股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 運興泰集團控股有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08362 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

Winning Tower Group Holdings Limited 運興泰集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （Stock Code 股份代號：8362） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , 運興泰集團控股有限公司（「本公司」） — 於本公司網站刊發2025年年報, 通函及股東週年大會通告（「本次公司通訊」）之發佈通知 Winning Tower Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report, Circular and Notice of AGM ("Current Corporate Communications") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corpor ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （Stock Code 股份代號：8362） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Winning Tower Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report, Circular, Notice of AGM and Proxy Form ("Current Corporate Communications") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at http://www.wtgl.hk and the website of The Sto ...

Winning Tower Group Holdings Limited 運興泰集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8362） 如其未克出席，則委任股東週年大會主席 （附註3） 為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席股東週年大會，並在會上按下列指示代表本 人╱吾等投票，或如無給予指示，則酌情代表本人╱吾等投票。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核 | | | | | 綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告書及本公司核數師報告 | | | | 2. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會（「董事會」）釐定其 | | | | | 酬金 | | | | 3. | (i) 重選余庭曦先生為非執行董事 | | | | | (ii) 重選盧燊棠先生為獨立非執行董事 | | | | | (iii) 重選周振威先生為獨立非執行董事 | | | | | (iv) 授權董事會釐定董事酬金 | | | | 4. | 授 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Winning Tower Group Holdings Limited 運興泰集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8362） 股東週年大會通告 茲通告 運 興 泰 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 日（星 期 三）下 午 三 時 正 假 座 新 界 葵 涌 圳 邊 街15–19號旭逸酒店 • 荃灣舉行股東週年大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度 之 經 審 核 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告。 2. 續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司之 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之運興泰集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代 表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉 交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Winning Tower Group Holdings Limited 運興泰集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本通函由刊登日期起七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁。本通函亦將 刊登於本公司網站https://www.wtgl.hk。 二零二六年三月三十日 | GEM的特色 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 釋義 | | | 2 | | 董事會函件 | | | 4 | | 附錄一 | — ...

财务表现：收益与增长 - 公司于2025年录得正数增长，主要得益于航空餐饮业务随旅客增加而增长，并成为多家连锁餐饮公司的冷冻食品供应商带来额外收益[8] - 截至2025年12月31日止年度，公司收益约为1.23亿港元，较去年同期的约1.085亿港元增长约13.4%[17] - 公司於年內成為了多間連鎖餐飲公司的冷凍食品供應商，業績較去年有所提升[60] 财务表现：利润与亏损 - 公司年内录得净亏损约200万港元，而去年同期则录得净利润约90万港元[21] - 公司营运除税前亏损约200万港元，去年同期则录得营运除税前溢利约170万港元[18] - 公司获得所得税抵免约20万港元，去年为所得税开支约60万港元[20] 业务分部收益 - 公司食品加工及贸易（包括运输服务）收益约为1.106亿港元，餐厅经营收益约为1240万港元[17] 成本与费用 - 公司已消耗存货成本总额约为7700万港元，其中加工食品业务占7520万港元[18] - 公司雇员福利开支由去年同期的约2490万港元增加至约2540万港元[19] 现金流与财务状况 - 于2025年12月31日，公司现金及现金等价物约1670万港元，流动资产净值约1700万港元[23] - 公司资产负债比率约为2.2%，银行借贷约180万港元[24] 资产与投资 - 公司资产抵押的租赁土地及自有楼宇账面净值约为4720万港元[27] - 公司于2024年8月1日收购合营企业40%股份，使合营企业成为其全资附属公司[14] - 公司于年內無重大收購、出售及重大投資[61] 股息与储备 - 公司截至2025年12月31日止年度可供分派储备约为4711.1万港元（2024年：4781.4万港元）[54] - 公司不建議就截至2025年12月31日止年度派付任何股息[53] - 公司预计短期内不会派发任何股息，计划将资本投入核心业务[171] 业务运营与客户 - 公司主要業務為於香港從事加工及買賣生食品、急凍食品及熟食品（包括提供運輸服務）及經營一間餐廳[50] - 公司前五大客户销量占年度总销量约60.8%，其中最大客户占比约37.5%[110] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额约61.6%，其中最大供应商占比约19.9%[110] - 公司向客户授予的信贷期介于30至45天[109] 关联方交易 - 与关联方运泰及友兴的2022年主供应协议，截至2025年12月31日止三个年度的建议年度上限为9百万港元[93] - 截至2025年12月31日止年度，与运泰及友兴的主供应协议实际交易金额为7,862千港元，低于9,000千港元的年度上限[96][97] - 2025年12月30日订立的新主供应协议有效期三年，截至2026至2028年12月31日止各年建议年度上限为9,999,999港元[98] - 与荣式集团订立的2024年新总供应协议年度上限分别为：2024年少于750万港元、2025年少于800万港元、2026年少于850万港元[102] - 截至2025年12月31日止年度，总供应协议的实际交易金额约为685.7万港元，低于800万港元的年度上限[105] 公司管治与董事会 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成，共9人[123] - 独立非执行董事有3名，超过GEM上市规则至少三分之一（即至少3名）董事会成员的要求[135] - 截至2025年12月31日止年度，公司舉行了四次董事會會議及一次股東大會，所有九名董事的出席率均為100%[146] - 公司董事會每年至少召開四次會議，定期會議需提前14天通知[137][145] - 公司董事會文件通常在會議召開前至少三天發送給董事[137][145] - 所有董事均有权在需要时聘请独立专业顾问，费用在合理情况下由公司承担[136] - 任何董事在董事会任职超过九年时，其连任需由股东以独立决议案方式批准[135] - 执行董事每年将与独立非执行董事至少会面一次[135] - 全体董事已按月获提供集团管理资料最新消息[131] - 公司已为董事及高级职员安排适当的责任保险[131] - 公司已投購董事及高級職員責任保險[144] 委员会运作 - 截至2025年12月31日止年度，審核委員會舉行了四次會議，全體三名成員出席率均為100%[150] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主要職責包括審閱財務申報及內部監控[148] - 審核委員會已審閱年報，認為其遵守適用會計準則並作出充分披露[149] - 薪酬委员会在2025年度内共举行1次会议，全体成员出席[153] - 提名委员会在2025年度内举行1次会议，全体成员出席[157] 内部监控与风险 - 董事会至少每年进行一次内部监控制度检讨[163] - 公司内部审计部门每年进行一次风险管理和内部监控制度检讨[164] - 公司董事会认为风险管理和内部监控制度有效且资源、员工资历及经验充足[164] - 公司已採納反欺詐及反貪貪污政策，並由董事會及審核委員會定期檢討[142] - 公司於2024年1月3日更新了舉報政策，並設立專用電子郵件帳戶[139] 股东与股权结构 - 公司于2017年6月30日上市，通过配售及出售3.5亿股股份（占全部已发行股份25%），每股0.2港元，成功筹集资金约39.9百万港元[11] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份为14亿股，公众持股量为3.5亿股，占比25%[112] - 主要股东建景创投有限公司持有980,000,000股，占公司已发行股本70%[73] - 公司主要股东建景创投有限公司由非执行董事钟育华先生持有约38.0%权益[41] - 公司主要股东建景创投有限公司由非执行董事欧红莲女士及其配偶钟育华先生共同持有约32.0%权益[44] - 董事及最高行政人员持股情况：何健华持有28,000,000股，占比2.00%；黎浩然持有14,000,000股，占比1.00%；欧红莲与钟育华（配偶关系）各持有980,000,000股，各占比70.00%；余庭曦持有28,000,000股，占比2.00%[71] - 股东特别大会通知期限：特别决议案需至少21个整日及不少于10个完整营业日通知，普通决议案需至少14个整日及不少于10个完整营业日通知[168] - 股东有权在持有不少于十分之一表决权股本时，要求召开股东特别大会[166] - 公司所有董事会成员均出席了于2025年5月8日举行的股东大会[169] 购股权计划 - 公司购股权计划项下可发行股份最高数目为140,000,000份，占已发行股份的10%[74] - 截至2025年12月31日，购股权计划授权可供授予的购股权数目为140,000,000份[79] - 报告年度内，根据购股权计划授予的购股权可发行股份数除以相关类别已发行股份加权平均数为零[80] - 截至年报日期，购股权计划可供发行股份总数为140,000,000股，占已发行股份10%[81] - 购股权计划有效期至2027年6月4日[88] - 购股权计划自采纳日期（2017年6月5日）起十年内有效[74] - 购股权计划规定，每名参与者在连续12个月内，因行使购股权而发行股份总数不得超过已发行股份的1%[82] - 购股权计划规定，因行使全部购股权可能发行的股份总数不得超过已发行股份的30%[78] - 购股权计划项下购股权的归属期自接纳日期起计不少于12个月[84] - 授予购股权的认购价不得低于授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[87] - 任何参与者获授购股权全面行使后，可发行股份总数不得超过已发行股份总数的1%，超出需经股东大会批准[85] - 购股权行使期限自授出日起不超过十年[86] - 接接纳购股权的代价为1港元，要约有效期21日[86] 审计与专业发展 - 安永会计师事务所将退任，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[118] - 截至2025年12月31日止年度，公司外聘核數師安永會計師事務所的審核服務費用為125萬港元，非核數服務費用為10萬港元[151] - 董事持续专业发展总时数：黎景华先生16.5小时，黎浩然先生12.0小时，何健华先生14.5小时，鍾育華先生25.0小时，歐紅蓮女士13.0小时，余庭曦先生16.0小时，盧燊棠先生16.0小时，周振威先生50.0小时，林禮喬先生12.0小时[162] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司环境、社会及管治报告涵盖香港的批发及零售食品买卖以及加工生熟食品业务[173] - 公司环境、社会及管治报告参考联交所GEM上市规则附录20的指引编制[173] - 公司货车团队总燃料消耗量为25,839升[182] - 范围一温室气体直接排放量为67,543公斤二氧化碳当量[183] - 公司年度耗电量为1,611,105千瓦时[183] - 范围二温室气体间接排放量（来自外购电力）为886,107.75公斤二氧化碳当量[184] - 报告期间公司温室气体排放总量（范围一及范围二）约为953,657公斤二氧化碳当量[185] - 公司温室气体排放密度约为7.8吨二氧化碳当量/百万港元收益[185] - 公司年度食水耗用量为17,780立方米，污水排放量亦为17,780立方米[185] - 公司共耗用11.13吨纸包装及8.97吨塑料包装[190] - 公司无有害废弃物产生[187] - 公司尽量使用可再用托盘并安排进行废纸及纸箱回收[199] - 公司鼓励雇员进行双面及环保纸打印并将废弃墨粉匣交回供应商回收[199] - 公司鼓励客户使用批量包装以减少材料用量[199] 气候相关风险与目标 - 公司已识别极端天气事件等关键气候相关情境作为风险评估的一部分[200] - 公司根据法规制定了应对恶劣天气的措施和特别工作安排以保障员工安全并维持基本运营[200] - 公司已实施A1及A2节所述的节能减排措施[200] - 公司正在监察与联交所强化版气候相关披露要求相关的最新监管动态[200] - 公司将逐步加强其气候相关管治、风险管理及披露惯例[200] - 公司目标是通过高能效措施，在未来三年将耗电密度减少5%[196] 未来展望与战略 - 公司預期業務將持續壯大，以更有效抵禦2026年可能出現的經濟衝擊[60] - 公司管理層將研究收購能夠使業務發展得更強健的目標[60] - 公司股息政策长远目标是实现可持续及盈利业务，届时将制定包括目标派息比率在内的政策[171] 其他运营事项 - 公司於2025年12月31日共有76名僱員（2024年：73名）[68] - 公司年內或其附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券[58] - 公司年內概無訂立權益掛鈎協議[59] - 截至2025年12月31日止财政年度内，公司未通过发行任何股本证券筹集款项[107] - 公司已指派执行董事黎浩然先生作为与公司秘书曾庆贇先生的联络人[165] - 公司将于截至2026年12月31日止年度内制订董事会绩效评估政策[132] - 董事会绩效评估将至少每两年进行一次[132]

收入和利润表现 - 收益为123,028千港元，较2024年的108,520千港元增长13.4%[4] - 公司2025年总收益为1.23028亿港元，较2024年的1.08520亿港元增长13.4%[16][19] - 截至2025年12月31日止年度，公司收益约为123.0百万港元，较去年同期的108.5百万港元增长约13.4%[40] - 年内亏损为2,033千港元，而2024年同期为盈利880千港元[4] - 营运税项前亏损为1,984千港元，而2024年同期为盈利1,703千港元[4] - 本公司拥有人应占亏损为2,152千港元，而2024年同期为盈利296千港元[4] - 公司2025年录得年内亏损203.3万港元，而2024年为盈利88万港元[16] - 公司录得年内亏损净额约2.0百万港元，而去年同期则为溢利净额约0.9百万港元[45] - 营运除税前亏损约为2.0百万港元，去年同期为营运除税前溢利约1.7百万港元[41] - 公司拥有人应占溢利由去年盈利296,000港元转为亏损2,152,000港元[30] 成本和费用表现 - 已消耗存货成本为77,026千港元，占收益比例从2024年的56.9%上升至62.6%[4] - 其他收入及收益为573千港元，较2024年的3,720千港元大幅下降84.6%[4] - 雇员福利开支为25,388千港元，较2024年的24,900千港元略有增加[4] - 公司2025年已消耗存货成本为7702.6万港元，较2024年的6179.2万港元增长24.6%[24] - 已消耗存货成本总额约为77.0百万港元（2024年：61.8百万港元）[41] - 雇员福利开支由去年同期的约24.9百万港元增加至约25.4百万港元[43] 各业务分部表现 - 公司拥有两个可呈报经营分部：食品加工及贸易（包括运输服务）和经营餐厅[11] - 食品加工及贸易分部2025年收益为1.10858亿港元，同比增长20.8%；经营餐厅分部收益为1242万港元，同比下降29.5%[16] - 食品加工及贸易分部2025年业绩为亏损240.7万港元，经营餐厅分部业绩为盈利22.9万港元[16] - 食品加工及贸易（包括运输服务）收益约为110.6百万港元（2024年：90.9百万港元），餐厅经营收益约为12.4百万港元（2024年：17.6百万港元）[40] 资产与负债状况 - 公司资产总值从2024年的97,831千港元下降至2025年的93,099千港元，降幅约为4.8%[6] - 现金及现金等价物从2024年的13,155千港元增加至2025年的16,679千港元，增长约26.8%[6] - 贸易应付款项从2024年的3,866千港元大幅增加至2025年的11,026千港元，增长约185.2%[6] - 存货从2024年的4,679千港元增加至2025年的5,946千港元，增长约27.1%[6] - 贸易应收款项从2024年的11,795千港元增加至2025年的15,022千港元，增长约27.4%[6] - 公司权益总额从2024年的88,216千港元下降至2025年的79,729千港元，降幅约为9.6%[7] - 租赁负债（流动+非流动）总额从2024年的4,218千港元大幅增加至2025年的9,827千港元，增长约133.0%[6][7] - 公司总资产由2024年的1.12047亿港元微增至2025年的1.16081亿港元[17] - 公司总负债由2024年的2383.1万港元大幅增至2025年的3635.2万港元[17] - 贸易应收款项总额从去年底的11,795,000港元增长27.4%至15,022,000港元[31] - 贸易应收款项中，一个月内账龄的金额从6,851,000港元大幅增长59.9%至10,956,000港元[31] - 贸易应付款项总额从去年底的3,866,000港元大幅增长185.2%至11,026,000港元[31] - 贸易应付款项中，一至两个月账龄的金额为3,823,000港元，去年同期为零[32] - 计息银行借贷总额从去年底的2,199,000港元下降16.9%至1,827,000港元[33] - 作为银行贷款抵押的土地及楼宇账面总值从55,570,000港元下降15.1%至47,200,000港元[33] - 于2025年12月31日，公司现金及现金等价物约为16.7百万港元（2024年：约13.2百万港元），银行借贷约为1.8百万港元（2024年：约2.2百万港元）[47] - 于2025年12月31日，公司资产负债比率约为2.2%（2024年：2.4%）[48] - 于2025年12月31日，公司流动资产净值约为17.0百万港元（2024年：18.6百万港元）[47] - 于2025年12月31日，公司持作自用账面净值约为47.2百万港元（2024年：55.6百万港元）的租赁土地及自有楼宇已作抵押[51] 每股与全面收益表现 - 每股基本及摊薄亏损为0.15港仙，而2024年同期为盈利0.02港仙[4] - 年内全面亏损总额为8,487千港元，而2024年同期为全面收益1,393千港元[5] - 重估盈余出现净亏损7,729千港元，而2024年同期为盈余614千港元[5] - 公司普通股持有人应占每股基本亏损为0.15港仙，而去年同期为盈利0.02港仙[30] 折旧与资本结构 - 公司2025年折旧总额为692.9万港元，其中使用权资产折旧为477.4万港元[17][24] 客户集中度 - 主要客户A的销售额在2025年达到4609.9万港元，占食品加工及贸易分部收益的41.2%[19] 股息政策 - 公司未就2025年度派付任何股息[28] 公司业务与财务呈列 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事加工及贸易生食品、急冻食品及熟食品以及经营一间餐厅[8] - 公司财务报表以港元呈列，所有金额约整至最接近千位[9] 历史融资与投资 - 公司于2017年上市时向公众配售350,000,000股，每股0.2港元，共筹集约39.9百万港元[34] - 2021年成立的合营公司获得初始资金贷款3,000,000港元，公司按60%持股比例注资1,800,000港元[36] 物业出售与回租交易 - 公司间接全资附属公司运兴泰集团于2019年7月2日出售两项物业，总代价为45,516,400港元，其中803室代价27,645,000港元，808室代价17,871,400港元[57] - 出售物业后，公司作为租户回租该等物业，初始三年租约下，803室月租金87,300港元，808室月租金56,436港元，合计月租金143,736港元[57] - 公司于2022年9月26日签订新租赁协议，租期从2022年9月30日至2025年9月29日[58] - 公司于2025年9月25日再次签订租赁协议，租期从2025年9月30日至2028年9月29日[58] - 物业买方友业物业由公司非执行董事余庭曦先生拥有20%股权，属于公司的关连人士[58] 企业管治与合规 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅并认为相关报告遵守适用会计准则且披露充分[60][61] - 公司确认在截至2025年12月31日止整个年度已遵守《企业管治守则》的守则条文[62] - 公司主席与行政总裁角色已作区分，分别由黎景华先生及黎浩然先生担任[64] - 全体董事确认自上市日至2025年12月31日期间，一直遵守公司采纳的董事进行证券交易的操守守则[65] - 公司核数师已核对初步公告与年度综合财务报表的相关数字一致，但该工作不构成核证委聘[66] 董事会构成 - 公司执行董事为黎景华先生、黎浩然先生及何健华先生[67] - 公司非执行董事为锺育华先生、余庭曦先生及欧红莲女士[67] - 公司独立非执行董事为周振威先生、卢燊棠先生及林礼乔先生[67]

董事会会议安排 - 公司2026年3月19日举行董事会会议[3] - 会议将审议2025年度经审核全年业绩公告[3] - 会议将考虑批准宣派股息[3] 人员信息 - 截至2026年3月5日有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[5] 公告刊载 - 公告将在GEM及公司网站刊载最少七日[5]

公司股本 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为14亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为14亿股[2] 公众持股量 - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3] - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]