格、时间投入等标准[196] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成，并根据公司需要提出董事任命建议[197] - 董事任期三年，届满后可于股东大会上膺选连任[198] - 提名委员会负责审阅退任董事的贡献、专业知识及资格，并向股东提出重新委任建议[198] - 持有公司5%以上表决权股份的股东可书面提案提名董事会候选人[198] - 董事会将定期检阅提名政策以确保其有效性和合规性[199] - 董事会成员多元化政策涵盖年龄、文化、教育背景、专业经验等多维度[200] - 董事会将制定可计量目标以实施多元化政策并定期审阅进展[200] - 现有董事会成员具备会计、战略规划、业务发展及管理等关键领域能力[200]