公司上市及股份情况 - 2017年6月30日公司成功於聯交所GEM上市，向公眾配發及出售350,000,000股股份（佔全部已發行股份25%），作價每股0.2港元，籌集合共約39.9百萬港元[11] - 2018年末公司有14亿股每股面值0.01港元的已发行股份，资本架构自2017年末以来无变动[25] - 黎景华、黎浩然、何健华于建景创投有限公司分别持股6,975股、307股、815股，占比24.53%、1.07%、2.86%[76] - 余庭曦于建景创投有限公司持股5,407股，占比19.01%[76] - 建景创投有限公司于2018年12月31日持有公司10.5亿股股份，占已发行股本75%[78] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款項淨額計劃用於收購新廠房22.0百萬港元、裝修新物業用作製冷設備8.8百萬港元等，回顧期間實際使用38.8百萬港元[13] - 收購新廠房計劃使用22.0百萬港元，回顧期間實際使用22.0百萬港元[13] - 裝修新物業用作製冷設備計劃使用8.8百萬港元，回顧期間實際使用8.8百萬港元[13] - 強化本集團物流團隊計劃使用2.4百萬港元，回顧期間實際使用2.4百萬港元[13] - 設立人力資源部門計劃使用0.9百萬港元，回顧期間實際使用0.3百萬港元[13] - 升級內部管理系統計劃使用0.7百萬港元，回顧期間實際使用0.2百萬港元[13] - 營運資金及其他企業發展計劃使用5.1百萬港元，回顧期間實際使用5.1百萬港元[13] 公司业务线销售收益情况 - 公司2018年生食品、急凍食品及加工食品銷售收益約136百萬港元，較去年增加2.3%[9] - 2018年集团收益约1.36亿港元，较去年同期的约1.33亿港元增加约2.3%[16] 公司财务关键指标变化 - 2018年已消耗存货成本约8850万港元，低于去年同期的约8900万港元；营运除税前溢利约530万港元，去年同期为亏损约550万港元[17] - 2018年雇员福利开支约2120万港元，高于去年同期的约1970万港元[19] - 2018年所得税开支约120万港元，低于去年同期的约150万港元[20] - 2018年集团期内纯利约360万港元，去年同期亏损净额约780万港元[21] - 2018年末集团流动资产净值约3780万港元，银行现金约2170万港元，银行借款约2740万港元；2017年分别约为3760万、2460万、2430万港元[23] - 2018年末集团资产负债比率约为19.1%，与2017年持平；计息债务总额约2740万港元，权益总额约1.431亿港元；2017年分别为2430万、1.27亿港元[24] - 2018年末集团持作自用账面价值约1.03亿港元的租赁土地及楼宇已作抵押，2017年为9280万港元[28] - 2018年末集团无重大资本承担，2017年末为210万港元[30] 公司人员及团队情况 - 何健华31岁，2017年1月3日获委任为执行董事，在香港食品加工及贸易行业有超6年经验[41] - 余庭曦33岁，2017年1月3日获委任为非执行董事，在香港及澳门食品加工及贸易行业有超9年经验[42] - 周权忠55岁，2017年1月3日获委任为非执行董事，在香港饮食行业有逾36年经验[43] - 何丽诗44岁，2017年1月3日获委任为非执行董事，在香港饮食业有逾19年业务发展及营运经验[45] - 周振威67岁，2017年6月5日获委任为独立非执行董事，在餐饮服务行业有逾38年经验[46] - 卢燊棠67岁，2017年6月5日获委任为独立非执行董事，在会计及金融行业有逾45年经验[49] - 林礼乔60岁，2017年6月5日获委任为独立非执行董事，拥有逾11年律师事务所合伙人经验[49][50] - 2018年12月31日集团有55名雇员，2017年为57名[73] - 各执行董事服务合约自2017年6月5日起为期三年[68] - 各非执行董事及独立非执行董事委任函自2017年6月5日起为期三年[69] 公司运营相关情况 - 公司提呈截至2018年12月31日止年度的年报及经审核财务报表[52] - 公司主要于香港从事加工及销售生食品、急冻食品及熟食品和提供运输服务[53] - 公司业务公平审阅及关键财务表现指标分析等详情载于年报“管理层讨论及分析”一节[54] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[56] - 2018年底公司无赎回股份，公司及其附属公司无买卖公司股份[61] - 2018年度集团无订立权益挂钩协议[62] - 2018年度集团无重大收购、出售及重大投资[64] - 2018年运泰及友兴主供应协议交易金额9698千港元，上限9700千港元；星运主供应协议交易金额1651千港元，上限3800千港元；广州戈云主购买协议交易金额5296千港元，上限5300千港元；运输服务主协议交易金额3380千港元，上限3400千港元[97] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户销量占本年度总销量约77.1%，最大客户销量约占31.7%[105] - 截至2018年12月31日止年度，集团向五大供应商作出的采购占本年度采购总额约54.7%，向最大供应商作出的采购约占18.8%[105] - 截至2018年12月31日止年度，集团作出慈善捐款34,000港元，2017年无[109] - 集团向客户授出的信贷期介乎一至两个月，与2017年相同[102] 购股计划情况 - 购股计划于2017年6月5日经股东批准采纳，有效期至2027年6月4日，自采纳以来未授出任何购股权[79][89] - 参与者接纳购股时需支付1港元作为代价，购股可在授出当日起21天内接纳[82] - 因行使全部购股而可能发行的股份总数不得超已发行股份的10%，可更新限额，若超已发行股份30%则不得授出购股[84] - 参与者获授购股全面行使后，若发行股份总数超已发行股份总数1%，不得获授购股，经股东批准可进一步授出[85] - 购股可在董事会决定的期间内行使，最长不超授出及接纳日起10年[86] - 授予购股要约自要约日期起21天内，承授人支付1港元后可接纳[86] - 特定购股的股份认购价由董事会酌情厘定，不得低于规定的最高者[88] 公司关联交易及利益冲突情况 - 集团与控股股东除持续关连交易披露外无重大合约[90] - 本年度董事、控股股东及其联系人无竞争业务权益及利益冲突[91] 公司企业管治情况 - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则的原则及守则条文，2018年全年遵守守则条文[120] - 公司主席与行政总裁角色已区分，分别由黎景华先生及黎浩然先生担任[121] - 全体董事在上市日期至2018年12月31日遵守公司规定交易准则及董事进行证券交易的操守守则[122] - 黎景华先生、黎浩然先生及何健华先生任期至公司应届股东周年大会，符合资格重选连任[123] - 报告日期，董事会由三名执行董事、三名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[125] - 安永会计师事务所将告退任，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[118] - 截至2018年12月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东大会，黎景华等7位董事董事会会议出席率100%，周权忠和何丽诗出席率75%，全体董事股东大会出席率100%[138] - 审核委员会由卢燊棠、周振威和林礼乔三位独立非执行董事组成，截至2018年12月31日止年度举行四次会议，成员出席率100%[141][143] - 公司外聘核数师安永会计师事务所2018年度审核服务费用为101.4万港元，非核数服务费用为14万港元[144] - 薪酬委员会由周振威、卢燊棠和黎景华三位董事组成，截至2018年12月31日止年度举行一次会议，全体成员出席[145][146] - 提名委员会由黎景华、周振威和卢燊棠三位董事组成，截至2018年12月31日止年度举行一次会议，全体成员出席[149][150] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策、业务计划，评估集团表现及监督管理层[129] - 董事会授权执行董事及各业务分部高级管理层处理日常运作，重大事宜须经董事会审批[131] - 公司为集团董事及高级职员安排责任保险，董事按月获集团管理资料最新消息[133] - 董事有责任按香港公认会计原则编制集团综合财务报表，采用持续经营方法编制[134] - 定期董事会会议需提前最少14天通知董事，通告等文件需在会议举行3天前给予董事[137] - 董事会挑选成员将基于多元化标准，提名委员会将监察多元化政策实施情况[152] - 董事会对公司内部监控负责，至少每年检讨一次内部监控制度[153] - 内部审计部门每年进行一次风险管理及内部监控制度检讨，结果经审核委员会向董事会呈报[154] - 2017年6月5日曾庆贇先生任公司秘书，2018年8月1日起不再是按企业管治守则聘用的雇员，公司指派执行董事黎浩然先生与其联系[155] - 持股不少于公司缴足股本十分之一的股东有权提请召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[157] - 提呈公司特别决议案须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知，普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[159] - 公司通过网站公告、中期和年度报告与股东沟通，鼓励股东出席股东大会[160] - 公司预计短期内不会派息，部分资金将用于投资业务[161] - 截至2018年12月31日，公司章程文件无重大变动[162] 公司环境、社会及管治报告情况 - 这是公司第二份环境、社会及管治报告，涵盖2018年1月1日至12月31日在香港业务在环境及社会范畴的表现[164] - 货车团队总燃料消耗量为49,036升[170] - 气体燃料消耗排放中，NOx为663公斤、SOx为1公斤、PM为16公斤[171] - 移动源燃料温室气体排放中，CO2排放为128,179公斤、CH4排放为7公斤、N2O排放为4公斤[172] - 办公室用纸CO2排放为2,379.96公斤，工场用纸CO2排放为167,319.6公斤[177] - 年度用电量为1,482,963千瓦 时，对应NOx排放1,927.85公斤、SO2排放3,114.22公斤、PM排放148.3公斤、CO2排放756,311.13公斤[183][184] - 年度新鲜水用量和污水量均为19,084立方米，新鲜水处理CO2排放7,681.31公斤，污水处理CO2排放2,698.48公斤[185][186] - 不包括两间新工场，年度用电量为1,273,897千瓦 时，较2017年减少6%[187] - 用于制成品的年度包装材料总量为12.77吨[189] 公司业务及管理相关政策情况 - 公司主要业务包括批发及零售食品买卖以及加工生熟食品，主要向香港餐饮客户供应加工生熟食品[167] - 公司遵守香港适用法律，向雇员解释雇佣合约条款，进行年度表现评估，优先内部晋升合格雇员[192] - 公司鼓励雇员参与进修教育及培训，多数雇员须参加食品安全经理培训课程[194] - 公司有全面招聘程序，严格禁止聘用童工或强制劳工[196] - 公司管理层负责实施及检讨招聘、薪酬等雇员福利事宜，确保遵守相关法规[196] - 公司挑选供应商的两大主要评估准则为环保及社会表现[197] - 公司有标准程序厘定定價及訂單流程，与客户及供应商建立稳固业务关系[197] - 公司生产厂房按HACCP原则概念设计，确保食品加工活动遵从食物安全政策[198] - 公司管理层定期检讨生产流程及产品安全政策[198] - 公司管理层定期联络客户以确保客户满意产品[198] - 公司制定反贪污指引及行为守则，雇员不得收取利益及礼物[199] - 报告期内，无针对公司或雇员涉及贪污的法律案件[199] 公司物流团队强化情况 - 公司已增購三輛裝配製冷設備的汽車以強化物流團隊[15]