公司历史与业务发展 - 公司2006年成立时获得的首个娱乐场项目总合约金额约为2220万澳门元[12] - 公司2007年参与的综合用途发展项目总合约金额约为1.186亿澳门元[12] - 公司2008年年度收益约为7000万澳门元[12] - 公司2015年获得澳门氹仔住宅及商业发展项目初始合约金额约为1.387亿澳门元[12] - 公司2016年获得澳门花地玛堂区酒店翻新项目初始合约金额约为1.206亿澳门元[12] - 公司2017年首次年度收益超过2亿澳门元[12] - 公司2018年在澳门机电工程行业的总收益占比为1.6%，排名第五[9] - 公司2019年获得澳门南湾湖酒店发展项目的电气系统供应及安装合同，初始合同金额约为1.688亿澳门元[14] - 公司2019年总收益为203.1百万澳门元，较2018年增长9.6%[35][36] - 公司2019年获得总合约价值379.7百万澳门元，截至2019年底未完成合约金额为230.0百万澳门元[37] - 公司成立于2006年，是澳门知名的机电工程承包商，专注于电气相关机电工程[33] - 公司业务模式包括报价/投标提交及接受、安装、测试及调试，项目周期为12至24个月[17][18] 财务表现与盈利能力 - 公司2019年销售成本为147.1百万澳门元，较2018年增长14.1%，其中材料成本占比20.3%，分包成本占比60.0%[44][49] - 公司2019年毛利率从2018年的30.4%下降至27.6%，主要由于2018年高毛利率项目接近完工[45][46][50] - 公司2019年行政开支从2018年的6.3百万澳门元增至11.0百万澳门元，主要由于员工成本增加及上市相关费用[54][55] - 公司2019年净利润为20.3百万澳门元，较2018年下降51.1%，若排除上市费用，调整后净利润为37.4百万澳门元，下降13.4%[57] - 公司2019年度纯利约为2030万澳门元，较2018年度的4150万澳门元减少约51.1%[60] - 2019年度经调整纯利为3740万澳门元，较2018年度的4320万澳门元减少约13.4%[60] - 2019年度经调整每股基本盈利约为2.5澳门仙，2018年为2.6澳门仙[60] - 公司2019年度现金及现金等价物约为3360万澳门元，较2018年度的2700万澳门元有所增加[63] - 2019年度营运资金为1.36亿澳门元，较2018年度的1.158亿澳门元有所增加[64] - 2019年度总权益为1.514亿澳门元，较2018年度的1.311亿澳门元有所增加[64] - 2019年度资产负债比率为36.9%，较2018年度的32.8%有所上升[65] - 公司未支付2019年度末期股息，与2018年度相同[58][61] - 公司2019年度所得税开支为700万澳门元，较2018年度的690万澳门元增加约1.3%[59] 上市与资本运作 - 公司于2020年2月14日在香港联合交易所主板上市，为未来发展提供有效平台[23] - 公司上市所得款项净额约为7320万澳门元，截至报告日期已全部用于未来项目、履约保函、机电保养部门及增加人手等用途[87][89] - 公司未动用的上市所得款项约7320万澳门元存放于香港持牌银行[90] - 公司计划在上市后一年内完成未来计划的实施[91] 业务展望与战略规划 - 公司预计未来几年收入将继续增长，主要得益于澳门政府的基建投资和智慧城市建设[26] - 公司计划利用资本资金成立电气相关机电保养部门，以应对不断增长的翻新需求[26] - 公司预计澳门电气相关机电工程行业前景乐观，尽管受到COVID-19疫情影响[26] - 公司计划提升企业治理水平，致力于为客户提供优质、安全、高效且具成本效益的服务[29] - 公司计划增强财务实力以承接更大规模的机电工程项目，并成立机电保养部门[16] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[95] - 胡柱辉先生为公司执行董事、行政总裁及高级项目经理，拥有超过25年机电工程行业经验[95] - 尹志伟先生为公司执行董事，拥有超过25年机电工程行业经验，负责为公司业务发展提供策略意见[98] - 俞志军先生为公司执行董事，拥有超过25年机电工程行业经验，负责监督项目管理及日常运营[98] - 尹民强先生为公司非执行董事及主席，拥有超过28年机电工程行业经验，负责公司整体战略规划及管理[103] - 簡尹慧兒夫人現為澳達控股有限公司的非執行董事，負責為集團的內部控制及企業管治提供策略意見[105][106] - 簡尹慧兒夫人於2010年創辦簡尹稅務師事務所，並於2012年創辦博雅會計師事務所[107] - 劉炳章先生現為澳達控股有限公司的獨立非執行董事，負責提供獨立判斷，涉及策略、政策、表現等事務[108][112] - 劉炳章先生於建築、房地產及基建項目擁有豐富經驗，並曾擔任香港立法會議員[109][112] - 沈仲平博士現為澳達控股有限公司的獨立非執行董事，負責提供獨立判斷，涉及策略、政策、表現等事務[115] - 沈仲平博士於2016年獲香港政府頒發銅紫荊星章[115] - 梅大强先生自2020年1月22日起担任独立非执行董事，负责提供独立判断，涉及策略、政策、表现、责任、资源及行为准则[116][118] - 梅大强先生自1987年起积累会计、金融及全面管理经验，曾在多家上市公司担任财务总监及公司秘书[117][119] - 陈志洪先生自2017年7月起担任财务总监兼公司秘书，负责管理财务运作及监督公司秘书及合规事务[122][127] - 陈志洪先生拥有超过10年的会计经验，现为香港会计师公会执业会计师[122][127] - 黄文伟先生自2016年3月1日起担任助理项目经理，拥有超过21年的机电工程行业经验[125][128] - 黄文伟先生曾于2016年3月29日至2018年8月1日担任执行董事[125][128] - 梅大强先生于1986年获得澳大利亚麦考瑞大学经济学学士学位，1995年获得澳大利亚新南威尔士大学商业管理（财务学）硕士学位[121][126] - 陈志洪先生于2008年获得香港理工大学工商管理学士学位，主修会计及辅修金融[124][127] - 黄文伟先生于1984年完成香港中五教育[125][128] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[136][141] - 公司自2020年2月14日上市以来，已遵守企业管治守则[132][133] - 公司董事会每年至少举行四次会议，必要时可安排额外会议[139][143] - 公司董事会成员之间除亲属关系外，无其他财务、业务或重大关系[137][143] - 公司董事会成员在上市后至年报日期期间共举行了一次董事会会议[140][143] - 公司董事会成员出席董事会会议的记录已在年报中列出[146] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事证券交易标准守则[134][135] - 公司董事会定期讨论并制定集团的整体策略、运营及财务表现[138][143] - 公司董事会成员包括行政总裁胡柱辉先生、主席尹民强先生及独立非执行董事刘炳章先生等[136][141] - 公司董事会成员履历详情载于年报第19页至第27页[137][142] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员的三分之一以上，符合上市规则要求[147][148] - 独立非执行董事均具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[147][151] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会效率并支持战略目标的实现[163][164] - 提名委员会负责评估董事会组成并推荐新董事任命，考虑因素包括性别、年龄、专业经验等[165][167] - 董事会将制定可衡量的目标以实施董事会成员多元化政策，并不时审查目标进展[166][168] - 提名委员会每年审查董事会成员多元化政策，以确保其持续有效性[169] - 董事会已成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，负责监督公司特定事务[153][159] - 独立非执行董事负责确保公司维持高水平的监管报告，并在董事会中提供独立判断[155][160] - 董事会授权管理层负责实施公司战略并进行日常管理[156][161] - 公司已收到各独立非执行董事的独立性确认书，确认其符合上市规则独立性要求[152][158] - 公司于2020年1月22日制定了股息政策，旨在在维持充足资本以发展及经营集团业务与奖励股东之间取得平衡[177] - 董事会在决定是否派付股息及厘定股息金额时，应考虑公司的经营业绩、实际及预期财务表现、保留盈利及可分配储备、债权比率、股本回报率及财务契诺水平等因素[177] - 公司宣派及派付股息须受开曼群岛公司法的限制、适用法律、规则及法规以及经重列细则所规限[177] - 公司于2020年1月22日成立了审计委员会，其主要职责包括与外部审计师保持关系、审查公司财务信息以及监督财务报告系统和内部控制程序[180] - 审计委员会由独立非执行董事May Tai Keung Nicholas和Sham Chung Ping Alain博士以及非执行董事Kan Wan Wai Yee Mavis组成，May Tai Keung Nicholas担任主席[181] - 公司董事会于2020年1月22日采纳了提名政策，旨在确保董事会具备切合公司所需的技能、经验及多元化视野[174] - 提名委员会将根据董事会成员多元化政策和提名政策，评估退任董事的独立性，并向董事会提出推荐建议[175] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会的架构、规模、成员组成及多元化，以确保董事会具备切合公司业务所需的专业知识、技能及经验[175] - 新委任董事在首次接受委任时将获得正式、全面及特为其设的就任须知，以确保其理解公司业务及运营状况，并知悉董事的责任及义务[179] - 董事应参与合适的持续专业发展，以培养及更新其知识及技能[179] - 公司于2020年1月22日成立审核委员会，主要职责包括维护与外部核数师的关系、审阅财务资料及监督财务报告体制和内部控制程序[182] - 审核委员会在2019年未举行任何会议，因公司于2020年2月14日上市，上市后至年报日期已举行一次会议，审阅了2019年度经审核全年财务报表[184] - 公司2019年度全年业绩已由审核委员会审阅，董事会与审核委员会之间无意见分歧[185][190] - 公司于2020年1月22日成立薪酬委员会，主要职责包括向董事会推荐董事及高级管理层的薪酬政策及结构[186] - 薪酬委员会在2019年未举行任何会议，因公司于2020年2月14日上市，上市后至年报日期已举行一次会议，审阅了董事的薪酬待遇及其表现[194] - 2019年度高级管理层（董事除外）薪酬详情：2名员工薪酬不超过100万港元[196] - 公司于2020年1月22日成立提名委员会，主要职责包括定期检讨董事会的架构、规模、成员组成及多元性，并物色合资格成为董事会成员的适当人选[199] 员工与人力资源 - 公司于2019年12月31日拥有23名员工，较2018年的20名有所增加，其中13名驻守澳门，10名驻守香港[83] - 2019年总员工成本约为710万澳门元，较2018年的490万澳门元有所增加[83] 风险管理与合规 - 公司于2020年1月和2月因新冠疫情自愿暂停机电合约工程数日，并于2020年3月恢复[81] - 公司于2019年12月31日无重大资本承担及或然负债[81] - 公司2019年未发生重大违反或不遵守适用法律法规的情况[82][84] 股东与投资者关系 - 公司感谢业务合作伙伴、专业人士及股东对上市的支持，并承诺为股东带来更大回报[30] - 公司未进行重大投资、收购或出售，仅进行了与上市相关的集团重组[75]