财务表现 - 2020年销售收入约为人民币97.6百万元，同比增长21.6%[9] - 2020年纯利约为人民币5.5百万元，同比增长59.7%[9] - 公司2020年综合收入为人民币97.6百万元，同比增长21.6%，主要受环氧楔形条产品销售增加推动[22] - 公司年度溢利从2019年的3.5百万元增加59.7%至2020年的5.5百万元，主要由于环氧楔形条产品销售增加及控制经营开支[35] - 公司总资产从2019年的81.6百万元增加至2020年的97.6百万元，现金及现金等价物从19.5百万元减少至16.5百万元[36] - 公司2020年经营活动所用现金净额为人民币2.4百万元，投资活动所用现金净额为人民币0.2百万元，融资活动所用现金净额为人民币0.3百万元[48] - 公司2020年12月31日的股本为人民币3,600,000元，权益持有人应占权益总额为人民币59,090,000元[42] - 公司2020年未派付任何股息[44] - 公司2020年未进行重大投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[46][47] - 公司可供分派予股东储备为人民币47,150,000元，较2019年的42,681,000元增长10.5%[164] - 公司2020年度综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核[198] - 美固科技控股集团2020年度综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映公司财务状况[200] - 综合财务报表包括2020年12月31日的综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表、综合权益变动表及综合现金流量表[200] - 财务报表已遵照《香港公司条例》的披露要求妥为编制[200] 产品销售与市场表现 - 环氧楔形条产品占总收入约53.1%，较2019年的31.4%显著增加[9] - 出口至美国产品的销售收入较2019年减少约16.8%[10] - 国内市场销售从2019年的41.5百万元增长55.4%至2020年的64.4百万元，占总销售的66.0%[22] - 玻璃钢格栅产品2020年销售收入为45.6百万元，同比下降14.0%，毛利率从31.4%增至33.8%[23] - 酚醛格栅产品2020年销售收入为250,000元，同比下降88.1%，毛利率从47.9%降至41.7%[25] - 环氧楔形条产品2020年销售收入为51.8百万元，毛利率从53.5%降至32.8%[23] - 环氧楔形条产品销售收入从2019年的25.2百万元增加105.6%至2020年的51.8百万元，占总收入的53.1%[26] - 环氧楔形条产品的销量从2019年的390,552米增加91.4%至2020年的747,659米，平均售价从64.5元/米增加至69.3元/米[28][29] - 中国市场销售收入从2019年的41.5百万元增加55.4%至2020年的64.4百万元，主要由于环氧楔形条产品销售大幅增加[31] - 美国市场销售收入从2019年的18.0百万元减少16.8%至2020年的15.0百万元，主要由于进口关税上调及疫情影响[32] - 英国市场销售收入从2019年的13.9百万元减少16.0%至2020年的11.7百万元，主要由于疫情影响导致订单减少[32] - 公司五大客户销售额占总收入的59.4%，最大客户占比31.1%[184] - 公司五大供应商采购额占总销售成本的53.1%，最大供应商占比13.4%[184] 研发与技术创新 - 公司2020年研发开支为人民币6.0百万元，较2019年的7.8百万元有所减少[17] - 公司计划通过采购新测试设备和增聘全职技术人员进一步提升研发能力[17] - 公司将继续在“一带一路”沿线国家推广其产品，以抓住未来玻璃钢格栅产品市场的增长机会[17] 市场拓展与竞争策略 - 公司计划通过改进产品技术和增聘资深人才来提升竞争力和市场拓展[12] - 中国国内生产总值在2020年增加2.3%，公司对业务长远前景保持审慎乐观[13] - 公司将继续密切监视新冠肺炎疫情的发展，并根据需要调整策略[13] - 公司2020年通过互联网广告和行业期刊进行营销活动，以吸引新客户并加强现有客户关系[19] 环境与社会责任 - 公司在2020年未发生重大环境违规事件，并致力于减少生产过程中的环境影响[19] - 公司2020年温室气体排放总量为：范围1排放33,301千克，范围2排放1,570,454千克，范围3排放15,882千克[124] - 公司2020年氮氧化物、硫氧化物及悬浮颗粒的废气排放分别为8,945克、181克及659克[124] - 公司2020年排放密度为每百万元收入16,593千克[125] - 公司2020年产生的无害废物为30吨，无害废物产生密度为每百万元收入0.3吨[131] - 公司2020年电力消耗量为1,951,884千瓦时，消耗密度为每百万元收入19,999千瓦时[133] - 公司2020年水消耗量为27,079吨，消耗密度为每百万元收入277吨[133] - 公司2020年包装材料消耗量为53吨，消耗密度为每百万元收入0.5吨[133] - 公司2020年无铅汽油消耗量为12,298升，消耗密度为每百万元收入126升[133] - 公司2020年报废产品比例不足0.3%[129] - 公司2020年已遵守最新的环保相关法律法规[123] - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2020年12月31日止年度的环境、社会及管治管理方针、相关措施及环境表现指标[118] - 公司董事会确认负责监督公司的可持续发展，并审阅环境、社会及管治报告的真实、准确和完整性[119] 员工与管理 - 公司2020年12月31日有133名雇员，员工成本总额为人民币13.4百万元[43] - 公司截至2020年12月31日止年度员工总数为133名，较2019年的143名有所减少[142] - 2020年整体员工流失率为16%，较2019年的14%有所上升，主要由于厂房兼职工人数的变化[142] - 公司员工性别分布为男性90名，女性43名，男性流失率为11%，女性流失率为18%[139] - 公司员工年龄分布中，36至45岁员工流失率最高，为23%[139] - 公司为生产部门每位员工提供至少4小时的安全培训及4小时职业危害和安全生产合规培训[145] - 公司2020年发生1宗工伤事故，造成34天的工作日损失[143] - 公司2020年无劳资纠纷报告[147] - 公司2020年无腐败及洗钱相关案件报告[151] 公司治理与董事会 - 公司执行董事成东先生负责集团业务营运的整体管理及行政，拥有22年以上的销售经验[50] - 公司执行董事姜桂堂先生负责集团的整体管理、战略性发展及主要决策，拥有15年以上的制造及销售玻璃钢产品经验[51] - 公司执行董事施冬英女士负责集团业务营运的整体管理及行政，并监督集团的合规事宜，拥有逾20年的会计经验[54] - 公司独立非执行董事黄昕先生负责对集团的营运及管理进行监督及提供独立意见，拥有丰富的资产管理及资本营运经验[57] - 谭先生自2011年起担任多家上市公司的独立非执行董事，包括允升国际控股有限公司（1315）、青建国际控股有限公司（1240）及利宝阁集团有限公司（8102）[61] - 吴世良先生自2016年起担任独立非执行董事，负责监督公司运营及管理，并担任审核委员会主席及提名委员会成员[62] - 吴世良先生在企业融资及会计方面拥有超过15年的经验，曾管理多项首次公开发售及并购交易[63] - 吴世良先生自2017年起担任东光化工有限公司（1170）的独立非执行董事[64] - 吴志豪先生自2016年起担任公司秘书，负责公司整体秘书事宜，拥有丰富的审计、会计及财务管理经验[66] - 吴志豪先生曾担任多家上市公司的公司秘书及独立非执行董事，包括松日通讯控股有限公司（283）及德普科技发展有限公司（3823）[67] - 刘旦生先生自2010年起担任公司副总经理，负责内部协调及生产厂房管理[70] - 公司董事会致力于建立优质企业管治，并遵守GEM上市规则附录十五的企业管治守则[72] - 董事会负责制定公司整体策略、监督管理层表现，并每月评估公司财务及运营表现[73] - 董事会负责制定及检阅公司企业管治政策，并监督董事及高级管理层的培训及专业发展[74] - 董事会由六名董事组成，其中三名执行董事，三名独立非执行董事，两名独立非执行董事具备专业会计资格或相关财务管理经验[76] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等方面[77] - 提名政策要求提名委员会在评估董事候选人时考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识、经验、独立性及董事会多元化等因素[79] - 股息政策规定在公司盈利且经营环境稳定时派发年度股息，剩余净溢利用于公司发展及运营[80] - 2020年度，所有执行董事和独立非执行董事均参与了企业管治、财务、管理及其他业务技能的持续专业发展活动[82] - 董事会每年至少举行四次会议，董事可亲身体或通过电子媒介参与会议，重大决定仅在董事会会议审议后作出[83] - 2020年度，所有董事的董事会会议出席率均为100%[86] - 董事会主席与行政总裁角色分离，主席负责整体业务发展策略及主要业务决策，行政总裁负责日常运营[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴世良先生担任主席[87] - 公司截至2020年12月31日止年度的经审核年度业绩已由审核委员会审阅，董事会及审核委员会在选择及委任外聘核数师方面无意见分歧[89] - 审核委员会在2020年举行了四次会议，讨论并检阅了公司截至2020年12月31日止年度的经审核年度业绩、未审核季度及中期业绩，以及其他财务及会计政策相关事宜[90] - 薪酬委员会在2020年举行了一次会议，讨论并检阅了公司整体薪酬常规及薪级，以及其他有关董事及高级管理人员薪酬相关事宜[92] - 提名委员会在2020年举行了一次会议，检阅了董事会成员之架构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[94] - 风险管理委员会在2020年举行了一次会议，主要职责为监察公司面临的制裁风险及出口管制，以及相关内部监控程序的执行情况[96] - 公司董事及核数师对综合财务报表的责任，确保其真实公平地反映公司事务状况、业绩及现金流，并遵守相关会计准则及原则[99] - 公司2020年已付/应付核数师的审核服务酬金约为人民币758,000元，较2019年的787,000元有所减少[100] - 公司董事在2020年内遵守了所有有关买卖公司证券的操守守则，未发现任何违反规定的情况[101] - 公司董事会全面负责建立及维持适当而有效的风险管理和内部监控系统，旨在达成业务目标、保障资产安全、确保会计记录准确并遵守相关法律法规[102] - 公司已委任独立内部监控顾问检讨截至2020年12月31日止年度实施的系统及程序，包括财务、经营及法律合规监控以及风险管理职能[105] - 公司遵守证券及期货条例及GEM上市规则的规定，确保内幕消息在合理切实可行的情况下尽快向公众披露[105] - 公司董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会并全面回应股东提出的问题[108] - 公司股东可通过书面形式要求召开股东特别大会，并在大会上提出建议[109] - 公司已建立多项渠道与股东沟通，包括公司通讯、联交所公告、公司网站、股东大会及股份过户登记处服务[113] 股东与股权结构 - 姜桂堂先生持有公司30.9%的股份，共计123,600,000股[170][171] - 沈先生、万星、龙祥及姜先生为一致行动人士，共同持有公司30.9%的股份[173][179] - 黄学超先生持有公司25.9%的股份，共计103,620,000股[177] - 运鸿集团股份有限公司持有公司10.0%的股份，共计40,000,000股[177] - 公司已发行股份总数最少25%由公众人士持有[194] - 公司控股股东已签署不竞争契据，承诺不参与与公司业务竞争的活动[189] - 公司未在2020年度内订立任何须披露的关连交易或持续关连交易[183] - 公司控股股东未在2020年度内提供任何与公司业务竞争的新商机书面资料[192] - 公司2020年度内未发生控制权变动，潜在交易仍在商讨中[181] 其他 - 公司2020年12月31日的资产抵押包括：使用权资产账面值为人民币1,360,000元，楼宇账面值为人民币8,454,000元，以及总额人民币4,000,000元的款项存置于银行账户[41] - 公司产品完全符合《中华人民共和国产品质量法》，2020年无基于安全及影响人体健康原因导致的退货[149] - 公司未在2020年度内购买、出售或赎回任何上市证券[193]