公司上市情况 - 公司于2019年3月31日前在联交所GEM成功上市，提升企业形象并拓宽客户基础[8] - 公司股份于2018年9月17日在联交所GEM成功上市，所得款项净额约为2690万港元[42] 财务状况 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益从6910万港元下降约6.5%至6460万港元[11][13] - 收益下降主因是新项目平均收益减少及新物业结构和岩土工程顾问服务收益减少[13] - 服务成本从2018年约3860万港元增至2019年约4080万港元，增幅约5.7%[15] - 毛利从2018年约3050万港元减少约670万港元或21.9%至2019年约2380万港元，毛利率从44.1%降至36.8%[16] - 一般及行政开支从2018年约1410万港元增加约430万港元或30.3%至2019年约1840万港元[17] - 融资成本从2018年约30万港元减少约20万港元或52.0％至2019年约10万港元[19] - 所得税开支从2018年约250万港元减少约160万港元或61.9%至2019年约90万港元[21] - 年内溢利从2018年210万港元减少约250万港元或120.0%至2019年亏损40万港元[22] - 流动比率从2018年约2.4倍增加至2019年约11.0倍，资本负债比率从2018年约33.2%减至2019年约0%[23] - 2019年3月31日公司并无借款，2018年3月31日约为890万港元[23] - 2019年3月31日经营租赁承担约为470万港元，2018年约为660万港元[31] - 2019年3月31日公司聘用125名雇员，2018年为132名；2019年员工成本约为4360万港元，2018年约为4180万港元[39] 业务发展策略 - 公司专注从现有客户发掘商机，增加咨询服务类型[11] - 董事认为加快及增加土地供应作住宅发展是行业主要推动因素之一[12] - 香港即将兴建及保养的物业数量是行业蓬勃发展的关键驱动力[12] - 公司凭借经验丰富的管理团队及业内声誉，有能力应对挑战[12] - 公司将善用股份发售所得款项净额，争取更多顾问工程服务合约[12] 所得款项使用情况 - 截至2019年3月31日，已使用所得款项净额250万港元，未使用结余2440万港元[42] - 支持及扩充结构及岩土工程团队指定款项790万港元，已使用70万港元，未使用结余720万港元[42] - 扩大及发展土木工程团队指定款项790万港元，已使用60万港元，未使用结余730万港元[42] - 扩充办公室基础设施及建筑资讯模型升级指定款项520万港元，未使用[42] - 支持及扩充材料工程及楼宇修复服务领域指定款项470万港元，未使用[42] - 一般营运资金指定款项120万港元，已全部使用[42] 公司管理层情况 - 执行董事陈延年博士于工程行业逾27年经验，负责公司策略规划及整体业务发展等[44] - 执行董事邝保林先生于工程行业拥有逾36年经验，负责公司策略规划及整体业务发展等[51] - 鄺先生自1994年1月起任黃鄭顧問工程師有限公司董事總經理，自2016年5月起任恆誠建築控股有限公司執行董事等職[54] - 蘇女士自2019年6月6日起為公司執行董事，負責尋求新商機並提供意見，有逾9年電子商務管理經驗[57][58] - 崔女士自2018年8月27日起為獨立非執行董事，為審核委員會主席等，有逾9年會計經驗[59] - 蔡先生自2018年8月27日起為獨立非執行董事，為提名委員會主席等，負責監督董事會並提供獨立判斷[62] - 截至2019年3月31日止年度，鄺先生並非恆誠建築控股有限公司的股東[56] - 崔女士於1997年7月取得澳門大學主修金融工商管理學士學位，2010年12月取得香港中文大學會計碩士學位[61] - 蔡先生自2004年9月起任遠東酒店實業有限公司獨立非執行董事，自2006年4月起任港利石材工程有限公司董事[63] - 蔡先生自2014年8月起任创业集团（控股）有限公司独立非执行董事，自2018年8月起任奥邦建筑集团有限公司独立非执行董事[65] - 施先生自2018年8月27日起为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[68] - 施先生于1990年10月及1993年4月分别取得建筑学学士及项目管理硕士学位，拥有多项专业资格[71] - 方先生48岁，为集团技术总监，在工程行业约25年经验，2018年8月调任该职[71][72] - 方先生1994年11月毕业于香港理工大学，取得土木工程学士等学位，拥有多项专业会员资格[74] - 香先生75岁，为集团技术总监，在工程行业约49年经验，2018年8月调任该职[74] - 公司多位技术总监经验丰富，朱博士约38年、李先生逾29年、陈博士逾21年、魏先生约15年、黄先生逾13年[75,77,79,81] - 陈国威先生34岁，2017年10月加入集团任财务总监兼公司秘书，有约10年财务及会计经验[83] 环境、社会及管治（ESG） - 公司将可持续发展融入业务策略，总结环境、社会及管治倡议、计划及绩效[86] - 董事会监督并制定公司环境、社会及管治战略，负责风险管理及内部监控成效[87] - 公司成立环境、社会及管治工作专责小组，负责收集数据、编制报告并定期向董事会汇报[87] - 环境、社会及管治报告涵盖公司香港及深圳办事处主要业务，关键绩效指标数据收集包含香港办事处业务活动，公司将适时扩大披露范围[88] - 报告依照香港联合交易所有限公司GEM上市规则附录二十环境、社会及管治报告指引编制，报告期为截至2019年3月31日止年度[89][91] - 公司与股东及投资者、客户及业务伙伴等持份者通过多种渠道沟通，旨在提升环境、社会及管治表现[93][94] - 公司考虑持份者反馈，确定环境、社会及管治重要范畴，截至2019年3月31日已设立合适有效的管理政策及内部监控系统[96] - 公司为建筑工程顾问服务供应商，对环境影响有限，已制定环保政策及措施，2019年3月31日止年度无重大环境法规不合规情况[99] - 公司运营期间不会产生大量废气排放[100] - 公司温室气体排放主要源于外购电力及纸张消耗，采取多种措施减少排放及促进节能[102] - 截至2019年3月31日，公司香港办事处有101名全职雇员[104] - 间接温室气体排放量（范围2）为122.49吨二氧化碳当量，密度为1.21吨二氧化碳当量/雇员；范围3排放量为28.74吨，密度为0.28吨二氧化碳当量/雇员；温室气体排放总量为151.23吨，密度为1.49吨二氧化碳当量/雇员[103] - 纸张无害废弃物排放总量为5.99吨，密度为0.059吨/雇员；墨盒排放总量为0.009吨，密度为0.00009吨/雇员[114] - 2019年3月31日止年度，公司电力能源消耗量为240,180.00千瓦时，密度为2,378.02千瓦时/雇员[119] - 公司制定资源效益及环保措施，设立能源管理系统监测资源使用情况[115][116] - 2019年3月31日止年度，公司采取设置最佳空调温度、提醒员工关闭电器等减排措施[118] - 公司坚守废物管理原则，采用3R原则处理无害废弃物[108][110] - 公司制定管理及处置有害废弃物的指引，截至2019年3月31日未产生大量有害废弃物[109] - 公司将购置二手办公家具，监控室内空气质量营造绿色工作环境[122] - 2019年3月31日止年度，公司未发现严重违反雇佣相关法律法规的情况[123] - 公司雇员薪酬具竞争力，待遇含假期、保险、公积金、加班费及酌情花红等[125] - 2019年3月31日止年度，公司不知悉严重违反健康及安全相关法律法规情况[131] - 公司制定安全政策及程序，组织职业安全及环境监控培训[131][132] - 公司制定培训发展策略，提供耦合器、锚定及后装螺纹钢等培训计划[133][134] - 2019年3月31日止年度，公司不知悉严重违反童工或强制劳工相关法律法规情况[136] - 公司重视与分包顾问关系，制定分包顾问甄选标准及程序[137][138] - 公司制定规则确保分包顾问公开公平参与招标，防止商业贿赂[140] - 2019年3月31日止年度，公司不知悉产品及服务广告、标签等方面违反法律法规重大事件[141] - 公司建立ISO 9001质量管理体系，为项目准备质量计划[142] - 公司制定程序专业处理客户反馈或投诉，高级管理层负责沟通安排[143] - 公司重视知识产权保护，雇员违规使用软件将受纪律处分[145] - 公司将保护客户隐私作为首要任务，建立安全措施和严格的数据收集使用政策[146] - 2019年3月31日止年度，公司未发现严重违反贿赂、勒索、欺诈及洗钱法律法规的情况[148] - 财务部每年对公司运营进行洗钱风险评估，接受业务对手方前主管部门会尽职调查[149] - 公司建立举报制度和政策，将迅速、公平及保密处理举报[151] - 公司坚持承担社会责任，鼓励员工参与慈善活动，将人力资本融入社会管理策略[152] - 公司制定废气及温室气体排放、资源使用、环境及天然资源等方面的政策[154][156] - 公司制定有关雇佣、健康及安全、发展及培训、劳工准则、供应链管理等方面的政策[158] - 公司业务运营不涉及广告及标签事宜[147] - 公司重视诚信，严禁贪污、贿赂及勾结等欺诈行为，制定法规政策确保员工遵守规范[148] 企业管治 - 截至2019年3月31日止年度，公司呈交企业管治报告，除未就董事责任投保外，已遵守企业管治守则[177][179] - 报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[181] - 公司主席及行政总裁角色由不同人士担任，符合企业管治守则[187] - 截至2019年3月31日止年度，公司采纳董事会成员多元政策，提名委员会每年检讨[189] - 董事会拟定每年至少举行4次会议，上市至2019年3月31日仅举行2次[190] - 多数执行董事及高级管理层于集团平均服务时间达十年[185] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，该年度无违反规定[180] - 董事会全面负责公司业务及事务，重要事项由其决定[184] - 公司日常管理、行政及营运由执行董事及高级管理层负责，重大交易需董事会批准[184] - 独立非执行董事获邀加入审核、薪酬及提名委员会[184] - 董事会负责履行企业管治职能，定期会议提前14日通知董事，会议议程提前3日送交[192] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[193] - 所有董事初始任期为自委任日期起计三年，须根据细则退任及重选连任[193] - 公司遵照GEM上市规则委任三名独立非执行董事，其中一名具会计及财务管理专业资格[195] - 三名独立非执行董事任期自2018年8月27日起计三年，须根据细则退任及重选连任[195] - 截至2019年3月31日止年度，部分董事通过阅读刊物资讯和出席培训研讨会参与持续专业发展[197] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会监督特定范畴事务[200]