公司上市信息 - 公司股份于2018年7月18日在联交所GEM上市[8][9][14] - 公司于2018年5月完成重组，7月18日于联交所GEM上市[70] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约278.1百万港元，较上一年度减少约0.5百万港元或0.2%[8][15] - 截至2018年12月31日止年度，集团亏损（除税后）约为17.4百万港元，上一年度利润约为3.1百万港元[8] - 集团毛利从约1.619亿港元增加340万港元或约2.1%至约1.653亿港元[22] - 销售及分销成本从约5330万港元增长约9.2%至约5830万港元，增加390万港元[24] - 管理及其他经营开支从约9790万港元增加约17.4%至约1.15亿港元，上市开支上年约660万港元，本年约1210万港元[27] - 本年公司权益股东应占亏损约1740万港元（上年利润约310万港元）[29] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为7020万港元，2017年12月31日为4590万港元[30] - 2018年12月31日，集团银行借款总额约为500万港元，2017年12月31日无借款[30] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为3.7%，2017年12月31日无该比率[31] - 2018年12月31日，公司可供分派储备为4756.1万港元，2017年为亏损655.6万港元[81] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2018年12月31日止年度股息[8] - 董事不建议就2018年度派付末期股息[73] 公司经营成本与策略 - 2018年整体市况严峻，公司上市及制定发展策略使成本上升[10] - 2019年公司将继续开发产品及服务，实施Netsuite体系以提高效益[11] 公司业务线构成 - 公司主要经营家具及家居配饰销售、租赁和项目和酒店服务三类业务[14] - 公司主要经营家具及家居配饰销售、租赁和项目及酒店服务三类业务[188] 家具销售业务线数据关键指标变化 - 家具销售收益由上一年度的约190.5百万港元增加约0.4%至本年度的约191.3百万港元[15] - 香港同店销售收益从上年8850万港元降至本年8430万港元，沙田店销售额减少380万港元[18] - 迪拜Sheikh Zayed Road店铺零售收益下滑29.6%，Al Wasl Road店铺自开业销售收益为440万港元，阿联酋企业销售额增加410万港元[19] - 上海安福路店零售增长约10.8%至1280万港元，中国线上销售额从200万港元增至420万港元[19] - 香港企业销售收益减少570万港元，沙特阿拉伯特许加盟业务从290万港元增长470万港元至760万港元[19][20] 店铺开设情况 - 2018年新开两家零售店，分别位于香港元朗和迪拜Al Wasl Road[16] 家具租赁与项目工程业务线数据关键指标变化 - 家具租赁收益从约2830万港元减少约18.2%至约2310万港元，项目工程业务收益从约5990万港元增加约6.3%至约6360万港元[21] 股份发售所得款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为4850万港元[38] - 计划通过增开零售店扩张零售网络拟使用所得款项净额2838.2万港元，占比58.6%，截至2018年12月31日未使用[39] - 完善线上店铺及提升资讯科技能力拟使用389.3万港元，占比8.0%，截至2018年12月31日已使用16.1万港元，未使用373.2万港元[39] - 增聘员工拟使用554.5万港元，占比11.4%，截至2018年12月31日已使用92.1万港元，未使用462.4万港元[39] 股权交易情况 - 2018年1月11日，Double Lions向集团转让Deep Blue全部已发行股本，代价是公司向其配发及发行346股入帐列作缴足股款之股份[48] 集团重大事项情况 - 截至2018年12月31日，集团无重大资本承担、重大股权投资、重大或然负债[35][36][37] 员工相关数据 - 2018年12月31日集团雇员人数为210人，2017年12月31日为193人[50] - 2018年总员工成本、以股份支付的款项及销售佣金约为7780万港元，2017年约为6810万港元[50] 公司管理层信息 - John Warren MCLENNAN先生于2002年7月加入集团，在家居行业拥有逾16年经验[53] - Tracy - Ann FITZPATRICK女士于2007年2月加入集团，在亚洲家居行业拥有逾11年经验[54] - 莫丽贤女士于1999年12月加入集团，在家居行业拥有逾19年经验[55] - Jennifer Carver MCLENNAN女士自2017年4月到2018年2月担任集团顾问，在资产管理等方面有逾10年经验[56] - 张绮玲女士于2018年6月19日获委任为独立非执行董事，在会计及财务方面有逾17年经验[57] - Roderick Donald NICHOL先生于2018年6月19日获委任为独立非执行董事，在私人投资等领域拥有逾20年经验[58] - 李茵茵女士于2018年6月19日获委任为独立非执行董事，在资产管理等领域的法律及合规事务方面拥有约20年经验[60] - John Warren MCLENNAN于2017年9月1日获委任为董事，2018年2月5日调为执行董事[87] - Tracy - Ann FITZPATRICK于2018年2月4日获委任为董事，2018年2月5日调为执行董事[87] - 莫丽贤女士于2018年2月4日获委任为董事，2018年2月5日调为执行董事[87] - 2018年获董事会委任的John Warren MCLENNAN先生等四人将在下届股东周年大会退任并可膺选连任[89] - 张绮玲女士将在下届股东周年大会轮席退任并可膺选连任[89] 公司股权结构 - 2018年12月31日，MCLENNAN先生等三人持有公司股份634,500,000股，持股百分比为63.45%；莫女士持有购股 权9,980,000股，持股百分比为1.00%[98] - MCLENNAN先生持有相联法团Double Lions每股面值1美元的股份2,530股，股权概约百分比为40.48%[101] - FITZPATRICK女士持有相联法团Double Lions每股面值1美元的股份1,250股，股权概约百分比为20.00%[101] - MCLENNAN女士持有相联法团Double Lions每股面值1美元的股份2,530股，股权概约百分比为40.48%[101] - 截至2018年12月31日止已发行股份总数为1,000,000,000股[103] - MCLENNAN先生、FITZPATRICK女士等五人分别持有Double Lions 40.48%、20.00%、14.88%、14.88%及9.76%的股权[103] - MCLENNAN先生、FITZPATRICK女士、BAILEY女士、RINDERKNECHT先生及LEACH先生分别持有Double Lions 40.48%、20.00%、14.88%、14.88%及9.76%的股权[107] - 2018年12月31日，Double Lions实益持有公司股份634,500,000股，持股百分比63.45%[128][129] - 2018年12月31日，David Frances BULBECK先生配偶权益持有公司股份634,500,000股，持股百分比63.45%[128][129] - 2018年12月31日，BAILEY女士相关权益持有公司股份634,500,000股，持股百分比63.45%[128][129] - 2018年12月31日，LEACH先生相关权益持有公司股份634,500,000股，持股百分比63.45%[128][129] - 2018年12月31日，RINDERKNECHT先生相关权益持有公司股份634,500,000股，持股百分比63.45%[128][129] - 控股股东MCLENNAN先生、FITZPATRICK女士、BAILEY女士、RINDERKNECHT先生及LEACH先生分别持有Double Lions 40.48%、20.00%、14.88%、14.88%及9.76%的股权[133] - 2018年12月31日已发行股份总数为10亿股[133] 公司股份相关规定 - 截至年报刊发前的最后实际可行日期，公司已发行股份中至少25%由公众持有[138] 公司捐赠情况 - 本年度集团慈善捐赠金额为16,500港元，2017年无捐赠[139] 公司股份过户登记 - 公司将在2019年4月24日至2019年4月29日暂停办理股份过户登记手续[141] 企业管治报告相关 - 企业管治报告呈报期间为2018年7月18日至2018年12月31日[145] 董事会构成及会议情况 - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，其中独立非执行董事三名，占董事会成员总数至少三分之一[147][148] - 各执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年[149] - 各独立非执行董事及非执行董事委任函自上市日期起初步为期一年[149] - 全体执行董事及高级管理层于集团平均服务时间达十年[152] - 2018年公司共举行四次董事会会议，两次用于批准中期和第三季度财务业绩，两次用于批准授出购股 权和修订持续关连交易年度上限[154] - John Warren MCLENNAN等4位董事董事会会议出席率为100%，莫丽贤等3位董事出席率为75%[156] - 董事长由MCLENNAN先生担任，行政总裁由FITZPATRICK女士担任[159] 各委员会会议情况 - 审核委员会于2018年举行三次会议，张绮玲和Roderick Donald NICHOL出席率100%，李茵茵出席率约66.7%[163] - 薪酬委员会于2018年举行三次会议，Roderick Donald NICHOL出席率约66.7%，李茵茵、张绮玲、John Warren MCLENNAN出席率100%[165] - 提名委员会于相关期间未举行会议[166] 公司核数师酬金 - 2018年公司核数师因提供审计及非审计服务所得酬金总计2093千港元，其中年度审计服务812千港元，其他鉴证服务895千港元，其他非审计及鉴证服务386千港元[169] 公司秘书情况 - 符致荣自2018年2月5日起被委任为公司秘书，年内接受了不少于15小时的相关专业培训[171][172] 股东权利 - 持有公司缴入股本（附有于股东大会上表决权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开临时股东大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[174] 公司沟通渠道 - 公司已建立多种渠道与股东及公众沟通，包括举行股东大会、在GEM和公司网站刊发报告、公告与通函[177] - 公司股东可向公司秘书书面查询资料，收件地址为香港数码港道100号数码港2座12楼1202至1204室，也可联系公司香港股份过户登记处查询股权及股息权利资料[175] 公司内部控制与合规 - 董事会负责制定、维护及检讨集团的内部控制及风险评估系统，集团未设立内部审核功能，由独立外部风险咨询公司审查内部控制系统[170] - 公司委任浩德融资有限公司为合规顾问，以确保公司遵守GEM上市规则及相关监管规定[170] 环境、社会及管治报告相关 - 公司环境、社会及管治报告数据记录收集时间为2018年1月1日至2018年12月31日[179] - 公司环境、社会及管治报告遵照联交所GEM证券上市规则附录20规定编制[180] - 公司欢迎对环境、社会及管治报告及可持续发展表现反馈意见，联系地址为香港数码港数码港道100号数码港2座12楼1202至1204室，电话(852) 2552 3500，电邮info@pacificlegendgroup.com[182] 公司业务运营与市场策略 - 公司自2004年以“Indigo”品牌运营，业务覆盖香港、中国及阿联酋[188] - 公司为儿童开设专门产品线以占据市场[189] 公司环保相关数据 - 2018年氮氧化物排放424,432.77克、二氧化硫排放380.23克、颗粒物排放35,174.44克[192] - 2018年直接排放（汽车燃料燃烧）温室气体66.50吨二氧化碳当量，间接排放（购入电力）609.20吨二氧化碳当量，排放总量675.70吨二氧化碳当量[195] - 公司有零售店、办公室及仓库共17处，每处地点温室气体排放量为39.75吨二氧化碳当量[195] - 公司员工人均温室气体排放量为3.22吨二氧化碳当量[195] - 2018年产生无害废弃物中废弃家具87.00吨、影印纸2.16吨[198] 公司环保合规情况 - 公司遵守香港、中国及阿联酋环保相关法律法规，报告期无环境问题确认不合规事件或申诉[190] - 公司遵守废弃物管理相关法律法规，报告期无废弃物管理确认重大不合规事件或投诉[196] 公司关联交易情况 - 伟发兴业与Indigo HK的2018年送货服务合约，截至2020年12月31日止三个年度的年度上限原定为300万港元，后分别增至380万、420万及450万港元[110] - 2016 - 2017年及2018