公司上市及股本相关 - 公司股份于2017年10月16日在香港联交所GEM上市[9] - 公司于2017年10月16日将股份在联交所GEM上市，按每股0.22港元发行2.5亿股股份[129] - 上市所得款项净额约3130万港元，略低于估计所得款项净额约3200万港元，差额约70万港元已调整[129] - 2020年3月31日及报告日期，公司已发行股本为1000万港元，分为10亿股每股0.01港元的股份[31] 公司财务数据关键指标变化（2016 - 2020年整体） - 公司2016 - 2020年收益分别为85,669千港元、65,224千港元、67,934千港元、58,900千港元、49,762千港元[8] - 公司2016 - 2020年年内溢利╱（虧損）分别为9,306千港元、10,336千港元、(4,934)千港元、(7,024)千港元、(11,230)千港元[8] - 公司2016 - 2020年资产总值分别为21,288千港元、29,504千港元、61,519千港元、55,036千港元、45,310千港元[9] - 公司2016 - 2020年负债总额分别为8,214千港元、6,113千港元、3,621千港元、4,181千港元、5,698千港元[9] - 公司2016 - 2020年权益总额分别为13,074千港元、23,391千港元、57,898千港元、50,855千港元、39,612千港元[9] 公司财务数据关键指标变化（2019 - 2020年对比） - 公司收益由2019年约58.9百万港元下跌约15.4%至2020年约49.8百万港元[11] - 公司2020年应占亏损约11.2百万港元[11] - 2020年公司收益约4980万港元，较2019年约5890万港元减少约15.4%[18][21] - 2020年销售成本约3690万港元，较2019年约4140万港元下降约10.9%[22] - 2020年毛利约1280万港元，较2019年约1750万港元减少约26.9%，毛利率由2019年约29.8%降至约25.8%[23] - 2020年销售及分销开支约890万港元，较2019年约1170万港元减少约23.9%[24] - 2020年行政及其他经营开支约1580万港元，较2019年约1510万港元增加约4.6%[25] - 2020年所得税开支约10万港元，较2019年约40万港元下跌约75.0%[26] - 2020年公司拥有人应占亏损约1120万港元，较2019年约700万港元增加约60.0%[27] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司家居用品出口业务收益较2019年减少约14.6%[12] - 公司电子商务收益较2019年减少约23.5%[13] 公司财务状况相关（2020年3月31日） - 2020年3月31日，公司银行及现金结余约3120万港元，债务包括租赁负债约210万港元，资本负债比率约为5.2%[29] - 2020年3月31日，公司资产总值约4530万港元，资产净值约3960万港元，流动比率及速动比率分别下降至约9.4及9.1[30] - 2020年3月31日集团全职雇员31名，2019年为34名[33] - 2020年雇员福利开支及董事酬金约850万港元，2019年约930万港元[33] - 2020年3月31日融资租赁责任以账面价值约40万港元汽车作抵押，2019年约50万港元[37] - 2020年3月31日集团无作为承租人的经营租赁承担，2019年3月31日约230万港元[38] - 2020年及2019年3月31日集团无资本承担[39] - 2020年及2019年3月31日集团无或然负债[40] - 截至2020年3月31日止年度集团无重大收购或出售附属公司及联属公司[41] - 2020年3月31日集团无持有重大投资，无其他重大投资或资本资产计划[42] 公司股息政策相关 - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2019年亦无[43] - 公司于2019年2月1日采纳股息政策，无预先厘定的股息分派比率，过往记录不作参考[83][84] - 截至2020年3月31日止年度，董事会不建议派付末期股息（2019年：无）[128] 公司董事相关 - 何剑菁42岁，有逾17年会计及金融行业经验，2017年9月22日获委任为独立非执行董事[49] - 陈錚森37岁，有逾14年金融及会计行业经验，2017年9月22日获委任为独立非执行董事[50] - 樊佩珊50岁，有逾25年资讯科技行业经验，2017年9月22日获委任为独立非执行董事[52] - 黄雅欣43岁，有逾19年会计及财务申报经验，2018年12月加入集团任财务总监，2019年1月4日获委任为公司秘书[55] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，占半数董事会成员，超出GEM上市规则规定的至少三分之一[69] - 本年度董事会举行五次会议，大约每季举行一次，且提前14日发通知[74] - 佘良材、陈丽燕、佘良霓、何剑菁、陈錚森、樊佩珊六位董事出席股东大会的比例均为100%（1/1）[75] - 佘良材、陈丽燕、佘良霓、何剑菁、陈錚森、樊佩珊六位董事出席董事会会议的比例均为100%（5/5）[75] - 何剑菁、陈錚森、樊佩珊出席审核委员会会议的比例均为100%（5/5）[75] - 佘良材、何剑菁、陈錚森出席薪酬委员会会议的比例均为100%（1/1）[75] - 佘良材、何剑菁、陈錚森出席提名委员会会议的比例均为100%（1/1）[75] - 陈丽燕、佘良霓、樊佩珊出席风险管理委员会会议的比例均为100%（1/1）[75] - 本年度董事会主席与全体独立非执行董事举行一次无其他执行董事出席的会议[75] - 公司主席与行政总裁由佘良材先生兼任，董事会认为此安排利于内部领导一致和决策高效，会适时考虑分开角色[85] - 审核委员会由何剑菁、陈錚森、樊佩珊组成，主席为何剑菁，本年度举行五次会议[89] - 审核委员会认为集团截至2020年3月31日止年度综合财务报表符合准则和规则且披露充分[90] - 薪酬委员会由陈錚森、佘良材、何剑菁组成，主席为陈錚森，本年度举行一次会议[91] - 薪酬委员会认为本年度董事薪酬组合及董事和高级管理层薪金公平合理[91] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，向董事会推荐董事并审阅继任计划[80] - 董事会不时检讨及监控董事会多元化政策实施情况，提名委员会持续检讨该政策[80] - 提名委员会由陈錚森等三人组成，本年度举行一次会议，无新董事获委任[93] - 董事会于2019年2月1日采纳提名政策，提名委员会按多项标准评估、挑选董事人选[94] - 风险管理委员会由陈丽燕等三人组成，本年度举行一次会议，已审阅集团面临的制裁风险[97] - 执行董事服务协议自2017年10月16日起初步为期三年，独立非执行董事委任函自2018年10月16日起为期三年，均可提前三个月书面通知终止[100] - 每届股东大会上三分之一董事轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[102] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，零至100万港元薪酬组别的高级管理层成员（非董事）有1人[103] - 2020年和2019年已付/应付独立核数师罗申美会计师事务所核数服务费用均为70万港元，无应付非核数服务费用[103] - 董事负责编制集团本年度综合财务报表，确保无重大错误陈述，真实反映财务状况[105] - 董事未发现对公司持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗事件或情况[106] - 黄雅欣于2019年1月4日获委任为公司秘书，同时担任财务总监及多个委员会秘书，且已遵守相关专业培训规定[109] - 2020年7月31日应届股东周年大会上，佘良材先生和樊佩珊女士将分别退任执行董事和独立非执行董事，且愿意重选连任[144] - 执行董事服务协议由上市日期起计初步为期三年，独立非执行董事委任函由2018年10月16日起计为期三年，均可提前三个月书面通知终止[146] - 应届股东周年大会拟重选连任的董事无与公司订立不可于一年内由集团免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[146] - 董事及高级管理层履历详情简述载于报告第11至13页[149] 公司企业管治相关 - 公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及守则条文，除“主席及行政总裁”一节披露者外，全年遵守适用守则条文[59] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，条款不较GEM上市规则规定宽松，本年度无不符合规定交易准则情况[60] - 董事会负责监管集团业务及整体表现管理，设定价值及标准，履行多项职能，辖下设有多个董事委员会[61] - 董事可查阅集团资料并有权征询独立专业意见，费用由公司支付[62] - 公司采纳企业管治守则所载守则条文[63] - 公司秉承向股东负责原则，通过良好企业管治保障及提高股东价值[57] - 董事会全体成员负责履行企业管治职能，将每年审阅公司的企业管治政策及报告[99] 公司上市所得款项用途相关 - 截至2020年3月31日，估计所得款项用途总计3200万港元，经调整所得款项用途总计3130万港元，已动用1670万港元，重新分配0，本年度已动用260万港元，未动用1200万港元[131] - 2020年3月19日，集团重新分配约730万港元未动用所得款项净额用于提高公司品牌认可度及知名度[132] - 加强设计及开发能力方面，估计所得款项480万港元，经调整470万港元，已动用70万港元，未动用350万港元，预计动用时间为2020年4月1日至2021年3月31日[131] - 加强品质保证能力方面，估计所得款项480万港元，经调整470万港元，已动用410万港元，未动用10万港元，预计动用时间为2020年4月1日至2021年3月31日[131] - 提升品牌认可度及知名度并增强企业名声方面，估计所得款项640万港元，经调整630万港元，已动用420万港元，重新分配730万港元，本年度已动用100万港元，未动用840万港元，预计动用时间为2020年4月1日至2022年3月31日[131] - 公司本年度用于翻新中国现有办公室等的所得款项直至本年度已悉数动用[134] - 公司尚未按计划将约240万港元所得款项用于升级现有设计软件及购买新设计软件[134] - 分配用于建立质控实验室等的所得款项直至本年度已悉数动用，未动用款项将用于支付一名质量控制员工薪酬[134] - 未动用的用于提升品牌的所得款项将主要用于参展及以公司品牌名称开发产品[134] 公司股东相关 - 持有公司附有表决权的缴足股本不少于10%的股东有权书面要求召开股东大会[115] - 股东可通过邮件或电邮向董事会提出查询及顾虑[118] - 2020年3月31日，Hearthfire Limited持有611,250,000股普通股，持股百分比为61.125%[151] - 2020年3月31日，Present Moment Limited持有86,250,000股普通股，持股百分比为8.625%[151] - 2020年3月31日，佘良材先生通过受控制法团权益持有611,250,000股普通股，持股百分比为61.125%[155] - 2020年3月31日，陈丽燕女士通过受控制法团权益持有86,250,000股普通股，持股百分比为8.625%[155] - 2020年3月31日，佘先生在相联法团Hearthfire作为实益拥有人持有1股每股面值1.00美元的股份，持股百分比为100%[156] 公司购股计划相关 - 公司于2017年9月22日采纳购股计划，截至2020年3月31日及报告日期无购股已授出等情况[36] - 公司接纳购股期权要约时，承授人需支付1.00港元作为授出购股期权代价，且该款项不予退还[161] - 根据购股期权计划及其他购股期权计划授出的购股期权涉及股份数目上限合共不得超股份发售完成后已发行股份总数的10%，即1亿股[165] - 因行使所有已授出但尚未行使的购股期权而可能发行的股份数目上限不得超已发行股份的30%[165] - 董事会可随时重新厘定限额至股东批准日期已发行股份的10%[166] - 董事会可向特定合资格参与人士授出超10%限额的购股期权[166] - 12个月期间直至授出日期，因行使购股期权向各合资格参与人士已发行及可能发行的股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[167] - 若进一步授出购股期权数目超1%限额，公司需发出通函并获股东批准[167] - 购股期权行使后，公司需在收到通知、股款及相关证书后21日内配发给承授人股份并发出股票[163] - 任何购股期权须待股东批准增加公司法定股本后方可行使[164] - 向关联人士授出购股权