公司基本信息 - 公司股份代號為8532[1][16] - 公司執行董事包括周武林（主席）、余立安（行政總裁）、黃錦文[9][10] - 公司獨立非執行董事包括龍卓華博士、文潤兒先生、王志勇先生[9][10] - 公司授權代表為余立安先生和廖英順先生[10] - 公司合規主任為周武林先生[10] - 公司公司秘書為廖英順先生[10] - 公司獨立核數師於2020年9月28日由德勤•關黃陳方會計師行變更為中匯安達會計師事務所有限公司[12][13] - 公司主要往來銀行包括星展銀行（香港）有限公司、南洋商業銀行有限公司、恒生銀行有限公司[12][13] - 公司于2018年1月25日采纳一项购股期权计划[85][89] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 公司總收益由截至2020年3月31日止年度的約22980萬港元增加約7020萬港元或30.5%，至截至2021年3月31日止年度的約30000萬港元[19][23] - 公司总收益从2020财年的约22980万港元增至2021财年的约30000万港元，增长约7020万港元或30.5%，主要源于启德KT1K项目[40][44] - 2021财年，商业物业项目收入约8970万港元，占比约29.9%；住宅物业项目收入约21030万港元，占比约70.1%[41][44] - 毛利从2020财年的约1750万港元减至2021财年的约1520万港元；毛利率从约7.6%降至约5.1%，下降约2.5个百分点[43][46] - 2021财年其他收入、收益及亏损增加约160万港元，主要因收到香港特区政府就业支持计划补贴[48] - 2021年3月31日止年度其他收入、收益及亏损增加约160万港元[53] - 减值亏损从2020财年的约60万港元降至2021财年的约30万港元[49] - 减值亏损从2020年约60万港元减至2021年约30万港元[54] - 2021年3月31日止年度所得税开支约为100万港元，2020年为所得税抵免约250万港元[52][57] - 年内溢利从2020年约310万港元减至2021年约190万港元[58][63] 成本和费用（同比环比） - 服务成本从2020财年的约21230万港元增至2021财年的约28480万港元，增幅约34.2%[42][45] - 行政费用从2020财年的约1120万港元降至2021财年的约980万港元，主要因法律及专业费用、审计费和保险费减少[50] - 行政开支从2020年约1120万港元减至2021年约980万港元[55] - 融资成本从2020年约560万港元减至2021年约410万港元[56] - 2021年员工成本（包括董事酬金）总额约为4150万港元，2020年为3940万港元，同比增加约210万港元[79][83] 各条业务线表现 - 截至2021年3月31日，公司有10个在建项目，原合同总金额约52050万港元，报告期确认收入约13060万港元；报告期获5个新项目，合同总金额约34810万港元[28][31] - 收益增加主要歸功於大型項目啟德KT1K所產生的收益[19][23] - 公司总收益从2020财年的约22980万港元增至2021财年的约30000万港元，增长约7020万港元或30.5%，主要源于启德KT1K项目[40][44] - 2021财年，商业物业项目收入约8970万港元，占比约29.9%；住宅物业项目收入约21030万港元，占比约70.1%[41][44] 各地区表现 - 香港住宅楼宇新单位数量从2019年的13643个增至2020年的20888个[29][32] - 2020年香港写字楼落成量为69000平方米，较2019年减少74%；88%的落成量位于非核心地段；甲级写字楼落成量为46300平方米，占总供应量67%；预计2021年和2022年落成量分别增至70900平方米和275300平方米[34][37] 管理层讨论和指引 - 建筑材料及员工成本以及分包费用的变动可能导致成本超支，影响经营业绩及财务表现[92] - 公司再融资时可能面临困难或融资成本上升[92] - 项目管理不善或延迟将影响声誉和财务表现，可能产生罚款及额外成本[92] - 项目现金流量可能波动[92] - 依赖分包商完成项目，分包商表现欠佳或找不到分包商或会造成不利影响[92] - 公司成功很大程度取决于主要管理层及吸引并挽留外牆及幕牆设计团队人员的能力[92] 公司人员相关信息 - 周武林先生为控股股东之一、执行董事、董事会主席等，有超20年建筑行业经验[93][94][96][97] - 余立安先生63岁，2017年5月25日获委任为董事，2018年1月25日调任执行董事，在相关领域有逾30年经验[102] - 黄锦文先生61岁，2017年8月9日获委任为董事，2018年1月25日调任执行董事，在香港铝及五金建材领域有逾30年经验[104][106] - 龙卓华博士70岁，2018年1月25日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年公司秘书、会计及财务专业和商业经验[108][111] - 文润儿先生68岁，2020年2月12日获委任为独立非执行董事，拥有逾40年核数、会计及管理经验[113][117] - 王志勇先生37岁，2018年1月25日获委任为独立非执行董事，2005年取得香港科技大学金融及管理工商管理学士学位，在会计及企业融资方面经验丰富[115][117] - 余立安先生2009年4月加入集团，2010年2月获委任为宝发香港董事[102] - 黄锦文先生2012年8月10日加入集团，加入前于2010年2月至2012年7月在华东金属工程有限公司任高级项目经理[104][105][106] - 龙卓华博士自1996年起在香港中文大学专业进修学院任讲师，2013 - 2018年在澳门城市大学工作[108][111] - 文润儿先生2009年5月加入麦伟培会计师事务所，2016年5月成为项目合伙人[113][117] - 王志勇先生2005年取得香港科技大学相关学位，2016 - 2021年任INCU Corporate Finance Limited副总裁[115][116][117] - 黄志勤先生54岁，在香港建筑及工程行业有逾30年经验，2006年3月1日加入集团[120][124] - 甯巩先生33岁，在香港建筑及工程行业约有9年经验，2017年3月9日加入集团[122][125] 公司治理相关信息 - 截至2021年3月31日止年度公司遵守企业管治守则适用条文[127] - 公司董事在截至2021年3月31日止年度遵守证券交易必守标准[129] - 公司未发现雇员违反证券交易书面指引的事件[130] - 董事会目前有六名成员，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[141] - 2021年3月31日止年度举行了4次董事会会议，均为定期会议[145] - 定期董事会会议提前至少14天通知董事[146] - 董事会主席为周武林先生，行政总裁为余立安先生[148] - 公司应用GEM上市规则附录十五所载企业管治守则原则[126] - 截至2021年3月31日止年度，董事会一直遵守GEM上市规则，最少委任三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[149][153] - 截至2021年3月31日止年度，董事会举行了四次会议，均为定期董事会会议[151] - 各执行董事与公司订立的服务协议任期为三年，一方终止需提前不少于三个月书面通知对方；各独立非执行董事与公司订立的委任函任期为三年，一方终止需提前不少于一个月书面通知对方[156][161] - 三分之一的董事须在公司应届股东周年大会上接受重选，每名董事须至少每三年一次在股东周年大会上轮流退任[157][161] - 全体董事均可充分且及时取阅公司所有资料，可在适当情况下要求征询独立专业意见，费用由公司承担[164][169] - 董事会保留决定公司所有重要事宜的权利，执行决策及日常运营管理职责转授予管理层[165][169] - 每名新委任董事首次获委任时接受正式、全面及定制培训[168][170] - 公司将在适当情况下为董事安排内部简介会及派发阅读材料，鼓励董事出席培训课程，费用由公司承担[172][173] - 2021年3月31日止年度，执行董事周武林参加A及B培训，余立安、黄锦文参加B培训；独立非执行董事龙卓华、文润儿参加A及B培训，王志勇参加B培训[174] - 董事会主席由周武林担任，行政总裁由余立安担任[152] - 公司董事会设有审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会多数成员为独立非执行董事[175][177][181] - 审核委员会于2018年1月25日成立，书面职权范围于2018年11月12日修订，截至报告日由三名独立非执行董事组成，截至2021年3月31日止年度举行了5次会议[178][179][180][182] - 薪酬委员会于2018年1月25日成立，截至报告日由五名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行了1次会议[184][185][186][188] - 提名委员会于2018年1月25日成立，截至报告日由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行了1次会议[191][192][195][196] - 审核委员会主要职责是就外聘核数师的委聘及罢免向董事会提供推荐意见、审阅财务报表等[178][182] - 薪酬委员会主要职责是就整体薪酬政策及架构向董事会提供推荐意见、厘定具体薪酬待遇等[184][188] - 提名委员会主要职责是定期检讨董事会的架构、人数及成员等[191][196] - 审核委员会成员每年在无执行董事出席的情况下与外聘核数师会面一次[180][182] - 按范围划分的高级管理层薪酬详情载于年报经审核综合财务报表附注13内[187][189] - 提名委员会评估董事会成员时会考虑公司董事会多元化政策的多个范畴及因素[193][196] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、规模、组成及多元性，评估独立非执行董事独立性[197] - 截至2021年3月31日止年度，董事会会议总数为4次[200] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会会议总数为5次[200] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会会议总数为1次[200] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会会议总数为1次[200] - 截至2021年3月31日止年度，股东大会会议总数为1次[200] - 执行董事长周武林先生出席董事会会议率为100%（4/4），出席提名委员会会议率为100%（1/1），出席股东大会率为100%（1/1）[200] - 行政总裁余立安先生出席董事会会议率为100%（4/4），出席提名委员会会议率为100%（1/1），出席股东大会率为100%（1/1）[200] - 黄锦文先生出席董事会会议率为100%（4/4），出席股东大会率为100%（1/1）[200] - 独立非执行董事龙卓华博士、文润儿先生、王志勇先生出席董事会会议率均为100%（4/4），出席审核委员会会议率均为100%（5/5），出席提名委员会会议率均为100%（1/1），出席股东大会率均为100%（1/1）[200]