公司上市与市场竞争 - 公司股票于2017年9月29日成功在香港联交所GEM上市[23] - 上市后第二年，公司在香港湿贸易行业面临激烈竞争[23] - 市场竞争加剧对公司投标成功率和利润率产生负面影响[23] 公司财务表现 - 公司截至2019年3月31日的年度总收入为3.642亿港元，同比下降10.9%[24][26] - 公司截至2019年3月31日的年度净利润为1190万港元，同比下降9.8%[24][26] - 公司毛利率从2018年的10.4%下降至2019年的8.2%，主要由于分包商费率上升[43] - 公司其他收入和收益从2018年的540万港元下降至2019年的60.5万港元，主要由于拨回亏损拨备减少[43] - 公司2019年毛利润下降1260万港元，同比下降29.7%，主要由于收入减少[43] - 公司2019年收入下降主要由于合同价值减少，且大部分合同在2018年第三季度已完成[43] - 公司截至2019年3月31日止年度收益为364.2百万港元，较2018年同期减少10.9%[45] - 公司截至2019年3月31日止年度毛利为29.8百万港元，较2018年同期减少29.7%[45] - 公司截至2019年3月31日止年度毛利率为8.2%，较2018年同期的10.4%有所下降[45] - 公司截至2019年3月31日止年度行政及其他经营开支减少44.6%至16.0百万港元[46] - 公司截至2019年3月31日止年度融资成本减少91.6%至18,000港元[46] - 公司截至2019年3月31日止年度录得公司拥有人应占溢利11.9百万港元，较2018年同期减少[46] - 公司截至2019年3月31日止年度现金及现金等价物为48.8百万港元，较2018年同期减少[46] - 公司截至2019年3月31日止年度负债比率为零，与2018年同期持平[46] - 公司截至2019年3月31日的总资本开支约为380万港元，主要用于购置厂房及设备[51] - 公司截至2019年3月31日的员工总数为42人，员工成本总额为1720万港元[51] - 公司截至2019年3月31日已抵押银行存款约为510万港元，无其他资产被抵押[51] - 公司截至2019年3月31日无重大或然负债和资本承担[51] - 公司截至2019年3月31日上市所得款项净额约为4130万港元，已使用1700万港元用于竞标履约保证[66] - 公司截至2019年3月31日已使用760万港元用于进一步加强人手[66] - 公司截至2019年3月31日已使用560万港元用于购置机器及设备[66] - 公司截至2019年3月31日已使用320万港元用于偿还银行透支限额[66] - 公司截至2019年3月31日止年度的独立审计师酬金为100万港元[194] - 公司未支付或应付任何非审计服务费用，截至2019年3月31日止年度[194] 公司运营与战略 - 公司通过上市净收益购买新机械设备以提高效率和产能[23] - 公司计划扩充机械和设备队伍，以提升技术能力竞投未来项目[24][27][31] - 公司计划在项目选择上实施更加审慎的举措，选择成熟的承建商和知名业务合作伙伴[24][27] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，并积极寻找扩大客户基础和市场份额的机会[24][27][31] - 公司截至2019年3月31日已购置27部沙浆喷涂机及1250套沙浆喷涂机组件[57] - 公司截至2019年3月31日已聘请2名地盘主管、5名助理地盘主管、1名助理工料测量员及1名安全督导员[57] - 公司自报告期结束至今未发生重大事项[68] 公司治理与董事会 - 公司总部位于香港九龙长沙湾长沙湾道833号长沙湾广场第二期8楼809室[16] - 公司主要往来银行为星展银行(香港)有限公司[16] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk[16] - 公司股份代号为8445[17] - 公司注册办事处位于开曼群岛Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108[16] - 公司法律顾问包括香港的朗语律师事务所以及开曼群岛的Appleby律师行[16] - 谢振源先生为公司董事会主席、执行董事、合规主任及控股股东，负责整体战略规划、业务发展、企业管理和质量控制[75] - 谢振乾先生为公司执行董事、行政总裁及控股股东，负责制定企业及业务策略，以及主要运营决策[77] - 谢振源先生在泥水工程行业拥有超过35年经验，持有批盪工、砌砖工及铺瓦工证书[80] - 谢振乾先生在泥水工程行业拥有超过35年经验，持有铺瓦工技能证书[81] - 陈伟龙先生为公司非执行董事，负责提供战略规划和业务发展建议[89] - 黄耀光先生为公司独立非执行董事，负责提供独立判断并参与公司策略、表现及资源决策[89] - 黄先生自2005年11月起在倡威科技有限公司工作，自2013年1月起担任营运总监，负责监督日常运作、车队监督、本地生化柴油推广及与政府机构联络[93] - 黄先生于2003年5月在香港中文大学取得科学学士学位，并于2005年12月取得哲学硕士学位[94] - 钟丽玲女士自2017年9月11日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[97][98] - 邓智伟先生自2017年9月11日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[98] - 邓智伟先生自2008年6月起担任环球实业科技控股有限公司的财务总监、公司秘书及授权代表，负责财务及会计工作以及公司秘书及合规事宜[98] - 蔡志熙先生自2012年7月至2014年12月任职于信永中和（香港）会计师事务所有限公司，最后职位为二级高级会计师[102] - 蔡志熙先生自2014年12月至2017年1月任职于中国毕马威会计师事务所，最后职位为审计经理[102] - 蔡志熙先生于2010年11月在香港理工大学取得会计学学士学位，并于2014年3月获香港会计师公会接纳为会员[103] - 蔡志熙先生自2018年3月起成为香港会计师公会的执业会计师[103] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其在履行职务过程中可能引发的任何法律责任[112][115] - 公司致力于维持良好的企业管治常规及程序，强调高质量董事会、有效内部监控及对全体股东的透明度和问责性[116] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在截至2019年3月31日年度内遵守该守则[113][116] - 公司董事会成员中独立非执行董事比例高于GEM上市规则要求，占董事会成员的三分之一以上[124][126] - 独立非执行董事具备合适的学术、专业资格或相关财务管理经验，且无在公司或其附属公司担任其他职位或拥有股份权益[129] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，旨在实现董事会成员的多元化[130] - 公司董事会多元化政策旨在通过性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等方面实现多元化[131] - 提名委员会将每年在公司企业管治报告中披露董事会组成并监督董事会多元化政策的实施[131] - 公司提名政策旨在确保董事会具备适当的技巧、经验、知识和多元化观点[134] - 提名委员会将评估董事候选人时考虑性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等多元化因素[140] - 提名委员会将每年在公司企业管治报告中评估并报告董事会组成，并监督提名政策的实施[150] - 提名委员会将定期审查提名政策，以确保其透明、公平，并符合公司需求和监管要求[152][157] - 公司将在年度企业管治报告中披露提名政策的摘要，包括提名流程和标准[158] - 执行董事的服务合约初始期限为三年，独立非执行董事的委任函初始期限为一年[163] - 三名董事将在2019年8月9日的股东周年大会上退任，并将膺选连任[164][167] - 公司为董事提供GEM上市规则更新的培训课程，以确保其符合现行规定[172] - 董事会已成立薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，以监督公司特定事务[172] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事钟丽玲，其他成员包括独立非执行董事邓志伟和执行董事谢俊权[180] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理层的薪酬待遇及酬金，并认为截至2019年3月31日止年度属公平合理[181][182] - 提名委员会的主要职责为审查及评估董事会的组成及独立非执行董事的独立性，并推荐新董事的委任[183] - 审核委员会于2019年3月31日止年度举行了四次会议，审阅了公司2018年度业绩、中期业绩及季度业绩[187][191] - 审核委员会认为公司截至2019年3月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[190][191] - 董事会定期召开会议，考虑、审阅及批准公司财务及营运表现以及整体策略及方针[192] - 公司秘书蔡志熙先生在截至2019年3月31日止年度完成了不少于15小时的相关专业培训[194]