公司基本信息 - 公司股份代号为01419，上市地为香港联合交易所有限公司主板，上市日期为2016年4月1日，买卖单位为2000股普通股，财政年度结算日为6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 2024财年公司总收益有所下降，主要因2019冠状病毒病相关服务需求减少，但整体财务表现与疫情前基准相比录得实际增长[7] - 2024财年公司收益约590.8百万港元，较2023财年减少约41.0%，撇除新冠相关服务收益后增加约19.9%[14] - 2024财年提供服务成本约321.0百万港元，较2023财年减少约21.4%[17] - 2024财年毛利约270.0百万港元，较2023财年减少约54.5%，毛利率由约59.2%降至约45.7%[18] - 2024财年其他收入及收益净额约30.2百万港元，较2023财年增加约26.8百万港元[21] - 2024财年物业、厂房及设备减值约1230万港元，2023财年约6180万港元[23] - 2024财年融资成本约820万港元，2023财年约830万港元[23] - 2024财年应占联营公司亏损约130万港元，2023财年约150万港元[23] - 2024财年所得税开支约240万港元，较2023财年约5800万港元减少约5560万港元，实际税率从约24.3%降至约8.9%[23] - 2024财年年内溢利约2420万港元，较2023财年约1.808亿港元减少约1.566亿港元，净利率分别约4.1%及18.1%[24] - 2024财年公司拥有人应占溢利约2420万港元，2023财年约1.808亿港元；撇除非经常性减值后约3810万港元，较2023财年约2.426亿港元减少约2.045亿港元或84.3%[25] - 2024年6月30日集团流动资产净值约39780万港元，2023年6月30日约44780万港元[53] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物及已抵押存款约49060万港元，2023年6月30日约64230万港元[53] - 2024年6月30日集团计息银行借款约3150万港元，2023年6月30日约3650万港元[53] - 银行按揭贷款约3100万港元，2023年6月30日约3260万港元，2036年到期，息率为香港银行同业拆息加1.2%[53] - 计息银行借款约50万港元，2023年6月30日约390万港元，2024年到期，息率为香港银行同业拆息加1.75%[53] - 2024年6月30日集团未动用贷款融资约2020万港元，2023年6月30日约1680万港元[53] - 2024年6月30日集团资本负债率约4.0%，2023年6月30日约4.3%[53] - 2024年6月30日，定期存款100万港元已抵押，物业为银行按揭贷款抵押约3100万港元，2023年6月30日分别为100万港元和约3260万港元[55] - 2024年6月30日资本开支已订约但未拨备为17.9万港元，2023年为207.3万港元[61] - 2024财年集团捐款约为256.6万港元[131] - 2024财年，审核服务应付安永会计师事务所酬金为1850千港元，非审核服务酬金为926千港元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年全科医疗服务收益约398.4百万港元，较2023财年减少约51.4%，撇除新冠相关服务收益后增加约28.5%[15] - 2024财年专科医疗服务收益约134.0百万港元，较2023财年增加约16.1%[16] - 2024财年牙科服务收益约58.5百万港元，较2023财年减少约13.1%[16] - 2024财年全科医疗服务毛利率由约64.0%降至约53.3%[19] - 2024财年专科医疗服务毛利率由约36.8%降至约24.9%[20] - 2024财年牙科服务毛利率由约40.0%升至约41.4%[20] - 2024财年撇除疫情相关服务收益后，全科医疗分部整体收益较2023财年增加约28.5%[28] - 2024财年全科医疗服务病人就诊次数较2023财年增加约20.6%[28] - 2024财年专科医疗服务收益约1.34亿港元，2023财年约1.154亿港元，同比增长约16.1%[31] - 2024财年牙科服务收益约5850万港元，2023财年约6730万港元，较上一财年略降[32] 业务线发展情况 - 2024财年公司全科医疗分部扩展医疗中心网络和服务范围，提供全面基层医疗服务[8] - 2024财年公司专科医疗及牙科分部表现稳定并策略性扩展，强化个性化及高质量服务承诺[8] - 2024财年公司扩展眼科护理服务，健滙眼科POLYEYE眼科中心在昇康滙H2开业[9] - 2024财年昇康滙H2发展取得显著进展，涵盖多种医疗保健服务[10] - 2024财年成功开设两间新医务中心，分别位于蓝田及牛头角[28] - 2024财年公司位于尖沙咀星光行的昇康滙H2取得积极发展[35] - 昇康滙H2以健滙专科POLYHEALTH品牌提供专科医疗服务并设有零售中心[36] - 昇康滙H2配备社区药房、综合健康管理中心、日间手术和内窥镜中心以及牙科中心[36] - 2024财年中国医美服务市场有增长潜力，公司通过平安盈健运营上海盈健门诊部提供医美服务[39] - 截至2024年6月30日，公司在香港经营55间医务中心、1间日间手术中心、3间零售中心以及1间社区药房，共108个服务点[42] - 公司提供的服务中，牙科服务有15个服务点，全科医疗服务有47个服务点，专科医疗服务有46个服务点[43] - 2024财年公司提供全科医疗、专科医疗、牙科等综合医疗保健服务[44] - 2024财年集团与香港政府合作，参与流感疫苗及肺炎球菌疫苗计划、慢性疾病共同治理先导计划、结直肠癌筛查计划等[47] - 2024财年集团在大部分医务中心实施轮候系统，在专科医务中心和H2社区药房推出全通路行销平台，在大部分全科医务中心推出综合诊所营运平台[48] - 2025财年集团将扩展医务中心网络，加强及扩展眼科医疗及保健服务，提高日间手术中心效率及使用率，聘请更多专业人员扩大专科医疗服务范围[50][51] 战略合作与投资 - 2024财年公司与香港政府、中大医院、联合医务、生物医学等合作及进行战略投资，建立医疗及健康生态圈[10] - 公司与中大医院建立战略合作伙伴关系，为复康先导计划工伤雇员提供服务[33] - 公司与联合医务合作投资尖沙咀普康中心，服务B2B及企业对消费者市场[36] - 公司对生物医学进行战略投资，合作开发基于微生物组的产品[37] 会员制度建设 - 2024财年公司建立“盈健网店”会员和“H2奖赏”流动应用程式会员制度[38] - “盈健网店”会员制度为顾客提供独家优惠，提升购物体验[38] 公司荣誉 - 2024财年公司获多项荣誉，包括“医护人员至爱健康品牌大奖2024”等[41] 公司团队构成 - 公司专业团队由全科医生、专科医生、牙医及其他专业医护人员组成[45] 香港劳工处复康先导计划 - 香港劳工处复康先导计划覆盖范围从建筑业扩展至餐饮和酒店业、运输和物流业[33] 公司资本架构 - 2024财年公司资本架构无变动，资本包括普通股及其他储备[54] 重大收购与出售情况 - 2024财年及截至年报日期，无重大附属公司、联营公司及合资公司收购或出售[57] 有限合伙投资情况 - 2024年6月30日，雅盟为有限合伙约73.2%合伙权益持有人，有限合伙登记持有1684808股新里程健康集团股份[58] - 2024年6月30日，有限合伙投资公平值约6180万港元，占集团总资产约5.9%，录得公平值收益约1880万港元[59] 集团投资物业情况 - 2024年6月30日，集团在香港拥有三个投资物业，包括两个商用物业及一个泊车位[61] 集团或然负债情况 - 2024年6月30日，集团无重大或然负债，2023年6月30日也无[62] 集团雇员情况 - 2024年6月30日，集团有388名全职雇员和355名兼职雇员，2023年6月30日分别为428名和426名[62] 公司管理层信息 - 陈健平先生60岁，为集团董事会主席等，带领集团开展业务逾27年[63] - 彭丽嫦医生57岁，1993年获香港中文大学内外全科医学学士学位，自1993年起为香港注册医生[64][65] - 潘振邦先生46岁，2003年6月加入集团，2013年9月获委任为首席营运总监[66] - 吕新荣博士74岁，1979年7月获英国伯明罕大学哲学博士学位，2016年1月27日获委任为独立非执行董事[68] - 陈裕光先生72岁，1974年5月和1977年10月分别获加拿大曼尼托巴大学学士和硕士学位，2016年1月27日获委任为独立非执行董事[69] - 冼家添先生68岁，1980年12月获香港中文大学工商管理学士学位，2016年1月27日获委任为独立非执行董事[71] - 吕博士自2001年1月起任环康集团有限公司非执行董事，自2024年7月起任天宝集团控股有限公司独立非执行董事[69] - 陈裕光先生自2012年4月起任大家乐集团有限公司非执行董事等多个上市公司职位[70] - 冼先生自1980年7月起任职永安集团，现任永安国际有限公司会计总监及公司秘书等职[71] - 彭医生分别于2001年8月和2005年3月获香港中文大学家庭医学文凭和内科医学文凭，2014年12月取得美国西北大学与香港科技大学联合颁发的工商管理硕士学位[65] - 陈健平60岁，担任公司董事会主席、行政总裁兼执行董事[72] - 彭丽嫦57岁，担任公司首席医务总监兼执行董事[72] - 潘振邦46岁，担任公司首席营运总监兼执行董事[72] - 陈天卫59岁，2023年2月获委任为公司首席财务总监[72] - 司徒少强58岁，2008年8月加入公司，2015年7月获委任为牙科联席主管[74] - 刘伟文58岁，2008年8月加入公司，2015年7月获委任为牙科联席主管[75] - 文静欣2015年5月加入公司，拥有香港大学经济金融学学士学位[76] 企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为自身企业管治框架[77] - 公司2024财年除偏离企业管治守则第2部分守则条文第C.2.1条外，遵守全部适用守则条文[77] - 2024财年董事会检讨公司企业管治政策及常规、法律及监管合规事宜和董事会辖下委员会履行的企业管治职能[81] - 年报日期董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[81] - 2024财年董事会符合上市规则规定，委任3名独立非执行董事，数目占董事会至少三分之一[86] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮席退任一次，每名非执行董事委任期为三年[89] - 董事会职能包括集团整体战略方向、制定业务及投资计划等[80] - 董事会负责执行企业管治守则第2部分守则条文第A.2.1条所载企业管治职责[80] - 公司建立机制确保董事会可获独立观点及意见，董事会认为机制有效[88] - 董事会明确指示管理层作决定前须经其批准的事宜，并定期审阅安排[80] - 公司为董事及集团主管安排适当责任保险，每年检讨保险覆盖范围[81] - 陈先生和潘先生将于2024年12月2日股东周年大会上退任并竞选连任，冼先生退任且不参与重选[90] - 2024财年公司为董事安排上市规则等内部培训并提供阅读材料，全体董事获月度资料[91] - 定期董事会会议每年至少举行四次，约每季度一次[94] - 定期董事会会议通告至少14天前发放，议程及文件至少会前3天发放[94][95] - 2024财年举行了4次董事会会议，涵盖财务报表、企业管治等多项事项[96] - 2024财年董事会主席与独立非执行董事举行1次会议，举行1次股东周年大会且全体董事出席[96] - 执行董事和独立非执行董事出席董事会会议次数均为4/4，出席股东周年大会次数均为1/1[98] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，多数成员为独立非执行董事[99] - 2024财年审核委员会举行三次会议，成员冼家添、吕新荣、陈裕光出席率均为100%（3/3）[101] - 2024财年薪酬委员会举行两次会议，成员吕新荣、陈健平、陈裕光、冼家添出席率均为100%（2/2）[103][105] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，薪酬委员会包括董事会主席兼执行董事及三名独立非执行董事，提名委员会包括董事会主席兼执行董事及三名独立非执行董事[100][102][106] - 2024财年提名委员会未为执行政策制定可计量目标，并检讨了董事会成员多元化政策的实施及有效性[107] - 2024财年及年报日期，董事会由六名董事组成，其中一名为女性