公司基本信息 - 公司股份代号为8532[16] - 公司合规顾问为第一上海融资有限公司[14][16] - 公司独立核数师为德勤•关黄陈方会计师行[11][12] - 公司网址为www.polyfaircurtainwall.com.hk [15][16] 公司人员变动 - 文润儿先生于2020年2月12日获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席[10][11][12] - 廖英顺先生于2019年11月11日获委任为授权代表及公司秘书[10][11][12] - 郑咏诗女士于2019年11月11日辞任授权代表及公司秘书[10][11][12] - 吴家乐先生于2019年11月25日辞世，其为独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员[9][10][11][12] 公司财务数据关键指标变化 - 公司总收益从截至2019年3月31日止年度的约2.158亿港元增加约1400万港元或6.5%，至截至2020年3月31日止年度的约2.298亿港元[18][22] - 公司总收益从2019财年的约21580万港元增长约1400万港元或6.5%至2020财年的约22980万港元[37][40] - 公司服务成本从2019财年的约20340万港元增至2020财年的约21230万港元，增幅约4.4%[42] - 公司毛利润从2019财年的约1240万港元增至2020财年的约1750万港元，毛利率从约5.7%增至约7.6%，提升约1.9个百分点[44] - 2020财年其他收入、收益及亏损减少约140万港元，主要因寿险保单付款公允价值收益从约160万港元降至约30万港元[45] - 公司就2019财年约640万港元未收回款项提起法律诉讼，截至报告日仍未收回，2020财年财务报表未作拨备[43] - 服务成本从2019年约20340万港元增至2020年约21230万港元，增幅约4.4%[46] - 毛利从2019年约1240万港元增至2020年约1750万港元，毛利率从约5.7%增至约7.6%，增加约1.9个百分点[47] - 其他收入、收益及亏损从2019年约160万港元减至2020年约30万港元，减少约140万港元[48] - 减值亏损从2019年约180万港元减至2020年约60万港元，减少约120万港元[49][54] - 行政开支从2019年约1420万港元减至2020年约1120万港元，减少约300万港元[50][55] - 融资成本从2019年约520万港元增至2020年约560万港元[51][56] - 所得税抵免从2019年约30万港元增至2020年约250万港元[52][57] - 2020年溢利约310万港元，2019年亏损约660万港元，变动因毛利增加约510万、所得税抵免增加约220万及行政开支减少约300万[53][58] - 2020年3月31日现金及银行结余约810万港元，较2019年减少约670万港元；已质押存款约3230万港元，较2019年增加约20万港元[61][65] - 资产负债率从2019年约45.1%升至2020年约46.4%[64][66] - 2020年3月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股股份数目为8亿股，每股面值0.01港元[72] - 2020年3月31日，集团质押账面价值约3230万港元银行存款、总额约2400万港元发票及约1040万港元按公允价值计入损益的金融资产作担保[74] - 2020年3月31日，集团有87名雇员，员工成本总额约为3940万港元，2019年为87名雇员，成本约3610万港元[80][85] - 公司上市时股份发售所得款项总额约5600万港元，扣除上市开支后，所得款项净额约为2820万港元[90][94] - 股份发售实际所得款项净额与招股章程估计所得款项净额约3420万港元有别[97][99] - 约51.4%所得款项净额（约1450万港元）用于加强财务状况[98][99] - 约39.8%所得款项净额（约1120万港元）用于扩大经营团队[98][99] - 约8.8%所得款项净额（约250万港元）用作营运资金及其他一般公司用途[98][99] - 2020年及2019年3月31日，集团并无任何重大资本承担[71][75] - 截至2020年3月31日，公司所得款项净额计划用途和实际用途总计均为2820万港元，其中支付三个新项目预付成本920万港元、履行裕民坊的书面保证要求530万港元、扩大经营团队1120万港元、一般营运资金250万港元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 启德KT1K项目获授合约金额（不包含后加工程）约为2亿港元，且大部分工程在截至2020年3月31日止年度施工[18][22] - 截至2020年3月31日，公司有7个在建项目，原合约总金额约44030万港元，报告期确认收益约11050万港元[28][33] - 报告期内，公司获4个新项目，合约总金额约28300万港元，均已动工[29][33] - 2020财年，商业物业项目收益约16420万港元，占比约71.5%；住宅物业项目收益约6560万港元，占比约28.5%[38][40] 市场数据 - 香港住宅新单位数量预计从2019年的13643个增至2020年的20854个[30][34] - 2019年香港写字楼落成量为266900平方米，较2018年增长49%，90%在非核心地段，甲级写字楼落成量241900平方米，占总供应91%[31][34] 公司董事信息 - 周武林先生66岁，2006年2月加入公司，2017年5月25日获委任为董事，2017年8月9日获委任为董事会主席，2018年1月25日调任执行董事，为公司3间附属公司的董事[102][105] - 周武林先生在建築行業拥有约21年经验，自2003年2月起担任CMD (SZ)董事，积累逾15年幕牆行业经验[103][106] - 余立安先生62岁，2009年4月加入公司，2010年2月获委任为宝发香港董事，2017年5月25日获委任为董事，2018年1月25日调任执行董事，为公司2间附属公司的董事[109][111] - 余立安先生在香港相关领域拥有逾37年经验，1983年及1986年分别参与创立两家公司并任职至2002年12月[110][111] - 黄锦文先生60岁，2012年8月10日加入公司，2017年8月9日获委任为董事，2018年1月25日调任执行董事[113][115] - 黄锦文先生在香港铝及金属工程建设领域拥有逾37年经验，2010年2月至2012年7月在华東金屬工程有限公司担任高级项目经理[114][115] - 龙卓华博士69岁，2018年1月25日任公司独立非执行董事，有逾30年公司秘书、会计及财务经验[117][120] - 文润儿先生68岁，2020年2月12日任公司独立非执行董事，有约41年核数、会计及管理经验[122][126] - 王志勇先生36岁，2018年1月25日任公司独立非执行董事，2005年获香港科技大学金融及管理工商管理学士学位[124][126] - 黄志勤先生53岁，2006年3月1日加入公司任高级设计经理，有逾30年香港建筑及工程行业经验[129][133] - 周向荣先生51岁，2015年10月5日加入公司任项目经理，有约22年香港建筑及工程行业经验[131][133] - 龙卓华博士2002年11月 - 2009年10月任伟仕控股有限公司公司秘书，2002年11月 - 2008年10月任财务总监[118][120] - 龙卓华博士2013年11月 - 2016年8月任eprint集团有限公司独立非执行董事[118][120] - 文润儿先生2009年5月 - 2012年4月及2015年2月 - 2016年4月任麦伟培会计师事务所高级核数师，2016年5月起为项目合伙人[122][126] - 王志勇先生2016年7月 - 2019年6月任中国信息技术发展有限公司非执行董事，2011年6月 - 2013年12月任中油港燃能源集团控股有限公司非执行董事[125][127] - 黄志勤先生1989年2月 - 2003年1月任瑞和工程有限公司助理技术经理，2003年1月 - 2006年2月任Nuclear Construction and Engineering Co., Ltd.高级设计工程师[130][133] 公司企业管治 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则适用守则条文[141] - 董事会目前有六名成员，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[150] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行五次会议，包括四次定期会议[160] - 定期董事会会议至少提前14天通知董事[161] - 董事会主席和行政总裁分别由周武林先生和余立安先生担任[163] - 2019年11月25日吴家乐先生辞世后，公司独立非执行董事等人数低于规定，2020年2月12日文润儿先生获委任后满足要求[164] - 公司就董事证券交易采纳不逊于必守标准的操守守则[142] - 公司董事确认截至2020年3月31日止年度遵守必守标准[143] - 公司为可能掌握未公布股价敏感资料的雇员订立不逊于必守标准的书面指引，未发现雇员违规事件[144] - 公司应用GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的原则[140] - 2019年11月25日吴家乐先生辞世后公司独立董事人数低于规定，2020年2月12日文润儿先生获委任后符合规定[167] - 截至2020年3月31日止年度，董事会一直遵守GEM上市规则，最少委任三名独立董事，占董事会人数至少三分之一[168][173] - 执行董事与公司订立的服务协议初始任期为三年，期满后延续至一方发出不少于三个月书面通知终止[171][174] - 独立董事与公司订立的委任函初始任期为三年，可在特定情况下终止[171][174] - 三分之一的董事须在应届股东周年大会上接受重选，每名董事至少每三年一次在股东周年大会上轮流退任[172][174] - 全体董事均可充分且及时取阅公司所有资料，可在适当情况下要求征询独立专业意见，费用由公司承担[179][181] - 每名新委任董事首次获委任时接受正式、全面及定制的培训[185][188] - 公司鼓励所有董事出席相关培训课程，费用由公司承担[186][188] - 截至2020年3月31日止年度，不同董事参与了A、B类型的培训[191][192] 公司董事委员会信息 - 董事会设立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会多数成员为独立董事[192][193] - 公司于2018年1月25日成立审核委员会，书面职权范围于2018年11月12日修订[196][199] - 审核委员会主要职责为就外聘核数师的委聘及罢免向董事会提供推荐意见、审阅财务报表及就财务报告提建议、监督公司内部控制程序[196][199] - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，龙卓华博士为审核委员会主席[197][199] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行了5次会议[198][199] - 审核委员会每年最少举行2次会议及最少一次在无执行董事出席情况下与外聘核数师会面[198][199] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，负责监察公司特定范畴事务[194] - 公司所有董事委员会均设有特定书面职权范围，明确职权及职责[194] - 审核、薪酬及提名委员会的职权范围已刊登于公司网站及联交所网站，可应要求供股东查阅[194] - 各董事委员会大部分成员为独立非执行董事[195] - 董事培训类别包括出席培训课程和阅读相关刊物[194][195]