公司业务表现与财务状况 - 2019年公司业务表现稳定增长，收益、整体溢利及股东回报均有所增加[9] - 2019年公司收益为266,415千港元，较2018年的258,782千港元增长2.9%[15] - 2019年公司毛利为98,850千港元，较2018年的87,521千港元增长12.9%[15] - 2019年公司毛利率为37.1%，较2018年的33.8%提升3.3个百分点[15] - 2019年公司纯利为33,053千港元，较2018年的32,249千港元增长2.5%[15] - 2019年公司每股盈利为8.3港仙，较2018年的8.1港仙增长2.5%[15] - 2019年公司收益约为2.664亿港元，较上年增加约2.9%，主要因销售订单增加[19] - 2019年公司毛利约为9890万港元，较上年增加约12.9%，毛利率由约33.8%增至约37.1%[20] - 2019年公司权益持有人应占溢利约为3310万港元，较上年增加约2.5%[20] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.142亿港元，较2018年增加[21] - 2019年公司行政开支约为4060万港元，较2018年增加约34.5%[23] - 2019年公司销售开支约为2960万港元，较2018年增加约16.6%[24] - 2019年12月31日，公司就工厂扩建开支的资本承担约670万港元，经营租赁无[26] - 2019年12月31日，公司有160名全职雇员，较2018年增加，总员工成本约为2060万港元[36] - 2019年12月31日，公司已发行4亿股股份[84] - 董事不建议向公司股东派付末期股息，2019年12月31日公司无可供分派储备[82][89] - 2019年度公司无慈善及其他捐款，2018年12月31日为6000港元[90] - 最大供应商采购额占比8.8%，五大供应商合计占比26.6%；最大客户销售额占比21.3%，五大客户合计占比77.9%[91] - 2019年度公司无赎回股份，公司或附属公司无买卖公司股份[87] 公司上市相关情况 - 2019年5月公司向联交所递交由GEM转往主板上市的正式申请，该申请于11月失效[9] - 公司于2017年10月27日上市，发行1亿股新股份，每股0.69港元，所得款项净额约4210万港元[39] - 截至2019年12月31日，升级生产硬件、设备及基础设施计划耗用5.9万港元，已动用414.5万港元[40] - 截至2019年12月31日，扩充香港总部计划耗用500万港元，已动用307.2万港元，余下可用630.6万港元[40] - 截至2019年12月31日，参与本地及全球展览计划耗用168万港元，已动用208万港元[40] - 截至2019年12月31日，一般营运资金计划耗用157万港元，已动用157万港元[40] - 截至2019年12月31日，上市所得款项净额总计4211.8万港元，已动用1086.7万港元，余下可用630.6万港元[40] - 公司预计未来18个月悉數動用餘下所得款项[40] 公司业务运营 - 公司主要从事美容产品和化妆袋的设计、开发、生产及销售，核心业务及收益架构保持不变[13] - 公司开展各类营销活动和展览会，与美国客户协商分摊额外关税，业务表现稳定[13] - 尽管中美贸易战和全球经济不确定因素存在，美国客户仍愿意从中国采购美容产品[12] - 公司在2019年放缓扩张香港总部，参加了中国美容博览会等展会并与潜在客户建立关系[37] - 公司主要业务为设计、开发、制造及销售美容产品和设计、开发及销售化妆袋[67] - 公司主要客户包括零售商、美容产品品牌拥有人及贸易公司，与主要客户建立长期关系[71] - 公司设有严格供应商甄选系统，实施书面方针政策监管供应商[74] - 公司重视雇员才能，创造良好工作环境，提供竞争力薪酬和晋升机会[75] - 公司目标是提升股东回报，专注核心业务取得可持续溢利增长并考虑派息[76] - 公司面临客户业绩不佳、劳动力及供应链问题、中国经济政治法律等因素影响业务[77][78][80] 公司管理层与人员信息 - 柯烜43岁，2018年2月27日获委任为执行董事，负责中国日常经营业务，有逾17年美容产品制造及销售经验[48] - 陈聪发56岁，2017年9月29日获委任为独立非执行董事及非执行主席，是金融及企业律师等多领域专家[49][50] - 宋治强44岁，2017年9月29日获委任为独立非执行董事，在财务管理等方面有超20年经验[54] - Wong, Irving Holmes Weng Hoong48岁，2017年9月29日获委任为独立非执行董事，为本公司提名委员会主席及审核委员会成员[58] - 柯烜是柯枬弟弟、朱少芳儿子、陈女士小叔[48] - 陈聪发为RHTLaw Taylor Wessing高级合伙人及创始成员之一，共同创办RHT集团公司[50][52] - 宋先生曾任毕马威等公司职务，2019年12月起任沃恩环球有限公司首席财务官[54] - 陈聪发在多所大学任教，曾合作撰写有关企业治理及企业融资法主要标题的书籍[54] - 宋先生拥有香港中文大学工商管理学士学位和香港理工大学企业金融学硕士学位[58] - 陈聪发获国际金融法律评论等荣誉称号[50] - 财务总监梁储豪34岁，2016年12月加入集团，有逾12年会计及审计经验[62] - 会计兼财务经理雷雪清50岁，1995年9月加入集团，有逾23年会计及财务经验[62] - 采购经理陈凯雯40岁，1997年5月加入集团，在制造业有约22年经验[63] - 销售经理朱彩燕38岁，2005年10月加入集团，在销售及营销行业有逾13年经验[64] 公司合规与风险管理 - 公司已分配资源并提供训练确保遵守法律法规，年内无重大违规情况[69] - 公司根据组织章程细则为相关人员提供弥偿，2019年度已为董事及高级人员投保责任保险[101] - 董事酬金需股东周年大会批准，其他酬金由董事会参照薪酬委员会建议等因素厘定[102] - 公司有多笔租赁协议，包括香港办公室、住宅、工厂等，租赁期限从三年到十年不等[107][108][110][130] - 公司年度内有多项持续关连交易，如工厂租赁、购买框架协议等[115][133] - 购买框架协议年度上限为13500千港元，实际支付款项为9628千港元[133] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中按合理条款进行，实际支付未超年度上限[135] - 外聘核数师就集团持续关连交易发出无保留意见函件[136] - 控股股东订立不竞争承诺，年内已遵守承诺且未转介新商机[139][140] 公司购股计划 - 公司有条件采纳购股计划，旨在吸引、留聘及奖励合资格人士[144] - 根据购股计划及其他购股计划可授出购股行使后发行股份总数不得超已发行股份总数10%[145] - 年报日期，公司已发行股份4亿股，购股计划下已发或将发股份总数4000万股，占已发行股本约10%[145] - 授予各合资格人士购股行使后已发及将发股份总数12个月内不得超已发行股本1%[146] - 向主要股东等授予购股使已发及将发股份总数超已发行股本0.1%且总值超500万港元，须股东大会批准[148] - 购股计划有效期至2027年9月28日，购股可在授予日起10年内行使[148] - 购股行使价不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及要约日面值中的最高者[149] - 2019年12月31日，无已发行在外、授出、注销、行使或失效的购股[150] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，柯枬先生、陈凯欣女士通过法团权益分别持有公司3亿股普通股，占已发行有投票权股份的75%[153] - 截至2019年12月31日，Classic Charm Investments Limited实益持有公司3亿股股份，占已发行有投票权股份的75%；朱少芳女士通过受控制法团权益持有3亿股股份，占比75%[156] - 截至2019年12月31日，公司维持GEM上市规则下的订明公众持股量，公众人士最少持有已发行股份总数的25%[160] 公司会议与决策安排 - 公司股东周年大会将于2020年5月11日举行，2020年5月6日至5月11日暂停办理股份过户登记[162][163] - 罗兵咸永道会计师事务所已审核综合财务报表并将退任，股东周年大会拟提呈决议案续聘[164] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[165] - 公司已采纳有关相关雇员进行证券交易的操守守则，全体董事及相关雇员确认年度内已遵守规定[166] - 董事会负责领导及监控公司，将权责下放给管理层进行日常管理及运作[167] - 2019年全年董事会包括六名董事，截至2019年12月31日及年报日期，有三名执行董事及三名独立非执行董事[168] - 年度内董事会成员无变动，符合GEM上市规则对独立董事的相关规定[169][171] - 公司主席与行政总裁职务分开，主席协助董事会领导公司，行政总裁监督集团运营各方面[170] - 执行董事服务合约为期三年后续约，独立董事委聘书为期一年后续约[173] - 全体董事须在股东周年大会轮值退任及重选，每届三分之一董事轮值退任[173] - 年度内举行四次董事会会议、四次审核委员会会议，薪酬及提名委员会各举行一次会议[174] - 柯枬、陈凯欣等董事披露了年度内出席各类会议的情况[178] - 周年大会安排及议程提前公开，定期会议提前十四天通知，会议文件提前三天送出[179] - 公司秘书负责保管会议记录，董事可在合理通知下查阅[181] - 公司将制订程序供董事获取独立专业意见，费用由公司承担[182] - 公司已投购保险，对董事及高管履职面临诉讼的损失等进行赔偿[182] - 公司为新董事提供全面入职须知和持续专业培训，费用由公司承担[183] - 公司向全体董事提供监管更新资料，必要时安排持续专业培训[185] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[186] - 审核委员会于2017年9月29日成立，年内举行四次会议[187][190] - 薪酬委员会于2017年9月29日成立，年内举行一次会议[192][194] - 提名委员会于2017年9月29日成立，年内举行一次会议[196][197] - 审核委员会工作包括审阅财务报表、评估核数师独立性等[190] - 薪酬委员会工作包括审阅集团薪酬政策、董事及高管薪酬待遇等[194] - 提名委员会工作包括审阅董事会架构、评估独立董事独立性等[197] - 审核委员会对核数师选用及续聘与董事会意见一致[191] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，2019年1月1日起生效[199] - 董事会对新董事的选定及任命负最终责任，需定期或按需审阅及重新评估提名政策及其有效性[199] - 提名委员会需定期或按需评估董事会是否会出现职位空缺[200] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司的建议[200] - 全部董事候选人由提名委员会根据董事资格评估，按相同标准通过复审履历、面试及背景调查接受评估[200] - 提名委员会保留自行建立有关标准的相对权，可能涉及集体董事会的组成、技能、年龄、性别及经验[200] 其他事项 - 公司前3年未更换核数师[41] - 截至报告日期，未发现2019年12月31日后有关集团业务或财务表现的重大事项[42] - 宋治强先生及Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生须于2020年5月11日股东周年大会上轮值退任，均符合资格膺选连任[95] - 每名独立非执行董事均已发出独立性年度确认书，公司认为其均符合独立性指引[96]