公司上市及集资情况 - 2017年1月13日公司股份以配售1亿股新股份方式于联交所GEM上市，集资所得款项净额约1650万港元，截至2018年12月31日已投放约750万港元，余下约900万港元预期2019年完成部分计划[24] - 公司于2016年1月13日在开曼群岛注册成立，自2016年3月16日起持有附属公司全部已发行股本，股份于2017年1月13日在联交所GEM上市[184][185] - 2017年1月13日，董事会采纳一项反映公司与股东沟通常规的股东沟通政策[142] - 2017年1月13日，公司配售100,000,000股本公司股份[125] 业务产品销售占比及热门产品情况 - 2018年玻璃钢格栅产品为公司最热门产品，占总销售约74.5%[24] - 2018年玻璃钢格栅产品占总收入约74.5%[38] 海外销售情况 - 截至2018年12月31日止年度，海外销售产生的收入约为人民币4130万元，占总销售约55.4%，较2017年增加约46.8%[25] 市场预期增长率情况 - 考虑各项因素，公司管理层认为2019年至2020年的预期复合年增长率应由8.0%下调为5.0%[27] - 管理层预期中国整体玻璃钢市场未来两年按5.0%的经修订复合年增长率增长[31] 研发开支及新产品销售贡献情况 - 2018年研发开支约为人民币340万元，2017年约为人民币350万元[32] - 截至2018年12月31日止财政年度，新产品对总销售作出约21.6%的贡献[32] 集团综合收入情况 - 2018年集团综合收入约人民币7460万元，较2017年增加约人民币640万元或9.4%[37] 各产品销售收入及毛利率变化情况 - 2018年玻璃钢格栅产品销售收入约人民币5554.1万元，较2017年增加32.1%，毛利率由36.4%减至34.4%[38] - 2018年USCG认证酚醛格栅产品销售收入约人民币291.9万元，较2017年减少64.0%，毛利率由41.9%增至44.2%[38][40] - 2018年复合材料地铁疏散平台产品销售收入约人民币191.2万元，2017年约为人民币406.7万元[38] - 2018年环氧楔形条产品销售收入约人民币1274.9万元，2017年约为人民币959.6万元[38] - 2018年玻璃钢轨枕产品销售收入约人民币146.3万元，2017年约为人民币437万元[38] - 复合材料地铁疏散平台产品收入从2017年约410万元降至2018年约190万元，降幅53.0%，毛利率从29.0%降至15.4%[41] - 环氧楔形条产品收入从2017年约960万元增至2018年约1270万元，增幅32.9%，毛利率从39.4%降至29.9%[42] - 玻璃钢轨枕产品收入从2017年约440万元降至2018年约150万元，降幅66.5%，占2018年总销售额约2.0%，毛利率从31.2%降至22.5%[43] 各产品平均售价及销量变化情况 - 玻璃钢格栅产品每平方米平均售价从2017年265.7元增至2018年281.1元，增幅5.8%，销量增加25.0%[45] - USCG认证酚醛格栅产品每平方米平均售价从2017年590.6元增至2018年623.2元，增幅5.5%，销量减少65.9%[46] - 环氧楔形条产品每米平均售价从2017年49.2元增至2018年60.0元，增幅22.0%，销量增加9.0%[48] - 玻璃钢轨枕产品每立方米平均售价从2017年17045.2元增至2018年17931.0元，增幅5.2%，销量减少68.4%[48] 不同市场销售收入变化情况 - 中国市场销售收入从2017年约4000万元降至2018年约3330万元，降幅16.9%[49] - 美国市场销售收入从2017年约1330万元增至2018年约2210万元，增幅65.3%[50] 成本及开支变化情况 - 分销成本从2017年约670万元降至2018年约560万元，降幅15.7%；行政开支从2017年约1240万元增至2018年约1350万元，增幅8.8%；融资成本从2017年约112万元降至2018年约107万元[53] 溢利情况 - 本年度溢利从2017年约68.3万元增加115.2%至2018年约150万元[54] 资产负债情况 - 2018年末集团总资产约9230万元（2017年约9060万元），现金及现金等价物约620万元（2017年约1130万元）[55] - 2018年末集团总负债约4300万元（2017年4320万元），银行借贷1500万元（2017年2000万元）[55] - 2018年末杠杆比率约为15.2%，2017年末为15.5%[55] 汇率政策情况 - 若相关汇率波动5.0%以上，董事及高管将获通知；波动8.0%以上超两月，将调整定价政策[58] 员工情况 - 2018年末集团员工135名（2017年135名），年内员工成本约1320万元（2017年约1190万元）[62] - 截至2018年12月31日，公司雇佣约135名员工，与2017年持平，员工男女组成比约为7：3[169] - 截至2018年12月31日，整体员工流失率约为25%，主要因厂房兼职工人数变化，无办公室职员离职[169] 现金流量情况 - 2018年经营活动现金流量净额约1030万元，2017年为-1650万元[66] - 2018年投资活动所用现金净额约940万元（2017年170万元）[66] - 2018年融资活动所用现金流量净额约610万元，2017年所得净额约2560万元[66] 所得款项动用情况 - 改良现有生产流程及购买新设备，计划与实际动用所得款项有差异，如购买液压机计划2915千港元，实际未动用[68] - 扩大研发能力计划动用所得款项300,300千港元，实际动用350,139千港元[72] - 一般营运资金计划动用1,400千港元，实际动用1,400千港元[72] - 整体计划动用所得款项16,495千港元，实际动用7,526千港元[72] 未来计划开支情况 - 预计2019年上半年购买复合材料地铁疏散平台产品所需液压机[73] - 预计2019年有自动化玻璃钢模塑生产设施的进一步开支[73] 研发人员招聘情况 - 截至2018年12月31日增聘一名研发人员，预计2019年再聘一名[74] 公司人员履历情况 - 成东43岁，1995年7月完成课程，有超21年销售经验[76] - 姜桂堂53岁，1988年7月取得学位，有超13年玻璃钢产品制造及销售经验[77] - 施冬英44岁，2014年1月完成课程，有超20年会计经验[80] - 谭德机55岁，1985年7月取得学位，为多个会计师公会会员[85] - 吴世良先生46岁，2016年12月16日获委任为独立非执行董事，在企业融资及会计方面有15年以上经验[87] - 吴志豪先生60岁，2016年12月16日获委任为公司秘书，在审计、会计等方面经验丰富[91] - 刘旦生先生51岁，为集团副总经理，1987年7月毕业，2010年6月加盟集团[95][96] 企业管治守则遵守情况 - 截至2018年12月31日止财政年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则规定[98] 董事会管理情况 - 董事会每月获提供财务及营运资料评估公司及其附属公司表现[99] - 目前董事会由6名董事组成，3名执行董事，3名独立非执行董事[102] - 执行董事与公司服务协议为期三年，独立非执行董事为期两年[102] - 每届股东周年大会上，最少三分之一董事须轮值退任，董事最少每三年退任一次[102] - 谭德机先生及吴世良先生须于应届股东周年大会上退任独立非执行董事并可膺选连任[102] - 全体独立非执行董事为独立人士，已书面确认其于公司的独立性[102] - 董事会于2018年12月31日采纳董事提名政策和股息政策[105][106] - 截至2018年12月31日止年度，执行和独立非执行董事参与企业管治、财务等持续专业发展活动[109] - 截至2018年12月31日止年度，董事出席董事会会议出席率均为5/5 [113] - 公司主席和成东负责整体业务策略等，行政总裁姜桂堂负责整体管理及日常营运[113] 审核委员会情况 - 公司于2016年12月16日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[114] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为4/4 [117] - 审核委员会已审阅集团2017及2018年度经审核业绩、2018年未审核季度及中期业绩等[116][117] - 董事会和审核委员会在2018年外聘核数师选择委任上无意见分歧[116] 提名委员会情况 - 提名委员会每年检讨多元化政策，经董事会批准修订[103] 股息政策情况 - 股息政策规定集团盈利等条件下须派年度股息，可宣派特别股息[106] 其他委员会情况 - 薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会于2016年12月16日成立，截至2018年12月31日止年度各召开一次会议，成员出席率均为100%[119][122][123] 合规顾问任期情况 - 合规顾问任期从上市日期开始，至公司就上市日期后开始的第二个完整财政年度的财务业绩符合GEM上市规则第18.03条的日期止[125] 公司秘书委任情况 - 吴志豪先生于2016年12月16日获委任为公司秘书[126] 公司持续经营情况 - 2018年12月31日，董事会不知悉与可能对集团持续经营能力构成疑虑的重大不明朗因素[127] 核数师酬金情况 - 年内已付/应付公司核数师的审核服务酬金约为人民币755,000元，2017年为人民币701,000元[130] 董事证券买卖守则情况 - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事买卖公司证券的守则，截至报告日期未发现违规情况[131] 内部监控及风险管理守则遵守情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已遵守内部监控及风险管理之企业管治守则守则条文[134] 股东大会情况 - 2018年5月24日举行之股东周年大会，执行董事成东、姜桂堂、施冬英及独立非执行董事黄昕、谭德机、吴世良均出席[139] - 股东特别大会可由董事会按持有公司股东大会投票权不少于公司缴足股本十分之一的股东要求予以召开[139] 组织章程情况 - 公司于2016年12月16日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则[143] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司的组织章程大纲及细则并无变动[145] 环保排放情况 - 截至2018年12月31日止年度，氮氧化物、硫氧化物及悬浮颗粒的废气排放分别约为1.02千克、0.19千克及0.08千克[147] - 截至2018年12月31日止年度，范围1、范围2及范围3的温室气体排放总量分别为34,443.31千克、1,130,217.6千克及7,351.61千克[147] 报废产品及废物产生情况 - 公司报废产品不足0.3%[151] - 截至2018年12月31日，无害废物产生量为26吨，产生密度为每噸产品0.006[153] 能源及材料使用情况 - 2018年用电量1,404,695千瓦時，用电密度为每千克产品0.33千瓦時；2017年用电量1,438,359千瓦時，用电密度为每千克产品0.37千瓦時[157] - 2018年用水量26,918吨，用水密度为每千克产品0.0064吨；2017年用水量28,656吨，用水密度为每千克产品0.0074吨[157] - 2018年使用包装材料50.8吨，包装材料使用密度为每千克产品0.12千克；2017年使用包装材料51.8吨，包装材料使用密度为每千克产品0.13千克[157] 集团安全及纠纷情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团并无工业伤亡事故[170] - 截至2018年12月31日止年度，集团并无劳资纠纷[173] - 截至2018年12月31日止年度，并无基于安全或品质问题导致产品退货，也无收到任何客户投诉[177] - 截至2018年12月31日止年度，集团不知悉任何未有遵守反腐败及洗钱的情况[179] 董事退任及参选情况 - 谭德机先生及吴世良先生将在应届股东周年大会轮席退任，并符合资格膺选连任[195] - 无建议于应届股东周年大会参选的董事与公司或附属公司签署集团不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[196] 股东权益情况 - 截至2018年12月31日，