财务表现 - 公司2018年收益为415.0百万港元，较2017年的418.5百万港元减少0.8%[12] - 公司2018年录得股东应占亏损约58.1百万港元，主要由于中美贸易战、物业及股票市场不景气等因素影响[12] - 公司2018年总收益为415.0百万港元，较2017年的418.5百万港元减少3.5百万港元，降幅为0.8%[27] - 龙皇品牌收益从2017年的256.4百万港元减少至2018年的251.7百万港元，降幅为1.9%[30] - 龙玺品牌收益从2017年的55.2百万港元增加至2018年的60.4百万港元，增幅为9.4%[31] - 龙袍品牌于2018年8月开始运营，当年收益为7.4百万港元[33] - 皇玺品牌收益从2017年的45.4百万港元减少至2018年的39.2百万港元，降幅为13.7%[34] - 龙宴品牌收益从2017年的61.5百万港元减少至2018年的56.3百万港元，降幅为8.5%[35] - 公司2018年毛利为280.4百万港元，较2017年的287.0百万港元减少6.6百万港元，降幅为2.3%[36] - 公司2018年员工成本为150.1百万港元，较2017年的131.4百万港元增加18.7百万港元，增幅为14.2%[38] - 公司2018年租金及相关开支为76.4百万港元，较2017年的73.1百万港元增加3.3百万港元，增幅为4.5%[43] - 公司2018年其他经营开支为73.4百万港元，较2017年的58.1百万港元增加15.3百万港元，增幅为26.3%[44] - 财务成本从2017年的2.4百万港元减少至2018年的2.0百万港元，降幅为15.5%[45] - 上市开支从2017年的13.4百万港元减少至2018年的4.4百万港元，降幅为66.7%[46] - 2018年公司拥有人应占亏损为58.1百万港元，较2017年的10.2百万港元大幅增加[48] - 2018年上市所得款项净额为37.3百万港元，已动用30.0百万港元用于业务扩展和改善设施[56][57] - 公司计划动用12.0百万港元作为资本开支，用于新酒家的开设[58] - 2018年底公司借贷总额为50.5百万港元，现金及现金等价物为18.0百万港元[62] - 公司资本负债比率在2018年12月31日为70.0%，较2017年的66.0%有所上升[63] - 公司2018年12月31日的资产抵押包括价值约30.3百万港元的楼宇和15.9百万港元的人寿保单[64] - 公司2018年12月31日的经营租赁承担为约157.7百万港元，较2017年的175.4百万港元有所减少[71] - 公司2018年12月31日有650名雇员，较2017年的600名有所增加，员工成本总额为150.1百万港元[73] - 公司2018年未派付末期股息，与2017年相同[72] - 公司2018年未持有重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[66] - 公司2018年未面临重大外汇风险，未使用任何金融工具作对冲用途[67][77] - 公司2018年未有任何重大或然负债[70] - 公司外部核数师提供的审核及非审核服务费用总计为1,755千港元，其中审核服务费用为1,450千港元，非审核服务费用为39千港元，税务服务费用为266千港元[165][167] 业务扩展与策略 - 公司在2018年新开设了葵涌分店和湾仔分店，但这两家新店在初期经营中录得亏损[12] - 公司计划加大宣传力度，推出促销菜单和应季菜肴以应对低迷的消费情绪[13] - 公司将继续评估市场状况，平衡分店扩张与关闭业绩不佳分店的策略[13] - 公司计划加强品牌多元化，提升品牌知名度以保持竞争优势[16] - 公司计划通过多品牌策略在香港扩张，并已开设葵涌和湾仔两家新酒家[54] 成本控制与效益提升 - 公司将继续密切监控成本结构，削减开支以提高效益[18] - 公司2018年员工成本为150.1百万港元，较2017年的131.4百万港元增加18.7百万港元，增幅为14.2%[38] - 公司2018年租金及相关开支为76.4百万港元，较2017年的73.1百万港元增加3.3百万港元，增幅为4.5%[43] - 公司2018年其他经营开支为73.4百万港元，较2017年的58.1百万港元增加15.3百万港元，增幅为26.3%[44] - 财务成本从2017年的2.4百万港元减少至2018年的2.0百万港元，降幅为15.5%[45] - 上市开支从2017年的13.4百万港元减少至2018年的4.4百万港元，降幅为66.7%[46] 企业管治与董事会 - 公司致力于达到并维持高水平的企业管治，遵守联交所GEM上市规则附錄十五所载的企业管治守则[113][114] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的规定交易标准，作为有关董事进行公司证券交易的操守守则[115] - 董事会的职责包括监督公司所有重大事宜，制定及批准公司的整体策略及业务表现，监察财务表现及内部监控，并监督高级管理人员的表现[116] - 公司已为其董事及高级管理人员购买责任保险，以保障他们在履行职责过程中可能引起的任何法律责任[117] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，超过董事会三分之一，且至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[121] - 公司已接获各独立非执行董事确认其独立性的年度声明，符合GEM上市规则第5.09条所载的准则[123] - 公司董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，分别负责董事及高级管理人员的薪酬政策、董事会的组成及独立非执行董事的独立性、财务资料及报告过程的检阅[131][134][135] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇及酬金，认为属公平合理[132] - 提名委员会从多个方面考虑董事会的多样性，包括性别、年龄、文化和教育背景、行业经验、技术及专业技能等[134] - 审核委员会已举行四次会议，审阅公司2017年年度业绩、2018年中期业绩及季度业绩，以及内部控制程序及风险管理系统[135] - 公司董事会主席与行政总裁的角色有所区分，并非由一人同时兼任[126] - 公司已为全体董事提供最少一次有关GEM上市规则中涉及良好企业管治常规的培训课程[130] - 公司截至2018年12月31日的年度综合财务报表符合适用会计准则和GEM上市规则，并已作出充足披露[138] - 公司董事会成员多元化政策于2018年12月28日采纳，旨在从性别、年龄、经验、文化及教育背景等多方面考虑董事会成员多元化[143][144] - 提名委员会将每年在年度报告中披露董事会组成，并监察董事会成员多元化政策的执行情况[146] - 提名政策于2018年12月28日采纳，旨在确保董事会在技能、经验、知识及不同观点方面取得平衡[147][148] - 提名委员会在评估董事人选时将考虑性别、年龄、经验、文化和教育背景等多方面因素[151] - 提名委员会将根据程序向董事会建议任命董事，包括制定理想技能清单、咨询适当来源、评估候选人合适性等[155] - 提名委员会将每年评估董事会组成并提出正式流程以监察提名政策的执行情况[156] - 提名委员会将定期检讨提名政策以确保其透明、公正并符合公司需求和监管规定[157] - 年度企业管治报告中将披露提名政策概要及提名委员会挑选举荐董事候选人的流程和标准[160] - 公司董事会于2018年12月28日采纳了一项股息政策，考虑因素包括公司及其附属公司的财务表现、股东权益、保留盈利及可分派储备、债权比率水平、股權回報率、信譽影響、派息限制、營運資金要求及未來擴展計劃[162][166] - 公司风险管理和内部监控系统每年进行审查，董事会确认其有效性，并考虑独立顾问公司出具的内部控制审查报告[171][174] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东和潜在投资者能够方便、平等和及时地获取公司信息，包括通过年报、季度报告、中期报告及通函等途径[175][176][178] 环境与社会责任 - 公司2018年实施了多项绿色环保措施，包括能源节约项目和减少碳排放[82] - 公司香港酒家及总办事处的能源间接排放量在2018年减少了约4%，从2017年的4,438吨减少到4,271吨[199] - 公司香港酒家处理清水及污水所用之电力在2018年减少了约8%，从2017年的122.05吨减少到112.30吨[200] - 公司香港酒家的NOx排放物在2018年为0.080吨，较2017年的0.090吨有所减少[195] - 公司香港酒家的PM排放物在2018年为0.0060吨，较2017年的0.0070吨有所减少[195] - 公司香港酒家的SOx排放物在2018年为0.0002吨，与2017年持平[195] - 公司香港酒家的车辆数量在2018年保持不变，私家车2辆，轻型货车1辆，中型和重型货车1辆[195] - 公司通过内部培训制定了节水规范，导致2018年处理清水及污水所用之电力减少[200] - 公司致力于减少私家车使用，采取避免交通高峰时段用车、鼓励使用公共交通和安排员工拼车等措施[194] - 公司环境、社会及管治报告依循GEM上市规则附录二十的ESG指引编制，反映2018年1月1日至2018年12月31日期间的环境管理和社会责任绩效[183][184] 管理层与董事会成员 - 黄永帜先生为公司行政总裁兼执行董事，负责监察集团的营运、业务发展、财务及行政事宜[90] - 黄永帜先生在全服务式菜馆行业拥有逾39年经验，曾担任利苑饮食集团行政总厨并协助业务扩展至广州及新加坡[90] - 黄永康先生为公司执行董事，负责集团业务营运整体企业策略发展，拥有逾32年餐饮业经验[93] - 鄺炳文先生为公司独立非执行董事，拥有逾25年会计及行政经验，曾担任多家上市公司财务总监及公司秘书[95] - 林智生先生为公司独立非执行董事，曾担任香港科技大学工商管理学院行政人员工商管理硕士课程副主任[99] - 张灼祥先生为公司独立非执行董事，拥有逾28年教育经验，曾担任赛马会体艺中学及拔萃男书院校长[101] - 公司董事及高级管理层履历详情，包括张先生、梁焕兴先生、吴翼杰先生、温碧玉女士、黄秀仪女士和陈迦南先生的背景和职责[103][104][105][106][109][110][111] 员工与培训 - 公司将加强管理团队，增加员工培训，特别是环保意识和节能措施[17] - 公司2018年12月31日有650名雇员，较2017年的600名有所增加，员工成本总额为150.1百万港元[73] - 公司通过内部培训制定了节水规范，导致2018年处理清水及污水所用之电力减少[200] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理和内部监控系统每年进行审查，董事会确认其有效性，并考虑独立顾问公司出具的内部控制审查报告[171][174] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东和潜在投资者能够方便、平等和及时地获取公司信息，包括通过年报、季度报告、中期报告及通函等途径[175][176][178]