公司基本信息 - 公司總部位於香港九龍長沙灣長沙灣道889號華創中心25樓9室[11] - 公司主要往來銀行為星展銀行（香港）有限公司，位於香港中環皇后大道中99號中環中心16樓[10] - 公司網站為www.nobleengineering.com.hk，股份代號為8445[10] - 公司主要业务为提供泥水工程服务，注册于开曼群岛[18] - 公司母公司为高地控股有限公司，由谢振源和谢振乾各持50%股份[18] - 公司财务报表以千港元为单位编制，与公司功能货币一致[20] 公司董事会及委员会 - 公司董事會包括執行董事謝振源先生（主席）和謝振乾先生（行政總裁），以及獨立非執行董事黃耀光先生、鍾麗玲女士和鄧智偉先生[8] - 公司審核委員會主席為鄧智偉先生，成員包括黃耀光先生和鍾麗玲女士[8] - 公司提名委員會主席為謝振源先生，成員包括黃耀光先生和鍾麗玲女士[8] - 公司薪酬委員會主席為鍾麗玲女士，成員包括鄧智偉先生和謝振乾先生[8] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务控制、内部控制和风险管理制度[92] - 截至2019年12月31日的九个月未经审核业绩已由审核委员会成员审阅并提供建议[92] - 执行董事为谢振源先生及谢振乾先生，独立非执行董事为黄耀光先生、钟丽玲女士及邓智伟先生[94] 公司财务表现 - 公司2019年第三季度收益为53,529千港元，同比下降36.8%[13] - 2019年第三季度毛利为1,379千港元，同比下降84.4%[13] - 2019年前九个月公司亏损2,444千港元，同比下降112.7%[13] - 2019年前九个月每股亏损0.004港元，同比下降113.3%[13] - 公司2019年12月31日总权益为124,624千港元，同比下降7.3%[16] - 截至2019年12月31日止三个月，公司建筑合约收入为53,529千港元，同比下降36.7%[34] - 截至2019年12月31日止九个月，公司建筑合约收入为162,555千港元，同比下降46.4%[34] - 截至2019年12月31日，公司预计在2020年12月31日前完成的剩余履约义务为217,123千港元[34] - 截至2019年12月31日止三个月，公司银行利息收入为96千港元，同比下降21.3%[37] - 截至2019年12月31日止九个月，公司银行利息收入为261千港元，同比下降19.7%[37] - 截至2019年12月31日止三个月，公司自置资产折旧为637千港元，同比增长29.2%[40] - 截至2019年12月31日止九个月，公司自置资产折旧为1,603千港元，同比增长42.6%[40] - 截至2019年12月31日止三个月，公司使用权资产折旧为33千港元[40] - 截至2019年12月31日止九个月，公司使用权资产折旧为98千港元[40] - 截至2019年12月31日止九个月，公司录得净亏损约240万港元，而2018年同期录得净利润约1920万港元，主要归因于收益、毛利及毛利率的减少[54] - 2019年九个月期间，公司收益约为1.626亿港元，较2018年同期减少约46.4%，主要由于新项目延迟动工及手头项目大部分已完成[63] - 公司毛利从2018年九个月的约3180万港元减少至2019年同期的约470万港元，降幅达85.2%[62] - 公司毛利率从2018年同期的10.5%下降至2019年同期的2.9%，主要由于建筑成本增加和市场竞争激烈[66][67] - 公司期内亏损约2.4百万港元，而2018年同期为盈利19.2百万港元，主要归因于毛利减少[68] - 公司行政及其他经营开支由2018年同期的9.4百万港元减少至2019年同期的8.0百万港元，降幅为14.9%，主要由于安全顾问费用减少[68] - 公司其他收入及收益由2018年同期的325,000港元减少至2019年同期的265,000港元，主要由于银行利息收入减少[68] - 公司董事不建议派付截至2019年12月31日止九个月的股息[68] - 公司未在2019年九个月期间向普通股股东支付或建议宣派股息[50] - 公司每股基本及摊薄亏损为0.004港元，而2018年同期为每股盈利0.03港元[51] 公司未来计划与策略 - 公司计划在未来扩展机器及设备机队，以提升技术能力并竞标更多项目[56] - 公司拟在项目选择上采取更审慎的策略，选择成熟的承建商及知名业务合作伙伴，以确保项目稳定及应收款项健康[55] - 公司不排除探索其他商机或扩大主营业务至香港以外的市场，以提升未来发展及巩固收益基础[57] - 公司计划扩充机械及设备队伍，以提升技术能力竞投未来项目，并积极寻找商机扩大客户基础及市场份额[65] 公司股东及股权结构 - 公司董事谢振源和谢振乾各自持有公司58.33%的股份，通过其控制的公司Land Noble Holdings Limited持有[70][74] - 高地控股有限公司持有公司350,000,000股普通股，占总发行有投票权股份的58.33%[81] - 柯素兰女士和叶仪影女士分别通过配偶权益持有公司350,000,000股普通股，各占总发行有投票权股份的58.33%[81] - 截至2019年12月31日，公司董事及主要行政人员未持有任何需披露的股份或相关股份的权益或淡仓[82] - 公司合規顧問滙富融資有限公司及其董事、僱員或聯繫人未持有公司或集團任何成員公司的股本權益[83] 公司合规与治理 - 公司合規顧問為滙富融資有限公司，位於香港金鐘道89號力寶中心第一座7樓[9] - 公司核數師為國衛會計師事務所有限公司，位於香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓[9] - 截至2019年12月31日止九個月，公司董事未發生任何證券交易不合規事件[84] - 公司董事、控股股東及其緊密聯繫人未從事與公司業務構成競爭或利益衝突的業務[89] - 截至2019年12月31日止九個月，公司及其附屬公司未購買、出售或贖回任何上市證券[89] - 公司自2017年9月14日採納購股權計劃以來，未授出任何購股權[89] - 公司已採納GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則，並在截至2019年12月31日止九個月內遵守該守則[89][91]