公司财务表现 - 公司2019年营收同比增长31%，保持了高速增长态势[9] - 公司2019年总收入为人民币200,181千元，同比增长31%，主要得益于节能安全玻璃产品的销售增长[18] - 公司2019年毛利为人民币59,929千元，毛利率为29.9%，较2018年的28.3%有所提升[21] - 公司2019年税后利润为人民币26,657千元，同比下降16%，主要由于上市中介费用增加[30] - 公司2019年经营活动的现金流出净额主要由于贸易及其他应收款项增加人民币42.5百万元[31] - 公司2019年融资活动现金流入净额为人民币10,767千元，主要由于银行贷款增加人民币17百万元[33] - 公司2019年现金及现金等价物为人民币6,534千元，较2018年的人民币2,246千元大幅增加[37] - 公司截至2019年12月31日止年度资本负债比率为39.6%，较2018年的34.4%有所上升[48] - 公司截至2019年12月31日止年度未派发末期股息[49] - 公司截至2019年12月31日止年度已授权未订约资本承担金额为人民币26,000千元[47] - 公司不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[156] 公司业务与市场 - 公司主要在华南地区从事建筑玻璃产品的生产和销售，未来目标是提升在中国建筑行业的市场地位并扩大国内市场份额[9] - 公司产品包括节能安全玻璃产品和智慧玻璃产品，其中节能安全玻璃产品包括镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃及钢化玻璃，智慧玻璃产品主要为调光玻璃[14] - 公司计划通过战略部署把握建筑玻璃行业的庞大发展潜力[9] - 新冠肺炎疫情影响了2020年第一季度中国内地房地产市场，导致建筑玻璃行业发展放缓[10] - 公司计划通过收购或投资机会抵御新冠肺炎疫情的影响，增强公司定位并提升价值[10] - 公司强大的研发实力，尤其是专利技术和专业知识，将持续提供优质产品并紧跟市场发展变化[14] - 节能安全玻璃产品收入为人民币179,606千元，占总收入的89.7%，同比增长54.2%[17] - 智慧玻璃产品收入为人民币20,575千元，同比下降43.1%[18] - 节能安全玻璃产品的毛利率从27.9%增长至29.8%，智慧玻璃产品的毛利率从29.6%增长至31.2%[21] - 公司2019年研发成本为人民币8,804千元，同比增长14.2%，主要由于频繁的聚离子液态变色材料实验及与中国科学院的科研合作[25] - 中国镀膜玻璃产量预期将由2018年的293百万平方米增至2023年的427百万平方米，复合年增长率约为7.8%[157] - 中国调光玻璃的产量预期由2018年的254,000平方米增至2023年的675,000平方米，复合年增长率为21.6%[160] - 公司将进一步利用在智慧玻璃产品生产方面积累的经验及技术专业知识，受益于中国市场对智能玻璃产品不断增长的需求[160] - 公司主要业务为在中华人民共和国制造及销售建筑玻璃产品[154] - 最大客户占公司总销量的8.7%，五大客户合计占28.9%[162] - 最大供应商占公司总采购量的30.3%，五大供应商合计占78.9%[162] 公司上市与资本运作 - 公司于2020年1月13日在香港联合交易所GEM上市，标志着发展的重要里程碑[9] - 公司于2020年1月13日在联交所GEM上市，上市所筹得资金为公司未来发展奠定稳健基础[157] - 公司自2020年1月13日在联交所GEM上市后，开始实行招股章程中的业务目标[44] - 公司截至2019年12月31日止年度无重大投资和收购/出售事项[38][39] - 公司截至2019年12月31日止年度物业、厂房及设备账面净值为人民币124千元，作为人民币34,000,000元银行贷款担保[43] - 公司主要业务在中国进行，交易以人民币计值，无外币对冲政策[40] - 公司于2020年3月31日采纳了股息政策，董事会在厘定是否宣派股息及厘定股息金额时，将考虑多个因素[147] - 公司于2019年12月11日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，以遵守GEM上市规则的相关条文[148] - 公司于2018年7月11日完成了企业重组，成为集团现时旗下公司的控股公司[153] - 公司确认已维持GEM上市规则规定的公众持股量[185] 公司治理与董事会 - 公司董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[74] - 公司已符合GEM上市规则关于委任至少三名独立非执行董事的规定[74] - 公司董事会负责制定整体战略、检阅财务表现及业绩、风险管理及内部监控系统[79] - 公司董事会负责重大交易，包括收购、投资、出售资产或资本开支[79] - 公司董事会负责维持适当的会计记录，以便董事监督及披露财务状况[79] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议[86] - 截至2019年12月31日，公司举行了一次董事会会议，以考虑及批准有关上市的决议案[86] - 自上市日期起至年报刊发日期，公司董事会举行了一次会议，所有董事均出席[89] - 公司董事会主席林伟珊女士负责领导董事会及确保董事会有效运作，同时监督集团的人力资源、行政及财务事宜[90] - 公司行政总裁魏佳坤先生负责日常运作，落实董事会制定的业务政策、策略、目标及计划[90] - 审核委员会于2019年12月11日成立，由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅财务报表及监督内部监控程序[92] - 审核委员会在上市后举行了一次会议，批准了截至2019年12月31日的经审核综合业绩及年度业绩公告草稿[94] - 薪酬委员会于2019年12月11日成立，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策，由三名独立非执行董事组成[97] - 薪酬委员会在上市后举行了一次会议，评估了执行董事及高级管理层在2019年的表现，并提出了2020年的薪酬建议[99] - 提名委员会于2019年12月11日成立，负责董事会的架构、人数及组成，由三名独立非执行董事组成[102] - 提名委员会在上市后举行了一次会议，评估了独立非执行董事的独立性，并提出了重选退任董事的建议[104] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等多维度选拔董事，以提升董事会表现[107][108] - 公司提名委员会每年汇报董事会成员多元化情况，并监察政策的实施情况[109] - 公司董事会确认其责任为编制真实及公平反映集团事务、业务及现金流量的综合财务报表，并采用持续经营基准编制[113] - 公司已设立风险管理系统，主要目标包括识别、评估、管理及应对与公司运营相关的风险[117] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控系统，并已实施内部监控政策及程序以确保有效运营及合规[118] - 公司秘書負責確保董事會成員之間資訊交流良好，並提供企業管治意見[119] - 公司股東特別大會可由持有不少於公司繳足股本十分之一的股東要求召開，並應在提出要求後兩個月內舉行[133] - 公司截至2019年12月31日止年度的业绩载于年报第47页的综合损益及其他全面收益表[155] 公司股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员中，魏佳坤先生和林伟珊女士各自持有公司50.25%的股份[174] - 明亮环球有限公司、Wei Family Limited和IQ EQ (BVI) Limited各自持有公司50.25%的股份[179] - 东胜创投有限公司持有公司16.50%的股份[179] - 力策国际控股有限公司持有公司8.25%的股份[179] - 公司控股股东已签订不竞争契据，确保不参与与公司业务构成竞争的任何业务[187][188] - 公司独立非执行董事已审阅控股股东遵守不竞争契据的情况，并确认其遵守情况[191] - 公司董事及控股股东未从事与公司业务构成竞争的业务或存在利益冲突[192] 公司风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括本地及国际法规的影响，需遵守政府政策及监管机构制定的相关法规[42] - 公司已设立风险管理系统，主要目标包括识别、评估、管理及应对与公司运营相关的风险[117] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控系统，并已实施内部监控政策及程序以确保有效运营及合规[118] - 公司已制定董事及高级职员责任保险，以保障董事免受潜在成本及责任[194] - 公司年内未订立任何根据GEM上市规则不获豁免的关连交易或持续关连交易[184] - 公司未订立任何重大合约或提供服务的重大合约[196][197] - 公司未订立或存有任何与公司全部或任何重大部分业务的管理或行政事务有关的合约[198] 公司环境保护与社会责任 - 公司已采纳严格的环境保护措施，并设立团队监督环保措施的实施情况[199] - 公司已采纳环境保护措施，监督玻璃碎片回收、沉淀池清洁及废水排放情况[199] 公司核数与审计 - 公司核数师毕马威会计师事务所在2019年核数服务费用为1800千元人民币，上市相关核数服务费用为1050千元人民币[114] - 公司董事会确认其责任为编制真实及公平反映集团事务、业务及现金流量的综合财务报表，并采用持续经营基准编制[113]