公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛邮政信箱1350号，Clifton House，75 Fort Street，Grand Cayman，KY1 - 1108[6] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港新界葵涌葵丰街28–36号业丰工业大厦8楼B1室[7] - 公司股份过户登记总处位于开曼群岛邮政信箱1350号，Clifton House，75 Fort Street，Grand Cayman，KY1–1108[7] - 公司香港股份过户登记分处自2019年7月11日起位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[7] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司[7] - 公司于2016年10月18日在开曼群岛注册成立，11月11日重组后成为集团控股公司[147] 财务数据关键指标变化 - 公司总收入从2018年3月31日止年度约44550万港元减少约16790万港元或37.7%，至2019年3月31日止年度约27760万港元[9] - 公司拥有人应占溢利从2018年3月31日止年度约2310万港元减少约490万港元或21.2%，至2019年3月31日止年度约1820万港元[9] - 公司收益由2018年约44550万港元减至2019年约27760万港元，减幅约37.7%[15] - 销售成本由2018年约40150万港元减至2019年约23810万港元，减幅约40.7%[16] - 毛利由2018年约4390万港元减至2019年约3950万港元；毛利率由2018年约9.9%升至2019年约14.2%[18] - 行政开支由2018年约1310万港元减至2019年约1270万港元，减幅3.1%[20] - 融资成本由2018年约180万港元减至2019年约170万港元，减幅5.6%[21] - 所得税开支由2018年约470万港元减至2019年约390万港元，减幅17.0%[22] - 公司拥有人应占年内利润及全面收入总额由2018年约2310万港元减至2019年约1820万港元，减幅21.2%[23] - 流动比率于2018年及2019年3月31日维持在约1.7倍；资本负债比率由2018年约48.9%略增至2019年约49.2%[25] - 2019年3月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[27] - 2019年3月31日集团聘用40名雇员，较2018年的41名减少1名[36] - 截至2019年3月31日止年度，集团员工成本约为2030万港元，较2018年的约1970万港元有所增加[36] - 2017年3月13日上市所得款项净额约为3800万港元，2019年3月31日未用金额约为780万港元[39] - 2019年法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为105万港元，较2018年的100万港元增长5% [86] - 2019年转板上市已付或应付外聘核数师酬金为58万港元，2018年无此项费用 [86] - 截至2019年3月31日，公司可供分派储备约为3250万港元，2018年约为3320万港元[173] 业务项目数据 - 截至2019年3月31日止年度，公司承接项目产生收益的有40项，2018年为30项；获得24个新项目，原合约总额约为45960万港元[13] 市场与行业情况 - 截至2019年3月31日止年度，香港建筑行业整体行情相对稳定，预期未来数年维持稳定增长[10] - 公司面临市场竞争激烈、建筑工人及材料成本持续上升、员工成本上升及专业人员不足等挑战[10] 公司业务服务 - 公司将继续提供维修及保养工程、改建及加建工程及装修工程的综合服务[10] 资金运用情况 - 为满足潜在客户对履约担保要求已动用1250万港元，计划金额为1960万港元，未动用710万港元[37][40] - 偿还银行借款已动用800万港元，计划金额为800万港元，无未动用金额[37][40] - 支持申请及维持M1承建商牌照已动用800万港元，计划金额为800万港元，无未动用金额[37][40] - 加强地盘平整工程服务范畴已动用170万港元，计划金额为240万港元，未动用70万港元[37][40] 董事会相关情况 - 2019年3月31日董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[45] - 梁家浩担任公司主席兼行政总裁，董事会认为该架构可提升策略制定及推行效率[42][51] - 公司自2019年3月31日起至报告日期采纳董事会成员多元政策[52] - 截至2019年3月31日止年度，公司达致董事会成员多元政策[55] - 截至2019年3月31日止年度，公司召开四次董事会会议，各董事出席率均为100%[58] - 2018年8月13日公司举行一次股东周年大会，各董事出席率均为100%[58] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[62] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事通过阅读刊物资讯和参加培训研讨会参与持续专业发展[64] - 董事会设立审核、薪酬、提名及安全合规四个委员会[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行四次大会，各董事出席率均为100%[68][71] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职权范围载于公司网站及联交所网站[72] - 审核委员会已审阅综合财务报表及报告，未发现重大问题[71] - 全体董事就定期董事会会议获至少14日通知，会议议程及文件于会前至少3日送交董事[59] - 2019年3月31日止年度公司举行四次薪酬委员会大会，梁雄光、梁家浩、何智崐、梅以和、邱思扬出席率均为100%（4/4）[75][76] - 2019年3月31日止年度公司举行四次提名委员会大会，梅以和、梁家浩、何智崐、梁雄光、邱思扬出席率均为100%（4/4）[78] - 2019年3月31日止年度公司举行四次安全合规委员会大会，梁雄光、梁家浩、何智崐出席率均为100%（4/4）[79] - 提名委员会由三名独立非执行董事梅以和、梁雄光、邱思扬组成，梅以和为主席 [77] - 安全合规委员会包括梁雄光、梁家浩、何智崐三名成员，梁雄光为主席 [79] 公司秘书情况 - 公司秘书钟乔滨于2016年10月21日获委任，2019年3月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训 [87] 公司管理与风险 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控系统，保障股东投资及集团资产 [83] - 集团采用三级风险管理方法识别、分析、评估、降低及应对风险 [84] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，董事会需在要求书递交后21天内召开，否则股东可自行召开[89] 公司合规情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[95] - 各控股股东于截至2019年3月31日止年度已遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[96] - 公司在截至2019年3月31日止年度遵守环境、社会及管治报告指引“不遵守就解释”条文[98] 环境指标数据 - 2019年车辆氮氧化物排放14.12千克，较2018年的14.68千克有所下降[101] - 2019年车辆硫氧化物排放0.26千克，较2018年的0.27千克有所下降[101] - 2019年车辆悬浮粒子排放1.04千克，较2018年的1.08千克有所下降[101] - 2019年直接温室效应气体排放48吨，较2018年的50吨有所下降[101] - 2019年间接温室效应气体排放（范围2）50吨，较2018年的65吨有所下降[101] - 2019年总拆建废物6533吨，较2018年的6977吨有所下降[101] - 2019年总耗电量75,606千瓦时，电力密度5.18千瓦时/员工/日；2018年总耗电量97,017千瓦时，电力密度6.48千瓦时/员工/日[103] - 2019年总耗水量28立方米，耗水密度0.002立方米/员工/日；2018年总耗水量461立方米，耗水密度0.031立方米/员工/日[103] 员工相关数据 - 2019年雇员人数40人，女性14人占35%，男性26人占65%；2018年雇员人数41人，女性15人占37%，男性26人占63%[106] - 2019年雇员离职率38%，女性离职率21%，男性离职率46%；2018年雇员离职率15%，女性离职率14%，男性离职率16%[107] - 2019年因工作关系死亡事故0宗，因工伤流失天数1,389日；2018年因工作关系死亡事故1宗，因工伤流失天数594日[111] - 公司就2018年致命事故向离世工人家属支付约102.1万港元赔偿[111] - 2019年女性总培训时数220小时，男性302小时；2018年女性总培训时数158小时，男性384小时[118] 公司管理系统认证 - 公司开发的环境管理系统已被核证符合ISO 14001[104] - 公司安全管理系统自2011年以来获认证遵守OHSAS 18001国际标准[114] 公司合规案例情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司未发现涉及健康及安全、童工及强制劳工的重大不合规案例[115][119] - 截至2019年3月31日止年度，公司无因质量及安全不过关遭重大投诉或被要求终止项目情况[121] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发现涉及产品责任的不合规案例[122] - 截至2019年3月31日止年度，公司无违反反腐敗法例及法规的不合规案例[124] 公司人员经验情况 - 执行董事梁家浩51岁，于建造业累积逾30年经验[127] - 执行董事何智崐46岁，于建造业累积逾24年经验[129] - 独立非执行董事梁雄光50岁，于工程及建造业拥有逾26年经验[132] - 独立非执行董事梅以和40岁，在金融行业多个界别拥有逾10年经验[133] - 独立非执行董事邱思扬41岁，于金融行业不同分部拥有逾17年经验[135] - 郑国权45岁，2012年2月起任集团项目经理，有逾15年建造业经验[140] - 麦珮珍43岁，2011年8月起任集团项目经理，有逾15年建造业经验[141] - 钟乔滨34岁，2016年10月加入集团，任财务总监兼公司秘书[142] 公司业务性质与业绩特点 - 公司主要从事投资控股业务，年内集团主要业务性质无重大变动[148] - 集团纯利率相对较低，财务业绩对销售成本等变动敏感[151] 股息与股东周年大会安排 - 截至2019年3月31日止年度，董事会不建议支付末期股息[157] - 股东周年大会定於2019年8月9日举行，8月5日至8月9日暂停办理股份过户登记手续[161] 购股计划情况 - 2017年2月22日采纳购股计划，截至2019年3月31日止年度未授出购股期权[166] - 公司已发行股份总数为8亿股，根据计划及其他购股计划可授出购股涉及股份上限为已发行股份总数的10%[168] - 截至授出日期止12个月内，因向每名合资格参与者授出购股获行使已发行及可发行股份总数，不得超授出日期公司已发行股份的1%[169] - 承授人接纳购股时，须向公司支付1港元作为获授购股代价[168] 客户与供应商情况 - 截至2019年3月31日止年度，最大客户收入占比15.8%，五大客户收入合计占比56.8%[176] - 截至2019年3月31日止年度，最大供应商销售成本占比34.9%，五大供应商销售成本合计占比54.8%[176] 董事任期与协议 - 执行董事与公司订立服务协议，自上市月份或委任日期起初步为期三年，后续重续[179] - 独立非执行董事初步任期为三年，除非一方发不少于六个月书面通知终止，否则后续重续[179] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[177] 证券交易情况 - 公司及附属公司在截至2019年3月31日止年度无购买、出售或赎回公司证券[172] 股权持有情况 - 截至2019年3月31日，梁家浩先生和何智崐先生分别持有公司533,000,000股普通股，持股概约百分比均为66.6%[186] - 梁家浩先生拥有权益的533,000,000股股份中，Sharp Talen持有363,410,000股，因一致行动关系视为拥有169,590,000股[187] - 何智崐先生拥有权益的533,000,000股股份中，Diamondfield持有169,