公司基本信息 - 公司股份代号为8428，发布2021年年报[1] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[13] - 公司主要往来银行有富邦银行(香港)有限公司和星展银行(香港)有限公司[13] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square, Hutchins Drive，P.O. Box 2681 [13] 公司管理层变动 - 周翊先生于2020年12月11日获委任为执行董事及主席[11] - 张弛先生于2020年12月16日被罢免执行董事职务[11] - 黄惠芳女士于2020年12月18日辞任执行董事职务[11] - 王诗迪女士于2020年12月18日获委任为独立非执行董事[11] - 钟永贤先生于2021年1月8日辞任独立非执行董事等职务[11] - 陈钊洪先生于2021年4月1日获委任为联席公司秘书[11] 公司财务数据关键指标变化 - 公司收益由2020年3月31日止年度的约4300万港元减少约3040万港元或70.7%，至2021年3月31日止年度的约1260万港元[21] - 年内亏损由2020年3月31日止年度的约3290万港元减少至2021年3月31日止年度的约1030万港元[21] - 2021年收益为12,634千港元，2020年为43,024千港元[34] - 2021年除税前亏损及公司拥有人应占年内亏损及全面亏损总额为10,195千港元，2020年为32,883千港元[34] - 2021年公司拥有人应占权益为24,375千港元，2020年为27,564千港元[34] - 2021年资产总额为37,284千港元，2020年为48,322千港元[34] - 2021年负债总额为11,075千港元，2020年为20,758千港元[34] - 2021年流动资产净值为14,287千港元，2020年为26,061千港元[34] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益下降约3040万港元至约1260万港元（2020年：约4300万港元）[38] - 截至2021年3月31日止年度，已售存货成本减少约1220万港元至约680万港元（2020年：约1900万港元）[38] - 已售存货成本占收益百分比增加约9.5%至约53.7%（2020年：约44.2%）[40] - 截至2021年3月31日止年度，毛利减少约1810万港元至约590万港元（2020年：约2400万港元），毛利率减少约9.5%至约46.3%（2020年：约55.8%）[41] - 截至2021年3月31日止年度，其他收益及其他收入增加约690万港元至约960万港元（2020年：约270万港元）[42] - 截至2021年3月31日止年度，员工成本减少约760万港元至约770万港元（2020年：约1530万港元）[43] - 截至2021年3月31日止年度，折旧减少约1140万港元至约350万港元（2020年：约1490万港元）[44] - 截至2021年3月31日止年度，物业租金及相关开支减少约240万港元至约50万港元（2020年：约290万港元）[49] - 截至2021年3月31日止年度，燃料及公用事业开支减少约130万港元至约70万港元（2020年：约200万港元）[50] - 2021年3月31日止年度，公司就物业、厂房及设备确认约130万港元的减值亏损，就使用权资产确认约370万港元的减值亏损[51] - 截至2021年3月31日物业租金及相关开支减少约240万港元至约50万港元（2020年：约290万港元）[56] - 截至2021年3月31日燃料及公用设施费用减少约130万港元至约70万港元（2020年：约200万港元）[56] - 截至2021年3月31日行政开支减少约630万港元至约790万港元（2020年：约1420万港元）[57] - 截至2021年3月31日本公司拥有人应占年内亏损及全面亏损总额约990万港元（2020年：约3290万港元）[57] - 截至2021年3月31日集团总资产减少约1100万港元至约3730万港元（2020年：约4830万港元）[57] - 截至2021年3月31日集团负债总额减少约970万港元至约1110万港元（2020年：约2080万港元）[57] - 截至2021年3月31日本公司拥有人应占权益减少约320万港元至约2440万港元（2020年：约2760万港元）[57] 公司收购事项 - 2020年12月23日，公司订立股权协议，以1000万港元收购漳州金田食品有限公司51%股权[26][29] - 收购事项于2021年5月18日完成[26][29] - 2020年12月23日公司间接全资附属公司俊华企业同意以1000万港元收购目标公司51%股权，相当于其注册资本的人民币510万元[64][66] - 截至2021年3月31日集团有收购金田食品51%股权的结余付款涉及500万港元的资本承担（2020年：无）[70][71] 公司管理层背景信息 - 周翊先生40岁，2015年4月至2020年10月任麒麟集团控股有限公司（8109）执行董事，2020年4月至2021年5月任奥栢中国集团有限公司（8148）执行董事[76][77][78] - 陈立平先生53岁，2004年1月加入公司为总经理，在香港餐饮运营有逾20年经验[79][81] - 徐永得先生52岁，有超25年企业财务及会计经验，2020年4月至2020年12月任奥栢中国集团有限公司（8148）执行董事，2020年8月任比高集团控股有限公司（8220）独立非执行董事[85][86][88][90] - 陈海权先生49岁，2017年1月20日任公司独立非执行董事等职，在香港企业银行行业有超10年经验[93] - 陈海权先生1994年10月毕业于澳洲新南威尔士大学，1997年11月起为澳洲会计师公会执业会计师，2001年2月起为香港会计师公会会员[95][96] - 陈海权先生2009年6月受聘于友邦，2014年12月升任职业代表部门经理[94][97] - 陈立平先生1976年至1983年在香港接受中小学教育，2007年5月获香港管理专业协会领导及决策技能证书[84][89] - 周翊先生获香港城市大学电子及通讯工程学士学位，现于清华大学读EMBA，是香港董事学会资深会员[76] - 徐永得先生是香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会执业会计师，持有澳洲麦觉理大学经济学学士学位[85] - 陈海权先生2017年6月起任UTS Marketing Solutions Holdings Limited（6113）独立非执行董事[96] - 王诗迪女士37岁，获委任为独立非执行董事等职，有逾10年企业融资经验，现是银基集团控股有限公司投资者关系经理[99][102] - 罗裔麟先生59岁，2017年1月20日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾20年会计等经验，自1999年6月起为Y.L. Law and Company独资经营人[100][103] - 陆军博先生36岁，在中国金融投资及管理咨询行业有逾10年经验，现为贵阳瑞树投资管理有限公司董事长兼总经理[107] - 陈如子先生62岁，自2013年1月起为公司财务总监，有逾20年审计和会计经验，2021年3月31日获委任为首灃控股有限公司公司秘书[109][113][114] - 陈昭雄先生55岁，获委任为联合公司秘书，有逾18年管理香港或海外上市公司经验[117] - 罗先生于2005年4月至2019年12月为首长宝佳集团有限公司独立非执行董事[106] - 罗先生于2020年7月至9月为中国之信集团有限公司独立非执行董事[107] - 罗先生自2017年11月起为大地国际集团有限公司独立非执行董事[107] - 陈先生分别于1995年12月、2001年12月、2007年12月取得工商管理学士、硕士及电子商务硕士学位[110][113] - 陈先生自1999年1月起成为香港会计师公会执业会计师，自1999年9月起成为特许公认会计师公会会员，自2004年9月起成为其资深会员[110][113] 公司企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司已全面遵守企业管治守则所有适用条文[123] - 年报日期，董事会有三名执行董事和四名独立非执行董事[123] - 截至2021年3月31日止年度，董事会符合GEM上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定[127] - 公司已就针对董事的法律诉讼责任作出适当投保安排[127] - 公司自上市日期起至企业管治报告日期采纳董事会成员多元化政策[127] - 提名委员会将监测董事会多元化政策的实施情况并向董事会提出变更建议[129] - 提名委员会认为集团在截至2021年3月31日止年度达成了董事会多元化政策[130] - 公司收到独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认函[127] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[127] - 公司将为董事安排和/或介绍培训以提升其知识和技能[132] - 截至2021年3月31日止年度，公司达成董事会成员多元化政策[133] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事已参与持续专业培训[137] - 常规董事会会议至少有14天通知期，其他会议一般发出合理通知[138][139] - 董事会文件及相关资料会在会议前至少3天送达董事[142][145] - 截至2021年3月31日止年度，举行15次董事会会议、1次股东周年大会及2次股东特别大会[146] - 周翊先生出席董事会会议5/15次、股东周年大会0/1次、股东特别大会1/2次[147] - 陈立平先生出席董事会会议15/15次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/2次[147] - 徐永得先生出席董事会会议5/15次、股东周年大会0/1次、股东特别大会1/2次[147] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及法律合规四个委员会[148][149] - 联席公司秘书负责会议记录，初稿会后合理时间内发送董事评注，定稿供董事查阅[144][145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，罗裔麟任主席[153] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行五次会议[159][161] - 审核委员会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[159][161] - 薪酬委员会由四名成员组成，王诗迪任主席[162][163] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议[173] - 提名委员会由四名成员组成，陈海权任主席[173] - 审核委员会成员需每年至少举行两次会议[159][161] - 薪酬委员会成员需每年至少举行一次会议[173] - 罗裔麟审核委员会会议出席率为4/5，陈海权和王诗迪出席率为1/5[156] - 周翊薪酬委员会会议出席率为2/3，陈海权、罗裔麟和王诗迪出席率为1/3[171] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，以审阅及建议董事及高级管理人员的薪酬方案[176] - 提名委员会由四名成员组成，主席为陈海权先生[177] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行三次会议，检讨及评估董事会架构等内容，并就董事委任等向董事会提建议[188] - 王诗迪女士出席提名委员会会议次数为0/3，于2021年1月8日获委任[190] - 周翊先生出席提名委员会会议次数为1/3，于2020年12月18日获委任[190] - 罗裔麟先生出席提名委员会会议次数为3/3[190] - 黄惠芳女士出席提名委员会会议次数为2/3，于2020年12月18日辞任[190] - 钟永贤先生出席提名委员会会议次数为1/3，于2021年1月8日辞任[190] - 公司成立法律合规委员会，成员包括周翊先生、陈如子先生等[190][191] - 法律合规委员会主要职责包括检讨集团监管合规程序及制度的成效[194] - 法律合规委员会成员应每年至少举行一次会议，截至2021年3月31日止年度举行了一次会议[196][197] - 会议用于检讨及评估公司针对适用法律及规例的合规政策和董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[196][197] - 周翊先生（2020年12月18日获委任）出席法律合规委员会会议次数为0/1[199] - 陈海权先生出席法律合规委员会会议次数为1/1[199] - 陈如子先生出席法律合规委员会会议次数为1/1[199] - 罗裔麟先生出席法律合规委员会会议次数为1/1[199] - 王诗迪女士出席法律合规委员会会议次数为0/1[199] - 黄惠芳女士（2021年1月8日获委任）出席法律合规委员会会议次数为1/1[