上市筹资及所得款项用途 - 公司上市时向公众配售及出售350,000,000股股份，占全部已发行股份25%，每股价格0.2港元，共筹集约39.9百万港元[11] - 上市所得款项净额用于收购新厂房22.0百万港元[13] - 上市所得款项净额用于装修新物业作制冷设备8.8百万港元[13] - 上市所得款项净额用于强化物流团队2.4百万港元[13] - 上市所得款项净额用于设立人力资源部门0.4百万港元[13] - 上市所得款项净额用于升级内部管理系统0.4百万港元[13] - 上市所得款项净额用于营运资金及其他企业发展5.1百万港元[13] 合营公司及股权结构 - 公司间接全资附属公司与荣式环球控股成立合营公司，分别拥有55%及45%权益[11] - 建景创投有限公司持有公司已发行股本75%，对应1,050,000,000股[80] - 董事黎景华持有建景创投有限公司24.53%股份，对应6,975股[78] - 董事余庭曦持有建景创投有限公司19.01%股份，对应5,407股[78] - 董事何建华持有建景创投有限公司2.86%股份，对应815股[78] - 董事黎浩然持有建景创投有限公司1.07%股份，对应307股[78] - 公司控股股东之一欧红莲女士持有建景创投有限公司约23.22%权益[49] 收益与利润 - 公司收益135百万港元，同比下降0.7%[16] - 年度亏损净额9.3百万港元，去年同期为纯利3.6百万港元[21] - 公司截至2019年12月31日止年度亏损[59] 成本与费用 - 已消耗存货成本90.8百万港元，同比增长2.6%[17] - 运营除税前亏损8.4百万港元，去年同期为溢利5.3百万港元[17] 流动资产与现金 - 流动资产净值75.1百万港元，同比增长98.7%[23] - 银行现金65.3百万港元，同比增长201%[23] 银行借款与负债 - 银行借款25.1百万港元，同比下降8.4%[23] - 资产负债比率0.18，略低于去年同期的0.19[24] 物业与资产处置 - 出售物业总代价45.5百万港元[35][37] - 租赁土地及楼宇抵押账面净值59.0百万港元[28] 董事及管理层经验 - 公司执行董事黎景华先生拥有香港食品加工及贸易行业逾42年经验[41] - 公司非执行董事余庭曦先生拥有香港及澳门食品加工及贸易行业超过10年经验[46] - 公司非执行董事周权忠先生拥有香港饮食行业逾37年经验[47] - 公司独立非执行董事周振威先生拥有餐饮服务行业逾38年经验[50] - 公司执行董事黎浩然先生拥有香港食品加工及贸易行业超过7年经验[43] - 公司执行董事何健华先生拥有香港食品加工及贸易行业超过7年经验[45] - 公司非执行董事欧红莲女士于中国食品业拥有逾16年经验[49] 股息与分派 - 公司不派付2019年末期股息[60] - 公司可供分派储备为104,454,000港元（2018年：105,416,000港元）[61] - 公司预计短期内不会派发任何股息[166] 业务运营与挑战 - 二零一九年因猪流感爆发，销售组合由猪肉转为鸡肉，导致溢利率降低[9] - 长期社会运动及中美贸易战对公司二零一九年业务造成不利影响[9] - 公司主要在香港从事食品加工销售、运输服务及餐厅经营[57] - 公司正与客户讨论新产品研发并探索新业务机遇[67] 雇员情况 - 集团雇员总数48名，较2018年55名减少12.7%[75] 购股权计划 - 购股权计划规定发行股份总数上限为已发行股份10%[86] - 单个参与者通过购股权获授股份不得超过已发行股份总数1%[87] - 购股权授予时代价为1港元，接纳期限为21日[84][88] - 截至2019年12月31日未授出任何购股权[81] - 购股权计划将于2027年6月4日届满[91] 持续关连交易 - 与运泰及友兴主供应协议2019年实际交易金额为982.3万港元，占年度上限10,000千港元的98.2%[99] - 星运主供应协议2019年实际交易金额为73.3万港元，仅占年度上限4,000千港元的18.3%[99] - 广州戈云主购买协议2019年实际交易金额为502.4万港元，占年度上限5,600千港元的89.7%[99] - 运输服务主协议2019年实际交易金额为338万港元，占年度上限3,600千港元的93.9%[99] - 2020年与万福物流运输服务协议年度上限设定为380万港元[102] - 2022年与广州戈云运输服务协议年度上限设定为970万港元[102] - 所有持续关连交易适用比率均低于25%，且年度代价不超过1,000万港元[103] 客户与供应商集中度 - 五大客户销量占比67.7%，其中最大客户占比26.3%[111] - 五大供应商采购占比56.6%，其中最大供应商占比18.4%[111] 企业管治与董事会 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[130] - 主席黎景华与行政总裁黎浩然角色区分，分别由两人担任[126] - 公司确认整个年度遵守GEM上市规则的企业管治守则[125] - 余庭曦、周权忠、周振威及欧红莲将于股东周年大会退任并符合资格重选连任[128] - 2019年举行4次董事会会议和2次股东大会[143] - 董事会会议文件需提前至少3天发送给全体董事[142] - 董事服务合约任期自2017年6月5日起为期三年（欧红莲女士自2019年8月30日起）[72] - 公司无存续董事拥有重大权益的合约[73] 委员会运作 - 审计委员会会议出席率100% 所有成员出席4/4次会议[148] - 薪酬委员会举行1次会议 全体成员出席[151] - 提名委员会举行1次会议 全体成员出席[155] 董事出席会议情况 - 董事会成员黎景华 黎浩然 何健华 余庭曦 周振威 卢燊棠 林礼乔出席率100%[143] - 董事欧红莲出席董事会会议1/4次[143] - 董事何丽诗出席董事会会议3/4次[143] 核数师与审计费用 - 安永会计师事务所将退任，公司拟于股东周年大会续聘为核数师[124] - 外聘核数师安永审计服务费用为113.6万港元[149] - 外聘核数师非审计服务费用为44万港元[149] - 独立核数师确认2019年度综合财务报表真实反映财务表现并符合香港财务报告准则[198] 合规与保险 - 公司维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[116] - 汇富融资有限公司获委聘为合规顾问，确认其无任何须予披露的权益[117] - 公司已为董事及高级职员购买适当责任保险[138][140] 其他重大事项 - 公司无重大收购、出售及重大投资[68] - 公司无赎回、购买或出售任何股份[65] - 公司无订立权益挂钩协议[66] - 慈善捐款64,000港元，较2018年34,000港元增长88.2%[115] - 物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14[114] 环境、社会及管治（ESG） - 环境社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日期间[169] - 公司通过info@winningtower.hk邮箱收集持份者反馈[171] - 公司货车团队总燃料消耗量为44,802升[175] - 移动源温室气体排放中CO2排放量为117,112公斤[177] - 公司年度用电量为1,557,746千瓦时[178] - 能源间接排放中CO2排放量为981,379.98公斤[179] - 公司年度新鲜水用量和污水量均为14,258立方米[180] - 商务差旅CO2排放总量为12,060公斤[181] - 办公室用纸和工场用纸分别产生CO2排放3,072公斤[183] - 气体排放数据：NOx排放586公斤、SOx排放1公斤、PM排放16公斤[176] - 电力相关排放中SO2排放量为3,271.27公斤[179] - 新鲜水处理CO2排放5,760.23公斤，污水处理CO2排放3,122.5公斤[181] - 公司严格禁止聘用童工或强制劳工并遵守香港雇佣条例[193] - 公司管理层负责实施和检讨招聘薪酬培训发展及雇员福利事宜[193] - 公司挑选供应商时主要评估环保及社会表现两大准则[194] - 公司生产厂房按HACCP原则设计以确保食品安全政策[194] - 公司管理层定期联络客户以确保产品满意度[194] - 公司制定反贪污指引及行为准则参考防止贿赂条例[194] - 公司雇员不得未经批准向供应商或客户索取或收受利益[194] - 报告期间内公司无涉及贪污的法律案件[194] - 公司附属公司积喜亚洲食品和运兴泰集团获2019/2020年度商界展关怀标志[195] 内部监控与风险管理 - 公司内部审计部门每年进行一次风险管理和内部监控制度检阅[159] 公司秘书与股东沟通 - 公司于2017年6月5日委任曾庆贇先生为公司秘书兼授权代表[160] - 股东持有不少于十分之一表决权时可要求召开股东特别大会[162] - 特别决议案需最少提前21个整日及10个营业日发出书面通知[164] - 普通决议案需最少提前14个整日及10个营业日发出书面通知[164] - 公司通过网站公告及年度报告与股东沟通[165] - 公司2019年章程文件无重大变动[167]